OmnisystemCo.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

옴니시스템/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 여주시 가남읍 연삼로 284, 본사 옴니홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제29기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	사외이사 후보자 우윤식
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우윤식	1965-07	3년	신규선임	ㆍ전, 한국토지주택공사 ㆍ전, LH토지주택 대학교 겸임교수 ㆍ현, 시큐리티플랫폼	-