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Olidata AGM Information 2025

Feb 17, 2025

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AGM Information

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COMUNICATO STAMPA

• RICEVUTA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 2367 DEL CODICE CIVILE DAL SOCIO ANTAREES

Roma, 17 febbraio 2025 – Olidata S.p.A. (la "Società" o "Olidata"), System Integrator a capo di un gruppo leader in Italia nel settore IT e quotata al mercato Euronext Milan, rende noto di aver ricevuto nella serata del 15 febbraio 2025 alle ore 21:30 da parte dell'Azionista Antarees S.r.l. – titolare di n. 12.006.317 azioni ordinarie rappresentative del 62,5% del capitale sociale della Società – la richiesta di convocare l'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Aumento del numero di consiglieri da 5 a 9; nomina di quattro consiglieri ed emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 1.1 Aumento del numero di consiglieri da 5 a 9;
- 1.2 Nomina di quattro consiglieri;
- 1.3 Determinazione del compenso.
2. Proposta di modifica della remunerazione complessiva destinata al Consiglio di Amministrazione determinata dall'Assemblea del 22 luglio 2024.
- 2.1 Modifica della remunerazione spettante al Consiglio di Amministrazione.

Nella richiesta viene precisato che l'intero capitale sociale di Antarees S.r.l. è di titolarità del dott. Cristiano Rufini.

Alla richiesta è stata allegata, ai sensi dell'art. 125-ter, terzo comma, del D.Lgs. 58/98, la relazione illustrativa sulle materie da trattare.

Nella propria relazione – che verrà messa a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente – l'azionista istante basa la propria richiesta: (i) per quanto riguarda il primo punto del proposto ordine del giorno, in ragione dell'esigenza di ampliamento della composizione dell'organo amministrativo con figure che possano apportare ulteriori professionalità e competenze in ragione delle maggiori complessità operative, dimensionali e strategiche connesse al completamento della fusione con Sferanet. Inoltre, la pluralità degli amministratori, con l'ingresso di nuovi soggetti eventualmente indipendenti, potrà consentire anche una più efficace e diversificata composizione dei comitati endoconsiliari; (ii) per quanto riguarda il secondo punto del

OLIDATA SpA

Via Giulio Vincenzo Bona, 120 00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 [email protected] - [email protected] P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 19.504.860,00 Int. Versato

proposto ordine del giorno, in ragione dell'esigenza di dare un segnale di moderazione, mediante un'iniziativa volta al contenimento dei costi amministrativi della Società ritenuti non necessari.