ONE4U CO.,LTD — AGM Information 2022

May 2, 2022

원포유/주주총회소집 결의/(2022.05.02)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-16
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 강남구 도곡로 222, 원포유빌딩 5층(도곡동)
3. 의안 주요내용		제1호 안건 : 사외이사 선임의 건 제2호 안건 : 액면분할의 건(1주당 500원에서 1주당 100원) 제3호 안건 : 정관 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-05-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주식분할일정 및 절차, 기타 필요한 사항은 임시주주총회결의 또는 상법 등 관련법령과 관련기관의 협의과정에서 일부 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주식분할에 관한사항】

1. 주식분할 내용	구 분		분할 전
1주당 가액 (원)		500	100
발행주식총수	보통주식(주)	6,550,397	32,751,985
종류주식(주)	0	0
2. 주식분할 일정	주주총회예정일		2022-06-16
구주권제출기간	시작일	-
종료일	-
신주의 효력발생일		2022-07-05
매매거래정지예정기간	시작일	2022-07-01
종료일	2022-07-18
명의개서정지기간		-
신주권교부예정일		2022-07-19
신주권상장예정일		2022-07-19
3. 주식분할목적			유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍돈	1958-11	3	신규선임	85.11~88.10 안권회계법인 88.11~97.03 삼덕회계법인 91.04~94.03 (주)컨트롤시스템 대표이사 97.04~03.03 김홍돈회계사무소 대표 03.04~21.09 선진회계법인 이사 16.08~20.08 학교법인 경기학원 감사 21.10~현 율성회계법인 이사	율성회계법인 이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
12. 창업컨설팅 및 프렌챠이즈업 19. 농축수산관련 기타 환경분야 방역업 20. 공기청정관련 기계 및 부품 제조, 도소매업 22. 화장품 도소매 및 수출입업 23. 건강보조식품 관련 유통, 수출입업 26. 생활용품관련 유통, 수출입업	12. 정보서비스업 19. 컴퓨터시스템 통합자문 및 구축서비스업 20. 기타 무선 통신 장비 제조업 22. 기업정보화 시스템 구축 및 서비스제공사업 23. 경영컨설팅업 26. 전자 시스템에 대한 진단 및 자문업	미이행 사업 정리 신규사업진출
3. 사업목적 삭제	-		-