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OmnisystemCo.,Ltd AGM Information 2021

Mar 15, 2021

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AGM Information

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옴니시스템/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 본사 옴니홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의안 ㆍ제1호 의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 문호) ㆍ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박혜린	1969-09	3년	재선임	ㆍ연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업 ㆍ(현) 옴니시스템 대표이사
윤호권	1966-02	3년	재선임	ㆍ서강대 사학과 졸업 ㆍ(현) 바이오스마트 대표이사

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문호	1951-01	3년	신규선임	상근	ㆍ건국대학교 경제학과 졸업 ㆍ(전) 한국전력공사 부사장 ㆍ(전) 한국스마트그리드협회 상근부회장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역


정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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