ONE4U CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 9, 2021

원포유/주주총회소집 결의/(2021.03.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09시30분
2. 장소		서울특별시 강남구 도곡로 222 원포유빌딩
3. 의안 주요내용		<보고사항>     - 영업보고     - 감사보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건>      제 1호 의안 :  제23기(2020.1.1~2020.12.31) 재무                   제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서                 (안)포함)      제 2호 의안 : 정관변경의 건      제 3호 의안 :  이사선임의건        제3-1호 의안 : 사내이사 배기덕 선임의 건        제3-2호 의안 : 사외이사 양남식 선임의 건      제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(이십억원)      제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(일억원)      제 6호 의안 : 이사의 임원퇴직금 지급규정 변경에                   관한 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배기덕	1972-09	3	신규선임	(주)그린비파트너스 이사 (주)XN시스템즈 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양남식	1954-05	3	신규선임	국민은행 개인영업그룹 부행장 kb인베스트먼트(주)사장	(주)글로벌에셋파트너스(대표이사)

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	비대면화상서비스 방역관련 물품 도매,소매,제조, 유지보수 블록체인 플랫폼 개발사업 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 블록체인 연구개발업		신규사업진출을 위한 사업목적 추가 및 조문번호변경
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-