Onejoon Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 30, 2022

원준/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	144,561		- 매출액
- 부채총계	50,327		- 영업이익	12,215
- 자본금	502		- 당기순이익	5,854
- 자본총계	94,233		*주당순이익(원)	1,375
나. 연결	- 자산총계	146,365		- 매출액
- 부채총계	50,245		- 영업이익	12,348
- 자본금	502		- 당기순이익	6,709
- 자본총계	96,120		*주당순이익(원)	1,576
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도                  운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제14기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건     ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건     - 제3-1호 의안:기타비상무이사 이호은 선임의 건         ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건           ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
※관련공시		2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호은	1949-07	3	신규선임	現  ㈜원준 회장 前  ㈜대명이엠씨 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전기공사업 - 가스시설공사업 - 엔지니어링 서비스업		사업영역 확대를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-