ONE4U CO.,LTD — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

주주총회소집공고 2.9 (주)원포유

주주총회소집공고

2024 년 3 월 13 일
회 사 명 :	(주)원포유
대 표 이 사 :	전동호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도곡로 222, 5층
	(전 화) 02-501-3936
	(홈페이지)http://ofu.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 전 동 호
	(전 화) 02-501-3936

주주총회 소집공고(제26기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 - 1. 일시 : 2023년 3월 28일 (목요일) 오전 10시 2 장소 : 서울특별시 강남구 도곡로 222, 원포유빌딩 4층 회의실 3. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제26기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 양남식 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 함돈경 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2,000백만원) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(100백만원) 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주주명부를 통해 신분확인)- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 7. 기타사항 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2024년 3월 13일 주식회사 원포유 대표이사 전 동 호 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
양남식(출석률: 100%)	임차식(출석률: 100%)	김홍돈(출석률: 50%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2023.02.20	제25기 재무제표 승인의 건	찬성
2	2023.03.10	합병계약 해지의 건	찬성		찬성
3	2023.03.13	제26기 정기주주총회 소집의 건			찬성
4	2023.03.29	대표이사 선임의 건		찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000	24	12

주1) 상기 인원수는 2023년 12월 31일 기준 사외이사 인원수입니다. 주2) 상기 주총승인금액은 사내이사 2인을 포함한 보수한도 금액입니다. 주3) 상기 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 설립 후 시스템응용소프트웨어 개발 서비스 분야에서 기술력과 경험을 축적하였으며 , 인공지능 (AI), ICT 융합 기술을 기반으로 특수시장에서의 비대면서비스 제공을 주 사업으로 영위하고 있습니다 .

가. 업계의 현황

가) ICT산업

ICT 기술은 ‘ 정보기기의 하드웨어 , 운영 , 정보관리에 필요한 소프트웨어 기술과 이들 기술을 이용하여 정보를 수집 , 생산 , 가공 , 보존 , 전달 , 활용하는 모든 방법으로서의 기술 ’ 로 정의 됩니다 .

현재 가장 대표적인 ICT 기술로 지칭되는 것은 소셜네트워크 , 플랫폼 , 모바일 콘텐츠 , 스마트폰 , 태블릿 PC, 클라우드 , 빅데이터 , 사물인터넷 , U 헬스 등이며 이중에서도 소셜네트워크서비스의 경우 네트워크를 통해 시간과 공간을 초월한 관계가 이뤄지고 그들이 하는 실시간의 생각과 감정 그리고 생활의 모든 것을 파악할 수 있게 되었습니다 .

4 차 산업혁명의 도래로 인공지능기술 , 빅데이터 등 ICT 산업을 중심으로 한 미래 기술이 매우 중요한 이슈가 되고 있으며 , 이와 같은 ICT 의 혁신으로 인한 경제 , 사회적 패러다임이 변화하고 있습니다 .

나) 비대면서비스

비대면 재화나 서비스를 이용하는 과정에서 다른 사람과의 접촉을 최소화하는 것으로 ‘ 콘택트 ’ 에 부정의 ‘ 언 (un)’ 을 합성해 언택트 (untact) 이코노미라고 부르기도 하며 , 특히 인공지능 , 모바일 , 클라우드컴퓨팅 , 로봇 등 4 차 산업혁명 관련 디지털 기술의 발전과 맞물리면서 ‘ 비대면 경제 ’ 로의 전환을 가속화하는 추세입니다 .

또한 포스트 코로나 시대에서는 과거보다 가정 내 거주 시간이 증가할 것으로 예상되고 있으며 , 이러한 생활 형태가 고착화됨에 따라서 비대면 서비스의 소비는 지속적으로 성장할 전망입니다 . 코로나 사태 전후로 비대면 서비스의 이용률을 전 세계적으로 빠르게 증가하고 있고 , 이에 따라 데이터 트래픽 또한 증가하는 모습을 보이고 있습니다 .

다 ) 특수시장에서의 비대면 솔루션

당사는 비대면산업내에서도 사회적으로 격리되어 있는 특수한 시장을 목표시장으로 사업을 영위하고 있습니다 .

① 특수시장의 정의

특수시장이란 면회나 외부와 소통할 수 있는 기회가 제한적인 군부대 , 교도소 , 정신병원 폐쇄병동 , 기숙학교 등 외부와의 접촉이 제한되거나 , 제도적 제한으로 일정 시간 외에는 접촉할 수 없어 동사 서비스가 제공되고 있거나 향후 제공될 예정에 있는 시장을 의미합니다 .

특히 코로나 19 사태 이후 사회적 교류수단이 제한적인 기관에서 외부와 비대면으로 소통할 수 있는 수단으로 최근 당사와 같은 ICT 기술을 기반으로 외부와 소통하는 비대면 솔루션을 활용하고자 하는 수요가 증가하고 있습니다 .

② 특수시장의 특징

당사가 속한 특수시장의 특징은 다음과 같습니다 .

ⓐ 제도적 규제로 인한 사회와의 격리

특수시장 중 군부대 , 교도소 등은 보안 , 사고예방 , 안전 등 해당 시설의 목적에 따라 제도적 장치에 의해 사회와 격리되어 있습니다 . 이러한 시설의 경우 , 해당 시설을 관할하는 정부부처 , 혹은 공공단체 등에 의해서 관리 감독 되고 있으며 , 법규 , 시행령 , 규제제도 등에 의해서 사회와의 소통이 제한되고 있습니다 .

이러한 특성상 경기변동 , 혹은 사회적 관심의 변화 등과는 별도로 제도적 장치로 비대면서비스에 대한 수요와 공급이 결정되며 , 정부 부처의 정책 방향 변화 , 집권세력의 변화 등 시장 외 요인으로 인한 변화가 특징입니다 .

ⓑ 시설의 특수성으로 인한 사회와의 격리

제도적 규제로 인하여 사회와 격리되는 특수시장이 있지만 , 시설 자체의 특수성으로 인하여 사회와 격리되는 시설도 존재합니다 . 대표적인 예로 정신병원 등은 제도적 규제가 아닌 시설 자체의 성격상 외부인의 출입을 차단해야 되는 필요성이 존재하기 때문에 자체적으로 사회와 격리하게 됩니다 .

이러한 시설의 경우 해당 시설의 수용자는 모두 외부와 소통을 할 권리와 NEEDS 를 갖고 있으므로 시설의 서비스 차원에서 비대면 서비스를 활용하게 됩니다 . 이러한 비대면 서비스는 필수적인 요소를 갖고 있으므로 외부요인과 별개로 일정한 수요를 가진 것이 특징입니다 .

이러한 특징으로 인하여 특수시장은 여타 시장과는 다른 일정한 고정수요를 갖고 있으며 , 제도의 변화 등을 제외하면 외생 변수에 의한 시장의 변화가 상대적으로 적은 편에 속합니다 . 또한 , 시장의 특수성으로 인해 소수의 기업이 독과점의 형태로 시장을 장악하고 있으며 , 이러한 교섭력을 바탕으로 안정적인 수익을 창출하는 특징을 갖고 있습니다 .

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

당사의 주요 영업 범위는 개인 휴대전화 사용이 제한적인 국방부 ( 군부대 ), 법무부 ( 교정기관 , 외국인보호소 등 ) 정신병원 폐쇄병동 , 기숙학교 등을 대상으로 하고 있으며 , 당사가 속한 사회적 격리 대상자에 대한 비대면서비스 시장은 당사가 독점적 지위를 유지하고 있습니다 .

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분	사업부문	내 용
비대면 서비스	국방부	병사 개인 휴대전화 사용 시범운영 중 카메라기능 차단 , 사용시간 통제 등으로 사용량 유지 문자 및 영상사서함 등 부가서비스 제공
수용자 비대면 전화	전국 교정기관 ( 약 3,000 여개소 ) 에 단말기 및 부스 설치 / 운용 중 심리상담용 , 대체복무자용 , 마약중독재활상담용 서비스 확대
보호외국인 비대면 전화	전국 외국인보호소와 출입국관리소에 설치운용 보호외국인 대상 ‘23 년 12 월 계약 (’24 년 1 월 서비스 개시 )
AI 화상접견	인공지능 기술을 적용한 AI 화상 접견플랫폼 개발 수용자 외부교통권 보장을 위한 세계최초 AI 화상접견 교정행정분야 접견에 소요되는 인력 및 자원 효율화 - 인공지능 기술을 도입하여 접견장소부족 해결 - 감시통제 AI 고도화를 통해 빠르고 정확한 감시체계 확보 - STT 및 LLM 기술을 고도화하여 접견시 증거임멸 또는 새로운 범죄 모의를 사전에 감지할 수 있는 추론 학습 최적화 모델 개발 - 계호이동등의 간소화를 통해 교정업무 효율성 향상 방문접견에 소요되는 민원인들의 사회적 비용 절감 - 안면인식기술과 신분증 인증 기능을 접목 - 민원인이 교정기관 방문없이 원격 비대면 인증절차 수행 인공지능 기술을 접목한 AI 화상관제 분야로 서비스 확대 가능
기숙학교 병원	기숙학교 / 학원 , 정신병원 폐쇄병동과 등에 서비스 제공 2023 년 서비스 도입기관 확대

(2) 시장의 특성

(가) 국방부시장 국방부가 2019 년부터 병영문화 혁신의 일환으로 병사들의 일과 이후 휴대전화 사용을 시범운영을 시작하여 2023 년 후반기부터 신병교육기관의 훈련병도 주말 일정시간 휴대전화 사용을 허용하는 확대 시범을 진행 중이나 , 휴대전화의 긍정적인 효과 외에도 도박 , 음란싸이트 , 군 단합력 및 체력단련 부분에서 우려가 존재하고 있어 정해진 시간 외 엄격히 제한되고 있으며 , 특히 카메라 기능이 제한됨으로 영상통화는 동사 서비스를 이용해야 하는 수요가 꾸준히 존재하고 있습니다 .

(나) 법무무시장(수용자전화)

2022 년 당사는 법무부와 수용자비대면전화 설치 및 운영 사업자로 선정되어 전국 54 개 교정기관에 약 3,000 여대의 비대면 전용단말기와 부스를 설치 운용중에 있으며 , 정신과 치료 상담용 , 생명의전화 , 마약중독재활상담용 서비스로 활용되고 있습니다 .

법무부 시장은 차세대교정정보시스템과 당사 비대면서비스 플랫폼 연동을 통해 서비스를 제공하는 독점적 시장으로 향후 AI 접견 , 변호인접견 등 다양한 영역으로 매출 규모를 확대해 나가고 있습니다 . 특히 출입국 외국인보호소 등에 제공되는 서비스는 국내뿐 아니라 국제통화를 이용할 수 있으며 , ‘24 년 매출 신장에 이바지할 것으로 기대하고 있습니다 .

( 다 ) 정신폐쇄병동 및 요양병원

정신병원 폐쇄 병동과 정신건강 요양원은 환자들의 면회가 극히 제한적으로 허용되고 있어 환자와 가족간의 단절로 인한 고립감과 우울감 해소를 위해 당사의 비대면 서비스를 도입하는 병원이 증가하고 있으며 , 병원 관계자들이 호응이 매우 높고 타 경쟁사가 없어 비대면서비스가 필요한 기관에서의 도입이 확대될 것으로 예측합니다 .

(3) 조직도

조직도_1.jpg 조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 당사 영업실적은 매출액 약 101억, 영업이익 약 29억, 당기순이익 약 25억원입니다. 이는 전기대비 매출은 약 44억, 영업이익은 약 29억, 당기순이익은 약 23억 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 ※당해 사업연도의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 26(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 25(전) 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 원포유	(단위 : 원)

과 목	주석	제 26(당) 기말		제 25(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산			7,089,845,019		2,745,395,491
현금및현금성자산	4,5,6,7	326,026,727		2,443,393,814
단기금융상품	4,5,6,8	6,495,601,469		-
매출채권	4,5,6,9	140,870,921		165,115,493
기타채권	10	104,029,186		107,723,889
기타유동자산	11	23,316,716		12,930,653
당기법인세자산		-		16,231,642
Ⅱ. 비유동자산			15,198,500,536		15,948,973,379
유형자산	12	5,867,482,373		6,551,670,067
투자부동산	13	9,040,905,019		9,060,252,955
무형자산	14	287,183,746		332,978,731
기타비유동자산	11	2,929,398		4,071,626
자산총계			22,288,345,555		18,694,368,870
부채
Ⅰ. 유동부채			10,303,191,662		8,932,697,210
유동성장기부채	4,5,6,15,29	7,000,000,000		7,000,000,000
기타채무	4,5,6,16	1,807,417,859		1,443,554,599
기타유동부채	17,21	997,073,862		489,142,611
당기법인세부채		498,699,941		-
Ⅱ. 비유동부채			1,081,030,032		1,319,688,625
장기기타채무	4,5,6,16	270,000,000		470,000,000
이연법인세부채	26	520,097,095		490,780,718
순확정급여부채	18	290,932,937		358,907,907
부채총계			11,384,221,694		10,252,385,835
자본
자본금	1, 19	3,275,198,500		3,275,198,500
기타자본구성요소	19	(1,233,550)		(1,233,550)
이익잉여금	20	7,630,158,911		5,168,018,085
자본총계			10,904,123,861		8,441,983,035
부채및자본총계			22,288,345,555		18,694,368,870

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제26(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제25(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 원포유	(단위 : 원)

과 목	주석	제 26(당) 기	제 25(전) 기
매출액	21	10,247,482,936	5,772,308,739
매출원가	23	5,398,021,357	3,982,942,564
매출총이익		4,849,461,579	1,789,366,175
판매비와관리비	22,23	1,978,612,283	1,807,595,829
영업손익		2,870,849,296	(18,229,654)
기타수익	24	375,585,296	553,950,401
기타비용	24	51,590,898	133,685,781
금융수익	25	144,575,817	27,193,724
금융비용	25	300,356,828	258,897,605
법인세비용차감전순이익		3,039,062,683	170,331,085
법인세비용	26	552,193,012	(28,007,193)
당기순이익		2,486,869,671	198,338,278
기타포괄손익		(24,728,845)	90,196,009
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
순확정급여부채의 재측정요소		(24,728,845)	90,196,009
총포괄이익		2,462,140,826	288,534,287
주당이익
기본 및 희석주당이익	27	76	6

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

과 목	당기		전기(*)
미처분이익잉여금		7,630,158,911		5,168,018,085
전기이월미처분이익잉여금	5,168,018,085		4,879,483,798
당기순이익	2,486,869,671		198,338,278
순확정급여부채의 재측정요소	(24,728,845)		90,196,009
이익잉여금처분액		-		-
차기이월미처분이익잉여금		7,630,158,911		5,168,018,085

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 사외이사 양남식 선임 세부내역

성명	출생 년월	임기	신규 선임 여부	주요경력 (현직포함 )	이사등으로 재직중인 다른법인명 ( 직위 )
양남식	1954 년 05 월 08 일	3	신규 선임	1999~2002 ㈜주택은행 여신부장 , 수신부장 2002~2004 국민은행 자산유동화부장 ,법인영업부장 2004-2006 국민은행 개인영업그룹 부행장 2005-2010 중소기업기술혁신협회 자문위원 2007-2008 KB 인베스트먼트㈜ 사장 2009-2012 ㈜한샘 , 삼환기업㈜ 사외이사 2011 한국교직원총연합회 자문위원 2010-2015 케이에스신용정부㈜ 사장 2011-2013 ( 사 )서울일류중소기업협회 회장 2016~ ㈜글로벌에셋파트너스 대표이사	(주)글로벌에셋파트너스 (대표이사)

나. 기타비상무이사 함돈경 선임 세부내역

성명	출생 년월	임기	신규 선임 여부	주요경력 (현직포함 )	이사등으로 재직중인 다른법인명 ( 직위 )
함돈경	1975년04월20일	3	신규선임	1998-2017 ㈜원포유 전무이사 2015 ~ ㈜그린비파트너스 대표이사	(주)그린비파트너스(대표이사)

확인서 확인서(양남식).jpg 확인서(양남식) 확인서(함돈경).jpg 확인서(함돈경)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	583백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	14백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 20일 감사보고서 및 사업보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https;//ofu.co.kr/)에 게재할 예정입니다. (상법시행령 제31조 제4항 4호) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여, 2024년 3월 28일(목요일) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유신고 의무가 없습니다.