Oma Säästöpankki Oyj

Board/Management Information • Jun 19, 2024

Disclosure 448063

Oma Säästöpankki Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano sekä tarkastusvaliokunnan tehtävä ja kokoonpano

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 19.6.2024 KLO 15.01, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT

Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano sekä tarkastusvaliokunnan tehtävä ja kokoonpano

Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimetty 1.6.2024 osakasluettelon mukaan viiden suurimman osakkeenomistajan edustajat:

• Raimo Härmä, Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön nimeämänä
• Ari Lamminmäki, Parkanon Säästöpankkisäätiön nimeämänä
• Jouni Niuro, Liedon Säästöpankkisäätiön nimeämänä
• Aino Lamminmäki, Töysän Säästöpankkisäätiön nimeämänä
• Simo Haarajärvi, Kuortaneen Säästöpankkisäätiön nimeämänä

Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat esitykset seuraavaa varsinaista yhtiökokousta ja tarvittaessa ylimääräistä yhtiökokousta varten. OmaSp:n viidellä suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus nimittää yksi edustaja Nimitystoimikuntaan. Nimitystoimikunnan tulee antaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenistä ja näiden palkkioista varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Ylimääräisen yhtiökokouksen ollessa kyseessä nimitystoimikunnan tulee vastaavalla tavalla antaa kyseinen ehdotuksensa hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta ja soveltuva sääntely huomioiden. Hallituksen puheenjohtaja toimii koollekutsujana. Nimitystoimikunta työskentelee yhtiökokouksen vahvistamaa työjärjestystä noudattaen.

OmaSp:n hallitus päätti 23. toukokuuta 2024 perustaa tarkastusvaliokunnan tukemaan lisää hallituksen valvontatehtävää. Tarkastusvaliokunnan jäsenten nimittämisessä hallitus on huomioinut tehtävän edellyttämän asiantuntemuksen ja kokemuksen. Hallitus on valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Jyrki Mäkysen, Jaakko Ossan ja Jaana Sandström.

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudellisen raportoinnin ja tilintarkastuksen sekä kestävyysraportoinnin ja sen varmentamisen osalta seuraavien asioiden seuraamisessa, valvomisessa ja valmistelussa:

• Luottolaitoksen raportointijärjestelmä
• Sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskinhallintajärjestelmien tehokkuus
• Tilintarkastus
• Tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan riippumattomuus ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastusta ja kestävyysraportointivarmentamista koskevien palvelujen tarjoaminen
• Tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan valinnan valmistelu

Näiden luottolaitoslaista tulevien velvoitteiden lisäksi OmaSp:n tarkastusvaliokunta

• Valmistelee yhtiön tilinpäätöksen ja kestävyysraportoinnin laatimisperiaatteet
• Valmistelee yhtiön tilinpäätöksen hallituksen hyväksyttäväksi
• Valmistelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän selvityksen

Oma Säästöpankki Oyj

Lisätietoja:

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

OmaSp on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava ja Suomen kannattavin pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 45 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 500 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.