ONE4U CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

원포유/주주총회소집 결의/(2023.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도곡로 222, 원포유빌딩 5층(도곡동)
3. 의안 주요내용		<보고사항> -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 전동호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 임차식 선임의 건 제3호의안 : 감사 편유현 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(2,000백만원) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전동호	1966-08	3	재선임	98.04~98.07 (주)가르치는사람들 대표 98.04~ 현재 (주)원포유 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임차식	1956-10	3	신규선임	03.04~08.02 정보통신부전략기획관 전산센터장 08.02~08.05 지식경제부 지식산업표준국장 08.05~13.09 방송통신위원회네트워크정책관, 국립전파연구원장등 13.09~16.10 한국정보통신기술협회 회장 17.02~20.01 소프트웨어공제조합 부이사장 20.02~23.01 인공지능산업융합사업단 단장 23.03~현재 조선대학교 특임교수	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
편유현	1958-10	취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지	신규선임	비상근	81.08.14~18.06.30 경찰/정보경감 18.07.01~21.12.31효성그룹경영전략실 18.07.01~19.06.30 고려신용정보고문