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Mar 12, 2026

원포유/주주총회소집 결의/(2026.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도곡로 222 (도곡동), 원포유빌딩 4층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 본 정기주주총회 보고사항은 1) 영업보고, 2) 감사보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 주주총회 세부의안에 대한 사항은 추후 공시될 '주주총회소집공고'를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	사업목적 추가 및 개정상법 반영
3	제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 전동호)	-
4-1	제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장선희)	제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
4-2	제4-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전해곤)	제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
5	이사 보수한도 승인의 건 (20억원)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전동호	1966-08	3	재선임	아주대학교 경영대학원 MBA 석사 신한대학교 경영학 박사 법무부 범죄예방위원 보호관찰분과위원장 사단법인 코넥스협회 부회장 現) 광주과학기술원 AI정책전략대학원 특임교수 現) 주식회사 원포유 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장선희	1971-02	3	신규선임	한양대학교 문화컨텐츠학 박사 한국여교수협회 대외협력이사 한국리터러시학회 문화콘텐츠분과 이사 現) 인문콘텐츠학회 편집이사 現) 한국걸스카우트연맹 중앙이사 現) 상명대학교 일반대학원 감성공학과 교수	-
전해곤	1985-07	3	신규선임	한국과학기술원 전기전자공학부 박사 한국과학기술원 AI연구센터 박사후연구원 미국 카네기멜론대학교 로보틱스연구소 박사후연구원 광주과학기술원 전기전자컴퓨터공학부 조교수/부교수 現) 연세대학교 첨단컴퓨팅학부 부교수	-

【감사위원선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장선희	1971-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 문화컨텐츠학 박사 한국여교수협회 대외협력이사 한국리터러시학회 문화콘텐츠분과 이사 現) 인문콘텐츠학회 편집이사 現) 한국걸스카우트연맹 중앙이사 現) 상명대학교 일반대학원 감성공학과 교수
전해곤	1985-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국과학기술원 전기전자공학부 박사 한국과학기술원 AI연구센터 박사후연구원 미국 카네기멜론대학교 로보틱스연구소 박사후연구원 광주과학기술원 전기전자컴퓨터공학부 조교수/부교수 現) 연세대학교 첨단컴퓨팅학부 부교수

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	35. 정보통신기기 도소매업 36. 신재생에너지업 37. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		신규사업 추진 관련 사업목적 추가 및 호수 변경
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-