Onejoon Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 30, 2023

원준/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	153,339		- 매출액
- 부채총계	46,165		- 영업이익	10,752
- 자본금	1,506		- 당기순이익	12,978
- 자본총계	107,174		*주당순이익(원)	862
나. 연결	- 자산총계	157,321		- 매출액
- 부채총계	45,877		- 영업이익	10,892
- 자본금	1,506		- 당기순이익	15,181
- 자본총계	111,445		*주당순이익(원)	1,008
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,012,114,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안: 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※ 현금배당: 주당 200원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 이성제 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이용섭 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익입니다. 나. 2023년 2월 15일 결산 이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조 30%이상 변경' 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.
※관련공시		2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성제	1972-06	3년	재선임	現 ㈜원준 대표이사 前 ㈜LG상사 前 삼성엔지니어링㈜
이용섭	1965-10	3년	신규선임	現 ㈜원준 CFO 前 삼양식품 상무이사 前 CJ CGV 중국법인 CFO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	환경전문공사업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-