ONE4U CO.,LTD — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

원포유/주주총회소집 결의/(2024.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도곡로 222, 원포유빌딩 4층 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제26기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 양남식 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 함돈경 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(2,000백만원) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함돈경	1975-04	3	신규선임	1998-2017 ㈜원포유 전무이사 2015~ ㈜그린비파트너스 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양남식	1954-05	3	신규선임	1999~2002 ㈜주택은행 여신부장, 수신부장 2002~2004 국민은행 자산유동화부장,법인영업부장 2004-2006 국민은행 개인영업그룹 부행장 2005-2010 중소기업기술혁신협회 자문위원 2007-2008 KB인베스트먼트㈜ 사장 2009-2012 ㈜한샘, 삼환기업㈜ 사외이사 2011 한국교직원총연합회 자문위원 2010-2015 케이에스신용정부㈜ 사장 2011-2013 (사)서울일류중소기업협회 회장 2016~ ㈜글로벌에셋파트너스 대표이사	(주)글로벌에셋 파트너스 (대표이사)