Onejoon Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

원준/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09 : 00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층(기업지원센터) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건   1) 제1호 의안: 제14기(2021년 1월 1일 ~ 2021년      12월 31일) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건   2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안: 이사 선임의 건      - 제3-1호 의안: 기타비상무이사 이호은 선임의 건   4) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건   5) 제5호 의안: 임원퇴직급 지급규정 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호은	1949-07	3	신규선임	2013 ~ 현재 (주)원준 회장 2002 ~ 2008 : (주)대명이엠씨 대표이사 1986 ~ 2002 : (주)신명기전 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전기공사업 - 가스시설공사업 - 엔지니어링 서비스업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-