OmnisystemCo.,Ltd — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

옴니시스템/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 본사 옴니홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,               내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의안 ㆍ제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건     → 제3-1호 : 사내이사 정진훈 선임의 건   → 제3-2호 : 사외이사 심영섭 선임의 건    ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진훈	1967-11	3년	재선임	ㆍ고려대학교 무역학과 ㆍ(전) 진도금융부 국제금융과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심영섭	1954-12	3년	신규선임	ㆍ고려대학교 경제학 학사, 석사 ㆍ프랑스 Grenoble 대학교 경제학 박사 ㆍ산업연구원(KIET) 부원장 역임 ㆍ대통령직속 규제개혁위원 위원 역임 ㆍ現,인하대학교 초빙교수(프론티어 학부)	-