Onejoon Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

주주총회소집공고 2.9 (주)원준

주주총회소집공고

2024년 03월 13일
회 사 명 :	주식회사 원준
대 표 이 사 :	이 성 제
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 산업로 174-29
	(전 화) 031-297-0594
	(홈페이지) http://www.onejoon.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 이용섭
	(전 화) 031-297-0594

주주총회 소집공고(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조의 규정에 의거하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의하여 이 공고로 갈음하고자 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층(기업지원센터) 대회의실

3. 회의목적사항

《보고사항》 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고

《결의사항》

제1호 의안 : 제16기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※ 현금배당 : 주당 200원제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 김형진 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사외이사 박수진 선임의 건(재선임)제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원 김형진 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 감사위원회 위원 박수진 선임의 건 (재선임)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 성기섭 선임의 건(재선임)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 6. 전자투표에 관한 사항 당사는 주주님들께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정입니다. 주주총회에 참석이 어려우신 경우 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.○ 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com ○ 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 행사 시작일에는 오전 9시부터. 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능) ○ 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대전화인증서 ○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항) 7. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 본인 신분증2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 주주 인감증명서 ※ 본 주주총회 시 기념품은 지급하지 않습니다. 2024년 03월 13일 주 식 회 사 원 준 대 표 이 사 이 성 제 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
성기섭(출석률: 100%)	김형진(출석률: 100%)	박수진(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2023.01.25	독일 관계기업을 위한 우리은행 추가 담보 제공의 건	찬성	찬성	찬성
2	2023.02.15	제15기 사업연도 결산에 관한 건(감사 전 재무제표) 제15기 현금 배당의 건	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성
3	2023.02.16	독일 관계기업을 위한 신규 지급보증 지원의 건	찬성	찬성	찬성
4	2023.02.27	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성
5	2023.03.15	제15기 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성
6	2023.03.30	대표이사 중임의 건	찬성	찬성	찬성
7	2023.04.06	신주인수권 행사에 따른 신주발행 승인의 건	찬성	찬성	찬성
8	2023.04.17	독일 관계기업을 위한 신규 지급보증 지원의 건 독일 관계기업을 위한 신규 지급보증 지원의 건	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성
9	2023.06.05	신규 대출금 차입의 건	찬성	찬성	찬성
10	2023.08.11	독일 관계기업을 위한 신규 지급보증 지원의 건	찬성	찬성	찬성
11	2023.11.01	캐나다 관계기업 설립보고 및 자본금 납입의 건 캐나다 관계기업 자금 대여의 건	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성
12	2023.11.14	신규 대출금 차입의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
보수위원회	사외이사 3명	2023.02.14	2023년 이사보수 한도 설정 임원 직책별 보수 한도 설정	가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3명	3,000	45	15	-

※ 주총승인금액은 이사 전체에 대한 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매입 등	ONEJOON GmbH(해외법인)	2023.12 ~ 2023.12	3,494	2.4%

※ 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.※ 2022년 별도 재무제표의 매출액 대비 비율이 1% 이상인 거래 기재

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
ONEJOON GmbH(해외법인)	매출 등	2023.01 ~ 2023.12	71	-
매입 등	10,043
금융보증수익	407
지급보증 등	275
합계			10,796	7.5%

※ 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 속한 첨단소재 생산 솔루션 산업은 2차 전지의 대표적 소재인 양극재, 음극재와 탄소섬유와 같이 다양한 분야에서 사용되는 고성능 첨단소재를 생산하기 위한 열처리 솔루션과 관련된 산업입니다. 첨단소재는 미래 신산업 창출과 지속 가능한 혁신기술의 기반이 되는 미래원천소재로서 고성능, 고부가가치의 혁신 소재이며, 이러한 첨단소재를 생산하는 열처리 솔루션 역시 선도 기술을 기반으로 한 기술집약적 산업이라는 특징을 가지고 있습니다. 다양한 첨단소재 중에서도 특히 2차 전지 소재는 최근 글로벌 전기차 시장의 확대와 더불어 단기간 내 고속성장이 가시화되고 있는 분야입니다.

2차 전지는 한 번만 사용하고 폐기하는 1차 전지와는 달리, 전기 화학반응을 이용해 충전과 방전을 연속적으로 반복함으로써 반영구적으로 사용할 수 있는 화학전지로서 휴대폰, 노트북, 전기차, ESS 등에 사용되고 있습니다. 2차 전지는 구성 원재료에 따라 납축전지, 니켈카드뮴 전지, 니켈수소 전지, 리튬계 전지 등으로 분류되는데 이 중 가장 가벼우면서도 에너지 밀도가 높아 가장 널리 활용되고 있는 전지 재료는 리튬이온으로 자연 방전이 잘 되지 않고 수명이 길다는 장점을 가지고 있습니다. 리튬이온 2차 전지는 무선 전자기기 발전의 토대가 되었으며 최근 전기차 배터리로 사용되면서 수요가 급증하고 있습니다.

리튬 이온배터리의 핵심 소재는 양극재와 음극재, 분리막과 전해질이며 이 중 양극재는 전체 재료비 중 약 40%, 음극재는 약 10% 수준의 비중을 가지고 있습니다

[리튬이온 배터리의 구조]

증권신고서 삽입용_2. 사업의 내용_리튬이온 배터리의 구조.jpg 리튬이온 배터리의 구조

(출처 : ㈜LG화학, IBK투자증권)

[리튬이온 2차전지 재료비 구조]

증권신고서 삽입용_2. 사업의 내용_리튬이온 2차전지 재료비 구조.jpg 리튬이온 2차전지 재료비 구조

(출처 : NH투자증권 리서치본부)

배터리 재료비 중 가장 높은 비율을 차지하는 양극재는 리튬의 공급원으로서, 2차전지의 충ㆍ방전 시 양극재의 결정격자로부터 리튬을 방출 및 흡수하여, 전지 내에 전기에너지를 저장 및 방출을 가능하게 한다는 특징을 가지고 있습니다. 리튬을 많이 포함한 양극재를 사용할수록 용량이 커지게 되고, 음극재와 양극재의 전위차가 클수록 전압이 커집니다.

이러한 양극재 제조 공정은 전형적인 세라믹 공정과 유사합니다. 즉, 최종적으로 제조하고자 하는 물질의 화학적 성분에 맞추어 각각의 원료 물질들을 평량하고, 균일하게 혼합 후 소성(calcination)하게 됩니다. 소성된 물질을 분쇄한 후 포장하면 양극재 제품을 완성하게 되며, 주요 제조공정은 아래와 같습니다.

[양극재 제조공정]

증권신고서 삽입용_2. 사업의 내용_양극재 제조공정.jpg 양극재 제조공정

세부 공정	설명
1) 평량(Weighing)	원료 별로 정해진 recipe에 따라 중량을 측정
2) 혼합(Mixing)	각 원료들을 최대한 균일하게 혼합
3) 소성(Calcination)	원료들을 열로 반응(Carbonate나 hydroxide 제거)시켜 활물질 생성
4) 분쇄(Crushing)	응결된 반응물을 원하는 입자 크기까지 분쇄
5) 분급(Sieving)	미처 걸러내지 못한 응집물들을 여과
6) 포장(Packing)	생산한 소재를 포장

(출처 : 당사 내부 자료)

(2) 산업의 성장성

SNE Research에서 발간한 자료에 따르면 전기차 배터리 시장은 2019년 485Gwh에서 2030년 4,222Gwh까지 연평균성장률 21.7%로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

[전기차용 배터리 Capacity 추이 및 전망]

(단위 : Gwh)

증권신고서 삽입용_2. 사업의 내용_전기차용 배터리 capacity 추이 및 전망.jpg 전기차용 배터리 capacity 추이 및 전망

(출처 : SNE Research)

2차전지 시장 확대에 따라, 배터리를 구성하는 양극재와 음극재 소재의 수요도 지속적으로 증가하고 있어 국내외 생산시설 증설이 지속적으로 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

[2차전지 소재 시장현황]

증권신고서 삽입용_2. 사업의 내용_2차전지 소재 시장현황.jpg 2차전지 소재 시장현황

(출처 : 이베스트투자증권 리서치센터)

또한, 2차전지를 구성하는 양극재와 음극재 소재는 현재 기술로는 타 소재로 대체가 불가능하고, 현재 기술 개발 및 상용화 시도가 이뤄지고 있는 전고체 배터리에도 반드시 필요할 뿐만 아니라, 이들 소재 구성 비중이 더 커지기 때문에 소재 생산량은 더욱 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

최근 글로벌 완성차 업체들이 배터리 자체 제작 계획들을 발표하고 있는데, 이 경우 소재 생산 업체는 더욱 늘어날 것이므로, 당사의 고객사가 다변화되고, 수주 물량이 증가하는 좋은 기회가 될 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

전기차 수요 및 생산량이 매년 증가함에 따라 배터리 수요도 증가하고 있으며, 관련 소재 생산을 위한 증설이 지속적으로 이뤄지고 있습니다. 현재 자동차 시장의 전기차 침투율을 고려할 때, 시장 초기 단계로 판단되므로, 당분간 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며 계절적 요인의 영향을 받지 않습니다.

(4) 경쟁상황 및 시장점유율

당사는 주로 리튬이온 2차전지 소재 생산을 위한 열처리 장비 개발과 솔루션을 제공하는 회사로서, 해당 사업과 기술의 발전 속도가 빠른 만큼 고객사들이 치열한 경쟁하고 있으므로 열처리 장비와 같은 핵심 공급사에 대한 구체적인 정보를 공개하기 꺼리는 관계로, 공식적으로 집계된 당사 및 경쟁회사의 시장점유율 자료는 별도로 존재하지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2008년 11월 설립 이후 이성제 現 대표이사를 중심으로 고성능 전자부품 소재 생산을 위한 고온 열처리 공정의 핵심 장비 국산화를 목표로 연구개발에 매진하였으며, 그 결과 가스분위기(Gas Atmosphere) 소성로(Roller Hearth Kiln, RHK) 개발에 성공하였습니다.특히 소성로 본체의 내부 통로에 적절한 유속을 갖는 가스의 흐름을 균일하게 형성시키는 동시에 롤러로 이송되는 소성 원재료에 분위기 가스를 충분히 접촉시켜 유효 반응이 활성화되도록 하는 독보적인 원천 기술을 개발하였으며, 그 결과 삼성전기㈜, ㈜포스코퓨처엠, ㈜LG화학, ㈜에코프로비엠과 같은 글로벌 유수의 부품, 소재 생산업체에 열처리 장비 및 자동화 설비를 공급하게 되었습니다. 당사는 설립 이후 견고한 성장세를 지속해왔으며 최근 전방시장인 글로벌 전기차 시장의 고속 성장과 더불어 매우 높은 성장 잠재력을 보유하고 있는 기업입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	표준산업분류코드	사업내용	주요제품
첨단소재 생산을 위한열처리 소성로 장비 제조 등	C29150	열처리 소성 장비,생산 공정에 대한 EPC	RHK,PK 등

(2) 시장점유율

장비 제조 산업의 특성상 소재업체들에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

당사가 목표로 하는 시장은 다양한 첨단소재 생산을 위해 필수적인 열처리 장비 및 생산 공정에 대한 엔지니어링 솔루션을 필요로 하는 소재 생산업체들을 대상으로 합니다.

현재 당사는 양극재 및 음극재 제조공정에서 핵심적인 역할을 하는 소성 공정에 사용되는 소성로와 관련된 독보적인 기술과 노하우를 기반으로, 시장 내에서 견고한 입지를 가지고 있습니다. 당사는 2020년까지는 양극재 생산 장비와 솔루션 제공에 집중하였으나, 2021년부터는 음극재 관련 장비와 솔루션에도 진출하여 관련 매출이 계속 증가하고 있으며, 그 비중은 점차 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 전고체전지 열처리 솔루션

전고체전지란 전지 양극과 음극 사이에 있는 전해질을 기존 액체에서 고체로 대체한 차세대 배터리로서 리튬이온배터리에 필요한 전해액과 분리막을 없애고, 비는 공간에 에너지밀도가 더 높은 물질을 집어넣을 수 있는 장점이 있습니다. 액체로 만들어진 기존 배터리는 양극과 음극이 만날 경우 화재가 발생할 위험이 있으나, 전고체전지는 리튬이온이 이동하는 전해질을 고체로 만들기에 항상 고정돼 있어 구멍이 뚫려도 폭발하지 않고 정상 작동합니다. 또한, 액체전해질보다 내열성과 내구성이 뛰어나기 때문에 폭발이나 화재 가능성이 낮고 크기도 줄일 수 있습니다.전고체전지는 안전성뿐만 아니라, 용량과 두께 측면에서 휘어지는 배터리를 구현할 최적의 조건을 갖춘 것으로 평가받고 있습니다. 전해질에 액체가 없어 초박막을 만들 수 있고, 양ㆍ음극을 여러 겹 쌓아 고전압ㆍ고밀도 배터리 구현이 가능하기 때문에 대용량을 구현하고 안전성이 높다고 알려져 있습니다.

이러한 초박막 형태의 전고체전지는 정밀한 온도 조절은 물론 특수한 가스 분위기에서 열처리 과정이 필요한데, 당사는 이를 구현할 수 있는 기술을 이미 확보하고 있어 전고체전지 특성에 맞도록 개발하여 적용할 경우, 향후 전고체전지 시장의 수요에 대응할 수 있으며, 궁극적으로는 전기차 산업 발전에 기여할 것으로 기대됩니다.

(나) 탄소섬유 열처리 솔루션

이미 해외에서는 관련 분야에서 상위권의 시장 점유율을 가진 당사의 독일 관계사인 ONEJOON GmbH를 통해 탄소섬유 생산을 위한 열처리 핵심 기술에 대한 국산화 및 내재화를 진행 하고 있습니다. 해당 기술을 상용화할 수 있는 시점이 되면, 급격한 성장이 예상되는 국내 탄소섬유 소재 시장에 진출하여 관련 열처리 장비 및 솔루션을 제공할 계획입니다.(다) 폐배터리 리사이클링 솔루션

현재 당사가 영위하고 있는 양극재 열처리 솔루션의 공정과 유사한 노하우와 기술이 적용되는 분야로, 해당 사업 분야의 국내외 잠재 고객사들과 활발한 논의를 이어나가고 있습니다.

(5) 조직도

원준 조직도(약식)_2023년말_엑셀_v2.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 감사 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제16(당)기말 2023년 12월 31일 현재
제15(전)기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 원준과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제16(당)기말		제15(전)기말
자산
유동자산		143,179,065,402		106,557,056,341
현금및현금성자산	42,485,369,162		30,691,965,279
단기금융상품	13,756,698,355		13,500,000,000
매출채권	3,363,695,836		1,822,947,076
계약자산	20,958,781,042		24,471,963,252
기타유동금융자산	3,103,231,174		1,555,030,424
기타유동자산	21,429,999,171		6,089,188,959
당기법인세자산	75,644,870		12,120
재고자산	38,005,645,792		28,425,949,231
비유동자산		56,980,452,339		50,764,385,422
장기금융상품	11,325,049,808		8,510,217,138
기타비유동금융자산	12,542,079,223		12,155,079,075
공동기업 및 관계기업투자	15,850,782,116		15,079,887,557
유형자산	14,777,007,169		12,465,887,509
무형자산	2,422,084,003		2,450,261,125
기타비유동자산	60,366,211		13,662,578
이연법인세자산	3,083,809		89,390,440
자산총계		200,159,517,741		157,321,441,763
부채
유동부채		77,877,561,687		40,891,953,316
매입채무	10,785,751,880		20,432,818,334
단기차입금	9,000,000,000		-
유동성장기차입금	1,000,000,000		750,000,000
기타유동금융부채	7,403,335,484		2,715,950,223
계약부채	44,697,087,408		14,221,644,611
리스부채	2,026,656,391		530,116,280
충당부채	1,145,004,935		4,719,350
기타유동부채	683,137,891		922,322,422
당기법인세부채	1,136,587,698		1,314,382,096
비유동부채		4,167,083,619		4,984,675,901
차입금	3,250,000,000		4,250,000,000
리스부채	749,780,744		287,066,340
기타비유동금융부채	167,302,875		447,609,561
부채총계		82,044,645,306		45,876,629,217
자본
지배기업 소유주지분		118,114,872,435		111,444,812,546
자본금		1,527,158,100		1,506,057,300
자본잉여금		68,303,923,520		62,493,027,420
기타포괄손익누계액		352,938,910		477,037,434
기타자본구성요소		(2,275,198,334)		(294,594,616)
이익잉여금		50,206,050,239		47,263,285,008
비지배지분		-		-
자본총계		118,114,872,435		111,444,812,546
부채및자본총계		200,159,517,741		157,321,441,763

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제16(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제15(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 원준과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제16(당)기		제15(전)기
매출액		137,256,469,129		143,200,037,748
매출원가		121,670,065,345		125,665,651,105
매출총이익		15,586,403,784		17,534,386,643
판매비와관리비	10,945,131,180		6,642,855,723
영업이익		4,641,272,604		10,891,530,920
기타수익	83,139,032		43,988,004
기타비용	26,250,987		3,686,965,668
지분법이익	1,866,405,295		5,885,832,584
지분법손실	976,277,412		-
금융수익	11,171,889,666		6,502,498,571
금융원가	10,437,344,216		1,405,963,185
법인세비용차감전이익		6,322,833,982		18,230,921,226
법인세비용	367,954,151		3,050,384,087
당기순이익		5,954,879,831		15,180,537,139
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	5,954,879,831		15,180,537,139
비지배지분	-		-
기타포괄손익		(124,098,524)		181,983,490
관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(124,098,524)		181,983,490
총포괄손익		5,830,781,307		15,362,520,629
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	5,830,781,307		15,362,520,629
비지배지분	-		-
지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
기본주당이익		393		1,008
희석주당이익		393		1,004

연 결 자 본 변 동 표
제16(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제15(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 원준과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총계
자 본 금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본 구성요소	이익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2022.01.01(전기초)	502,019,100	63,534,347,860	295,053,944	(294,594,616)	32,082,747,869	96,119,574,157	-	96,119,574,157
당기순이익	-	-	-	-	15,180,537,139	15,180,537,139	-	15,180,537,139
무상증자	1,004,038,200	(1,041,320,440)	-	-	-	(37,282,240)	-	(37,282,240)
관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	181,983,490	-	-	181,983,490	-	181,983,490
2022.12.31(전기말)	1,506,057,300	62,493,027,420	477,037,434	(294,594,616)	47,263,285,008	111,444,812,546	-	111,444,812,546
2023.01.01(당기초)	1,506,057,300	62,493,027,420	477,037,434	(294,594,616)	47,263,285,008	111,444,812,546	-	111,444,812,546
당기순이익	-	-	-	-	5,954,879,831	5,954,879,831	-	5,954,879,831
유상증자	21,100,800	5,810,896,100	-	-	-	5,831,996,900	-	5,831,996,900
배당금의 지급	-	-	-	-	(3,012,114,600)	(3,012,114,600)	-	(3,012,114,600)
자기주식 취득	-	-	-	(1,980,603,718)	-	(1,980,603,718)	-	(1,980,603,718)
관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	(124,098,524)	-	-	(124,098,524)	-	(124,098,524)
2023.12.31(당기말)	1,527,158,100	68,303,923,520	352,938,910	(2,275,198,334)	50,206,050,239	118,114,872,435	-	118,114,872,435

연 결 현 금 흐 름 표
제16(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제15(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 원준과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제16(당)기		제15(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		10,392,207,294		(9,055,868,267)
영업으로부터 창출된 현금흐름	11,029,003,558		(6,438,404,011)
이자의 수취	156,712,488		563,124,186
이자의 지급	(258,434,084)		(204,747,065)
배당금의 수취	-		420,000
법인세의 납부	(535,074,668)		(2,976,261,377)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,545,994,990)		14,305,370,309
금융상품의 처분	13,500,000,000		30,669,788,558
금융상품의 취득	(13,408,031,700)		(10,081,888,782)
보증금의 감소	2,100,000		111,603,000
보증금의 증가	(471,040,000)		(863,680,000)
대여금의 감소	127,400,000		1,500,000
대여금의 증가	(291,912,000)		(3,467,500,000)
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(4,865,200)		-
유형자산의 처분	91,545,455		-
유형자산의 취득	(1,118,755,571)		(414,937,467)
무형자산의 취득	(3,776,120)		(1,649,515,000)
선물계약에 따른 현금유입	5,000,000,000		-
선물계약에 따른 현금유출	(7,968,659,854)		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		6,112,188,018		(288,430,620)
차입금의 증가	9,000,000,000		-
차입금의 감소	(750,000,000)		-
유상증자	4,571,910,336		-
신주발행비 지급	(2,374,300)		(37,282,240)
자기주식의 취득	(1,980,603,718)		-
리스부채의 감소	(1,714,629,700)		(251,148,380)
배당금의 지급	(3,012,114,600)		-
IV. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		11,958,400,322		4,961,071,422
외화환산으로 인한 현금의 변동		(164,996,439)		(521,372,678)
V. 기초의 현금및현금성자산		30,691,965,279		26,252,266,535
VI. 기말의 현금및현금성자산		42,485,369,162		30,691,965,279

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제16(당)기말 2023년 12월 31일 현재
제15(전)기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 원준	(단위: 원)

과 목	제16(당)기말		제15(전)기말
자산
유동자산		142,975,760,539		106,130,187,190
현금및현금성자산	41,989,678,449		30,277,628,219
단기금융상품	13,756,698,355		13,500,000,000
매출채권	3,363,695,836		1,822,947,076
계약자산	20,958,781,042		24,471,963,252
당기법인세자산	75,632,810		-
기타유동금융자산	3,395,629,084		1,542,510,453
기타유동자산	21,429,999,171		6,089,188,959
재고자산	38,005,645,792		28,425,949,231
비유동자산		52,289,116,185		47,209,016,356
장기금융상품	11,325,049,808		8,510,217,138
기타비유동금융자산	14,834,079,223		14,739,588,485
종속기업투자	1,274,000,000		1,274,000,000
공동기업 및 관계기업투자	9,648,355,761		9,643,490,561
유형자산	12,448,024,694		10,300,639,984
무형자산	2,422,084,003		2,450,261,125
기타비유동자산	60,366,211		13,662,578
이연법인세자산	277,156,485		277,156,485
자산총계		195,264,876,724		153,339,203,546
부채
유동부채		77,961,074,427		41,056,387,186
매입채무	10,785,751,880		20,432,818,334
단기차입금	9,000,000,000		-
유동성장기차입금	1,000,000,000		750,000,000
기타유동금융부채	7,399,834,984		2,707,100,195
유동리스부채	2,150,852,155		735,851,705
유동계약부채	44,697,087,408		14,221,644,611
유동충당부채	1,145,004,935		4,719,350
기타유동부채	648,645,597		893,328,622
당기법인세부채	1,133,897,468		1,310,924,369
비유동부채		4,167,083,619		5,108,871,665
장기차입금	3,250,000,000		4,250,000,000
기타비유동금융부채	167,302,875		447,609,561
비유동리스부채	749,780,744		411,262,104
부채총계		82,128,158,046		46,165,258,851
자본
자본금		1,527,158,100		1,506,057,300
자본잉여금		68,303,923,520		62,493,027,420
기타자본구성요소		(1,980,603,718)		-
이익잉여금		45,286,240,776		43,174,859,975
자본총계		113,136,718,678		107,173,944,695
자본과부채총계		195,264,876,724		153,339,203,546

포 괄 손 익 계 산 서
제16(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제15(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 원준	(단위: 원)

과 목	제16(당)기		제15(전)기
매출액		137,256,469,129		143,200,037,748
매출원가		121,889,050,081		125,875,595,368
매출총이익(손실)		15,367,419,048		17,324,442,380
판매비와관리비	10,866,445,015		6,572,311,227
영업이익(손실)		4,500,974,033		10,752,131,153
기타수익	83,139,012		43,987,980
기타비용	26,250,987		22,494,943
금융수익	11,289,258,484		6,612,557,305
금융원가	10,447,608,791		1,415,237,135
법인세비용차감전순이익(손실)		5,399,511,751		15,970,944,360
법인세비용(수익)	276,016,350		2,993,127,609
당기순이익(손실)		5,123,495,401		12,977,816,751
기타포괄손익	-		-
총포괄손익		5,123,495,401		12,977,816,751
주당이익
기본주당이익(손실)		338		862
희석주당이익(손실)		338		858

자 본 변 동 표
제16(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제15(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 원준	(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	합계
2022.01.01(전기초)	502,019,100	63,534,347,860	-	30,197,043,224	94,233,410,184
당기순이익	-	-	-	12,977,816,751	12,977,816,751
무상증자	1,004,038,200	(1,041,320,440)	-	-	(37,282,240)
2022.12.31(전기말)	1,506,057,300	62,493,027,420	-	43,174,859,975	107,173,944,695
2023.01.01(당기초)	1,506,057,300	62,493,027,420	-	43,174,859,975	107,173,944,695
당기순이익(손실)	-	-	-	5,123,495,401	5,123,495,401
유상증자	21,100,800	5,810,896,100	-	-	5,831,996,900
배당금의 지급	-	-	-	(3,012,114,600)	(3,012,114,600)
자기주식 취득	-	-	(1,980,603,718)	-	(1,980,603,718)
2023.12.31(당기말)	1,527,158,100	68,303,923,520	(1,980,603,718)	45,286,240,776	113,136,718,678

현 금 흐 름 표
제16(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제15(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 원준	(단위: 원)

과 목	제16(당)기		제15(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		10,526,853,641		(8,929,067,062)
영업으로부터 창출된 현금흐름	11,052,290,951		(6,423,119,288)
이자의 수취	156,240,835		562,796,211
이자의 지급	(153,002,084)		(99,315,065)
배당금의 수취	-		420,000
법인세의 납부	(528,676,061)		(2,969,848,920)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,545,994,990)		14,305,370,309
금융상품의 처분	13,500,000,000		30,669,788,558
금융상품의 취득	(13,408,031,700)		(10,081,888,782)
보증금의 감소	2,100,000		111,603,000
보증금의 증가	(471,040,000)		(863,680,000)
대여금의 감소	127,400,000		1,500,000
대여금의 증가	(291,912,000)		(3,467,500,000)
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(4,865,200)		-
유형자산의 처분	91,545,455		-
유형자산의 취득	(1,118,755,571)		(414,937,467)
무형자산의 취득	(3,776,120)		(1,649,515,000)
선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입	5,000,000,000		-
선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(7,968,659,854)		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		5,896,188,018		(504,430,620)
차입금의 증가	9,000,000,000		-
차입금의 감소	(750,000,000)		-
유상증자	4,571,910,336		-
신주발행비 지급	(2,374,300)		(37,282,240)
자기주식의 취득	(1,980,603,718)		-
리스부채의 감소	(1,930,629,700)		(467,148,380)
배당금의 지급	(3,012,114,600)		-
IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		11,877,046,669		4,871,872,627
현금및현금성자산의 환율변동효과		(164,996,439)		(521,372,678)
V. 기초의 현금및현금성자산		30,277,628,219		25,927,128,270
VI. 기말의 현금및현금성자산		41,989,678,449		30,277,628,219

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제16(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제15(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 원준	(단위: 원)

구분	제16(당)기		제15(전)기
처분예정일: 2024.03.28		처분확정일: 2023.03.30
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금		44,785,029,316		42,974,859,975
전기이월이익잉여금	39,661,533,915		29,997,043,224
당기순이익	5,123,495,401		12,977,816,751
이익잉여금 처분액		3,300,223,790		3,313,326,060
이익준비금	262,367,590		301,211,460
배당금 주당배당금(률): 보통주: 당기 200원(200%) 전기 200원(200%)	3,037,856,200		3,012,114,600
차기이월 미처분이익잉여금		41,484,805,526		39,661,533,915

당 회계연도에 대한 주당배당금 및 총배당금은 각각 200원과 3,037,856,200원이며, 2024년 3월 28일로 예정된 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정입니다. 당기의 재무제표는 이러한 미지급배당금을 반영하고 있지 않습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기
제16기	제15기
---	---	---	---
주당액면가액(원)		100	100
(연결)당기순이익(백만원)		5,955	15,181
(별도)당기순이익(백만원)		5,123	12,978
(연결)주당순이익(원)		393	1,008
현금배당금총액(백만원)		3,038	3,012
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		51.01	19.8
현금배당수익률(%)	보통주	1.1	1.1
우선주	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	200	200
우선주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
우선주	-	-

※ 상기 표의 당기(제16기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. ※ 당기(제16기) 배당에 관한 보다 자세한 사항은 2024년 2월 14일에 공시한 현금ㆍ현물배당결정 공시를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
성기섭	1959.04.03	사외이사	분리선출	없음	이사회
김형진	1958.12.26	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
박수진	1973.10.23	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
성기섭	㈜LG 하우시스 자문위원	2021.03 ~ 현재	㈜원준 사외이사	없음
2019.04 ~ 2021.03	㈜LG 하우시스 자문위원
2017.01 ~ 2019.03	㈜LG 하우시스 부사장(CFO)
2013.01 ~ 2016.12	㈜LG CNS 부사장(CFO)
2010.01 ~ 2012.12	㈜LG유플러스 전무(CFO)
김형진	광주과학기술원교수	2021.03 ~ 현재	㈜원준 사외이사	없음
2016.07 ~ 현재	광주과학기술원 교수
2014.01 ~ 2016.05	LG Chem Michigan Inc. 법인장
박수진	포항공과대학교화학과 교수	2021.03 ~ 현재	㈜원준 사외이사	없음
2018.08 ~ 현재	포항공과대학교 화학과 교수
2016.09 ~ 2018.07	울산과학기술원 에너지공학 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
성기섭	해당사항 없음
김형진	해당사항 없음
박수진	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 성기섭 사외이사 후보자현재 원준의 사외이사이자 재무분야 전문가로서 기존의 경험과 전문성을 바탕으로 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며 회사 경영 현안에 대해 올바른 의사결정을 할 수 있도록 책임을 다할 것입니다.또한, 사외이사로서 회사로부터 독립적인 위치에서 경영진의 의사결정이 합리적이고 주주의 권익을 보호하며, 사회적 책임에 기반하고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.본 후보자는 이사의 선관주의의무, 충실의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀준수의무 등 법령상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄밀히 준수할 것입니다.■ 김형진 사외이사 후보자

본 후보자는 이차전지 관련 산업 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 회사 경영현황에 대해 적절한 조언과 감독, 회사가 미래 성장동력 확보를 할 수 있도록 자문하고 이사회에 적극 참여함으로서 임무를 성실히 수행하겠습니다.

또한, 회사가 내부규정을 준수하고 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독함으로써 투명한 의사결정 및 직무수행이 이루어지도록 노력할 것입니다.

본 후보자는 이사의 선관주의의무, 충실의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀준수의무 등 법령상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄밀히 준수할 것입니다.

■ 박수진 사외이사 후보자본 후보자는 에너지 관련 분야에 대한 전문성과 연구개발 경험을 바탕으로 회사의 전략수립, 사업 방향, 주요한 당면 과제의 해결 방안 등에 대한 자문 등 회사가 지속적으로 성장할 수 있도록 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하겠습니다. 또한, 회사가 내부규정을 준수하고 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독함으로써 투명한 의사결정 및 직무수행이 이루어지도록 노력할 것입니다.본 후보자는 이사의 선관주의의무, 충실의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀준수의무 등 법령상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄밀히 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 성기섭 사외이사 후보자성기섭 사외이사 후보자는 회계/재무 분야 전문가로서 당사 이사회 구성원 및 감사위원회 위원장으로 활동하며, 오랜 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 위치에서 회사의 경영활동에 적절한 관리 감독을 통해 경영 투명성 확보에 기여해 왔습니다. 재선임 이후에도 회계/재무 분야의 경험과 회사에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 이사회 및 위원회의 역할 수행과 회사 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하였습니다.■ 김형진 사외이사 후보자김형진 사외이사 후보자는 이차전지 관련 분야에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영활동과 연구개발에 대한 조언으로 회사가 지속 성장할 수 있도록 기여해 왔습니다. 재선임 이후에도 관련 산업에 대한 충분한 경험과 전문성이 회사의 성장과 기술경쟁력을 확보하는데 지속 기여할 것으로 기대됩니다. ■ 박수진 사외이사 후보자박수진 사외이사 후보자는 에너지 관련 분야에 대한 전문지식과 연구개발 경험을 바탕으로 회사의 사업 방향, 당면 과제 등에 조언을 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여해 왔습니다. 재선임 이후에도 회사 경쟁력을 제고하는 방안을 제시하고 기업가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서 확인서_성기섭 사외이사_page1.jpg 확인서_성기섭 사외이사_page1 확인서_김형진 사외이사_page1.jpg 확인서_김형진 사외이사_page1 확인서_박수진 사외이사_page1.jpg 확인서_박수진 사외이사_page1

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
성기섭	1959.04.03	사외이사	분리선출	없음	이사회
김형진	1958.12.26	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
박수진	1973.10.23	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
성기섭	㈜LG 하우시스 자문위원	2021.03 ~ 현재	㈜원준 사외이사	없음
2019.04 ~ 2021.03	㈜LG 하우시스 자문위원
2017.01 ~ 2019.03	㈜LG 하우시스 부사장(CFO)
2013.01 ~ 2016.12	㈜LG CNS 부사장(CFO)
2010.01 ~ 2012.12	㈜LG유플러스 전무(CFO)
김형진	광주과학기술원교수	2021.03 ~ 현재	㈜원준 사외이사	없음
2016.07 ~ 현재	광주과학기술원 교수
2014.01 ~ 2016.04	LG Chem Michigan Inc. 법인장
박수진	포항공과대학교 화학과교수	2021.03 ~ 현재	㈜원준 사외이사	없음
2018.08 ~ 현재	포항공과대학교 화학과 교수
2016.09 ~ 2018.07	울산과학기술원 에너지공학 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
성기섭	해당사항 없음
김형진	해당사항 없음
박수진	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 성기섭 사외이사 후보자 회계 /재무 분야 전문가로서 관련 분야의 전문성을 발휘하여 회사 감사위원회의 내부통제 및 점검 기능을 강화시키는 등 감사위원회의 운영수준을 제고하였으며 , 지속적으로 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함 . ■ 김형진 사외이사 후보자 광주과학기술원 교수이자 이차전지 관련 분야의 전문가로서 후보가 갖춘 관련 분야의 경험과 전문성은 당사의 핵심사업분야에 주요한 의사결정 시 내부통제 등 리스크 예방을 검토하는데 큰 기여를 할 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함 . ■ 박수진 사외이사 후보자 현재 포스텍 화확과 교수이자 에너지 분야 전문가로서 감사위원회의 전문성 강화와 안정적 운영에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함 .

확인서 확인서_성기섭 사외이사.jpg 확인서_성기섭 사외이사 확인서_김형진 사외이사.jpg 확인서_김형진 사외이사 확인서_박수진 사외이사.jpg 확인서_박수진 사외이사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	15.3억원
최고한도액	30억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 당사는 주주총회 개최 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.onejoon.co.kr) → 투자자정보 → 공고사항 게시판에 게재할 예정입니다.- 한편 사업보고서는 이후 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 28일(목요일) □ 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ○ 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com ○ 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 행사 시작일에는 오전 9시부터. 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능) ○ 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대전화인증서 ○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제13조 제2항) □ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음