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Capitale sociale interamente versato Euro 13.100.480,00 Sede legale Roma (RM) Via Giulio Vincenzo Bona, 120 Iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma n. 01785490408 R.E.A. n. RM-1678694

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno duemila ventiquattro il giorno sette del mese di maggio alle ore 11:20 presso la sede in Roma. Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea degli Azionisti della società Olidata S.p.A. per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: 1.
- 1.1. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;
- 1.2. destinazione del risultato di esercizio.
Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti: 2.

2.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Nomina del Collegio Sindacale:
2. 3.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
3. 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, in caso di mancata nomina ex lege;
4. 3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

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Parte straordinaria:

Olidata S.p.A.

Fusione per incorporazione di Sferanet S.r.l. in Olidata S.p.A., con conseguente aumento di 1. capitale sociale di Olidata S.p.A. a servizio della fusione. Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale di Olidata S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per la presenza in Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario i compnartecipazione in video-audio collegamento mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

È presente, per il Consiglio di Amministrazione, il Consigliere delegato: Amministratore Delegato Dott. Rufini Cristiano

Sono assenti i Consiglieri:

Dott. Andrea Peruzy	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avy, Valentina Milani	Consigliera di Amministrazione
Dott.ssa Antonella Madeo	Consigliera di Amministrazione
Dott. Carlo De Simone	Consigliere di Amministrazione
Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi, signori:
Dott.ssa Maria Cristina Montagano	Presidente del Collegio Sindacale
Dott.ssa Marcella Sodaro	Sindaco Effettivo
Dott. Carlo Costantini	Sindaco Effettivo

Il Dott. Cristiano Rufini assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale ed affida, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto Sociale, la funzione di Segretario dell'assemblea alla Dott.ssa Daniela Ranalletta, la quale ne redigerà il verbale.

Il Presidente da atto che:

l'Assemblea si svolge esclusivamente attraverso la partecipazione del Rappresentante Designato nominato dalla Società ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 3, comma 12- duodecies, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. Milleproroghe) convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18. La Società ha nominato Rappresentante Designato per la presente Assemblea Computershare S.p.A., che prende parte in video-conferenza alla riunione in

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persona di Eleonora De Prata (di seguito il "Rappresentante Designato");

l' Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è stata regolamente convocata in questa sede il giorno 7 maggio 2024 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2024, stesso luogo ed ora, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.olidata.com in data 28 marzo 2024 e, per estratto, sul quotidiano Milazio Finanza in data 29 marzo 2024, nonché con le altre modalità previste dalla legge;
non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito, il "Testo Unico della Finanza" o "TUF");

Il Presidente dichiara inoltre che sono rappresentati, per il tramite di deleghe conferite al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-novies del TUF deleghe che, riscontrate regolari, vengono conservate agli atti sociali, n. 4 (quattro) aventi diritto rappresentanti n. 71.137.307 (settantunomilionicentotrentasettemilatrecentosette) azioni ordinarie pari al 61,922264% delle n 114.881.632. (centoquattordicimilioniotocentoottantunomilaseicentotrentadue) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale, e pertanto l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita, in parte ordinaria, in unica convocazione, ai termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i Soci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le mamifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti dell'ordine del giorno.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge e che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza

Il Presidente dichiara, inoltre, che:

il Capitale Sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari a euro 13.100.480,00 (tredicimilionicentomilaquattrocentoottanta/00) ripartito in n. 114.881.632

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(centroquattordicimilioniottocentoottantunomilaseicentotrentadue) azioni ordinarie, privis (el s nominale, con diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
la Società alla data odierna non detiene azioni proprie;
la Società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, TUF;
alla record date, i soggetti che partecipano direttamente, in misura superiore al 5% del Capitale Sociale sottoscritto di Olidata S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono riportati nella tabella che segue.

Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni	Quota % su capitale
CRISTIANO RUFINI	CRISTIANO RUFINI	61.324.490	53.380%
LE FONTIT PARTNER SRL	CAPITAL LE FONTI CAPITAL PARTNER SRL	9.778.253	8-51%

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

-di cui all'articolo 120 del TUF, concernente le partecipazioni superiori al 5%;

-di cui all'articolo 122, primo comma, del TUF, concemente i patti parasociali.

Il Presidente da atto che, riguardo gli argomenti all'ordine del giomo, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della società Olidata www.olidata.com (sezione investor relations), e sul meccanismo di stoccaggio , all'indirizzo www.linfo.it nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione dei soci:

l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione delle rispettive azioni e il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art, 83-sexies del Testo Unico della Finanza;
l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti

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o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio elo per delega;
le Relazioni illustrative redatte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art 125-ter del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, tenuto conto della contiguità delle tematiche che caratterizzano taluni argomenti all'ordine del giorno, annuncia l'intenzione disporre che alcuni di tali argomenti siano raggruppati e trattati in unica soluzione, al fine di garantire un proficuo svolgimento dei lavori assembleari. Pur procedendo alla trattazione di tali argomenti in forma congiunta, le votazioni sugli argomenti stessi verranno poi svolte in forma distinta e separata chiedendo al Rappresentante Designato di comunicare all'ufficio di presidenza le istruzioni di voto ricevute su tali punti, per come risultante dalle deleghe allo stesso conferite ai sensi dell'art. 135-undecies dell'art. 135-novies del TUF.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, che, ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in due sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: 1.

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione 1.2. Destinazione del risultato di esercizio

Il Presidente sottolinea che la documentazione relativa al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 è stata depositata presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio ed è stata pubblicata sul sito internet della Società. Pertanto, se non ci sono dissensi ne verrà omessa la lettura.

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Maria Cristina Montagano, affinché dia lettura della parte conclusiva della relazione dei Sindaci.

La Dott.ssa Maria Cristina Montagano ne dà lettura:

' 'Signori Azionisti,

a conclusione della presente Relazione desideriamo confermarVi che abbiamo svolto la nostra

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attività di vigilanza con la piena collaborazione degli organi societari, dei responsabili prepasti all'attività amministrativa e gestionale nonché dalla Società di Revisione RSM Società di Revision ed Organizzazione Contabile S.p.A..

Non abbiamo rilevato omissioni, fatti censurabili, operazioni imprudenti o irregolarità da segnalar li in merito alla predisposizione del progetto di Bilancio d'esercizio; pertanto dalla nostra attività di verifica e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalcazione agli organi di vigilanza e controllo o dimensione nella presente Relazione.

Non abbiamo pertanto rilievi né osservazioni in proposito.

E stato sottoposto al Vostro esame il Bilancio d'esercizio della Olidata S.p.A. al 31 dicembre 2023, redatto in conformità alla normativa di riferimento che ne disciplina la predisposizione, il quale evidenzia un risultato d'esercizio positivo pari ad euro 12.045.

Il Collegio Sindacale, considerando le risultanze dell'attività svolta ed il giudizio espresso nella Relazione di Revisione rilasciata dal soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, preso atto dell'Attestazione rilasciata dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art 154-bis del T.U.F. esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 ed alla proposta di destinazione dell'utile d'esercizio pari ad € 12.045 come formulata dal Consiglio di Amministrazione. "

Ringraziando la Dott.ssa Montagano per il suo intervento, riprende la parola il Presidente, e informa che società di revisione RSM S.p.A. ha emesso la propria relazione sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, come da relazione emessa in data 16 aprile 2024 e messa a disposizione nei termini e con le modalità di legge.

Il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea la proposta di deliberazione sul punto 1.1 all'ordine del giorno, in linea con quella contenuta nella Relazione finanziaria annuale:

L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Olidata S.p.A.

esaminato il Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la Relazione sulla gestione;
preso atto della Relazione della società di revisione e della Relazione del Collegio Sindacale,

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Olidata S.p.A. dal quale risulta utile

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netto dell'esercizio di euro 12.045 (dodicimilaquarantacinque/00).

Il Presidente pone in votazione il sottopunto 1.1 all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute.

Avendo ricevuto dal Rappresentante Designato gli esiti della votazione, il Presidente ne comunicata il risultato:

Favorevoli n. 71.137.307 voti, pari al 61,922264% del capitale partecipante al voto.

Non vi sono voti contrari, astenuti o non votanti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente, quindi, sottopone all'Assemblea la proposta di deliberazione sul sottopunto 1.2 all'ordine del giorno in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa:

L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Olidata S.p.A.

approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la Relazione sulla gestione;
preso atto della Relazione della società di revisione e della Relazione del Collegio Sindacale;
preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

relativamente all'utile netto risultante dal bilancio di esercizio di Olidata S.p.A. al 31 dicembre 2023 e pari ad euro 12.045, di destinare lo stesso a parziale riduzione delle perdite di esercizi precedenti portate a nuovo, che pertanto si ridurrebbero a euro 2.487.804.

Il Presidente pone in votazione il sottopunto 1.2 all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute.

Avendo ricevuto dal Rappresentante Designato gli esiti della votazione, il Presidente ne comunicata il risultato:

Favorevoli n. 71.137.307 voti, pari al 61,922264% del capitale partecipante al voto.

Non vi sono voti contrari, astenuti o non votanti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno suddiviso in due sottopunti che seppur trattati congiuntamente saramo comunque sottoposti a separata votazione.

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Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. 2. 2.1 Approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 2.2 Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione già messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUP, l'Assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, prevista dal comma 3 del medesimo art. 123-ter, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica

Inoltre, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, il Presidente ricorda ai presenti di essere chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, prevista dal comma 4 del medesimo art. 123-ter, che, per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, e in forma aggregata, per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, fornisce una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio.

Ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del TUF, la deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul sottopunto 2.1 della parte ordinaria all'ordine del giorno, conforme a quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea:

L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Olidata S.p.A.

visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999:
preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

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redatta dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente pone in votazione il punto 2.1 all'ordine del giorno invita il Rappresentante Designato a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute.

Avendo ricevuto dal Rappresentante Designato gli esiti della votazione, il Presidente ne comunicata il risultato:

Favorevoli n. 71.137.307 voti, pari al 61,922264% del capitale partecipante al voto.

Non vi sono voti contrari, astenuti o non votanti.

La proposta è approvata all'unanimità.

L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Olidata S.p.A.

visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;
preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione sulla politica in materia di remunerazione con voto non vincolante.

Il Presidente pone in votazione il sottopunto 2.2 all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute.

Avendo ricevuto dal Rappresentante Designato gli esiti della votazione, il Presidente ne comunicata il risultato:

Favorevoli n. 71.137.307 voti, pari al 61,922264% del capitale partecipante al voto.

Non vi sono voti contrari, astenuti o non votanti.

La proposta è approvata all'unanimità.

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Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, che, ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in tre sottopunti per consentire una votazione specifica su

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ciascuno di essi.

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3. Nomina del Collegio Sindacale:

3.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, in caso di mancata nomina ex lege;
3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente informa che, con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, scade il mandato conferito al Collegio Sindacale con deliberazione assembleare del 15 maggio 2021.

A tale riguardo, nel rivolgere un sentito ringraziamento e apprezzamento ai membri del predetto organo per la proficua attività sin qui svolta nell'interesse della Società, l'assemblea odierna è chiamata a deliberare, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, la nomina del nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica sino al effettivo svolgimento dell'Assemblea che sarà stata convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2026.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale della Società è composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, con durata prevista per tre esercizi. Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale è prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 17 dello Statuto sociale.

La suddetta disposizione prevede, tra l'altro, che:

i sindaci siano nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da Soci che, da soli o insieme ad altri soci, detengano un quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla CONSOB ai sensi dell'art 147-ter, comma 1 D.Lgs.58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti CONSOB.

Il Presidente comunica che nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 17 dello Statuto sociale, alla data del 16 aprile 2024 sono state presentate n. 2 liste di candidati.

La lista n. 1 è stata presentata in data 12 aprile 2024 da parte dell'azionista Rufini Cristiano, complessivamente titolare di n. 61.324.490 azioni ordinarie di Olidata S.p.A., pari al 53,38 % del capitale sociale.
La lista n. 2 è stata presentata in data 9 aprile 2024 da parte dell'azionista Le Fonti Capital Partner S.r.1., complessivamente titolare di n. 9.778.253 azioni ordinarie di Olidata S.p.A., pari al 8,51% del capitale sociale.

Il Presidente segnala che - in conformità alla normativa vigente ed allo Statuto - unitamente alle liste

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sono state depositate:

le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risulti la titolarità della partecipazione, necessaria alla presentazione della lista;

« i curricula vitae contenente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, unitamente all'elenco degli incarichi ricoperti in altre società, nonché

una dichiarazione con la quale ciascun candidato ha accettato la propria candidatura e ha attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della società;
copia di documento d'identità valido.

Il Presidente da atto che le liste, corredate della documentazione di legge, sono state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la Sede sociale, sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio linfo all'indirizzo www.linfo.it.

Il Presidente da lettura dei candidati elencati nella lista n. I presentata dall'azionista Rufini Cristiano:

SODARO MARCELLA (SINDACO EFFETTIVO)

COSTANTINI CARLO (SINDACO EFFETTIVO)

COZZA EMANUELA (SINDACO SUPPLENTE)

Il Presidente prosegue dando lettura dei candidati elencati nella lista n. 2 presentata dall'azionista Le Fonti Capital Partner S.r.1 .:

MONTAGANO MARIA CRISTINA (SINDACO EFFETTIVO)

DURANTI MARCO (SINDACO SUPPLENTE)

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale, al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi la "lista di maggioranza"), sono tratti due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista sono tratti un sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale e un sindaco supplente.

Infine, il Presidente ricorda che, con riferimento al sottopunto 3.3 "determinazione dei compenso dei componenti il collegio sindacale", ai sensi dell'articolo 2402 del Codice Civile la retribuzione annuale dei Sindaci, se non è stabilita nello Statuto, deve essere determinata dalla Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

A tale riguardo, il Presidente ricorda che i compensi del Collegio Sindacale in scadenza sono stati

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fissati dall'Assemblea ordinaria del 15 maggio 2021 in Euro 30.000,00 annui per il Presidente i Euro 20.000,00 annui per gli altri Sindaci effettivi.

In relazione a quanto precede il Presidente rammenta che, in vista del rinnovo, il Consiglio di Amministrazione uscente ha proposto di rimettere ai Signori Azionisti la formulazione contestualmente alla presentazione di una eventuale lista di candidati - della proposta di emolumento paritetico a quello del mandato precedente, ossia di Euro 30.000,00 annui per il Presidente ed di Euro 20.000,00 annui per gli altri Sindaci effettivi, in aggiunta al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per lo svolgimento dell'incarico, per tutto il triennio di durata in carica del Collegio Sindacale e, pertanto, sino alla data di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2026.

Il Presidente, quindi, sottopone all'Assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa sulla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026, e relativa al sottopunto 3.1 dell'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Olidata S.p.A. è invitata a deliberare in ordine alla nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto sociale.

Il Presidente pone in votazione il punto 3.1 all'ordine del giorno e invita il Rappresentante Designato a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute.

Avendo ricevuto dal Rappresentante Designato gli esiti della votazione, il Presidente ne comunicata il risultato:

Favorevoli alla Lista 1: 61.324.490 voti, pari al 53,380587% del capitale partecipante al voto; Favorevoli alla Lista 2: 9.812.817 voti, pari al 8,541676% del capitale partecipante al voto. Non vi sono voti contrari, astenuti o non votanti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente dà quindi atto che il Collegio Sindacale di Olidata S.p.A. composto da n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 Sindaci supplenti, che resterà in carica per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, e quindi sino all'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2026, risulta così composto:

MONTAGANO MARIA CRISTINA (SINDACO EFFETTIVO)
SODARO MARCELLA (SINDACO EFFETTIVO)
COSTANTINI CARLO (SINDACO EFFETTIVO)

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Via Giulio Vincenzo Bona 120 - 00156 Roma C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408 R.E.A. RM-1678694

COZZA EMANUELA (SINDACO SUPPLENTE)

DURANTI MARCO (SINDACO SUPPLENTE)

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Il Presidente dichiara che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, risulta eletto come Presidente del Collegio Sindacale la Dott.ssa Montagano Maria Cristina, in quanto primo candidato indicato nella "lista di minoranza" non collegata agli Azionisti che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; pertanto, non si procederà con un'ulteriore votazione sul sottopunto 3.2.

Con riferimento al sottopunto 3.3 "determinazione dei compenso dei componenti il collegio sindacale", il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di deliberazione come precedentemente descritta, in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa sulla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026, e relativa al sottopunto 3.3 dell'ordine del giorno.

Il Presidente pone in votazione il sottopunto 3.3 all'ordine del giorno invita il Rappresentante Designato a comunicare all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute.

Avendo ricevuto dal Rappresentante Designato gli esiti della votazione, il Presidente ne comunicata il risultato:

Favorevoli n. 71.137.307 voti, pari al 61,922264% del capitale partecipante al voto. Non vi sono voti contrari, astenuti o non votanti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Alle ore 11.50, avendo esaurito la trattazione dei punti all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria.

Il Presidente Cristiano Rufier

Il segretario

Daniela Ranalletta Janis Jokardlesse

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Firmato digitaliments SEMBLEE DEGU AZIONISTI
ANTSSAND
9 na 120 - 00156 Roma	Notaio Alessandro Di Zillo
@ BIS PREFF NOT ARILE	Via Ludovisi, 35
AA:02126441001 RACCOLTA N. 3.051	00187 - Rema Tel.064203281 - Fax 4642010808
REPERTORIO N. 4.385
VERBALE DI ASSEMBLEA DI	Registrato c/o
"OLIDATA S.P.A. "	Agenzia delle Entrate
REPUBBLICA ITALIANA	Uff. Territoriale Roma 4
L'anno duemilaventiquattro, il giorno sette del mese di mag-	il 13 maggio 2024
gio in Roma (RM), in Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, presso	N. 15.249
la sede di "OLIDATA S.P.A.", alle.ore 11.55 (undici e minuti	Serie 1T Esatti Euro 200,00
cinquantacinque)
(7 maggio 2024)
A richiesta di :
- "OLIDATA S.P.A.", società per azioni costituita in Italia in data 11 maggio 1986, con sede in Roma (RM), Via Giulio	Iscritto c/o
Vincenzo Bona n. 120, capitale sociale Euro 13.100.480,00	C.C.I.A.A. Roma
(tredicimilionicentomilaquattrocentottanta e centesimi zero),	Registro delle Imprese
interamente versato, suddiviso in n. 114.881.632 (centoquat-	il 14 maggio 2024
tordicimilioniottocentottantunomilaseicentotrentadue) azioni V	N. 33048/2024
ordinarie prive di indicazione del valore nominale, sottopo-	data di deposito 13.05.2024
ste al regime di dematerializzazione e gestione accentrata
presso "MONTE TITOLI S.P.A.", ai sensi dell'art. 83-bis e se-
guenti del D.Igs. 24 febbraio 1998 n. 58 (cinquantotto) ("T.U.F.") e negoziate sul mercato Euronext Milan organizzato
e gestito da "BORSA ITALIANA S.P.A.", codice fiscale, partita
I.V.A. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n.
01785490408, R.E.A. n. 1678694, indirizzo di posta elettroni-
ca certificata [email protected] (di seguito, anche, la
"Società") ,
io sottoscritto Avv. ALESSANDRO DI ZILLO, Notaio in Roma,
con studio in Via Ludovisi n. 35, iscritto presso il Colle-
gio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civi- tavecchia assisto, elevandone verbale, all'Assemblea dei Soci
indetta a norma di legge e dello Statuto sociale per questo
giorno ed in questo luogo, alle ore 11.00 (undici e minuti
zero) in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convo-
cazione per il giorno 14 maggio 2024, per discutere e delibe-
rare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
parte ordinaria
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
1.1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministra-
zione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale
e della relazione della Società di Revisione;
1.2 destinazione del risultato di esercizio;
2. relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi
corrisposti;
2.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi
dell'art 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58; 2.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Rela-
1

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ਦਰੇਖ
	zione ai sensi dell'art 123-ter, comma 6 (sei), del D.Lgs. 24 01:5
	febbraio 1998 n. 58;
	3. nomina del Collegio Sindacale;
	3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
	3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale, in caso di
	mancata nomina ex lege;
	3.3 determinazione del compenso dei componenti del Collegio
	Sindacale;
	parte straordinaria
	fusione per incorporazione di "SFERANET S.R.L." in "OLIDATA
	S.P.A.", con conseguente aumento del capitale sociale di "O-
	LIDATA S.P.A." a servizio della fusione. Conseguenti modifi-
	che dello Statuto sociale di "OLIDATA S.P.A.". Deliberazioni
	inerenti e conseguenti.
	A tal fine, avanti a me Notaio si costituisce il signor:
	- RUFINI (cognome) CRISTIANO (nome), nato a Roma (RM) il ven-
	tisei ottobre millenovecentottanta, residente in Roma (RM),
	Via Renzo da Ceri n. 110, codice fiscale RFNCST80R26H501A,
	nella qualità di Amministratore Delegato e rappresentante or- ganico della Società, munito dei necessari poteri ai sensi di
	legge, del vigente Statuto sociale, nonchè in forza della de-
	liberazione del medesimo Consiglio di Amministrazione in data

	25 gennaio 2024. Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-
	sonale io Notaio sono certo, nella qualità precisata, mi ri-
	chiede di redigere, mediante questo pubblico atto, il Verbale

	dell'Assemblea degli Azionisti della Società. Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto

	segue . Ai sensi dell'Art. 8 (otto) dello Statuto sociale, assume la
	Presidenza dell'Assemblea il costituito.
	Quindi, lo stesso
	CONSTATATO E FATTO CONSTATARE
	1. che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata
	ai sensi di legge e di Statuto mediante pubblicazione avvenu-
	ta in data 28 marzo 2024 sul sito della Società alla pagina
	https://olidata.com/avviso-di-convocazione-assemblea-ordinaria-
	e-straordinaria-olidata/ e, per estratto, sul quotidiano "MI-
	LANO FINANZA" in data 29 marzo [pag. 56 (cinquantasei)], con
	previsione di svolgimento della stessa anche mediante l'uti-
	lizzo di sistemi di collegamento a distanza;
	2. che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà pre-
	vista dalla normativa vigente di prevedere che l'intervento
	degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite
	il rappresentante designato dalla Società, ai sensi ai sensi
	dell'art. 106 (centosei) D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Ita-
	lia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile
	2020 n. 27 (ventisette), la cui efficacia è stata, da ultimo,
	prorogata dall'art. 3 (tre), comma 12-duodecies, del D.I. 30
	dicembre 2023 n. 215 (duecentoquindici) (c.d. "Milleproro-
	2

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ghe") convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio gne") convertire vocate entro il 30 aprile 2024; vocate entro il so apesso stesso Presidente RUFINI CRISTIANO, quale Amministratore esso Stesso Fresidente Resenti i restanti componenti Dellegato, mentre Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marchi Ll Presidente del Consiglio di Maria precisamente Il INDREA (nome) ed i Consiglieri MILANI (co-PEROZI (COgnome) MADIENT (SAMPE) (Cognome) ANTONELLA (nome) e del gliome) Villanilla (cognome), facendo il Presidente del-DE SIMONE (Cognome) Comunique trasmesso agli stessi L'ASSEMblea Gombones de la partecipazione anche mediante collegamento a distanza, non attivato dai medesimi; collegamento a alletti intervengono di persona il Pre-4 . Che del Corregio Maria CRISTINA (nome) ed i Sinda-Sidente Fioninzialo (cognome) MARCELLA (nome) e COSTANTINI (cognome) CARLO (nome); (Cognome) Cricao (Ilomo).
5. che non sono state presentate da parte degli Azionisti ri-5. Che non sono beato per percente del Giorno dell'Assemblea
chieste di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Arbio del chieste di incograzione su materie già all'Ordine del ne proposte di voe nei termini di cui all'art. 126-bis del Glorno, al Sensi e 115- o) del 24 febbraio 1998 (di seguito "T.U.F."}; 1.0.8. (7.
6. che interviene in video conferenza, debitamente identifib. Che Intervicie in Chi Assemblea, DE PRATA (cognome) ELEOcata dal Presidente "Computeres "COMPUTERSHARE S.P.A." quale Rapp NORA (nome) definato dalla Società ai sensi degli arti. presentante - Designato - autorio - a ricevere le deleghe di 135-novies e 195 anaszionisti, la quale, come fatto constare VCO da Barce dell'Assemblea, anche per le raa me Notalo dal Presidento della normativa vigente, ha gioni mizza Indicato, al comunicato di aver isocvacio in conto contasettemilatrecentoset-71.137.307 (Seccancarementalizzationo virgola novecento-Ee) azioni, parr ax verrar annoni in per cento) del capitale ventiduemiliadueccheobobbani.
sociale ordinario, deleghe che, riscontrate regolari dal Presocialo vengono conservate agli atti sociali, sidence, vengono combina dal Foglio Presenze che, previa verifiil tutto come france alle regere.
ca e vidimazione del comparente e di me Notaio, si allega al ca e vidimazione acti comp presente atto sotto in icolo in icolonio i cui infra; e sostanziale, orozo eno ano di di telecomunicazione in video 6 bis. Che II corregamente
conferenza è conforme ai requisiti di legge, del vigente sta conferenza e conforme al requirere comma secondo del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, in quanto: marzo 2020 II. 10, In qualco.
a) è consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare a) e consencito al frassione degli intervenuti, regolare lo l'identità e la regiocinza e constatare e proclamare i risultati della votazione; ti della vocazione?
b) è consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-3

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0 -	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione (173
	7. che, tenuto conto delle modalità con cui i soci interven-
	gono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono state
	trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di

	voto su tutti i punti all'Ordine del Giorno, risulta perma-
	nente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i
	predetti punti della presente Assemblea;
	8. che i soci hanno testè concluso la discussione sui punti l
	(uno), 2 (due) e 3 (tre) della parte ordinaria dell'Ordine
	del Giorno senza l'assistenza di me Notaio, non essendo ri-
	chiesta per legge in considerazione della natura degli argo-
	menti trattati, e che la presente si configura come prosecu-
	zione della medesima Assemblea. ***
	Il Presidente dichiara, inoltre, che:
	a) le comunicazioni degli Intermediari ai fini dell'interven-
	to alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono sta-
	te effettuate all'Emittente con le modalità e nei termini di
	cui alle vigenti disposizioni di legge;
	nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande
	b) sulle materie all'Ordine del Giorno prima dell'Assemblea, ai
	sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.;
	il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato
	c) alla data odierna è pari ad Euro 13.100.480,00 (tredicimilio-
	nicentomilaquattrocentottanta e centesimi zero), ripartito in
	n. 114.881.632 (centoquattordicimilioniottocentottantunomila-
	seicentotrentadue) Azioni Ordinarie, prive del valore nomina-
	le, con diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordi-
	narie della Società;
	le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni
	ট presso il Mercato Euronext Milan organizzato e gestito da
	"BORSA ITALIANA S.P.A.";
	e) la Società non è soggetta all'attività di direzione e co-
	ordinamento da parte di altre società;
	f) la Società, alla data odierna, non detiene Azioni proprie;
	la Società rientra nella definizione di "PMI" ai sensi a)
	dell'art. 1 (uno), comma 1 (uno), lett. w-quater.1), del
	T.U.F .:
	n) le Azioni sono state depositate nei termini previsti dallo
	statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;
	i) i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente,
	in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale so-
	ciale sottoscritto di "OLIDATA S.P.A.", rappresentato da A-
	zioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro
	Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi
	dell'art. 120 (centoventi) del T.U.F. e da altre informazioni
	a disposizione, sono i seguenti:
	* dichiarante: RUFINI CRISTIANO
	azionista diretto: RUFINI CRISTIANO
	azioni: 61.324.490 numero
	4

	ാവിന CERTIFIED
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Via Giullo Vincenzo Bona 120 - D0156 Roma C.F., P.Il e numero iscrizione al R.I. 01785490408 R.E.A. RM-1678694
quattromilaquattrocentonovanta)
quota % su capitale ordinario: 53,380% (cinquantatre virgola
trecentottanta per cento) ;
* dichiarante: "LE FONTI CAPITAL PARTNER S.R.L."
azionista diretto: "LE FONTI CAPITAL PARTNER S.R.L."
numero azioni: 9.778.253 (novemilionisettecentosettantottomi-
laduecentocinquantatre)
quota § su capitale ordinario: 8,51% (otto virgola cinquantu-
no per cento);
1) non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle
Azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di
comunicazione:
* di cui all'articolo 120 {centoventi} del T.U.F., concernen-
te le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento); * di cui all'articolo 122 (centoventidue), primo comma, del

T.U.F., concernente i patti parasociali. A tale riguardo, il Presidente dichiara che non risultano, né
sono stati denunciati, né sono conosciuti, patti parasociali
od accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti
inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse;
m) riguardo l'argomento all'Ordine del Giorno, sono stati re-
golarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti
norme di legge e regolamentari. In particolare, tutta la do-
cumentazione prevista dalla normativa, meglio infra indicata,
è stata depositata presso la sede sociale nonchè resa dispo-
nibile sul sito internet della Società www.olidata.com (se-
zione investor relations) e sul meccanismo di stoccaggio
info, all'indirizzo www.linfo.it, nei tempi previsti dalla normativa vigente;
n) i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e
trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione
degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.
Il Presidente quindi
dichiara
la presente Assemblea validamente costituita per legge e per
Statuto, in prima convocazione e quindi idonea e valida a di-
scutere e deliberare sugli argomenti riportati nel menzionato
Ordine del Giorno, per quanto di competenza a questo punto.
***
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Iniziando la trattazione dell'unico argomento posto all'Ordi-
ne del Giorno – parte straordinaria – il Presidente dell'As-
semblea passa ad illustrare brevemente le ragioni economiche
che sono alla base dell'operazione di fusione prospettata ed
in particolare precisa quanto segue:
1. l'operazione che si sottopone all'approvazione dell'Assem- blea si riferisce alla fusione per incorporazione (di segui-
to, la "Fusione") di "SFERANET S.R.L." (di seguito, "Società
Incorporanda"), società a responsabilità limitata costituita

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: 001

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Libro delibere assemblee degli azionisti

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma 5490408 C.F., P.I. e numero iscrizione al F R.E.A. RM-1678694

12. 021034304
Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, capitale sociala gural 2 2173
(novecentoquarantunomilaseicentoquarantanove * 941.649,00
centesimi zero), interamente versato, codice fiscale, partita
I.V.A. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n.
10223951004, R.E.A. n. 1218776, indirizzo di posta elettroni-
ca certificata [email protected], controllata al 51%
(cinquantuno per cento) da "OLIDATA S.P.A.", nella medesima
"OLIDATA S.P.A.", il tutto come meglio descritto nella docu-
mentazione infra citata. La Fusione costituisce un'operazione tra parti correlate poichè la Società controlla di diritto,
ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., la Società Incorporanda,
appartenendo pertanto entrambe al medesimo Gruppo (di segui-
to, "Gruppo Olidata"). Alla luce di ciò e del carattere di
maggiore rilevanza della Fusione, il Comitato Parti Correlate
ha rilasciato in data 24 gennaio 2024 il proprio parere favo-
revole vincolante. Inoltre, in data 31 gennaio 2024, la So-
cietà ha pubblicato il Documento Informativo relativo all'O-
perazione previsto dalla disciplina sulle operazioni con par-
correlate. ti
2. La Fusione si inserisce nell'ambito di un ampio progetto
principalmente diretto:
a razionalizzare e semplificare la catena di controllo (i)
del Gruppo Olidata, anche al fine di snellire i processi de-
cisionali e risparmiare risorse attualmente dedicate all'am-
ministrazione delle due società;
(ii) ad ottimizzare la gestione finanziaria e dei flussi eco-
nomici, con conseguenti economie di costi, mediante la tito- larità diretta nella Società delle attività attualmente svi-

luppate dalla Società Incorporanda; (iii) nel rispetto del suddetto obiettivo di economicità del-
la gestione, a conseguire un maggior grado di efficienza ope-
rativa nonchè ad una migliore organizzazione e governance del
Gruppo Olidata, semplificando l'esercizio del controllo (al
momento indiretto) sulle partecipazioni nelle società opera-
tive detenute dalla Società Incorporanda.
Nell'ambito del medesimo disegno di razionalizzazione e otti-
mizzazione della configurazione del Gruppo Olidata, che ver-
rebbe perseguito mediante la Fusione, tenuto conto dell'arti-
colazione societaria in essere, la Società procederà anche ad
riassetto orĝanizzativo ed operativo delle attività at-
tualmente svolte dalla Società Incorporanda e dalle sue con-
trollate, al fine di consentire una più efficace focalizza-
zione sulle aree di business, che non avrà impatto sul Rap-
porto di Cambio (come di seguito definito) e che sarà imple- mentato e completato successivamente alla data di efficacia

della Fusione. 3. il Presidente dà, quindi, lettura all'Assemblea della Si-
tuazione Patrimoniale della Società, redatta, ai sensi
dell'art. 2501-quater, primo comma, c.c., con l'osservanza
delle norme sul bilancio di esercizio, riferita alla data del
ে

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Via Giuljo Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma C.F., P.3, e numero iscrizione al R.I. 01785490408 R.E.A. RM-1678694

30 settembre 2023 (segnatamente, non oltre centoventi giorni
dolla 30 sectembre 2023 (cognifico presso il Registro delle antecedenti arra del al all'infra di cui infra, avenuto in data 26 gennaio 2024, prot. n. 36695/2024, ed ivi 1to in data 20 gennaio 2024) e che, previa verifica e viscritto in Gata 23 gombile e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B". te atto sotto la incessa ad illustrare il Progetto di Progetto di Pur 4. Indi, II rrensivo del nuovo testo dello Statuto della Sosione, compronono di testo a fronte per evidenziare le mo cietà (munitto unenero previa verifica e vidimazione del Gileno di oli --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------comparente o mano fine, il Presidente precisa che: (i) la Società procederà ad un aumento di capitale, dagli o-(1) La Bociela processo (tredicimilionicentomilaquattrocendierni Baro Iorzoimi zero) ad Euro 21.992.664,00 (ventunomilioninovecentonovantaduemilaseicentosessantaquattro e cente-Fioninoveochioni di per Euro 8.892.184,00 (ottomilioniottocensimi zoro, quindi f conovantacabilizari 77.977.952 (settantasettemilioninovecentosetdi cmortere cancasettemiziano resensionini diversi dalla Società, secondo ei della cosiona determinato nel Progetto di Fusione, ti fapporoo
tenuto conto dei valori patrimoniali delle due società, precisamente n. 169 (centosessantanove) nuove azioni della Società per ogni Euro 1,00 (uno e centesimi zero) di quota capitale sociale della Società Incorporanda posseduta alla data di efficacia da ciascuno dei propri soci diversi dalla Società, senza che debbano ricorrere aggiustamenti o conguagli in denaro. III denaro.
Il residuo del netto patrimoniale della Società Incorporanda II residio acc nosto provinaria non distribuibile della Società; ia Societar
(ii) il nuovo testo dello Statuto, oltre a portare la modifi-(II) II movo bossello corrente per la Società, dell'Art. 4 ca, frapetto a queal capitale sociale in ragione delle moda-(quatcro) Foracito della Fusione, adotterà i seguenti cambiamenti: menti.
– sempre con riguardo all'Art. 4 (quattro), viene eliminato il sempre con angliciliazione degli azionisti, per ogni Li frettimono alle presso l'indirizzo risultante dal Libro Soei ecco di reggo, fi ci, al fine di daogani incorporante siano soggette al regime di zioni della Societa e di gestione accentrata alle stesse apdematerializza in quanto negoziate su un mercato regolamentato; pricabile in qualteri), si prevede l'incremento del numero minimo e del numero massimo dei componenti del Consiglio di Minimo e dei manoro maso alla Fusione, alla Fusione, saranno Amariliberazione - a 5 (cinque) e 9 (nove) membri. Inolparti, l'aposizioni relative alla nomina del Consiglio di

Olidata S.p.A.

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Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma via Gibilo Vincenzo Econzione al R.I. 01785490408 R.E.A. RM-1678694

Amministrazione mediante voto di lista, riportate, gejar medesige mo Art. 11 (undici) dello Statuto, saranno modifidate per te-
nere conto di tale variazione nel numero minimo e massimo del N
componenti del Consiglio di Amministrazione, come pure di all
cuni necessari aggiornamenti conseguenti ad interventi norma-
tivi in materia di requisiti di indipendenza e di equilibrio
di genere nella composizione degli organi di gestione di so-
cietà con azioni quotate in mercati regolamentati;
- all'Art. 12 (dodici), si include la precisazione per cui il
Consiglio di Amministrazione avrà competenza, tra l'altro,
per gli adeguamenti dello Statuto e del Regolamento assem-
bleare al sopravvenire di disposizioni normative;
all'Art. 16 (sedici), viene eliminata la previsione di
un'indennità di fine rapporto in favore degli amministratori;
all'Art. 17 (diciassette), si elimina il riferimento norma-
tivo non più attuale in materia di equilibrio di genere nella
composizione del Collegio Sindacale delle società con azioni
quotate in mercati regolamentati e si aggiornano le disposi-
zioni relative alla composizione delle liste per il rinnovo
dei componenti dell'organo di controllo e alla documentazione
da presentare a corredo di tali liste;
all'Art. 18 (diciotto), si aggiorna il riferimento alla re-
visione legale dei conti in linea con la normativa vigente;
- all'Art. 21 (ventuno), con riferimento alla disciplina del riparto degli utili netti, al fine di tenere conto dell'eli-
minazione della previsione statutaria concernente l'accanto-
namento dell'indennità di fine rapporto a favore degli ammi-
nistratori e con eliminazione del riferimento al pagamento
dei dividendi mediante casse designate dal Consiglio di Ammi-
nistrazione.
Completando l'illustrazione del Progetto di Fusione, il Pre-
sidente precisa quanto segue:
* la Fusione verrà attuata, al ricorrere delle condizioni di
cui al paragrafo 9 (nove) del Progetto di Fusione, mediante
l'annullamento delle quote rappresentative dell'intero capi-
tale sociale della Società alla data di efficacia di cui in-
fra ed il netto patrimoniale della Società Incorporanda libe-
rerà l'aumento del capitale sociale della Società, con accan-
tonamento in apposita riserva straordinaria non distribuibile
per l'eccedenza e con assegnazione ai soci della Società in- corporanda, diversi dalla Società, di n. 77.977.952 (settan-
tasettemilioninovecentosettantasettemilanovecentocinquantadue)
nuove azioni ordinarie della Società prive di indicazione
del valore nominale, in regime di dematerializzazione, per il
tramite di intermediari autorizzati e che saranno negoziate
sul mercato Euronext Milan;
* gli effetti della Fusione, ai sensi del combinato disposto
di cui agli artt. 2504 e 2504-bis, secondo comma, c.c., de-
correranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto
di fusione presso i Registri delle Imprese di competenza, ov-
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vero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di fuvero dalla data Saccessoria in nessun caso la data di efficacia
sione (fermo restando che in nessun caso incontrispo, del sione (fermo restando che in nostanti iscrizione deldella Fusione sarà antecedente alla competenti Registri delle l'atto di fusione stesso prosso.
Imprese) e da tale data le operazioni della sontabili, al Imprese) e da cale data se operazione contabili, al randa sarànno imputate, agri anno le partecipazioni aglia.
bilancio della Società e decorreranno le partecipazioni della Soc bilancio della Società e decorresanda, diversi dalla Società, nella Società; cietà, nella Societa, in concambio avranno godimento regolare
* le Azioni assegnate in concambio laborato della deta di effi-* le Azioni assegnate in Gonomano anno ambio data di effie parteciperamo agar accesso con attribuzione ai loro
cacia indicata al punto che precede, con attitunti adli altri cacia indicata al punto che processo la spettanti agli altri
titolari di diritti equivalenti a quella deto di ass titolari di diffiti equivalendi a la ga eta alla data di assegnazione; segnazione;
* non esistono particolari diritti riservati a categorie dillo arioni * non esistono parcressione di capitale diversi dalle azioni soci o possessori di crossi di trattamenti particolari per e, pertanto, non sono provene anche non sono previsti vanalcuna categoria di essi, como antonistratori delle società partecipanti alla Fusione; partecipanti alla rusione?
* ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., tutti i beni patrimonia-sa * ai sensi dell'art. 230- 22- 2-2 del 2001 and 19ranno trasferiti alla Società; ranno trasferitti alla Società,
* gli obblighi fiscali relativi alla Società Incorporanda si * gli obbligni Tiscali rolutato e verranno assolti dalla
estingueranno con l'atto di fusione e verranno aditi estingueranno con i acco en 1.
Società che assorbirà i conseguenti debiti e/o crediti Società che assorbira i conseguente dell'incorporanda cesserà di esístere; esistere;
* in dipendenza della Fusione le cariche sociali della So-* in dipendenza della rusrono in eventuali mandati, procure
cietà Incorporanda – e così pure eventuali Interporanda mecietà Incorporanda – e così paro generali e speciali conferrer allism diffuma evitante evise desima – verranno a cessare, "menti".
I'organo amministrativo della Società, salvo diverso avviso dei soci della stessa; dei soci della scessa.
* la Fusione verrà effettuata a valori come da valutazione * la Fusione verra effeccadea a commente a commentes c.c., meglio infra indicata; c.c., meglio infra Indicata.
* in seguito alla piena e definitiva efficacia della Pusione * in seguito alla prena e acini.
Saranno annullate le rispettive posizioni credito/debito fra le società partecipanti alla Fusione; le società partecipanti alla rassesso dell'art. 2501 bis c.c.;
* la Fusione non rientra nel disposto dell'art tressmo in sta * la Fusione non Frencra nel droposto.
* le società partecipanti alla Fusione non si trovano in stato di liquidazione; to di liquidazione;
* la progettata Fusione non viola alcuna delle norme "per la tutela della concorrenza e del mercato". Eutera derra Somme, dichiara quanto segue: Il Presidente, infine, dichiara quania indicato, è stato depo-(a) il Progetto di Fusione) como gsitato per l'18crizione nel ingles.
data 26 gennaio 2024 (con prot. n. 36695/2024) e la relativa 9

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iscrizione è avvenuta in data 29 gennaio 2024; iscrizione e avvenuta in accesso arenta giorni, di cui al factorial (b) e decorso Il command c.c., dall'iscrizione del Progetto di 2501 cer) arbimi
Fusione presso il Registro delle Imprese di Roma; (c) l'Organo Amministrativo della Società ha provveduto alla
(c) l'Organo Amministrativo della (c) Torgano Amanizozato.
redazione della relazione di cui all'art. 2501-quinquies redazione della relazione de c.c., che, previa vollazoa al presente atto sotto la lettera "D";
me Notaio, si allega al presente atto accesso del Resold me Notalo, si allega al prebbraio 2024 dal Presiden-(d) con Dacreto emesso in Late in congiunto della Società.
Le del Tribunale di Roma, su ricorso congiuni motato sul te del Tribumare di Noma) oa Levente azioni quotate sul
e della Società Incorporante (quale avente azioni del dotto e della societa incorporanos (q)
mercato regolamentato Euronext Milan e capogruppo cod organ mercato regoramentato "Larone" società di revisione ed organ Gruppo contabile sottoposta alla vigilanza della Commisnizzazione contabrie Società e la Borsa, con sede in Milano
sione Nazionale per le Società e la Borsa, con secielo azionaze per - Pisani - 25, - capitale - sociale Euro (MI) , (MI), 10.415.000,00 (drogmminte versato, codice fresato, codice fiscale, to e centesimi zero; Intersizione al Registro delle Imprese presso
partita I.V.A. ed iscrizione al Registro Referenza Indi, n Lta I.V.H. Ca Immercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. ിക la Camera GI Commercizzo di posta elettronica
00709600159, R.E.A. n. 512867, indirizzo di posta elettronica 00 /09600159, R.E.A. R. Commit, già iscritta all'Albo specertificata Rimgsparperiping revisione tenuto dalla Commissione Naciale delle società e la Borsa ai sensi dell'art. 161 zionale per 1e Societa C La Codice Consob 34956; Delibera (centosessantuno) Gel 1.077 (consentoventotto) del 16 lud'iscrizione il. 10020 (alocam il (tredici)], società di revisioglio 1997; Numero d'Ordine 10 (come il Revisori Legali tenuto
ne legale iscritta nel Registro dei 70623 Legt ne legale iscritta nel Regibero tantamilaseicentoventitre), data Decreto Ministeriale 17 lutantamilaseicentoventitie), Guid 200 (sessanta) del giorno 1 glio 1997, Gazzetta Villale (1997), è sperto comune sia alla provensa della agosto 1997), e stata nominati que la redazione della prioni Società Incorporanda che dina Relazione sulla Comgruica del turpriri.
e per l'indicazione degli altri elementi di cui all'art. 2501-sexies c.c.; (e) "KPMG S.P.A." ha redatto detta 100 0004 strengenia ver (e) "KPMs B.E.A. Tha Isabio in data 5 aprile 2024, che, previa vedel Rapporto di Cambro in data e opparente e di me Notaio, si allega illed o to sotto la lettera "E"; al presente atto socce in instellono la data odierna, ai sensi dell'art. 2501-septies c.c.: I sono rimasti depositati in copia presso la sede della Società Incorporanda: oranda:
Progetto di Fusione e la relazione di cui all'art. il * Il Progetto di Tuelone la relazione di cui all'art. 2501-quínquíes c.c., stante la rinuncia alla stessa da parte dell'unanimità dei soci); dell'unanimità del 3001)
* la Situazione Patrimoniale al 30 settembre 2023, redatta a 10

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norma dell'art. 2501-quater, primo comma, c.c.,

rma dell'art. 200 ultimi tre esercizi della Società (2022, 2 i bilanci degli - coggetti cui comete l'am-2021 e 2020), con 20 controllo contabile, fermo restando che ministrazione ed i comica Società Incorporanda in data 27 a-I Assemblea dei 3001 della il bilancio per l'esercizio chiuso al prile 2024 na approvato il deposito presso il Registro delle Imprese di Roma;

- II -

sono risultati pubblicati sul sito internet della Società Incorporanda (https://sferanet.net/fusione/):

corporanda (ficcps://essione.org/one.org/one di cui all'art. * Il Frogetto di Consiglio di Amministrazione della 2301-qazione relazione di cui all'art. 2501-sexies c.c.; 50cieta e con in romaniale della Società, redatta a norma dell'art. 2501-quater, primo comma, c.c.,

dell'art. 2007 qualco, pelativo relativo ad operazioni di magn olcre al Documento antormato fredatto ai sensi delgior filevanza Con perl'art. 3 (cinque) aus risgo 2010, come successivament cemiladdecentoveneano, entegrato] ed al comunicato stampa della Sote modificato ed incegrato, ca della relazione di coui cleta di avviso al E-madatta dal Consiglio di Amministraall'art. 2501 quiligazione di colazione di cui all'art. zione della Societa C desidente che la Società si 2501-sexies c.c., prevista dall'art. 70 (settanta), comma 8, del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento comma 8, del Regoramento sonota
Emittenti") di derogare all'obbligo di redigere e pubblicare Emittenti") di defogare all relativo alla Fusione di cui un documento Informativo tenti;

- III -

sono risultati pubblicati sul sito internet della Società (https://olidata.com/fusione/):

(https://olitaca.com/labressione, con la relazione di cui all'art. * 11 Progetto di Fubiono)
2501-quinquies redatta dal Consiglio di Amministrazione della 2501-quinquiteb 20aatea di cui all'art. 2501-sexies c.c.; Società e con la refazione de della Società, redatta a norma * 13 Sicuazione Facilino. comma, c.c. precisando, garan dell'art. 2001 quatos) F---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cendo e lacendo buazione Patrimoniale della Società ad oggi dell'ine della orcuazione nella situazione della Società, non sono Intervenues mormativo relativo ad operazioni di magoltre al Documento informazio abbete (redatto ai sensi delgior rilevanza con parte
l'art. 5 (cinque) del Regolamento Consob n. 17221 (diciassetl'art. 3 (cinque) del 12 marzo 2010, come successivamente
temiladuecentoventuno) del 12 marzo 2010, come successivament temiladuecentoventumo) aci al relativo allegato di dice modificato indipendenza dell'Esperto redattore;

- IV -

sono rimasti depositati in copia presso la sede della Società

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i bilanci degli ultimi tre esercizi della stessa (2022, 2021 )

e 2020), con le relazioni dei soggetti cui compete l'ammini-
strazione ed il controllo contabile, fermo restando che l'As-
semblea dei Soci della Società ha testè approvato il bilancio
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, in corso di depo-
sito presso il Registro delle Imprese;
(i) la Società non assegnerà quote in violazione del disposto
di cui all'art. 2504-ter c.c.;
(1) non sussistono, per la Società, perdite di capitale tali
da determinare gli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447
C.C.;
(m) non sono in essere per la Società emissioni di prestiti
obbligazionari o strumenti finanziari non partecipativi.
Proseguendo nella trattazione, il Presidente sottolinea che
la deliberanda operazione di Fusione, per la Società Incorpo-
randa, può essere causa di recesso ai sensi dell'art. 2473,
primo comma, c.c., ma che i soci della stessa, rappresentanti
il 100% (cento per cento) del capitale sociale, hanno rinun-

ciato all'esercizio del diritto di recesso. Inoltre, rammenta il Presidente che, ai sensi dell'art. 2437

c.c., la Fusione non è causa di recesso per i soci della So-
cietà, non comportando la stessa nessun effetto trasformativo.
Il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2501-quinquies, terzo
comma, c.c., precisa che dalla data di pubblicazione sul sito
internet del Progetto di Fusione ad oggi non sono intervenute
modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo.
Il Collegio Sindacale, in persona del Presidente Dottoressa
MONTAGANO MARIA CRISTIINA, esprime parere favorevole alla Fu-
sione, ravvisando la sussistenza delle condizioni di legitti-
mità, e conferma che l'attuale capitale sociale di "OLIDATA
S.P.A." è interamente sottoscritto e versato.
Dopo esauriente discussione, il Presidente invita l'Assemblea
a deliberare, rammentando che la delibera di fusione, ai sen-
si dell'art. 2502 c.c., è adottata con le maggioranze previ-
ste per le modifiche dello Statuto, e quindi, per il caso
concreto, con la presenza di almeno la metà del capitale so-
ciale ed il voto di almeno i due terzi del capitale rappre-
sentato in Assemblea.
I'Assemblea degli Azionisti della Società:
a) esaminato il Progetto di Fusione per incorporazione di
"SFERANET S.R.L." in "OLIDATA S.P.A.";
b) esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Ammi-
nistrazione di "OLIDATA S.P.A." predisposta ai sensi
dell'art. 2501-quinquies c.c., dell'art. 125-ter del T.U.F. e
dell'art. 70 (settanta) del Regolamento Emittenti e relativo
ivi proposta la nonché
(treA), 3 A allegato
formulata; preso atto delle Situazioni Patrimoniali di "SFERANET
c) - settembre 30 - al S.P.A."
"OLIDATA e S.R.L." 12

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2023; 2023;
d) preso atto della Relazione sulla congruità del rapporto di d) preso acco della Relazioni di Mulle esperto indipendente cambio redacta di "hilo". 2501-sexies c.c. dal Tribunale di Roma : e) preso atto dell'informativa ricevuta ed esaminata la docue) preso acco dola disposizione del pubblico in relazione al presente punto all'Ordine del Giorno; presenze parto dell'attestazione del Collegio Sindacale che I) preso acco dell'accessoriale
l'attuale capitale sociale di "OLIDATA S.P.A." è interamente sottoscritto e versato; sottoscritto e rezador motivazioni strategiche sottese ala g) cenato conto l'operazione, come illustrate in narrativa, con il * VOTO FAVOREVOLE: . Volo Ilitori milatrecentosette), pari al 61,9222648 (sessantuno virgola milatrecentosessorio) capitale partecipante al voto; * VOTO CONTRARIO: nessuno; * ASTENUTI: nessuno, * ASIENOII. Ilobono,
come dichiarato in video conferenza dal Rappresentante dell'illar come dichiaraco in viaco a me Notaio dal Presidente dell'Ass gnato – e in ragione delle istruzioni di voto ricevute dallo Semblea In Lagano espesignato, infra allegate unitamente all'Elenco Nominativo dei Votanti, pertanto, con la presenza all'Elenco Nominacivo asi capitale ed il voto di oltre i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea DELIBERA 1. di approvare, sulla base della Situazione Patrimoniale di i. di approvare, Balla Barra
"OLIDATA S.P.A." al 30 settembre 2023 e della Situazione Pa-"OLIDAIA S.P.A. S.P.A. S.R.L." al 30 settembre 2023, il Protrimoniale di Orinoni Stiporazione di "SFERANET S.R.L." in getto di Fusione per incospendidell'art. 2501-ter c.c., ai termi-"OLIDATA S.I.A. Per condizioni e, in particolare, di approvare ni e condizioni IVI provisor Il Fapporto di Cambro para comi Euro 1,00 (uno e centesimi Azioni "OLLDAIA S.F.R." per ogiale di "SFERANET S.R.L." poszero) di quota dei efficacia da ciascuno dei suoi soci diversi da "OLIDATA S.P.A."; Versi da Onrogin Brivano, di capitale sociale di "OLIDATA 2. di approvare i ammitto di opzione, dagli odierni S.P.A. , Con ESCrablemilionicentomilaquattrocentomilaquattrocentorializania Euro 15.100.400,00 (crosul e centesimi zero) ad Euro 21.992.664,00 (ventunomilioninove e centesimi zero) au luro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------centonovantadiemiliabezonico (ottomilioniottocentonovantadue quindi per buro o,oberror,oro con emissione di n. millacentottantaquate20
77.977.952 (settantasettemilioninovecentosettantasettemilano-/7.911.932 (Becominatie con godimarie con godimento regolare vecentocrinquancadae, ini-li-13

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ag. 104 a 500

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lazione alla data di emissione, da assegnarsi ai spoi di ੁ ਨ
"SFERANET S.R.L." diversi da "OLIDATA S.P.A." per servirg. 1]
rapporto di cambio di cui al precedente punto 1.;
di approvare espressamente le modifiche agli artt. ਪੁੱ 3.
(quattro), 11 (undici), 12 (dodici), 16 (sedici), 17 (dicias-
sette), 18 (dicioțto) e 21 {ventuno} dello Statuto sociale,
come illustrate dal Presidente, meglio enunciate nel Progetto
di Fusione testè approvato e riportate in puntuale dettaglio
(mediante testo a fronte portante evidenza di ciascuna modi-
fica) nello Statuto sociale della Società allegato al Proget-
to di Fusione stesso, a sua volta allegato al presente verba-
le sotto la lettera "C", che entrerà in vigore a decorrere
dalla data di efficacia della Fusione;
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al
Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amnini-
stratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con fa-
coltà di subdelega, ogni più ampio potere per convocare l'As-
semblea degli Azionisti e per dare attuazione alle delibera-
zioni che precedono per il buon fine dell'operazione, ivi in-
clusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il po-
tere di:
(i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'operazione, compreso il potere di prov-
vedere alla predisposizione e alla presentazione alle compe-
tenti Autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospet-

to allo scopo necessario o opportuno; (ii) modificare le espressioni numeriche contenute nell'art.
(quattro) dello Statuto sociale con riferimento all'ammon-
ব tare del capitale sociale ed al numero di Azioni di "OLIDATA
S.P.A." a seguito del perfezionamento della Fusione e dell'e-
secuzione dell'aumento di capitale, come descritto in narra-
tiva :
(iii) effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, nes-
suna esclusa, anche di pubblicità legale e di informazione al
pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regola-
menti tempo per tempo vigenti, nonchè ogni più ampio potere
per dare attuazione alle deliberazioni che precedono e, in
particolare, per adempiere alle formalità necessarie affinchè
le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese,
con facoltà di apportare qualsiasi modificazione e/o integra-
zione e/o soppressione, di carattere formale e non sostanzia-
le, che si dovesse rendere necessaria e/o opportuna in sede
di iscrizione presso il Registro delle Imprese o comunque a
seguito di richiesta di ogni Autorità competente, con espli-
cita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica,
nonchè, in genere, di compiere tutto quanto occorra per la
completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e
qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare
presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto socia-
৭ ব

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le aggiornato.

A questo punto, il Presidente dell'Assemblea consegna a me A questo punco, Il reseressa, ai sensi di legge, da re-Notalo la documentazione di Rappresentante Designato, debitamente resa analogica mediante stampante, comprensiva di Blene mente resa anarogazo anti ed istruzioni ed esecuzione di vo-Co Nominacivo del vocano.
Lo, che, in unico inserto, previa verifica e vidimazione del to, che, in anibo endaio, si allega al presente verbale sotcostituito e di mo novell'altro essendovi a deliberare e nesto la fettera P . Nazi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------suno chiedendo la parezzo, le ore 12.35 (dodici e minuti presente Assembrea Obbanat in tolti i collegamenti in video conferenza con il Rappresentante Designato.

Ai fini fiscali il presente verbale è soggetto ad imposta Al fini registro ed ai fini repertoriali il deliberato au-Lissa di rogitale è di Euro 8.892.184,00 (ottomilioniottocenmento di Cap-Lacentottantaquattro e centesimi zero). tonovantaduenziacenza atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico della Società.

444

Il comparente dichiara di autorizzare me Notaio all'utilizzo i comparento dei propri data pozioni.
di cui al presente atto, il tutto secondo le modalità e le di cui di pressiva, normativa, anche dell'Unione Europea, rinalità di cui alla milli.
Vigente e resa ben nota al comparente da me Notaio, come lo stesso espressamente conferma.

Il comparente dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di II comparente di sensi dell'art. 51 della Legge 16 febr braio 1913 n. 89, dispensa ma Notaio dalla lettura.

女女女

Ed io Notaio richiasto ho redatto il presente verbale che ho pubblicato mediante no radato il provente
lettura da me datane al costituito il quale, in seguito di mia domanda, lo ha dichiarato in tutto conforme alla propria mia domanda, 10 ma e---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------alle ore 12.50 (dodici e minuti cinquanta).

Atto scritto con apparecchiature elettromeccaniche da persona di mia fiducia apparecenitabaro - o pagine intere trentadue oltre la presente. F.to Cristiano Rufini F.to Alessandro Di Zillo notaio

(impronta di sigillo)

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OLIDATA SPA

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 7 MAGGIO 2024

Foglio di presenza

SDIR certified g, 106 a 500 ALLECTIO "A AL N. 3.051 DI RACCOLTA

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Organo Amministrativo

-
-
CARLO DE SIMONE (Consigliere)
-
VALENTINA MILANI (Consigliere)

Collegio sindacate

MARIA CRISTINA MONTAGANO (Presidente del Collegio Sindacale)
-
CARLO COSTANTINI (Sindaco effettivo)

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ALLEGATO "B AL N. 3.054 DI RACIOLTA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 30 SETTEMBRE 2023

Redatta ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 1, c.c.

R.E.A. RM-1678694

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma VIS Giullo Vincenzo Bona IZO - R.I. 01785490408
C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408

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certified Pag. 108 a 500.

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA

CARBONALLY V		Nola Nolm 30/09/2023 verso parti 31/12/2022 Seisso parti

Attività non correnti			4.377.930
Atlività immateriali	5.1	4.372.930	253
Attività materiali	52	ਹਵਤੇ	7.500.001
Partecipazioni	53	7.540.000
Crediti finanziari
Altre attività finanziarie
Crediti diversi e altre attività
Attività per imposte anticipate
Totale Attività non correnti		11.913.183	11.873.184
Attività correnti
Rimaneste
Crediti commerciali	5.4	35.607	43.327
Crediti finanziari
Altre Attività finanziarie
Crediti tributari
Crediti diversi e altre attività	રે રે	333,830	193.867
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	ટે રે	118,268	932.067
Totale Attività correnti		487.706	1.169.261
A A F F 2 7 2 7 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		12.400.888	13,042,445

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PASSINITY		Nota Nota 30/119/2023 1 - 2007	Di cut verso de la ma correlate	eki 11 vigilia verso parti	Di cui propor correlates

Patrimonio netto		13.100.480		13.100.480
Capitale sociale		(2.505.974)		(12.056.739)
Riserve e utili (perdite) portati a nuovo		(360.982)		0 250.765
Utile (perdita) di periodo		10,233,605		10.594.506
Totale Patrimonio netto	5.7
Passività non correnti
Dehiti finanziari
Passività per imposte differite				268.500
Fondi per rischi ed oneri	5.8	268.455
Debiti diversi e altre passività non correnti				268,500
Totale Passività non correnti		268.455
Passività correnti				લેખા તાલુ	500,000
Debili finanziari	ತೆ ರೈ	1.305.282	7-205-282	1.125.002
Debiti commerciali	5.10	424 335		63.311
Debiti tributari correnti	5.97			391.056	21.024
Debiti diversi ed altre passività	5.12	169.042	620
Totale Passività correnti		1.898.829		2.179.439
TOTALE PASSIVITA		2.167.284		2.447.939
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA		12.400.888		13.042.445

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CONTO BEONOMICOS		2007 1717	21 22

Ricavi delle vendite e delle prestazioni			12.038.371
Altri proventi	6.1	273.413
Totale ricavi		273,413	12.038.371
	62	(7.860)	(4.661)
Costi per acquisti di beri	6.3	(230-242)	(563.445)
Costi per servizi	6.4	(229.480)	(217.677)
Costi per il personale	65	(164.095)	(1,339,917)
Altri costi operativi Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	6.6	(11)	(7.238)
Risultato Operativo		(358.375)	9,905,433
Oneri finanziari	6.7	(2.527)	(4.50G)
Svalutazioni e ripristini di valore di partecipazioni	6.8		(350.062)
Risultato ante Imposte		(361,902)	9,550.765
Imposte sul reddito	6.9
Utile (perdita) di periodo		(360,902)	9.550,765

Utile (perdita) di periodo (A)	(360.902)	9,550.765
Totale altri Utili/(perdite) complessivi che non saramo successivamente riclassificati nell'utile/ (perdita) d'esercizio (B.1)
Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile/ (perdita) d'esercizio (B.2)
Totale Altri Utili/(Perdite) al netto dell'effetto fiscale (B) = (B1) + (B.2)
Trata Utileli Perfita) complessiva A + B	(360,982)	9.550.765

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Valori in curo

Utile/(perdita) base per azione	6.10	(0,03)	0,02
di eni:
da attività in funzionamento		(0.03)	0.08
da attività cessate/destinate ad essere cedute
Utile/(perdita) diluito per azione	6.18	(0,03)	0,08
di cui:
da attività in funzionamento		(0.03)	0.08
da artività cessate/destinate ad essere cedute

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IF DEL PATRIMONIO NETTO

Sender September 1998 and 1999 and 1999 and 1999 and 1999 and 1999 and 1999 and 1999 and 1999 and 1999 and 1999 and 1999 and 1999 and 1999 and 1999 and 1999 and 1999 and 1999 1
Valori al 1" gennato 2021	4.025.480	28.008	220.000	532-143	20.000	(4.5%)	(1.645.283)	(915.176)	2,259,047
Movimenti dell'esercizio 2021							(915.176)	912-176	C
Destinazione utile/pordita precedente Risultato economico complessivo Altre variazioni		(28.008)		(532.143)	(20.000)		560.121	(90270.300)	(10.270.306) (20.000)
Valori al 31 dicembre 202 defl'esertizio	4,025,480		220,000			(6,125)	(2.000.308) (10.270.306)		(8.031.259)
Destinanione utile/perdita precedente Movimenti dall'asercizio 2022	9:075.000						(10.270.306)	10.270.306	9.075.000 C
Risultato economico complessivo Aumento di capitale								0-550.765	9,350,765
Saldo al 31 dicembre 202 dell'escroizio	13.100.480		220.000			6,3725	(12,270,614)	9.530.765	10.594.506
Movimenti 2023							9_550.765	(9,550,765)	0
Risultato economico complessivo del precedente Destinazione utile pardita								(360.902)	(360-302)
Saldo al 30 settembre 20. pericida 1/1 - 30/9/2023	13.100.480		220.000			(6,162-3)	(2,719.849)	(360.902)	10.233.605

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C # # # 3

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RENDICONTO FINANZIARIO
	30/19/2023
FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVIVITA' DI ESERCIZIO Utile / (perdita) d'esercizio	(360.902)	9.550.765
Rettificato da: Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	111	7.238
Svalutazioni (Rivalutazioni) di valore e rettifiche di attività correnti e non correnti (Piusvalenze) Minusvalenze da realizzo di attività non correnti Altri oneri (proventi) non monetari Variazione del capitale di esercizio e altre_variazioni	(155) (1.118.067)	350.062 (10.871,742) 21.811
Flusso di cassa netto da nitività di esercizio [a]	(1.479.813)	(941.867)
PLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITA DI-INVESTIMENTO Investimenti in partecipazioni Realizzo da disinvestimenti di attività materiali, iromateriali e partecipazioni Variazione netta delle altre attività non courenti	(40.000) 1	3.499
Flusso di cassa netto per attività di investimento [b]	(39.999)	3-400
FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITA FINANZIARIA Accensioni di finanziamenti Rimborsi di finanziamenti Conferimenti in denaro da parte degli Azionisti Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti e non correnti	705,213	- 500.000 (237.033) 1-575.000 (1.0388)
Flusso di cassa netto da/(per) attività finanziaria [c]	705.213	1 836.929
Incremento!((Decremento) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti dell'esercizio [a4b+c+d]	(813.799)	898.561
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZA EQUIVALENTI A INIZIO ESERCIZIO	932.067	33 SIK
DESPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO	118.268	932.067

Olidata S.p.A.

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THE USTRATIVE

Informazioni generali ﻬﻢ

Olidata S.p.A. (nei seguito definita anche "la Società") è una società per azioni costituita nel 1986, il cui core business è rappresentato da:

l appresentazo del
l'acquisto, l'assemblaggio, l'assistenza tecnica, il commercio, la programmazione supporti per l acquisto, i assemblaggio, rassistenza vestri e accessori per dette macchine, supporti per elettronici è suol cunponenti, stampane la similari e similari e complementari e di
la riproduzione magnetica di dati per elaboratori e apparecchiature simizato a marcasentan la riproduzione magnetica di dao per enter ufficio nonché consulenze tecniche e rappresentanza lnerenti agli articoli menzionati;
- l'acquisto e la cessione di brevetti, procedimenti tecnici e know how, nonché l'acquisizione e concessione di licenza degli stessi;
concessione di ilcenza degli stesso;
la prestazione di assistenza organizzativa e lo svoigimento di attività di coordinamento tecnico, ndustriale, commerciale e finanziario di società o enti in cui partecipa;
industriale, connispondenza e mezzi telematici degli articoli prodotti, assemblati e commercializzati;
commercializzao,
l'acquisto, l'assemblaggio, l'assistenza tecnica, il commercio di prodotti di elettronica di consumo, i ocquices, i davambilo e rappresentanza inerenti agli articoli menzionati.

nontane condicine condicine contro Bona, n. 120 e non dispone di sedi secondarie. La durata della Società è attualmente fissata al 31 dicembre 2100.

Societa e attualmente nociale sociale della Società sono quotate al mercato Euronext Millan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

2. Forma e contenuto della situazione patrimoniale

La presente situazione patrimoniale chiusa al 30 settembre 2023 è stata redatta al sensi dell'art. 2501-quater comma 1 C.C. in quanto società partecipante ad una fusione.

comma I coci in quanto obtire dell'esti con con "bilancio") segue gli stessi criteri applicabili in sede di La suddetta situazione patrimoniale (cu segato anche " degli D. Lgs. N. 38/2005 e dell'are . 154redazione del bilancio d'esercizio ed è redatta ai sensi degli architato del redazione del bilaricio de e reuatta al sena un sensi della continuità aziendale. Il presupposto della continuità
ter del Testo Unico della Finanza, nel presupposto della co ter del Testo Unico della Finanza, nel pressipposto Gearderi del Piano Strategico di Gruppo, approvato dall'Aruppo, di poter coperaze in aziendale risuita supportato dal tau economico manziano del Galla Società e del Gruppo di poter operare in normale funzionamento nel prevedibile futuro.

normale lattoriento no provenzio la agli International Financial Reporting Standards (IFRS), emanati Il blancio è predisposto in Contartita agar meller ristazioni ennesse dall'International Financial (International Financial dell'international Accounting Standards Board, Fe internetional Accounting Standards (IAS)
Reporting Interpretations Committee (IFRE), nonché al precedenti Internatio Reporting Interpretazioni dello Standard Internetations Committee (SIC) ancore in vigore, onxitegati
e alle precedenti interpretazioni dello Standario di estis adolla interce e alle precedenti interpretazioni beno Standard Invincipi e delle interpretazioni è di seguito
dalia Commissione Europea. Per semplicità, l'insieme di tutti i principi e dell definito come gli "IFRS",

uennito conte gir I rio )

Inoltre, si è tenuto conto del proveedimenti emanati dalla Consolo (Commissione Nazionello di prodiscosizione deell inoltre, si è tenuto conto del provedimenti emanzo unia conoso (contri non con un predisposizione degli schemi di bilancio.

scheni di Manales
Il billancio è costituito dai prospetti contabili (situazione patrimoniale) manzirento finanzizzio, e dalle il bilancio è costure dal prospetto contazioni (situationi del patrimonio netto e renticorto, con l'eccezione delle onico complessive, prospetto delle variadoria del costo storico, con l'eccezione delle erni note illustrative en e redato applicano il viteno generale anno indicato nei criteri di valutazione delle

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singole voci descritti nella nota n. 3 "Principi contabili e criteri di valutazione applicati?. La situazione delle atthyità e delle singole voci descritti nella nota n. 3 "Principi contabile e chevro della attività e delle passività in correnti e non correnti.

passivita il conto economico complessio sono presentad in base alla natura del costi, in ll conto economico ed il conto economico compressivo, periodo, espone gli effetti degli utili e
particolare, il conto economico complessivo, partentione degli integ. Il Pros particolare, il conto economico complessivo, partento dell'iffRS. Il Prospetto dell'erazioni
delle perdite rilevati direttamente a Patrimonio Netto in chegli e singelle ver delle perdite rilevati direttamente a Patinino Necto, al periodo nelle singole voci che lo compongono,
di Patrimonio Netto rappresenta le variazioni in periodo nelle singol di Pati infono Netto rapprabonia.
mentre il rendiconto finanziario è redatto applicando Il metodo indiretto.

mentre il rendicati coerentemente con le indicazioni fornite nel "Conceptual Franewark for Financial Gli IFRS sono appicati coerentemente con le micitazioni formazioni nell'oriso a deroghe ai sensi dello IAS 1,
Reporting" e non si sono verificate criticità che abbiano compor paragrafo 19.

paragratu 13.

Si evidenzia che la Consob, con Dell'a Vincile di velle 2006, ha chiesto l'inserimente prospetti Si evidenzia che la Conso, con Delloera il. LSS.5 del 2 registrive a quelle già specificationelle di specificationeste. (il gr contabili di bilancio, qualora di significativo a constitutione distintamente al conto economico. (l'i gifto conomico, l'i previste nello lAS I e nega altri irra, al me urezente, nonché, relativanente al conto non risult ammontari delle posizioni e delle transazioni coli parezioni il cel accadimente non risuiti
({i) i componenti positivi di reddito derivanti de venti e operazioni il cel consu ({{}} } componenti postovi of negativi of reunto benventemente nel consueto svolgimento dell'attività.

uella attivita.
I prospetti contabili (situazione patrimonia) – finanziani note illustrative sono presentate in i prospetti contabili (situazione patrimonole » (manzaria, conta essenti note illustrative sono presentate in unità di euro, salvo diversa indicazione.

orifico di Luro, Guro della Società e quella di presentazione del bilancio.

L'euro lappresenta le valuta in montato, a scopo comparativo, il corrisponiente valore

Per ciascuna voce dei prospetti contabili è riportato, a scopo contino di l Per ciascuna voce dei prospecti contable e iportaco a estil ogesto di limitate richische
dell'esercizio chiuso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Tall valor comperioritivo d'esertizio pubblicato a fini di una
(per ammontari non rilevanti) rispetto a quelli gia presentato e fin (per ammontari non nevanti) rispetto a quelli gio produkta in instituti in finanziaria dalla Società.

migliore rappresentazione della situazione patrimoniaie, economica e fi

3. Principi contabili e criteri di valutazione applicati

del renuito sono descritti i più rilevanti principi contabili e criteri di valutazione appilicati nella relazione del Nel seguito sono descritti i put theavit principi e criteri sono conformi a quelli uilizzati per la
bilancio chiuso al 30 settembre 2023. Tell bilancio chiuso al 30 settembre 2023. Tell princepte en contro nel corso del 2023 ron sono predisposizione del bilancio dell'Electioni, contactioni, ovvero modificito al principi contabili e/o ale
entrati in vigore nuovi principi contabili e/o interpretazioni, auto estrati in vigore iluovi principi centubili q o insere sul bilancio della Società.
Interpretazioni già in vigore, che abbiano comportato un impatto sul bilancio della Società

Attività materiali

Le attività materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta Le attività materiali sono iscritte al costo di requistis, el nerlodo di realizzazione dei benl.
Imputazione, nonché degli oneri finanziari sostenuti nel perlodo di realizza

intputatone, sichere cogli of the minato come sopra indicato, la cui utilizzazione è limitta nel tempo, è ll costo delle attivita materiali, deleminato cone sono in alla base della vita economico-territo, tali componenti sono sistematicamente ammortizzato in ugalle attività materiali abbiano differenti vite utili, tali componenti sono stimata. Qualora parti significative dell'arteriore, sia annessi a fabbricati civili e industriali,
contabilizzate separatamente. I terreni, sia libre de costrone, sia annes oontano ammortizzati in quanto beni a Vita utlle illimitata.

sion sulle enfirezazione (2010) - 1) (2023, presentate per categorie omogenee con evidenza Le altipote ul annoromino sono riportate nella tabella seguente.

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2007 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - THE FEATECORD ADDRESS OF THE CALLERY
Implanti	15%
Mobili e arredi	12%
Macchine uff. elettroniche	20%

Gli eventuali beni materiali detenuti con contratto di leasing sono inizialmente comabilizzati come attività Gli eventuali beni materiali decenti contrare contra si fati value o, e inferhore, el valore attuale del materiali, in contropartitiz del relativo desito, a un van corrisposto e somposto nelle sue composenti directito a riduzione dei debito pagamenti minimi doluti contrattualmente: il candito contipato e seritto a riduzione dei debito
onere finanziario, contabilizzato a conto economico, e di rimborso del capit finanziario.

manzario.

In presenza di Indicatori specifici circa il rischio di mancato recupero del valore di carito delle attività di valore, come descrito nel In presenza di Theliatori Specifici Erica l'incato el incare eventuali perdite di velore, come descritto nel
materiali, queste sono sottoposte a una verifica per l'includ materiali, queste sono socioposto "Alduzione e ripristino di valore delle attività".

seguito, nello specanab partera in bilancio a seguito della loro cessione; l'eventuale utile o perdita, e il valere di carico Le attività materiali non sono più esposte in bitaliero a seguito dell'essti di vendita, e il valore di carico)
(calcolato come differenza tra il corrispettivo della vendita, è rilevato nel conto economico dell'esercizio di cessione.

Attività Immateriali

i con mi

Le attività immateriali sono le attività identificabili prive di controllate definità deffingresa e l' Le attività immaterfall sono le attivitation persono derivante da sperazioni di ageregatione di agregatione grado di produrre denefici economici racari favimento alla possibilità di distinguere l'attività immateriale: (i) è aziendale. L'identificabilità e deimita con menos p. di norma, quando l'atività immateriale: (i) è acquista rispeto ali'avviamento. Tale regulsito e socure (ile essta può essere cedura, trasferita, trasferita, trasferita, il corriplio da parte riconducible ad un diritto legale o comtratuale oppie (ute parte littre attrita. Il controllo da parte
data in affitto o scambiata autonomamente o come parte linteresti dall' data in affitto o scambiata autonomamente o cone parte micgrante a ene altranti dall'attività e nella
dell'impresa consiste nella capacità di usufruire dei benefici futuri de possibilità di limitarne l'accesso ad sitri.

possibilità di Minità di sulluppo interno sono iscritti nell'attivo parimonide quando. (I) Il costo l costi relatività immateriale à attendidimente determinable, [i] vi è l'iriteràione, la disponibilità di attribuibile all'attivita immateriale e attendismente determisme (lii) e diruso alla vendita, (lii) è dimostrabile
risorse finanziarie e la czpacità tecnica di rendere l'atti che l'attività sia in grado di produrre benefici economici futuri.

che i sunno sia ni prodo al programa iscritte al costo che è determinato secondo le stesse modalità Indicate per le attività materiali.

niule per le accività natorizza.
Le attività immateriali rappresentate da marchi e dall'eventuale avviamento non sono ammortizzate, in quanto a vita utile indefinita.

quanto a vita delle transiti.
Le attività immateriali a vita utile deffalta sono ammortizzate invece a partire dal momento in cui le stesse attività sono disponibili per l'uso, in relazione alla vita utile residua.

activita sono uaponiali per l'Eschio di rischio di mancato recupero integrale di valore di cartico di valore, così come In presenza di indicatori specifica in iscilia un nestre eventuali perdite di valore, così come rniflateriali, quesce sonificazione e ripristino di valore delle attività".

destinto nel paregitte Viacano di un'attività immateriale è determinato con le stesse modalità previste per le attività materiali.

Partecipazioni

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EMARKET SDIR certifie

te partecipazioni in imprese controllate, collegate e jolint venture sono valutate al costo, inclusive degli oneint le partecipazioni in imprese condultate, conegite di valcusa e sizrictire di valore secondo i criteri previsti.
Recessori di diretta imputazione. Il costo è rettificato e si accessori di diretta imputazione il costo e reconomi per e finistino di valore delle attività". N dallo IAS 36, per I quall si rimanda alle sezonio relavo i presupposti che hanno determinato le caso di esembrati valore e successivaniente nonsineto, quono visco originario della partecipazione. In caso di eventuali rettifiche; il rightstino di valore non può excedenza e rilevate in un appsito fondo del proisetto fondo del perdite eccadenti il valore di Lanco della parcella parcere a obbligazioni legali o implicite nel confronti dell'impresa partecipata o comunque a coprime le perdite.

dell mercad partea personale nella categoria degli strumenti financializan, in quanto raporesentativo del Le partecipazioni in attre intrese, classileazioni nella cutografia in quanto rappresentativo dell'i dell'IFRS 9, sono licinte likualitiente al costo, necessione estitibuili. Successivanente alla extendente alla esta tali Value, Comprensivo Gel costi u contaniizzazione iniziale, tan percessorii sono detenute per finalità di negoziazione e per le quali, come economico, au eccezione ur quelle che non since in cruditione, di designatione al fair value consentito dall'il·KS 5, sia stata estreta in lacond, an mornenti del contro economico complembridi,
con mevazione delle successive variazioni nelle altre componenti del reol con mevazione delle successive valiano nelle utilizza al momento del realizzo, gli utili e le perdite cumulati in tale riserva sono riclassificati nel conto economico.

connati il teardite di valore, identificate come descritto di seguito nella seguito nellativa alle "Pluluzione mono I motivi, dell'a Le eventuali perdice ur valore, identinasco ven nostristinate nel caso vengano meno i motivi delle svalutazioni effettuate.

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino, costituite prevalentemente da componenti hardware utilizzati per l'assemblaggio di personal computer e portatili e per l'assistenza tecnica sul mediato alla koro l'assemblaggio di personal configuier e portazio e l'oriesmititie realizzo ottenibile dalla forolicazione del minore tra il costo al acquisto o ul produzione e il valore netto attraverso l'applicazione del meteda FIFO.

Strumenti finanziari

Gil strumenti finanzian comprendono le disponibilità ilquide e 1 mezzi equivalenti, gli strumenti fimaziati Gli strumenti finanziani comprendonio le cosponibilità mpera e por la Caltro, i con l'altro, i coaditi d'elle claudiono parte delle ciauscip derivati e le attuvita e passivita incone (cone demonto in cul la Scrietà diviene parte delle cialie ciausofe
commerciali). Gli strumenti finanziari sono nievati nel mornento commerciali, Gil strumento o, più in generale, ha dintto il legale a ricevere, o un'obbligazione a dover pagare, denaro o suoi equivalenti.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le disponibilità liquide e 1 mezzi equivalenti sono iscritti al valore nominale e comprendono i valori che Le disponibilità liquide e i niezzi equivalente bille succa e l'erevissimo termine e un irrilevante rischio di variazione del loro valore.

Attività finanziarie

La classificazione delle attività finanziarie e la relativa valutazione è effettuata considerante all'intellio di La classificazione delle attività manziane e lo relavo valibratione e entrattuali dei flussi di cassa ottessibili dall'attività.

gestione dell'attività finanziaria, sia le

gescione durine in l'incontri e mali costo ammortizzato qualore entrambe le seguenti condizioni siano rispettate:

경 3

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Via Giulio Vincenzo Bona 120 - 00156 Roma C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408 R.E.A. RM-1678694

a) Il modello di gestione dell'attività finanziaria consista nella detenzione della stessa con la finalità di incassare l relativi flussi finanziari; e
b} l'attività finanziaria generi contrattualmente, a date predeterminate, fiussi finanziari rappresantativi esclusivamente del rendimento dell'attività finanziaria stessa.

escudivaltente del renomento con attira inizialmente iscritti al fair value dell'ettività sottostante, al costo, al costo, al costo, al costo, ammortizzato è l crediti valutati al costo ammortizzato sono intralizente attribuito al costo annortizzato e
degli eventuali proventi di transazione direttamente attributo i final finalazi effettuata usando il metodo del tasso di intelesse effectivo, applicato alle sommento alle somme ritende effattuata usando il metodo delle relative perdite di value con riferimento alle sonne ritente poter incassare dall'attività, al netto tene renetive i effettuata sulla base della metodologia riportata nel
Inesigibili. La stima delle somme ritenute inese e consi mesigibili. La banazione e ripristino delle attività finanziarie".

paragrare "Demaniali, la cui scadenza rientra nei nonnali termini commerciali, non sono attualizzati.

i crediti tunineraali, il con bookului, con rilevazione degli effetti nel conoconico el fine di ottenerie i relativit fiussi t'attività finanziaria e valutata al ralle, itori recesso di fine di ottenenzi al fine di ottenenzi relativi fiusi
gli oblettivi del modello di gestione sono di detenere l'a gli oblettivi del modello di gestione sono on estandaria generi
di cassa contrattuall oppure di venderla, e di cassa contrattuall copore di vendena, e recurrarente del rendimento dell'attività finanziaria
nte stesss.

infine, ie eventuali residue attività finanziarie detenute sono classificate conne attività detenute per la intine, le eventuali Tesfude altivita finanzione degli effetti nel conto economico.

Svalutazione e ripristino delle attività finanziarie

La valutazione della recuperabilità delle attività finanziate al costo all'ettare del flusi di costa attesi. Tal La valutazione della "expected credit losse" (ECL), sulla base dei filusi di cassa attesi. Talla propria si bibligazione attraverso la stima della stima della probabilità che la controlari alla propria dibitazione di realizzo fiussi, tenuto conto della suma probabilità che la vano pero strevisti, al presunibile valuzo, l'i realizo, l'i realizo, di pagamento, sono determinati in relazone al cempi al rooped promoso essere sostenuti per il recupero dei rrediti.

crediti.

Il valore originario del crediti è ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cul vengano speno ecologiono e non !! valore originario del crettifico negli eserizzi scieccoli valore è iscrito nel conto econonico e non
che ne hanno determinato la rettifica. In tal caso, il ripristino di che ne hanno determinato la rettinca. In tareaso, il rightsito of tutto in assenza di precedenti rettifiche.

Passività finanziorie

Le passività finanziane sono inizialmente iscritte al fair value, al netto degli eventuali oneri di transazione
lle con Le passivita finanziane sono inzialnente ise two un velta de passività finanzarie sono valuate cono valuate con direttamente attribuibil. Successwanente and nevoluzione nesso di interesse effetivo, ad eccezione al fair valle il criterio del costo ammortizzato, udizzando il netodo del nerizione, l'incimenti al fair value
per le quali viene esercitata l'opzione firevocabile, al momento di sorimmet per le quali viene esercitata i opatone in evocabile, al memorita nella valutare il asimmetria nella valutazione
con rilevazione delle variazioni nel conto economico (per eli con nievazione dell'i variazioni na attività ench'essa valutata al fair value).

o nella nievazione inspecto de cha sentra rientra nei normali termini commerciali o per i quali non vi siano significative componenti finanziarie, non sono attualizzate.

Le passività finanziarie correnti non sono attualizzate.

Ce passivita Michizatione di uno o più elementi di una passivilà finanziaria in essere (anche in che di Qualità di vernical là modificazione di ano o più centre a variativa e quantitativa e quantitativa al fine di
a considerato sostituzione con altro strumento), si procede a c raverso sostituzione con alto strumento); or procus al termini contrattuali già in essere. In assenza di

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modificazioni sostanziali, la differenza tra ll valore attuale dei flussi come modifica) e il yalore ontabile modificazioni sostanziali, la differenza tra il valore nessi odel nodifica) e il valore contabile
utilizzando il tasso di interesse effectivo dello strumento del va udilizzando il tasso di interesse enettivo con conseguente adeguamento del valore della passirità
dello strumento è iscritta nel conto economico, offettivo, dello, situemento dello strumento è iscritta nel conto esoloniali con conseguente della situremento, qualca si verifichino
finanziaria e rideterminazione del tasso di interesse el all modificazioni sostanziali, si provvede alla cancellatione dello strumento in essere e alla contestuale modificazioni sostanziali, si provvebe ana calicellatione dell'opinione dell'orelatione nell'omomico della relativa differenza.

Cancellazione degli strumenti finanziari

Gli strumenti finanziari non sono più esposti in bilancio quando, per effetto della la tali strumenti Gli strumenti finanziari non sono più esposti il bliancio quendo, per elletti relativi a tali strumenti
la Società non è più coinvoita nella foro gestione, né detiene i risch ceduti/estinti.

Valutazione del fair value e gerarchia di fair value

In base ai dati utlizzati per le valutazioni al fair value, o per le ouall' è indicato il fair value e ner le ouall' è indicato il fair value e ner le ouall' In base ai dati utlizzati per le valutationi al rain value, e morne ger le quali è indicato il fair value nell'informativa di bilancio:

intornativa di prezzi quotati in mercati attività o passività identiche a quelle oggetto di al valutazione;
b) livello 2: include dati livello 2: include dati osservazili, direlenti ua iguili (il) prezzi quotati in mercati non attività implicite quotati in mercati attivi per attività o passività sinini, (if prezzi quesa di interesse, volatilità implicite,
o passività simili o identiche; (iii) altri dati osservabili ( spread creditizi);
spread credituzij;
livello 3: utilizza dati non osservabili, a cui è annesso ricorrere qualcre riflettono le ipotes che livello 3: utilizza dati non osservabili, a cule altimeso nel fra i velue riflettono le ipotest che
osservabili. I dati non osservabili utilizzati alla finales del franconer osservabili. I dati non osservabili utilizzati al film delle valueloni dell'interestritorio de passività oggetto di valutazione.

di valutazione.

Si rinvia alle note illustrative relative alle singole voci di bilancio per la confizione di livello di fair value o per i quali e indicato il fair value o Si rinvla alle note illustrative relative alle singole voci of bhancio per i quali è indicato il fair value nell'informativa di bilancio.

nell'informativa di bilancio.
Per gli strumenti finanzio di collectioned i firsti di cassa attesi, utilizzando la curva del tassi di Per gil strumenti finanziali a medio-lingo terrime, divesi di cassa attesi, utilizzando la carva del tassi dis tassi di mercato, il fair value è determinato attualizzanos il rischio di controparte nel caso di attività
Interesse di mercato alla data di riferimento e consideraria de controparte interesse di mercato alla cisca al miordo di passività finanziarie.
Ilinanziarie e il proprio rischio credito nel caso di passività finanziarie.

Fondi per accantonamenti

Forto del accantonamente

l "Fondi per accantonamente le levati quando: (i) si è in presenza di una obbligazione attuale (legale o l "Fondi per accantonament" sono devisi da un eveno passato, (i)i sia procebite un esborso di risorse per
In plicita) nel confronti di terzi che derivi da un eveno passato, implicita) nel confronti di terzi che derivi da un evento passato, pir sil probabello dell'ammontare dell'obbligazione.

dell'obbligazione.

Gli accantonamenti sono in thi ligno in propresentativo della migliore stima dell'emmontare che l'escricitio. Se Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della intendi chiusura dell'esercialo. Se
pagnerebbe per estinguere l'obbligazione ovvero per trasferinta a terzial pagherebbe per estinguere l'obbligatione ovvero per una a teremanti attualizzando i fiussi
l'effetto dell'attualizzazione è significativo, gli accentonamenti sono de l'effetto dell'attualizzazione è signification est accente oscente di mercato del costo del costo del costo del costo del osto ele finanziari futuri attesi ad un tasso di sconto che mietta la valuale con anno vifermento al rendimento

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dei titoli governetivi del paese italia o alternativamente paese in cul sarà sostenuto l'esborso per l'estinzione . Co dell'obbligazione.

dell'obblegazione.

Gli onen sostenuti nell'esercizio per l'estinzione dell'obbligazione sono portati a diretta riduzione del fondi precedentemente accantonati.

Benefici per dipendenti

Denesto per native ai benefici a breve termine garantiti ai dipendenti, erogato di repporto di Le passività relative al bellenti a breve temine garendo di chiusura dell'esercizio.
Iavoro, sono rilevate per competenza per l'ammontare maturato alla data di chiusura del

lavoro, sono relevate per dimpostanti sono iscritte nell'esercito di maturazione del diritto, al Le passività relativo al benefiti al servizio del plano e delle anticipazione sono deterninate sulla prestazioni di netto delle eventuali attività al servito lee pano e dele andaparente alle prestazioni di
base di ipotesi attuariali, se significative, e sono rilevate per competenza coeren lavoro necessarie per l'ottenimento dei benefici.

tavoro neccssarro per recentri ai dipendenti, erogati in concidenza o successivamente alla

Le passività relative al benefici garantiti ai dipendenti conni conni Le passività relative al beltenci al openomi a benefici definiti, sono iscritte nell'esercizio di
cessatione del rapporto di favoro attraverso programmi a belle cessazione del rapporto di lavolo attraverso progrimina e visio del piano e delle anticipazioni corrisposte,
maturazione del diritto, al netto delle eventuali attivita, contr maturazione del dirito, al netto belle eventibali e sono rilevate per competenza conembrito alle
sono determinate sulla base di ipoleo attuaria e sono ille passivi sono determinate sulla base of (poces) arcental prestazioni di lavoro necessane per utteniniento dell'effetuazione del calcolo attuariale è interamente attuan maspendente. c. anies complessivo, nell'esercizio di riferimento.

Ricavi

nicavi sono filevati nella misura in cui è possibile deterninario el valore (fair value) ed è l ricavi sono rilevati nella misura in cui e possibili. L'ammontare rilletato riflette il confispetitivo a cail probabile che i relativi benefici economici seranti resi, da rilevare nel momento in cui
l'entità ha diritto in cambio del beni trasferiti al cliente e/o dei servizi resi, da sono state adempiute le proprie obbligazioni contrattuali.

Imposte sul reddito

imposte sul reddito sono iscritte sulla base di una realistica stima degli oneri di imposta da assolvere, in conformità alle disposizioni in vigore.

conformità ane differite sono determinate sulla base delle differenze tre il valore di valore di valore di Le imposte anticipate e difrente sono desemblazione dei criteri di valitzazione descritti nella presente
bilancio delle attività e passività (risultante dall'appilozazione de bilancio delle attività e passvita (risultante dall'applicazione della normativa tributaria) e sono iscritte:
nota n. 3) e Il valore fiscale dell'applicazione dall'applicazi

ndta fi. 3) e il valore neczio cleste (ciale (cinesse (cinesse consentalie che ne consentati il recopero,
a) le prime, solo se è probabile che ci sia un sufficiente redd
la prime, se esistenti, in ogni caso, salvo che le relative differenze temporanee derivino dalla rilevazione iniziale 句】 dell'avviamento.

delfarite sono calcolate in base all'aliguota ficale che si rittene sarà in vienne sirà viente al Le imposte anticipate e differenze che la nano generate, tenuto conto dei provedimenti legislativi
momento di riversamento delle differenze che l'accidità con imposte anticip momento di fine dell'esercizio. Il valore di carico delle attività per imposte anticipate è rivisto ad degli
emanati entro la fine dell'esercizio. Il valore di carico delle emanati entro la fine dell'esercizio. Il vance careza di construito probabile. Kesstenza di sufficienti redditi
data di bilancio e ridotto nella misura in cui non survenen trava ta ollancio e ridotto noin tutto o in parte il recupero delle stesse.

imposte correnti, anticipate e differite sono imputate nel contrico al eccezione di gelle relative Le imposte correnti, anticipate e differite sono imputate nel patrimono nell'o anche i
a voci rilevate direttamente nel patrimonio netto, per le quali sono imputate nel patr refativi effetti fiscali.

Riduzione e ripristino di valore delle attività

ag 121 a 500

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Alla data di chiusura del bilancio, qualora vi siano indicazioni che il valore contebile di una o più delle attivitat Alla data di chiusura del bilanco, qualora in sucere en cli quelle eventualmente valutate al fair valuelle del valuelle, materiali e immateriali e delle partecipazioni (au escuesne el vacifica dell'arente).
possa aver subito una perdita di valore, si procete al una verifica dell'arabane. Niev possa aver subito una perdita di valce, si procebe at una ventrale svalutazione, rilevata nel conto
come descritto nel seguito, per determinare indiamento, morti e come descritto nel seguito, per determinare i informato, marchi, ecc.) e per quelle in orso
economico. Per le attività îmmateriali a vita utile indentemente dal verific economico. Per le attività immateriali a vita une innente, indipendemente dal verificars o meno di
di realizzazione, la verifica è effettuata almente a siù frocunemente d'aso di realizzazione, la vertica e enettuato alimanenene, o più frequentemente nel caso in ui si verildhino
eventi che facciano presupporre una riduciones for seconomente nel val eventi che facciatio presupporte una nuozione of valore, e pre eventuali riduzioni di valore.
eventi o cambiamenti di circostanze che possano far emergere eventuali riduzion

eventi o cambianento di care e valore recuperablie di una attività individualmente, la stima del valore Qualora non sia possibile somare il valore recuperable di una delle CGU, a cui l'attività appartiene o è allocata, come nei caso dell'avviamento,

allocata, cone nella stima del valore recuperabile dell'attività (rappesentato dal maggiore tra l' Tale verifica consiste nella circa dei vasti recupendite acil valore dusole nel confronto con il relativo
presumibile valore di mercato, al netto dei costa di vendit presumibile valore di mercato, al netto cosu un venudi, e il ellettivate e svalutat fino a concorrenza della
valore netto contabile. Qualora quest'ultimo i divent finanti fo valore netto contable. Qualora quest ultimu ilsoni i fiusi finanziari fituri attesi ante infoste sono
valore recuperable. Nel determinare il valore d'use, i fiusel valore recuperable. Nel determinare il vace il hast it hast inne corrente dei mercano fferito al
attualizzando un tasso di sconto, ante i for a dei inforte it i dife attualizzati utilizzando un tasso di sconto, ante inicoste, circi il è casi di stima dei finanziari
costo del capitale in funzione del rischi specifici dell'attività. Nel ca costo del capitale in funzione dei nichi specure del filmerian e tassi di attualizzazione al
futuri di CGU operative in funzionamento, si utilizzano, invese, filosof da una v futuri di CGU operative in tunzionamento, si usuzzano, inizicali e sualii deivanti da una valutazione
netto delle imposte, che producono risultati sostanzialmente equivalenti ante imposte.

ante infoste.

Le perdite di valore sono contabilizate nel conto economico e sono classificatone che una perdita per Le perdite di valore sono contabilizzate ile Lunure colonione visia indicazione che una perdita per dita per dita per dita per dita per dita per natura dell'attività svalulara. Alla di crussele et informale, finalto in tutto o in parte, si provede a
riduzione di valore rilevata negli esercizi precituzione estimoniale, riduzione di valore negli eserizi precedent possibilità de pastrimoniale-finanziania e decembinare
vertilizare la recuperabilità degli import issa situatione patrimon vertificare la recuperabilità degli importi issistem panimania l'eventuale importo della svalutazione da ripristinare nel conto contente, con experi
in nessun caso, l'ammontare delle svalutazioni precedentente effettuate. L'avvi ripristinabile.

Stime e valutazioni

Ocifica e oniversione degli IFRS, richiede l'effettuazione di stime e valutazioni de stato in La redazione dei bilancio, in applicazione degli irela, manene nasci in monche nelle informazioni
rifleționo nella determinazione dei valori contabili delle a consibili in es riflettono nella determinazione del valori confiniti e passività in essere alla data di
fornite nelle note illustrative, anche con riferimento alle actività perce l'a defermi fornite nelle note illustrative, anche con filemento anno posso la determinazione degl riferimento dei bilancia. Tail Stime Sund confineraline ammortamenti, del test di imparmeenti, del activita per dipendenti, del fair value deile attivite passività e passività e passività passività passività e passività e passivit finanziarie), dei fondi per accantonamento, dell'e attività per ulpendenti, servizi che generano ricavi,
finanziarie, dello stadio di completamento delle attività relative a delle imposte correnti, anticipate e differite.

delle imposte oureni, annelio e canarie potrebbero, quindi, differire da tali stime, peratiro, le stime e le I risultati effettivi rilevati successivamente periodicamente e gli effetti derivanti da neni loro variazione sono Immediatamente riflessi in bilancio.

Conversioni delle partite in valuta

diono actività in valuta, diversa da quella funzionale, sono rilevate al tasso di cambio in essere alla data Le transazione. Le attività e le passifità monetarie denominate in valuta diversa dall'euro sono dell'operazione. Le attività e le passwhia Monetante Mellere dell'esercizio e le differenze e le differenze e e successivamente emergenti sono riflesse nel conto economico. Le atthità e passività non monetarie

ને દ

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Pag. 122 a 500

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denominate in valuta e iscritte al costo storico o al falt value sono convertite utilizzando II tasso di casisto il casso di casisto in vigore alla data di iniziale rilevazione dell'operazione.

Nuovi principi contabili e interpretazioni, modifiche ai principi contabili e alle interpretazioni in vigore dal 1ª gennaio 2023

Come richiesto dallo IAS 8 - Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori - nel seguito sono indicati i nuovi principi contabili e le nuove interpretazioni contabili, ovvero le modifiche ai principi e alle interpretazioni esistenti già applicabili, che risultano in vigore dal 1° gennaio 2023. Si evidenzia che tali variazioni non hanno comportato impatti sui valori della situazione patrimoniale al 30 settembre 2023 non verificandosi fattispecie applicabili di rilievo.

Modifiche allo IAS 1 – Presentazione del bilancio e IFRS Practice Statement 2: presentazione dei principi contabili

Il Regolamento n. 357/2022 del 2 marzo 2022 Introduce modifiche allo IAS 1 - Presentazione del bilancio. Si tratta di limitate modifiche (cd. "narrow scope amendments") che forniscono alcune indicazioni di aiuto sulla scelta di quali informazioni sui principi contabili (accounting policy) debbano essere divulgate al fine di migliorara la disclosure, per renderia più utile per gli investitori ed agli altri stakeholders.

Le modifiche allo IAS 1 richiedono alle società di fornire informazioni sui principi contabili filevanti ("material"), sostituendo il precedente "significativi" ("significant"), dicitura che non trova una definizione negli IFRS e poteva pertanto risultare poco chiara. Le informazioni sulle politiche contabili sono rilevanti se, considerate congiuntamente con altre informazioni contenute nel tillancio, è ragionevole attendersi che possano influenzare le decisioni del bilancio. In altri termini, le informazioni sulle politiche contabili sono rilevanti se consentono di comprendere le informazioni riportate in bilancio su transazioni ritevanti. Non è invece necessario illustrare le politiche contabili inerenti transazioni o eventi irrilevanti e, in ogni caso, queste informazioni non devono oscurare le informazioni nilevanti. In ogni caso, risultano maggiormente utili le informazioni specifiche per ciascuna entità informazioni standardizzate o che si limitano a riprodurre o riassumere le disposizioni degli IFRS.

Modifiche allo IAS 8 – Principi contabili, cambiamenti alle stime contabili ed errori: definizione delle stime contabili

Lo stesso Regolamento n. 357/2022 del 2 marzo 2022 Introduce modifiche anche allo IAS 8, volte a fornire utteriori chiarimenti per distinguere i cambiamenti nel principi contabili ("accounting policies") dal cambiamenti nelle stime contabili ("accounting estimates"), Questa distinzione è importante perché i cambiamenti nelle stime contabili sono applicati prospetticamente solo a transazioni e ad altri eventi futuri, mentre i cambiamenti nei principi contabili sono generalmente applicati retroattivamente a transazioni e ad altri eventi passati.

Tuttavia, in passato erano emerse difficoltà da parte delle entità nel distinguere le due casistiche sulla base delle Indicazioni dello IAS 8.

In proposito è stata aggiunta la definizione di stima contabile, in precedenza non prevista – "le stime contabili sono importi monetari in bilancio soggetti a incertezza della valutazione" – e introdotte altre modifiche al fine di fornire maggiori chiarimenti.

e novo.
Una spima contabile va modificano mutamenti nelle circostanze sulle quali la stima si era si jeguito di nuove informazioni, nuovi sviluppi o maggiore esperienza. Per sua natura, la modifica 16

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di una stima non è correlata a esercizi precedenti e non è la correzione di un errone, può influire solo sul miliare soto sul promotionento di una stima non è correlata a esercizio presedenti esercizi futuri (ad esempio a seguito di un cambiamento
risultato economico dell'esercizio corrente o con i co nella vita utile stimata di una attività ammortizzabile).

nella vita une schiale el classicano dal cambiamenti nelle stime contabili, per l'oro

Le correzioni degli arrori si distinguono dal cambiano di viano a contacti di informaz Le correzioni degli arrori si distinguono di una modifica se si viene a conoscerza di informazioni natura, sono approssimazoni che necessitano un che novento della risoluzione di un evento incerto non rappresenta la correzione di un errore.

Modifiche ollo iAS 12 - Imposte sul reddito: imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singolo transazione

uerivani au una suigare

Le modifiche introdotte allo IAS 12 richiedono la rilevazione delle imposte anticipate e differito anche sulle Le modificite introdotte allo INC 22 noniedero te novezione, presentano lo stesso ammontare.

Le modifica e passività che, nel momento iniziale di rilevazione, presentano lo

attratta, e passista ano, nel contratti di leasing per Il locatario e dei fondi di smattellamente VERS 16 e IAS 16 Si tratta, tipicamente, della casistica del contratti di traspettivamente, IFRS 16 e US 16)
legati al beni materiali, Infatti, in questi casi, i relativi principi IFRS (risp legati al beni materiali. Infatti, in questi casi, il relati primizere nell'attivo e corrispondente flievazione di una passività.

al una passivita.

Le modifiche introdotte, tuttavia, devono essere analizzate in relazione alla effettiva proprabilità ed i corrabilità ed i corrabilità ed i corrabilità ed Le modifiche introdotte, tuttavia, devuno essere analizza tra i valori rilevati in contabilità ed i corrabilità ed i corrispondenti al deve "differenza temporanea" at fini delle imposte sul reduto la presenza di tale differenza temporanea si deve
valori fiscali. Infatti, solamente nel caso in cui vis il visit valori fiscali. Ricaci, sone delle relative imposte anticipate o differite.

4. EVENTI ED OPERAZIONI SOCIETARIE

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5. Informazioni sulle voci della situazione patrimoniale-finanziaria

Nei seguito sono commentate le voci della situazione patrimoniale-finanziaria al 30 settembre 2023.

I valori in parentesi nelle intestazioni delle note sono relativi al saldi al 31 dicembre 2022.

Per il dettaglio dei saldi della situazione patrimoniale finanziaria derivarti da rapporti con parti correlate, si rinvia alla nota n. 8.1. "Rapporti con parti con parti correlate".

5.1 Attività Immateriali - Euro 4.372.930 (4.372.930)

Nella tabella seguente sono esposte le consistenze iniziali e finali delle attività immateriali, con evidenza del costo originario e degli ammortamenti cumulati a fine esercizio.

Totale attivitā immateriali	4.372.930		- 4.372.930 4.372.930	- 4.372.930
Marchi	4.372.930	- 4.372.930 4.372.930		- 4.372.930

La voce accoglie il valore dei marchi di proprietà della Società. Nel corso del 2022 la recuperabilità del valore contabile dei marchi è stata confermata da un autorevole Consulente e Docente, nell'ambito della Procedura Concordataria; la valutazione espressa dal peritto ha confermato (in linea con quanto glà attestato estritoriane al precedenti esercizi) che non sussiste alcuna riduzione di valore dei portalogilo marchi di Olidata rispetto all'Importo di euro 4.373 migliaia espresso in bilancio.

5.2 Attività materiali - Euro 253 (253)

Nalla tabella seguente sono esposte le consistenze iniziali e finali delle attività materiali, con evidenza del costo originario e degli ammortamenti cumulati a fine esercizio.

Impianti e macchinari	51.232	51.202	30	51.232	53.202	30
Altre immobilizzazioni materiall	31.269	31.046	223	31,269	31.046	223
Totale attività materiali	82.501	82.248	253	82.501	82.248	215

Nella tabella seguente sono riportate le consistenze a fine esercizio 2022 ed al 30 settembre 2023 delle diverse categorie delle attività materiali, nonché le relative variazioni intercorse nei valori contabili.

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					valor netto a
Impianti e macchinari	ਤੇ ਹੋ				30
Altre immobilizzazioni	229				223
materiali Totale attività materiali	253	3	+	4	253

5,3 Parteclpazioni - Euro 7,540.000 (7,500.001)

3,3 Fartecipazioni » LGP 2131808 i 13.12.2022 ed al 30.09.2023 (con evidenza del costo originario e
lletto e l'eseguenti si riportano i saldi al 31.12.2022 ed al 30.09.2 Nelle tubelle segatori cumulate) delle partecipazioni detenute dalla Società.

Totale partecipazioni	10.901.062	(3.401.061)	7.500.001	7,882,052	(342.062)	7,940,000
Ita data	3.059.000	(3.028.988)
Fondazione Olidata and				40.000		40-089
5feranet Sri	7.500.000		7.500.000	7.548.000	4	7.500.000
Consorzio BIC	62	(62)		62	(62)
Didata Energy	917.000	(317,000)		317.000	(317.000)
Data Polaris	25.000	(25,000)		25.000	{25.000}
Valon in Furo		Straintazione	WERDES PISTED IS	Costonia	ware was walt azion and	ralore necto
		BRADE VOLETE			BETTARETTER

Nel corso del 2023 è stata costituita la FONDAZIONE OLIDATA – ETS con un partimono iniziale pari a 50.000 Nel corso dei 2023 e stata costituna la Foritore dell'Arrero. L'errere le continento, senza scono di lucro, di euro di cui la Società de detene i 1878 para 46.000 derezza e reneza mento, senza scopo di lucro, di
esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per Il finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

nnalità coltuie, Sollaenstitue del Blancio chiuso al 31 dicembre 2022, è stata ceduta a terzi nel mese
Come Indicato nelle Note lifustrative del Blanco chellata S. A. Come Indizato nelle indica attive del Inandio del Initera partecipazione in Italidata S.p.A..

di redbrato zoza, al con repetto ente svalutato in esercizi precedenti, delle partecipazioni detenzioni detenzioni detenzio La voce accoglia inoltre il valore, integraminente sparial il Celeral prosociale e nella società Olidata Energy
nella società Data Pofaris S.r.l. in liquidazione (pari al nella soliquidazione (pari al 67% dei capitale sociale).

5.4 Crediti commerciali - Euro 35.607 (43.327)

5.4 Crediti commerciali Luto da posizioni creditorie verso terzi. Nei primi nove mesi del 2023 non si
l crediti connerciali sono costituito con della vosa dettagliata i crediti commerciali sono costituito da posizione della voce, dettagliata nella tabella seguente.

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Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma C.F., P.). e numero iscrizione al R.I. 01785490408 R.E.A. RM-1678694

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l frediti commerciali - saido netto	35,607	ASSETTY	(7.720)
Fondo svalutazione crediti commerciali	(2.245.198)	(2.217.251)	(27.947)
l Crediti commerciali	2,280.805	2 260 578	20,227
		30/09/2075 2075 31 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

La tabella seguente indica la movimentazione dei crediti commerciali nell'esercizio,
conditi La tabella seguente inatta la movinenazione dei renas e ai dati storici relativi alle perdite su crediti.

Valorin Euro
Fondo svalutazione al 31/12/2022	2.237.251
Accantonamenti
Ughtza Riclassifica	27.947
Fondo svalutazione al 30/09/2023	2.245.198

il fondo svalutazione dei crediti commerciali risulta in linea rispetto al 31 dicembre 2022.

n renessa che il valore di bilancio dei crediti commerciali approssima il relativo fair value.

5.5 Crediti diversi e altre attività - Euro 333.830 (235.069)

3.3 Greund eneral e ontro attività correnti di natura non commerciale né finanziaria, come esposto in dettaglio nella seguente tabella.

Crediti vs INPS	5,794	5,294
Crediti IVA	274,200	174.598
Altri crediti tributari	8,716	9.557
Altri crediti	45.620	45.620
Totale crediti diversi ed altre attività	333-830	235.069

La variazione della voce intercorsa nel 2023 è principelmente imputabile all'aumento dei crediti NA, pari a 99 migliaia di euro.

5.6 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti - Euro 118,268 (932.067)

La voce include:

oce licitude.

Ile giacenze in essere sui conti correnti bancari della Società al 30 settembre 2023, pari a 118.262 euro ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- (932.017 euro al 31 dicembre 2022);

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la cassa, pari a 6 euro (51 euro al 31 dicembre 2022).

La variazione intercovia vel eserazio l'incremento l'incremento della liquidità nei corso dell'esercizio, si
Per ulteriori dettagli sui fenomeni che finer risco finer risci rinvia alla nota n. 7.1 "Informazioni sul rendiconto finanziario".

5.7 Patrimonio netto - Euro 10.233.605 (10.594.506)

5.7 Patrimonto necto – accre abilizzato e versato, è composto da n. 114.881.632 azioni ordinarle, per complessivi 19.100.480 euro.

continessia i 131304-100 del 20 settembre 2023 è pari a 10.733.605 migliaia di ell'o, e quindi al ell'o, e quindi pove ll valore complessivo del pattinollo netto al 30 secremino accoro per a complessivo negativo dei primi nove mesi del 2023.

mesi del cozo.
Si riporta di seguito il prospetto di riepilo delle voci di patrimonio netto con la relativa possibilità di utilizzazione e l'evidenza della quota disponibile.

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C.F., P.1. e numero Iscrizione al R.I. 01785490408 R.E.A. RM-1678694

Descrizione	Saldo at 30/09/2023 (Migilatis di euro)	Possibiliza di utilizzo IA, B, C, DJF	Quota disposibile (helgfiala di euro)	Nepilogo delle utilizzationi effettuate nei periodo 01/01/2021 - 30/09/2023 fex art, 2627, 7 bis, ﺖ. ﺖ.
				Por copertista portiste	Fer aite ragion
Capitale anessa	33.100.480	B		1
Riserva da trensizione agli IFRS Riserva per Slock Option വ്യക്ഷേത്രം Udi portati a nuovo	(6.125) 220.000 (2.799.849)	A, B, C	220.000 220,007
Riserve e unifi portati a nesovo Totale	{2,505.974} 10.554.506		220,000
વી વર્ષ: Quota non elstribuibile Quota distribusbile			(220,000)

* Legenda:

A: per sumento di capitale

B: per cogertura pentifite

C: per distribuzione ef soci

: per altri vincoll stasutari/assembleari

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Olidata S.p.A.

5.8 Fondi per rischi ed oneri

(quota non corrente) - Euro 72.421 (72.467)

(quota corrente) – Euro 196.033 Euro (196.033)

qualca dell'a seguente è esposto il dettaglio dei fondi per accantonamenti per natura.

		30/09/2023			15.76222022
Valor in euro	Saldo Gr bilancio	roneut non us rought	Of Curs corrente	Saldo di polancio i	Chouright corrente	Clicia corrente
Fondo rischi garanzie	66,370		65.370	66.370		66.370
bC Fondo rischi penali	111.901		111.901	111.991		11.901
F.do Accant. Oneri Futuri	17.762	P	17.762	17.762		17.762
F.do Rischi Controversie Clienti	67.915	67,915		67.915	67.915
F.do per benefici per dipendenti (TFR)	4.507	4.507		4.551	4.55%
Fondi per accantonamenti	268.455	72.422	Tax"033	268.500	72.467	198.033

Di seguito è esposto inoltre il prospetto delle consistenze a înizio e fine esercizio del fondi per accantonamenti
n consistenzione con con il consistenze als oi seguno e cop movimentazioni nell'esercizio.

CATCHURSELF	THE HOOL HAS 300 429 74				Saido di bilancio a
					66.370
Fondo rischt garanzie PC	65,370				111,901
Fondo rischi penali	111.901				17.762
F.do Accant. Oneri Futuri	17.762
F.do Rischi Controversie Clienti	67.915				67.915
F, do per benefici per	4 551	111		(122)	4.507
dipendenti (TFR)		111	B	(156)	268,455
Fondi per accantonamenti	268.500

Fondo per benefici per dipendenti

(quota non corrente) - Euro 4.507 (4.551)

30 a 500

Olidata S.p.A.

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(quota corrente) - Migliaia di euro - (-)

tquoto con con con con con con con con composta esclusivannente dal valore attuale del personale dipendente, Al 30 settembre 2023, come al 31 dicembre 2022, la voce è composta soniri.
trattamento di fine rapporto di lavoro succidinato (di seguito "TFR") nel confronti del personale trattarrierito alla cessazione del rapporto di lavoro.

ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI

(quota non corrente) - Migliaia di euro 67.916 (67.916)

(quota corrente) - Migliala di euro 196.033 (196.033)

(-l'este accoglie gli accantonamenti relativi a rischi e oneri ritenuti probabili a fine esercizio, secondo,

La voce accoglie al 30 settembre 2022 i seguenti fondi, tutti accantonati in esercizi precedenti, ed è in linea
La voce accoglie al 30 settembre 2022 i seguenti fondi, tutti con il valore del 31 dicembre 2022:

li fondo oneri per controversie con clienti, pari a 68 migliaia di euro
ii tondo onen per controverzo al con in con interne alla stima degli oneri per interi per interventi in garanzia da effettuare;
gallatta da Crecialio, peri a 112 migliaia di euro, relativo a forniture verso la Pubblica li Tollao Tisano
ll fondo per oneri futuri da sostenere, pari a 18 migliaia di euro.

Debiti finanzlari 5.9

(quota non corrente) - Euro - (-)

(quota corrente) - Euro 1.305.282 (600.065)

quaba con contra nell'intere per 1.205 migliaia di euro da finanziamenti erogati dalla controllata
La voce al 30 settembre 2023 è costituita per 1.2015 coloni del Socio Re La voce al 30 sectembre 2025 e costituta per 15203 migliali nel confronti del Socio Redfin.
Steranet S.r.l. e per 100 migliala di euro da debiti finanziari nel confronti del

Steranet S.F., è per 200 Migraro di 705 migliaia di euro risgetto al 31 dicembre 2022 per l'effetto

Nel corso del 2023 il saldo si incrementa di 705 migliaia di euro risgett Nel collo done di nuovi finanziamenti erogati da Sferanet S.r.I.

il valore di bilancio delle passività in esame approssima il refativo fair value.

5.10 Debitti commerciali - Euro 424.505 (1.125.002)

Il dettaglio delle passività commerciali è esposto nel seguente prospetto.

	424,505	1.125.002
Fornitori terzi Italia	322 747
		505.763
Fatture da ricevere da fornitori terzi	102-258	619-239
	中国语学生学	125-93 2020

il valore di bilancio delle passività commerciali approssima il relativo fair value.

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5.11 Debiti tributari correnti - Euro - (63.311)

Di seguito è esposta la consistenza dei debiti tributari correnti.

Totale debiti tributari correnti		63.311
Altri debiti tributari		760
Erario c/itenute
		62.551

	049 2028

5.12 Debiti diversi ed altre passività - Euro 169.042 (391.056)

3.12 Deuro urversi ca dire passività non correnti di natura non commerciale né finanziaria. La

La voce è composta da debti e con le con è l'interta colla corrente tabelle La voce e composta da accine e ambre 2022 è illustrata nella seguente tabella.
composizione del saldo al 31 dicembre 2022 è illustrata nella seguente tabella.

Totale debiti diversi ed altre passività	169.042	391.056
Altri debiti	127.091	139.010
Debiti verso istituti e fondi previdenziali	4.867	39.898
Debiti verso amministratori	620	21.652
Debitî vs dipendenti	36.463	210.486
	1948 2020 22 22 200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

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6. INFORMAZIONI SULLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Si riporta di seguito l'analisi dei principali saldi del conto economico. Le componenti negative in propotto in propotto in propotto in propotto in propon SI fiporta di seguito i analisi del printipali schelle delle note, mentre i valori in parentesi nelle intestazioni delle note sono relativi al 2022.

Si evidenzia che i valori relativi ai primi nove mesi dell'esercizio 2023, iliustrati nel seguito assomica as nomica di Si evalenza con quelli dell'intero eserciso 2022, non risultando disponibile una situazione esonomica di Olidata per il periodo di nove mesi al 30 settembre 2022.

6.1 Altri proventi - Euro 273.413 (12.038.371)

Gli altri proventi presentano un decremento di 11.765 migliaia di euro rispetto al 2022, anno influenzano della sogravvenienze attive derivanti dalla Procedura Concordataria. Tali sopravenienze nel primerto, sitterimento, si soglavellerze active delle realizato. La rimenente quota dei proventi fa essenzialmente riferimento a proventi per royalties, brevetti e marchi, per 246 migliala di euro.

6.2 Costi per acquisti di beni - Euro 7.860 (4.661)

La voce fa riferimento ai costi per gli acquisti di Software e materiale generico.

6.3 Costi per servizi - Euro 230.242 (563.445)

t a voce include consulenze tecniche professionali, societarie, amministrative, legali e fiscali. Il saido di bilancio è dettagliato nella seguente tabella.

warazione A BART A BALL A BALL A BALL A BALL A BALL A BALL A BALL A BALL A BALL A BALL AND A BALL AND A BALL AND A BALL AND A BALL AND A BALL AND A BALL AND A BALL AND A BALL AND A BAL Vatorium 368.796 187.532 (151,939) 194.649 42.716 Altri costi	Totale Costi per servizi	230,242	563,445	(333.203)
Consulenze per prestazioni professionali

				(181.26)

La voce accoglie essenzialmente le consulenze e prestazioni professionali rese a favore della Società.

6.4 Costi per il personale - Euro 229.480 (217.677)

Il saldo di bilancio è dettagliato nella tabella seguente.

l Salari e stipendi	27.826	100.829	#73 מספ
l Oneri sociali	28.400	41.605	-13.205
Altri costi del personale	173.253	75.243	38.010
stotale	779.480	217.877	11.803

Il saldo della voce si incrementa di 11 migliaia di euro rispetto al 2022. L'Incremento e voise 09 milio di n salto della dininuzione dei salari e stipendi dipendenti, e dall'aumento pari a 98 migliaia di necto della thrianone del solone e sincinal neste imputabile alla voce dei compensi degli amministratori.

Olidata S.p.A.

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Tale voce nel 2022 non era valorizzata, avendo i componenti del Consiglio di Amministrazione rinunciato al propri compensi.

ll totale del compensi nel primi nove mesi dei 2023 per il Collegio Sindacale è pari a 27 migliale di euro. La tabella seguente presenta la consistenza dell'organico medio suddivisa per livello di inquadramento;

Dirigenti
Quadri
Impiegati	1		(1)
Operal
Organico medio	1	2	(ब)

6.5 Altri costi operativi - Euro 164.095 (1.339.917)

La voce è pari a 164 migliaia di euro e ha subito un decremento rispetto all'esercizio precedente pari a 1.175 migliaia di euro.

Net primi nove mesi del 2023 tale voce include principalmente passive indeducibili per 72 migliaia di euro legate alla definizione di posizioni creditorie di esercizi precedenti, in relazione ai completamento della Procedura Concordataria, per 32 migliala di euro al contributi associativi e per 25 migliaia di euro ai contributi Consob.

6.6 Accantonamenti netti al fondi per rischi e oneri - Euro 111 (7.238)

La voce è costituita sostanzialmente dall'accastonamento del TFR e dei trattamento di quiescenza.

6.7 Oneri finanziari - Euro 2.527 (4.606)

La voce si compone come segue:

La voce accoglie principalmente gli interessi passivi sul finanziamento erogato dalla controllata Sferanet S.r.i.

6.8 Svalutazioni e ripristini di valore di partecipazioni - Euro - (350.062 )

La voce nel 2022 era interamente riferibile alla svalutazione relativa alla partecipazione detenuta nella Italdata S.p.A., ceduta all'inizio del 2023 al valore di 1 euro.

6.9 Imposte sul reddito - Euro - {-}

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Sta per i primi nove mesi dell'esercizio 2023, sia per l'esercizio 2022, non si evidenziano imposte suf reddito.

6.10 Utile per azione

Nella tabella seguente è riportato l'utile/(perdita) base per azione. Per i due esercizi oggetto di comparazione si evidenzia che in assenza di opzioni e di obbligazioni convertibili, i'utile/(perdita) dilluito per azione coincide con l'utile/{gerdita} base per azione; non essendovi utili/{perdite} da attività cessate, l'utile/{perdita} base per azione coincide con l'utile/(perdita) base per azione da attività in funzionamento. Pertanto, l'utile/perdita per azione è calcolato dividendo II risultato netto attribuibile ai possessori delle azioni ordinarie per il numero di azioni ordinarie medio nel periodo di riferimento;

Utile/(perdita) base per azione	6.10	(0.03)	0,08
di cui!
da attività in funzionamento		(0.03)	\$ 08
da attività cessate/destinate ad essere cedute
Utile/(perdita) diluito per azione	6.18	(0.03)	0,08
ci cuit
da attività in funzionamento		(0,03)	0.08
da attività cessate/destinate ad essere cedute

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ALTRE INFORMAZIONI FINANZIARIE 7.

Informazioni sul rendiconto finanziario 7.1

Si commenta di seguito la gestione finanziaria dei primi nove mesi del 2023, a confronto con quella del 2022, rappresentata nei rendiconto finanziario esposto tra i prospetti contabili.

La dinamica finanziaria del primi nove mesi del 2023 evidenzia un decremento delle disponibilità liquide nette e del mezzi equivalenti di 814 migliaia di euro.

Il flusso di cassa generato dalle attività di esercizio è negativo per 1.479 migliala di euro, in diminuzione di 537 migliaia di euro rispetto al flusso generato nel 2022 (negativo per 942 migliala di euro). Sul flusso generato del primi nove mesi del 2023 incidono principalmente i pagamenti del debiti commerciali per 700 migliaia di euro.

il flusso di cassa assorbito dalle attività di investimento è negativo per 40 migliaia di euro per effetto degli investimenti in partecipazioni.

Il flusso di cassa generato dalle attività di finanziamento nei primi nove mesi del 2023 è pari a 705 migliaia di euro per effetto dell'erogazione di nuovi finanziamenti da parse della controllata Sferanet S.r.i, di cui uno infruttifero per 451 migliaia di euro ed uno fruttifero per 254 migliaia di euro.

Nel 2022 il flusso di cassa assorbito dalle attività finanziarie era pari a 1.837 migliaia di euro ed era riferibile principalmente:

erogazione di un firranziamento infruttifero per 500 migliala di euro da parte della controllata Sferanet S.F. St
rimborsi di finanziamenti di esercizi precedenti per 237 migliata di euro;
1.575 migliala di euro di aumento di capitale sociale da parte di Le Fonti Group Società Benefit S.r.l.

Gestione dei rischi operativi e finanziari 7.2

Obiettivi e politica di gestione dei rischi

La Società, nell'ordinario svolgimento delle proprie attività operative e finanziarie, risulta esposta ai seguesti principali rischi:

al rischio di liquidità, riconducibile principalmente al rischio che la Società abbia difficoità ad adempiere ai propri Impegni di pagamento commerciali e finanziari, previsti, nei termini e scadenze prestabiliti;
al rischio di mercato, principalmente riconducibile alla variazione del tassi di interesse in relazione alle passività finanziarie assunte e alle attività finanziarie erogate. La Società attualmente non risulta esposta direttamente a tale tipologia di rischio salvo a quanto in futuro per rischi connessi alle condizioni cenerali dell'economia;
al rischio di credito, connesso sia ai normall rapporti commerciali, sia alla possibilità che una controparte . finanziaria con cui sono stati eseguiti investimenti della liquidità efo sono stati stipulati contratti e strumenti finanziari di natura derivata non sia in grado di onorare in tutto o in parte il proprio impegno;
al rischio tegale, ossia Il rischto di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie; non sono invece inclusi i rischi strategicl e di reputazione.

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La Società ha definito Il quadro complessivo per la gestione dei rischi operativi, definendo normativa e processi organizzativi per la misurazione, la gestione e il controllo dei medesimi. Il governo dei rischi operativi è attribuito al Consiglio che individua le politiche di gestione dei rischio e ha il compito di verificare periodicamente il profilo di rischio operativo complessivo della Società, disponendo le eventuali azioni correttive, coordinando e monitorando l'efficacia delle principall attività di mitigazione ed approvando le strategie di trasferimento del rischio operativo.

Per quanto riguarda specificamente i rischi finanziari, questi al momento risultano contenuti, in relazione a:

la circostanza che le passività finanziarie in essere, terruto conto delle relative caratteristiche, non risultano legate a potenziali variazioni del livello die tassi d'interesse;
-

Posizione finanziaria netta 7.3

La tabella seguente evidenzia l'ammontare della posizione finanziaria netta con il dettaglio delle posizioni di debito e credito verso parti correlate, come richiesto dalla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006 che rinvia, tramite il "Richiamo di attenzione n. 5/21″, all'ultima Raccomandazione dell'European Securities and Markets Authority—ESMA del 4 marzo 2021. Gil attuali Orientamenti aggiornano le precedenti Raccomandazioni CESR (Mi Inclusi i riferimenti presenti nella Comunicazione n. DEM/6064293 del 28-7-2006 in materia di posizione finanziaria netta).

Valori in euro	30/09/2023 parti 33/12/2022 19:30 Pariali Variazione	Complete Verso Verso - Comment correlate correlate		con di cui verso les correlate
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Liquidità (A) Passività finanziarie correnti	(118.258) (118.268) 3.305.282	1-205.282	(932,067) 1932.0671 600 GES	500-000	813.799 813,799 705.213
Indebitamento finanziario corrente (B)	1.305.282		600.069		705.213
indebitamento finanziario netto corrente (C=A+B)	1.187.014		(331.998)		1.519.032
Passività finanziarie non correnti
Indebitamento finanziario non corrente (D)
Indebitamento finanziario netto come da orientamento ESMA (E=D+C)	1.187.014		331 998		1.539.012

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ALTRE INFORMAZIONI 8.

Rapporti con Parti correlate 8-1

Nei primi nove mesi del 2023 sono state poste in essere operazioni con parti correlate che hanno comportato Il conseguimento di proventi per la concessione della licenza esclusiva di utilizzo del marchio Olidata da parte della controllata Sferanet S.r.I per 246 migliala di euro ed il sostenimento di oneri finanziari nel confronti della controllata Sferanet S.r.I per 2 migliaia di euro.

A livello patrimoniale, come già precedentemente indicato nel commento della nota 5.9, nei primi nove mesi del 2023 si è registrata l'erogazione di nuovi finanziamenti da parte di Sferanet S.r.l. pari a 705 migliaia di euro, Inoltre, al 30 settembre 2023 risultano in essere 620 euro di debiti nei confronti degli amministratori.

8.2 Controversie e passività potenziali

Non risultano in essere alla data del 30 settembre 2023 significative controversie, pendenze fiscalle passività potenziali che possano comportare significativi impatti nella situazione patrimoniale chiusa al 30 settembre 2023, citte a quanto già stanziato nella voce "fondi per rischi ed oneri", che si ritiene congrua per l'apprezzamento del presumibili oneri che dovranno essere sostenuti in futuro.

8.3 Eventi di rillevo intercorsi successivamente al 30 settembre 2023

Dal primo ottobre 2023, nell'ambito della propria organizzazione, il Gruppo Olidata ha deciso di accentrare nella "bolding operativa Olidata" una serie di funzioni aziendali di carattere ausiliario, a favore della stessa Olidata S.p.A. e di tutte le società controllate. In tale ottica la Olidata S.p.A. ha acquisito alle proprie dipendenze nr. 14 Impiegati (precedentemente in forza alle controllate), che sviluppano le attività relative alle funzioni Risorse Umane, Affari Legali, Ufficio Gare, Ufficio Acquisti, Amministrazione e Contabilità.

A far data da tale passaggio Olidata S.p.A. fornisce servizi inerenti alle suddette funzioni a tutte le società del Gruppo.

Roma, 25 gennaio 2024

per lì Consiglio di Amministrazione (Il Presidente)

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progetto di fusione per incorporazione

SFERANET S.J.I.

机

OLIDATA S.p.A.

(redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter cod, civ.)

ALLECATO "C AL N. 3.051 RACCOLTA 2

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l Consigli di Amministrazione di Olidata S.p.A. ("Olidata" o la "Società Incorporante") e di Steranet S.r.i. ("Sferanot" o la "Società Incomporanda" e, congiuntamente a Olidata, le "Società Partecipanti alla Fusione" o le "Società") hanno recatto e predisposto il presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione"), ai sensi dell'art. 2501-ter, cod. cly, relativo alla fusione per Incorporazione di Sferanet in Olidata (la "Fusione"), da sottoporre all'approvazione delle rispettive assemblee dei soci.

Premesse

Olidata è una società con azioni quotate sul mercato Euronext Millun organizzato e 때 gestito da Borsa Italiana S.p.A. che opera fornendo apparati informatici, consulenza tecnologica e di integrazione di sistemi, accompagnando i propri clienti nel processo di digital revolution.
Sferanet è una società che affre soluzioni di system integration compiete per i mercati II) B2A e B2B.
Sferanet è controllata da Olidata, che è titolare del 51% dei relativo capitale sociale.
Per effetto della Fusione, Sferanet sarà incorporata in Olidata e cesserà di esistere come s entità autonoma; conseguentemente, Olidata acquisirà tutte le attività e assumerà tutte le passività nonché gli altri rapporti giuridici attualmente in capo a Sferanet.
Come meglio descritto nella refazione illustrativa che sarà predisposta dal Consiglio di ﯿ Amministrazione di Olidata ai sensi e nel termini di legge, la Fusione è principalmente diretta:
- (1) a razionalizzare e semplificare la catena di controllo del Gruppo Olidata, anche al fine di snellire i processi decisionali e risparmiare isorse attualmente dedicate all'amministrazione delle due Società;
- (ii) ad ottimizzare la gestione finanziaria e dei flussi economici, con conseguenti economie di costi, mediante la titolarità diretta in Olidata delle attività attualmente sviluppate da Sferanet;
- (il) nel rispetto del suddetto oblettivo di economicità della gestione, a un maggior grado di efficienza operativa nonché a una migliore organizzazione e governonce del Gruppo Olidata, migliorando il controllo (al momento indiretto) sulle partecipazioni nelle società operative detenute da Sferanet.
Alla Data di Efficacia (come di seguito definita), i soci di Sferanet, diversi da Olidata, vi) riceveranno tante azioni ordinarie Olidata (le "Nuove Azioni Olidata"), quante risulteranno dall'applicazione del Rapporto di Cambio (come di seguito definito).
vel La stipula dell'Atto di Fusione (come di seguito definito) è subordinata all'avveramento (owero alla rinuncia, se del caso) delle condizioni sospensive elencate al successivo Paragrafo 9 del Progetto di Fuslone.

Nell'ambito del medesimo di razionalizzazione e ottimizzazione della configurazione del gruppo Olidata perseguito mediante la Fusione, tenuto conto

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dell'articolazione societaria in essere, Olidata procederà anche ad un riassetto organizzativo ed operativo delle attività attualmente svolte da Sferanet e dalle sue controllate, al fine di consentire una più efficace focalizzazione sulle area di business, che non avrà impatto sul Rapporto di Cambio (come di seguito definito) e che sarà implementato e completato successivamente alla Data di Efficacia, come infro definita, della Fusione.

Il presente Progetto di Fusione sarà reso disponibile al pubblico ai sensi delle disposizioni IX) legislative e regolamentari applicabili. Esso sarà messo a disposizione sul sito internet di Olidata (www.olidata.com), nonché presso le sedi di Olidata e Sferanet.

* * *

Società Partecipanti alla Fusione 1.

Società Incorporanda

Steranet S.r.I., società di diritto italiano, con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona, 120, 00156, Roma (RM), capitale sociale alla data del Progetto di Fusione, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro 941.649, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 10223951004 e nel Repertorio Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio di Roma al n. RM - 1218776,

Alla data del Progetto di Fusione la compagine sociale di Sferanet è composta come segue: ((î) Olidata 5.p.A - 51%; (ii) Cristiano Rufini - 46,03%; (iii) Luca Proletti - 2,97%.

Società Incorporante

Olidata S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Via Glullo Vincenzo Bona, 120,00156, Roma (RM), capitale sociale alla data del Progetto di Fusione, interamente sottoscritto e versato, parì a Euro 13.100.480, iscritta nel Registro delle imprese di Roma con codice fiscale, Partità IVA e numero di Iscrizione 01785490408 e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio di Roma al n. RM - 1578694.

Alla data del Progetto di Fusione il capitale di Olidata è suddiviso in n. 114.881.632 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, sottoposte al regime di demarerializzazione e gestione ascentrata presso Monte Titoli 5.p.A., ai sensi dell'ari. 83-bis e seguenti del TUF. Sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, alla data del Progetto di Fusione l'azionariato di Olidata è composto come segue: (i) Cristiano Rufini - 53,38%; (ii) Le Fonti Capital Partner S.r.l. - 8,56% e; {||} mercato - 38,06%.

Statuto della Società incorporante 2.

A seguito e per effetto della Fusione, a partire dalla Data di Efficacia, io statuto di Olidata, sub art. 4, subirà modifiche relative alla varizzione del capitale sociate e dei numero di azioni in circolazione, alla luce delle Nuove Azioni Olidata emesse a servizio del Rapporto di Cambio.

Plù in dettaglio, il capitale sociale della Società Incorporante sarà modificato a seguito e per effetto della Fusione al fine di riflettere l'aumento del capitale di Ofidata a servizio del Rapporto di Camblo. In particolare, si prevede che la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per nominali Euro 8.892.184 mediante emissione di n. 77.977.952 Nuove Azioni Olidata, prive di valore nominate, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di

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quelle già in circolazione alla data di emissione, da assegnarsi al soci di Sferanet diversi da Olidata in applicazione del Rapporto di Cambio.

Lo statuto di Olidata quale Società Incorporante sarà altresi modificato, a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione:

sempre con riferimento all'art. 4, con eliminazione del riferimento alla domicillazione degli azionisti, per ogni effetto di legge, presso l'indirizzo risultante dal libro soci, al fine di adeguare lo statuto alla circostanza che le azioni Dlidata sono soggette al regime di dematerializzazione e di gestione accentrata alle stesse applicabile in quanto negoziate su un mercato regolamentato;
all'art. 11, con Incremento del numero minimo e dei numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione che, post Fusione, saranno pari, rispettivamente, a 5 e 9 membri. Inoltre, le disposizioni relative alla nomina dei Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista, riportate nel medesimo art. 11 dello statuto, saranno modificate per tenere conto di tale variazione nel numero minimo e massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come pure di alcuni necessari aggiornamenti conseguenti ad interventi normativi in materia di requisiti di indipendenza e di equilibrio di genere nella composizione degli organi di gestione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati;
all'art. 12, con inclusione della precisazione per cui Il Consiglio di Amministrazione avrà competenza, tra l'altro, per gli adeguamenti dello statuto e dei regolamento assembleare dipendenti dal venir meno di disposizioni normative;
all'art. 16, con elliminazione della previsione di un'indennità di fine rapporto in favore degli amministratori;
all'art. 17, con eliminazione di riferimenti non più attuali în materia di equilibrio di genere nella composizione dei collegio sindacate delle società con azioni quotate in mercati regolamentati e aggiornamento delle disposizioni relative alla composizione delle liste per il rinnovo dei componenti dell'organo di controllo e alla documentazione da presentare a corredo di tall liste;
all'art. 18, con aggiornamento dei riferimenti alla revisione legale dei conti in linea con la normativa vigente:
all'art. 21, con riferimento alla disciplina del riparto degli utili netti, al fine di tenere conto dell'eliminazione della previsione statutaria concernente l'accantonamento dell'indennità di fine rapporto a favore degli amministratori e con eliminazione del riferimento al pagamento dei dividendi mediante casse designate dal Consiglio di Amministrazione.

Lo statuto di Olidata in vigore alla data odierna è allegato al presente Progetto di Fusione sub Allegato "A".

Il testo dello statuto della Società incorporante, che entrerà in vigore alla Data di Efficacia, è allegato al presente Progetto di Fusione sub Allegato "8", con evidenza delle modifiche al testo in grassetto sottolineato.

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a. Rapporto di Cambio ed eventuall conguagii

Ai fini della Rusione, le situazioni patrimoniali di riferimento, ai sensi e per gli effetti di cai all'art. 2501-quater, commi primo e secondo, cod. civ. sono: (i) quanto alla Società Incorporante, la situazione patrimoniale riferita alla del 30 settembre 2023; e (il) quanto alla Società Incorporanda, la situazione patrimoniale riferita alla del 30 settembre 2023; rispettivamente approvate dai competenti organi amministrativi di ciascuna delle Società. Detti documenti saranno messi a disposizione dei pubblico nei termini e con le modalità previste al sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il rapporto di cambio stabilito ai fini della Fusione dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti (li "Rapporto di Cambio") è stato determinato nella seguente misura:

n. 169 Nuove Azioni Olidata per ogni Euro 1,00 di quota del capitale sociale di Sferanet posseduta alla Data di Efficacia da ciascuno dei soci della Società Incorporanda diversi da Olidata.

Il Rapporto di Cambio non è soggetto ad aggiustamenti o conguagli di denaro.

Pertanto, sulla base del numero di azioni di Olidata in circolazione alla data dei Progetto di Fusione, per effetto dell'applicazione del Rapporto di Cambio, alla Data di Efficacia i soci di Sferanet diversi da Olidata riceverebbero a. 77.977.952 Nuove Azioni Olidata.

Le regioni che giustificano il suddetto Rapporto di Cambio saranno dettogliate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Olidata ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ., nonché dell'art. 70, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 19 maggio 1999 e ss.mm.il., che sarà messa a disposizione dei pubblico nei modi e nei termini di legge e regelamento applicabili. I soci di Sferanet, all'unanimità, hanno rinunciato alla relazione illustrativa degli amministratori ex art. 2501-quinquies, 4" comma. Ai fini di quanto precede, li Consiglio di Aroministrazione di Olidata ha fatto proprie le analisi tecniche in una fairness opinion rilasciata dal Prof. Tiscini, nominato dal Comitato Parti Correlate di Olidata a supporto del proprio parere di competenza. Il Consiglio di Amministrazione di Sferanet non si è avvalso di alcuna foirness opinion in sede di valutazione del Rapporto di Cambio.

In data 25 gennaio 2024, i Consigli di Amninistrazione delle Società hanno deliberato di presentare istanza congiunta al Tribunale di Roma per la nomina di un esperto conune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-sexies, comma 4, cod. civ. {}"Esperto Indipendente").

4. Modalità di assegnazione degli strumenti finanziari emessi dalla Società incorporante

La Fusione verrà attuata mediante l'annullamento delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale di Sferanet alla Data di Efficacia e la contestuale assegnazione ai soci di Sferonet diversi da Olidata, sulla base del Rapporto di Cambio, delle Nuove Azioni Olidata.

Le Nuove Azioni Olidata da assegnare al perfezionamento della Fusione saranno emesse alla Data di Efficacia (o non appena tecnicamente possibile a valle della Data di Efficacia) e assegnate in regime di dematerializzazione e per il tramite degli intermediari autorizzati, a partire dalla Data di Efficacia, con i tempi e le modalità che saranno resi noti mediante apposito avviso.

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Successivamente alla pubblicazione del documento di cui al paraerafo 9, le Nuove Azioni Olidata che saranno assegnate ai soci di Sferanet diversi da Olidata saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Millan, al pari delle azioni Olidata già in essere.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Qualora, in applicazione del Rapporto di Cambio, spettasse ai soci di Sferanet diversi da Olidata di ricevere un numero non intero di Nuove Azioni Olidata, la Società Incorporante procederà alla consegna delle Nuove Azioni Olidata fino a concorrenza del numero intero e sarà riconosciuto ai soci il diritto – da esercitarsi tramite intermediari autorizzati – di ottenere in denaro il controvalore del diritti frazionari, a prezzi di mercato, senza aggravio di spese o bolii per tali soci. In alternativa, potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Data dalla quale le azioni Olidata assegnate in concambio partecipano agli utili 5.

Le Nuove Azioni Olidata assegnate in concambio avranno godimento regolare e parteciperanno agli utili della Socletà incorporante dalla Data di Efficacia. Le stesse attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti, al sensi di legge e di statuto, agli altri possessori di azioni ordinarie di Olidata in circolazione alla data dell'assegnazione.

Data di decorrenza degli effetti della Fusione હં.

Subordinatamente all'avveramento (o alla rinuncia, a seconda dei casi) delle condizioni sospensive di cui al successivo Paragrafo 9, la Fusione avrà efficacia della data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto notarile relativo alla Fusione (l'"Atto di Fusione") presso il Registro delle Imprese prescritte dall'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'Atto di Fusione di cul all'art. 2504 cod. civ. (la "Data di Efficacia"), fermo restando che in nessun caso la Data di Efficacia della Fusione sarà antecedente alla data di Iscrizione dell'Atto di Fusione presso i competenti Registri delle imprese.

A partire dalla Data di Efficacia, la Società incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, della Società Incorporanda e la tutte le ragioni, azioni e difitti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualslasi natura facenti capo alla medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma primo, cod, civ.

Al sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, punto 6, cod. civ., e dell'art. 2504-bis, comma 3, cod. clv., le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a partire dalla Data di Efficacia. Da quest'ultima data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione, al sensi dell'art. 172, comma 9, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titali diversi dalle azioni

Non esistono particolari categorie di soci o di possessori di titoli di capitate diversi dalle azioni. Di conseguenza, non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di essi.

Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori 8.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

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Olidata S.p.A.

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9. Condizioni cui è subordinato li perfezionamento della Fusione

illa stipula dell'Atto di Fusione è subordinata all'avveramento (ovvero alla rinuncia, se dei caso) delle seguenti condizioni sospensive:

(a) il filascio da parte dell'Esperto Indipendente di un parere positivo circa la congruità del Rapporto di Cambio;
ﺗﻘ l'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea Straordinaria di Olidata e l'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea di Sferanet;
la mancata opposizione da parte del creditori sociali ai sensi dell'art. 2503 cod. cfv. ovvero, in caso di opposizione, la pronuncia favorevole del Tribunale al sensi dell'art. 2445, comma 4, cod. civ.;
(d) ove richieste, il rilascio da parte delle competenti Autorità, nelle forme e nei termina previsti dalle disposizioni di legge applicabili (ivi inclusa l'assenza di un provvedimento ostativo emesso ai sensi delle disposizioni applicabili), dell'approvazione, autorizzazione, non proibizione o esenzione e/o delle operazioni ad essa propedeutiche ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile, senza imposizione o applicazione di rimedi, misure e/o impegni a carico di alcune delle parti della Fusione e/o alle società controllate dalle stesse la cui entità o ritevanza sta tale da alterare sensibilmente le valutazioni sottese alla Fusione o la convenienza della stessa per una di tali parti (Mi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le approvazioni e/o autorizzazioni al sensi della normativa Golden Power e ontitrustly
in relazione a eventuali contratti di finanziamento (comprese eventuali modifiche) e/o le) accordi di riscadenziamento e/o altri contratti o accordi di natura finanziaria di cui siano parte Olldata, Sferanet o altre società del gruppo Olidata che richiedano il preventivo consenso rispetto ad operazioni straordinarie di norganizzazione, in via alternativa, (a) l'ottenimento, ove necessario, del consenso da parte delle relative banche finanziatria; (b) la sinegoziazione dei relativi contratti di finanziamento (comprese eventuali modifiche) e/o accordi di riscadenziamento e/o altri contratti o accordi di natura finanziaria con esiti tali da consentire la Fusione; (c) l'eventuate rifinanziamento del relativo indebitamento a condizioni non peggiorative rispetto a quanto in essere al momento della richiesta dei consenso;
(1) in relazione a eventuali contratti diversi da quelli di cui al punto (e) che precede di cui siano parte Olidata, Sferanet o altre società del gruppo Olidata, e che richiedano il consenso ad operazioni straordinarie da parte delle relative controparti contratuali, l'ottenimento di tale consenso.

Le condizioni sospensive innanzi elencate sono poste nell'Interesse delle società che partecipano alla Fusione. Pertanto, le stesse dovranno verificarsi (oppure essere rimuniciate congiuntamente dalle parti della Fusione) entro il 30 settembre 2024.

Inoitre, ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Millan delle Nuove Azioni Olidata, verrà predisposto e reso disponibile un documento di esenzione redatto ai sensi dell'art. 1, comma S, lett. 1) del Regolamento (UE) 2017/1129. Tale documento verrà pubblicato sul sito

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internet di Olidata (all'Indirlzzo www.olidata.com) entro il giorno antecedente alla data di avvio della negoziazione delle Nuove Azioni Olidata.

Recesso 10.

Con riferimento alla Fusione non sussistono i presupposti per l'insorgere di una causa di recesso In capo agli azionisti di Olidata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 c.c. e/o di altre disposizioni di legge.

i soci di Sferanet hanno confermato la volontà di rinunciare all'esercizio del diritto di recesso a loro attribuito ai sensi dell'art. 2473 c.c., in caso di mancato consenso alla delibera assembleare di Fusione.

Allegati 11.

i seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale dei presente Progetto di Fusione:

A) statuto di Olidata in vigore alla data dei Progetto di Fusione;
statuto di Olidata, quale Società Incorporante, che entrerà in vigore a partire dalla B) Data di Efficacia.

Sono fatta salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente Progetto di Fusione e dello statuto della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richiesti dalle competenti Autorità, dall'Ufficio del Registro delle Imprese, ovvero in sede di controlli di legge, ovvero apportate dalle Assemblee dei Soci che adottano la decisione in orosne alla Fusione, nei limiti di cui all'art. 2502 cod. civ.

Roma, 28 gennaio 202 LIDATA S.p

Il Presidente dei Consiglio di Amministrazione, Dr. Andrea Peruzy

Sferanet S.r.I.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Cristiano Ruffini

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Olidata S.p.A.

ALLEGATO A

Stotuto di Olidata in vigore alla data del Progetto di Fusione

TITOLO !

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1)

Denominazione - Sede

1. È costituita una Società per Azioni denominata "OLIDATA S.p.A."
1. La Società ha sede In Roma (RM).

Art. 2)

Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

a) l'acquisto, l'assemblaggio, l'assistenza tecnica, il commercio, la programmazione di elaboratori elettronici e suoi componenti, stampanti laser, nastri ed accessori per dette macchine, supporti per la riproduzione magnetica di dati per elaboratori e apparecchiature similari e complementari e di foro accessori, macchine e attrezzature per l'ufficio nonché consulenze tecniche e rappresentanza inerenti agli articoli menzionati;
b) l'acquisto e la cessione di brevetti, procedimenti tecnici e know how nonché l'acquisizione e concessione di licenza de-gli stessi;
c) la prestazione di assistenza organizzativa e fo svolgimento di attività di coordinamento tecnico, industriale, commerciale e finanziario di società o enti in cui parteciga;
d) la vendita per corrispondenza e mezzi telematici degli articoli prodotti, assemblati e commercializzati,
e) l'acquisto, l'assemblaggio, l'assistenza tecnica, il commercio di prodotti di elettronica di consumo nonché consulenze tecniche e rappresentanza iserenti agli articoli menzionati.

La Società potrà altresi esercitare, seppure in via non prevalente, l'attività di Energy Service Company (E.S.CO.), come disciplinata da leggi e regolamenti nazionali ed internazionali, e pertanto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività:

la ricerca, progettazione ed implementazione di attività volte alla efficienza, razionalizzazione, ottimizzazione e riduzione dei consumi di energia, acquisto e vendita di certificati relativi a produzione, trasporto, distribuzione, vendita e riduzione dei consumi di energia. Tali attività potranno essere esercitate sia in proprio che per conto di terzi organi nazionali o internazionali ed eventualmente anche mediante le tecniche del T.P.F.

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Olidata S.p.A.

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(Third Party Financing) per le attività professionali che lo richiedessero. La Società potrà avvalersi di professionisti che agliranno in nome proprio e sotto la propria personale responsabilità, nel pieno rispetto della legge 1815 del 1939;

la fornitura di servizi di Energy Management nei settore pubblico o privato;
la realizzazione o fornitura di Impianti per conto proprio e per terzi per progetti di efficientamento energetico;
lo sviluppo e/o la fornitura di tecnologia software e hardware di supporto;
la fornitura e implementazione di sistemi per la digitalizzazione dei documenti.
La Società potrà inoltre:
- compiere le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriall e finanziarie ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o semplicemente utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esplicita esclusione dell'esercizio nei confronti delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993, dei servizi di investimento, quali definitt all'art. 1, comma 3, del d.igs. 58/1998, dell'attività bancaria e di quella professionale riservata;
assumere interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto sociate analogo, affine o connesso al proprio;
prestare fidelussioni, garanzie e avalli e concedere garanzie reali sui beni della Società anche nell'interesse di terzi, purché non in via professionale e nei confronti del pubblico.

La Società può procedere alla raccolta del risparmio presso i propri soci nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 31

Durata

ta durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci, a termine di Legge e del presente Statuto.

Il Cronic II

CAPITALE

Art. 4)

i al v 113 ripartito zero) zero virgola 114.881.632(centoquattordicimilloniottocentottantunomillaseicentotrentadue) azioni senza

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l'Assemblea straordinaria dell' 11 agosto 2022 ha deliberato di attribuire, al Consiglio di Amministrazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale in via riservata, mista, a pagamento parte con apporto di beni in natura e parte in denaro in via scindibile, fino ad un importo massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), entro 90 (novanta) giorni dalla dellberazione, mediante emissione, ad un prezzo superiore alla parità contabile, di nuove azioni ordinatie prive dei valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione da offritsi in natura per l'importo di Euro 7.500.000,00 (settemillionicinquecentomile/00) con conferimento del 51% della società Sferanet Srì e a pagamento per Euro 2.500.000,00 (duemillianicinquecentomila/00) dalla società Le Fonti Group Srl Società Benefit con esclusione del diritto di opzione al sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6.

Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili al sensi dell'art. 2347 del Codice Clville. Ogni azione dà difitto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione degli strumenti finanziari negoziati nel mercati regolamentati.
Ad ogni effetto di legge, gli azionisti, per il loro rapporto con la Società, si intendono domiciliati presso l'indirizzo risultante dal libro soci,
L'Assemblea straordinaria può assumere le deliberazioni di cui all'art. 2349 del Codice Civile.
L'Assemblea può deliberare di aumentare il capitale, anche con conferimento di beni in natura, con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nel limiti del 10% (dieci per cento) dei capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia con-fermato in apposita relazione dalla Socletà incaricata della revisione contabile.

l e deliberazioni di cui al precedente comma vengono assunte al sensi degli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile,

Il diritto di recesso spetta ai soci unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è escluso nelle ipotest di deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e la modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionani.

TITCLO III

ORGANI SOCIALI

Capo | Assemblee

Art. 51

Assemblea del soci

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Art. 6)

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Le dell'altrazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero qualora ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

Nella domanda di convocazione devono essere indicati gii argomenti da trattare. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'art. 2367 del Codice Civite.

\$1 applica altres) l'articolo 126 bis del D.Lgs. 58/98.

L'Assemblea deve essere convocata nei termini previsti dalle norme di legge vigenti dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociate, purché in Italia (o nei Paesi della UE), mediante avviso avente il contenuto minimo previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari inderogabili vigenti al momento della convocazione. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché con le altre modalità aggiuntive eventualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno una seconda adunanza per il caso che la prima vada deserta. t'Assemblea, qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione, potrà essere convocata in terza adunanza al sensi di legge.

L'Assemblea è tuttavia regolarmente costituita, anche se non convocata, qualora sia rappresentato l'intero capitale e vi intervenga la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casì previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

L'assemblea può svolgersi per auclio e video-conferenza a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione siano chiaramente indicate i luoghi e le modalità di collegamento;

b) sfano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario e/o eventualmente il notaio;

c) sia possibile per il Presidente dell'Assemblea accestare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti alla riunione, il regolare svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi

risultati;

\$2

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d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assemblearl

oggetto di verbalizzazione;

e) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale e simultaneamente alla discussione ed alla votazione nonché visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti retativi alla materie all'ordine dei giorno.

In tale caso l'assemblea si intenderà svolta nel luogo ove si trovano il segretario o il notalo ed il Presidente.

Art. 7)

Diritto di intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quall spetta il diritto di voto e che provino la loro legittimazione all'intervento in Assemblea secondo le modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente.
Per la rappresentanza in Assemblea si applicano le norme di legge.
La delega può essere notificata in via elettronica mediante posta eleitironica certificata inviata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione o mediante le diverse modalità eventualmente stabilite con il regolamento del Ministero della Giustizia emanato ai sensi dell'art. 135-novies, sesto comma, del D.Lgs. 58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nell'avviso di convocazione la modalità di nottifica elettronica della della della tra quelle sopra previste, utilizzabille in occassone dell'assemblea convocata.

Art. 8)

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presidenta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente, se nominato. In assenza del Presidente o del Vice Presidente, se nominato, da un consigliere.

In assenza dell'intero Consiglio l'Assemblea è presieduta da persona eletta a maggioranza dal soci intervenuti, calcolata secondo il numero di voti a clascuno spettante; in quest'ultimo caso le formalità ed II controllo, da eseguirsi prima dell'inizio dell'Assemblea, sono devolute al Presidente dei Collegio Sindacale ed in sua assenza dal Sindaco più anziano.

l.'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non socio e, ove le circostanze lo richiedano, due scrutatori.

È in facoltà dei Presidente, oltre ai casi previsti per legge, farsi assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

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Al Presidente sono attribuitt i poteri e le facoltà di cui al terzo periodo del primo comma dell'art.

2371 del Codice Civile.

Art. 9)

Competenze dell'Assamblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. ক

L'Assemblea ordinaria deve essere compocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, al sensi del secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

L'Assemblea ardinaria dell'argomenti di propria competenza al sensi dell'art. 2364 del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle questioni di competenza ai sensi di legge.

Art. 10)

Maggioranze per l'Assemblea ordinaria e straordinaria

Per la costituzione e la validità dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e straordinaria si applicano le norme di legge e le disposizioni del presente statuto.

Capo II

Amministrazione

Art. 11)

Composizione - Nomina del Consiglio di Amministrazione

La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo 1. di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) Amministratori.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'uitimo esercizio della foro carica e sono rieleggibili. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, 2. professionalità ed onorabilità previsti dalla fegge e da altre disposizioni applicabili, Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, 0.1gs 58/1998, almeno un Amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza in richiesti (d'ora innanzi "Amministratore indipendente ex art. 147ter").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base ళా di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte

1 A

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comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Nella composizione dei Consiglio di Amministrazione deve esse-re assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

In particolare, In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 dei 12 luglio 2011, almeno un quinto del componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori I soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D.J.gs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Enittenti approvato con dell'erazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le aftre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 7 (sette), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni fista deve contenere ed espressamente indicare almeno un "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", con un numero progressivo non superiore a sette. In clascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei reguisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti di società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.Inoltre, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superfore a tre dovrà assicurare, a pena di decadenza, la presenza di entrambi i generi in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano per il primo mandato successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 almeno un quinto del totale e per i due mandati successivi almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, Le liste inoltre contengono, anche in aliegato:

(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidata;

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(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso del requisiti per essere qualificati come («) codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

(ඹ) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuate di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da Intermediario;

(lv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per fi tramite di società fiduclarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che henno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha attenuto il maggior numero di voti (ciora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tall limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (li) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza al sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Usta di Maggioranza non risulti eletto risulterà eletto, "Amministratore nemmeno un "Amministratore indipendente ex art. 147-ter", anziché il capolista della "Lista di Minoranza", il primo Indipendente ex art. 147-ter" indicato nella "Lista di Minoranza".

Non si terrà comunque conto delle liste che non abblano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

unicaso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione, ad estto delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra I generi, quelli del genere più rappresentato che - tenuto conto del ioro ordine di elencazione in lista - siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai

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primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualcra la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astensiti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero del consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dell'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggiorenze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di "Amministratori ladipendenti ex art. 147-ter" parì al numero minimo stabilito dalla legge, e fermo l'obbligo di rispettare la proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Gli "Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter", Indicati come tall al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisti di Indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

E eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella "Lista di Maggioranza" o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nombrato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi dei presente statuto.

Per la revoca degli Amministratori da parte dell'Assemblea valgono le norme di legge.
In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la foro sostituzione, salvo quanto stabilito al comma successivo, è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di "Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter" stabilito dalla legge, e la proporzione fra generi, scegliendo persona appartenente al genere dell'amministratore cessato, e nei rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, In caso di numero pari, e più della metà, in caso numero dispari, degli Amministratori di nomina Assembleare si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve convocare d'urgenza l'Assemblea per fa nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, a cura degli amministratori rimasti in carica.

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Art. 12)

Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la Ordinaria e Straordinaria Amministrazione della Società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Al Consiglio di Ammisistrazione è inoltre attribuita la competenza sulle seguenti deliberazioni, fatti salvi i limiti di legge:

ia fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;

-l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'apertura, la chiusura ed il trasferimento di dipendenze ed uffici della Società, meri Uffici Amministrativi, stabilimenti Industriali, depositi e rappresentanze;

l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso di soci;

-gli adeguamenti dello Statuto e del Regolamento Assembleare a disposizioni normative;

li trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo;

-stabilire i criteri relativi alla formazione ed alla modificazione dei regolamenti interni;

nominare il Direttore generale, nonché i Vice Direttori generali, I Direttori centrali e i Dirigenti;

assumere o cedere partecipazioni in Italia ed all'estero;
deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per I Dirigenti;

-deliberare - salvo quanto previsto nei successivi - sulla designazione e nomina di Amministratori e Sindaci di istituti, società, consorzi in genere cui la Società partecipi, nonché di altri enti alia nomina dei cui Amministratori e/o Sindaci essa sia chiamata a provvedere;

deliberare in materia di acquisto e di vendita di immobili di proprietà;

-deliberare sulla formazione dei contratti che regoiano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Società.

È fatta salva ia facottà del Consiglio di rimettere all'Assemblea la competenza su deliberazioni concernenti le suddette materie.

Gli Amministratori, anche per il tramite degli organi delegati, riferiscono al Collegio Stadacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate; in particolare,

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riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli Amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto dal Presidente del Collegio Sindacate.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, ove ritenuto utile, un Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea, i quali durano in carlca tutto il tempo per il quale esercitano le funzioni di Amministratori.

li Consiglio può nominare tra i suo! membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dalla legge e dal presente Statuto, i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, Il numero dei somponenti e la durata; il Comitato Esecutivo viene convocato e dellbera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

Gil Organi delegati riferiscono al Consiglio di Anministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni dei Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrate, sulle attività svoite nell'esercizio delle deleghe loro attribuite nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sinfacale, nomina l dirigente preposto alla redazione del documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154bis d.igs 58/98.

Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade dal ruolo insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

ll dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in meteria di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.

La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Art. 13)

Convocazione del Consiglio

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Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola con frequenza mensile e, comunque, ogni volta che lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta, ladicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o da un Sindaco effettivo, e ne formula l'ordine del giorno.

2, In caso di impedimento od assenza del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente, se nominato. Nel caso di assenza di entrambi, le funzioni sono esercitate dal Consigliere espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, dell'ora, dell'uogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede legale e della sede amministrativa della Società) e degli argomenti da trattare trasmesso per raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica da specifisi almeno 6 (sei) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed, in raso di urgenza, con telegramma, telefax, posta elettronica o altro telescritto, dei quale risulti documentata la ricezione, da spedirsi almeno ventiquattro ere prima della riunione al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione quando slano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Art. 14)

Deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatte salve le maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifiche materie lin caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede).
Le riunioni dei Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia foro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopre ne venga dato atto nel relativo verbale. Se si verificano queste condizioni, il Consiglio si considera adunato, agli effetti della stesura e sottoscrizione del verbale sull'apposito libro, nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 15)

Segretario - Verbali

ubro delibere assemblee degli Azionisti

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i. Il Segretarlo dei Consiglio è nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso, anche al di

fuori dei propri componenti.

fioni dell'addine dall'interesse
Il verbali delle riunioni del Consiglio devono essere firmati dal Presidente, o da chi to ha sostituito, e dai Segretario della seduta.

Sostibile, e un ceg con.
So copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente e dai Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

Art. 16)

Compensi agli Amministratori

Al membri del Consiglio di Amministrazione spatta:

a)il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio;

agir Minoroo che sarà determinato all'atto dell'Assemblea ordinaria, su base b) un compones e il periodo di durata della carica o per it primo esercizio; in quost'ultimo caso il annuale, per il ponta so il approvazione del bilancio, il nuovo compenso per gli esercizi successivi al primo;

Escrettato, il nuovo compenso è vigente dall'inizio del periodo sociale di delibera;

ve accenteto, il nuova con p
opuna indennità di fine rapporto da accantonarsi per ogni periodo sociale d'imposta e da ano mostonea il pagarsi spettanti; la decorrenza, ai fini della quantificazione dell'indennità, viene dei compensi opecializza della con l'imposta di accettazione della o della cariche. È in facoltati nasata di migli diritto il versare, per ogni esercizio, l'importo accantonato presso un istituto soggetti aventi civitato la velle per la costituzione di apposito fondo; il fondo ove costitutio ur creano o eneficiari gli aventi diritto o gli aventi diritto e loro eredi o terzi designati dagli avra come senenzan gristessi eventi diffess lifforitorio del conspirazioni a norma dei precedenti commi del presente articolo. iara mennicato di ovinportato, su base composta alla fine di ogni periodo sociale L'Importo dell'incremento degli indici ISTAT del costo della vita o indice u iniposti, del tasso asso venti diritto al-le indennità di cui ai presente cap. c), hanno facolta. egensia in Calletto i sogo il in misura massima del 50% (cinquanta per cento) delle ui po-ter titeatro accantonate, sino al periodo sociale d'imposta precedente la richiesta.

Capo III

Collegio Sindacale

Art. 17)

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Composizione - Nomina - Attribuzioni

Il Collegio Sindacate è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci suoplenti.

l Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione dei bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La foro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata de l'incarico.

Nella composizione dei Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, in occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno un quinto dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successini almeno un terzo dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore,

i Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabii.

Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelle indicate all'art. 2 dei presente statuto. Si appilicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al curnulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cul ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ufteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure Indiretto, filevanii ai sensi dell'art. 148 comma 2ª dei d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta fa Presidenza del Collegio, e di un Sindaco suppliente. L'elezione del Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'Organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacate i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 dei 14 maggio 1999 e successive

modifiche,

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EMARKET

Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina e messe a disposizione del pubblico presso ia sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei tennini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effectivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in clascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'Organo da eleggere. Ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in modo che i candidati del genere meno rappresentato stano per il primo mandato successivo alla data di efficacia delle disposizioni defla Legge n. 120 dei 12 luglio 2011 almeno un quinto del totale e per i due mandati successivi almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'enatà superiore. In particolare, clascuna ilsta che, considerando entrambe le sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà includere, a pena di decadenza, nelle prime tre posizioni della prima sezione almeno un rappresentante del genere meno rappresentato e nelle prime due posizioni della seconda sezione almeno un rappresentante dei genere meno rappresentato.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'Indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(il) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congluntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporte di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(ill) esauriente Informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché una dichiarazione del medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso aftre società;

(lv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

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Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro al sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino ai giorno successivo a tale data. In tai caso le soglie sopra previste per la presentazione delle ilste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare ne votare plù di una lista, anche se per interposta persona o per li tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di freleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Usta di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda ilsta che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza al sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad esito delle votazioni, non consenta Il rispetto dell'equilibrio tra i generi, quelli del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione - sieno stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i Sindael effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assisurando il soddisfacimento del requisito.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa del votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella l'ista stessa, assicarando, comunque, il rispetto delle proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

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Il Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

to mancanza di liste, il Collegio Sinciacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualstasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nei rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dai Sindaco Supplente di Ninoranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Se le predette regote di sostituzione non consentono il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta applicabile, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per nominare, con le maggioranze di legge, Il sindaco effettivo mancante nel rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio fra i generi di volta in volta applicabile, fermo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, e della proporzione fra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Capo IV

Controllo Contabile

Art. 18)

Nomina ed Attribuzioni

ll controllo contabile sulla Società è esercitato da una Società di revisione nominata e funzionante al sensi di legge, secondo la disciplina dettata per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati.

TITOLO IV

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art, 19)

Potere di rappresentanza e facoltà di firma

Il Presidente del Consiglio di Arninistrazione fra la rappresentanza della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per aglre in ogni sede glurisdizionale, con faccità di nominare all'uogo Avvocati e Procuratori alle litti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al Vice

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certifie

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Presidente, se nominato. Di fronte al terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento, salvo quanto di seguito disciplinato.

Il Direttore generale, ove nominato, ha i poteri attribuiti alla nomina, così come previsto dall'art. 12 del presente statuto, e risponde al sensi deil'art. 2396 del Codice Civile.
Il Consiglio d'Amministrazione può delegare entro i limiti di legge e di Statuto le proprie attribuzioni ed i propri poteri, compresa la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, ad uno e più dei suol membri.
L'Organo Amministrativo ha pure facoltà di nominare e revocare Direttori e Procuratori, per determinati atti e categorie di atti, determinandone i poteri e le attribuzioni anche quanto all'uso della firma sociale e fissandone le retribuzioni.
If Consiglio di Amministrazione potrà anche ritasciare mandati speciali, per determinati atti o categorie di atti, a terzi, determinando i poteri dei mandati e conferendo loro anche la rappresentanza sociale.

TITOLO V

BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

Art, 20)

Esercizio sociale e bitancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio si osservano le disposizioni di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberate fa distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste per legge.

Art. 21)

Riparto degli utili netti

Gli utili netti, già depurati del compenso previsto dall'art. 15, lett. b) e c) del presente Statuto, anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite, dopo aver dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a quando questa non abbia raggiunto un quinto del copitale sociale, saranno ripartiti fra gli azionisti In proporzione alle rispettive azioni, salvo che l'Assemblea deliberi di devolverli diversamente.
Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VI

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sciosumento e liquidazione

Art 72)

scream.

Addivenendosi, per qualsiasi causa ed in qualunque tempo, allo scioglimento della Società,

l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

TITOLO VII

D15POSTZIONI FINALI

Art. 23)

so il 201

nal Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

F.to Riccardo Tassi

F.to Elio Casalino Notalo

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█EMARKET		SDIR
SEMBLEE DEGLI AZIONISTI	ਹਵਿ	CERTIFIED

ALLEGATO B

Statuto di Olidata che entrerà in vigore a partire dalla Data di Efficacia

Testo dello Statuto Sociale di Olidata alla ditta della Relazione	Nuovo testo della Statuto Sociale di Didata oggelto della proposta
TITOLO !	THE CLO F DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
Art. 1)	Art. 1)
Denominazione - Sede	Denominazione · Sede
3. E costituita una Società per Azioni denominata	4. E costituita una Società per Azioni denominata
"OUDATA S.p.A."	"OLIDATA S.p.A."
La Società ha sede in Roma (RM).	La Società ha sede in Roma (RM).

Art, 2)	Art. 2)
Oggetto sociale	Oggetto sociale
La società ha per oggetto:	La società ha per oggetto:
a) l'acquisto, l'assemblaggio, l'assistenza tecnica,	a) l'acquisto, l'assemblaggio, l'assistenza tecnica, il
il commercio, la programmazione di elaboratori	commercio, la programmazione di elaboratori
elettronici e suoi componenti, stampanti laser,	elettronici e suoi componenti, stampanti laser,
nastri ed accessori per dette macchine, supporti	nastri ed accessori per dette macchine, supporti
per la riproduzione magnetica di dati per	per la riproduzione magnetica di dati per
elaboratori e apparecchiature similari e	etaboratori e apparecchiature similari e
complementari e di loro accessori, macchine e	complementari e di loro accessori, macchine e
attrezzature per l'ufficio nonché consulenze	attrezzature per l'ufficio nonché consulenze
tecniche e rappresentanza inerenti agli articoli	tecniche e rappresentanza inerenti agli articoli
menzionati;	menzionati;
cessione di brevetti, 【 b) l'acquisto e	b) l'acquisto e la cessione di brevetti, procedimenti
procedimenti tecnici e know how how nonche	tecnici e know how nonché l'acquisizione e
l'acquisizione e concessione di licenza de-gli	concessione di licenza de-gli stessi;
ર્દદર્દર્લો:	c} la prestazione di assistenza organizzativa e lo
c) la prestazione di assistenza organizzativa e lo	svolgimento di attività di coordinamento
svolgimento di attività di coordinamento

	28

Olidata S.p.A.

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Pag. 166 a 500

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tecnico, industriale, commerciale e finanziario di società o enti în cui partecipa;

d) la vendita per corrispondenza e mezzi i telematici degli articoli prodotti, assemblati e commercializzati,
e) l'acquisto, l'assemblaggio, l'assistenza tecnica, il commercio di prodotti di elettronica di consumo nonché consulenze tecniche e rappresentanza inerenti agli articoli menzionati. La Società potrà altres) esercitare, seppure in via non prevalante, l'attività di Energy Service Company (E.S.CO.), come disciplinata da leggi e regolamenti

nazionali ed internazionali, e pertanto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività:

la ricerca, progettazione ed impiementazione di attività volte alla efficienza, razionalizzazione, ottimizzazione e riduzione diei consumi di energia, acquisto e vendita di certificati relativi a produzione, trasporto, distribuzione, vendita e riduzione dei consumi di energia. Tali attività potranno essere esercitate sia in proprio che per conto di terzi organismi nazionali o Internazionali ed eventualmente anche mediante le tecniche del T.P.F. (Third Party Financing) per le attività professionali che lo richledessero. La Società potrà avvalersi di professionisti che agiranno in nome proprio e sotto la propria personale responsabilità, nel pieno rispetto della legge 1815 del 1939;
la fornitura di servizi di Energy Management nel settore pubblico o privato;

tecnico, industriale, commerciale e finanziario di società o enti in cui partecipa;

d) la vendita per corrispondenza e mezzi telematici degli articoli prodotti, assemblati き commercializzati,
e) l'acquisto, l'assemblaggio, l'assistenza tecnica, il commercio di prodotti di elettronica di consumo nonché consulenze tecniche e rappresentanza inerenti agli articoli menzionati,

La Società potrà altresi esercitare, seppure in via non prevalente, l'attività di Energy Service Company (E.S.CO.), come disciplinata da leggi e regolamenti nazionali ed Internazionali, e pertanto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività:

la ricerca, progettazione ed Implementazione di attività volte alla efficienza, razionalizzazione, ottimizzazione e riduzione dei consumi di energia, acquisto e vendita di certificati relativi a produzione, trasporto, distribuzione, vendita e riduzione dei consumi di energia. Tali attività potranno essere esercitate sia in proprio che per conto di terzi organismi nazionali o Internazionali ed eventualmente anche mediante le tecniche del T.P.F. (Third Party Financing) per le attività professionali che lo richiedessero. La Società potrà avvalersi di professionisti che agiranno in nome proprio e sotto la propria personale responsabilità, nel pieno rispetto della legge 1815 del 1939; la fornitura di servizi di Energy Management nel settore pubblico o privato;

ਮੁਰ

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la realizzazione o fornitura di impianti per conto la realizzazione o fornitura di impianti per conto di proprio e per terzi per progetti per terzi per progetti di proprio ë efficientamento energetico; efficientamento energetico; lo sviluppo e/o la fornitura di tecnologia lo sviluppo e/o la fornitura di tecnologia |software e hardware di supporto; software e hardware di supporto; la fornitura e implementazione di sistemi per la la fornitura e implementazione di sistemi per la | digitalizzazione dei documenti. digitalizzazione dei documenti. La Società potrà moltre: La Società potrà Inoltre: compiere le operazioni mobiliari ed immobiliari, compiere le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute commerciali, industriali e finanziarie ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie 0 dall'Organo Amministrativo necessarie e semplicemente utili per il conseguimento semplicemente utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esplicita esclusione dell'oggetto sociale, con esplicita esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico delle dell'esercizio nei confrontì dei pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del d.Igs. attività finanziarie di cui all'art, 106 dei digs. 385/1993, dei servizi di investimento, quali 385/1993, dei servizi di Investimento, quali definiti all'art. 1, comma 3, dei d.lgs. 58/1998, definiti all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 58/1998, dell'attività bancaria e di quella professionale dell'attività bancaria e di quella professionale riservata; riservata; assumere interessenze o partecipazioni in altre assumere interessenze o partecipazioni in altre | società od imprese aventi oggetto sociale società od imprese aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio; analogo, affine o connesso al proprio; prestare fideiussioni, garanzie e avalli e prestare fideiussioni, garanzie e avalli e concedere garanzie reali sui beni della Società concedere garanzie reali sui beni della Società anche nell'interesse di terzi, purché non in via anche nell'Interesse di terzi, purché non in via professionale e nel confronti del pubblico. professionale e nei confronti del pubblico. La Società può procedere alla raccolta del risparmio La Società può procedere alla raccolta del risparmio presso i propri soci nel rispetto delle leggi e dei presso i propri soci nel rispetto delle leggi e dei i regolamenti vigenti. regolamenti vigenti.

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Art. 3)	Art. 3)
Durata	Burata
La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre	La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre
2100 e potrà essere prorogata per deliberazione	2100 e potrà essere prorogata per deliberazione
dell'Assemblea dei Soci, a termine di Legge e del	dell'Assemblea dei Soci, a termine di Legge e dei
presente Statuto.	presente Statuto.
Tirolo II	Trolo H
CAPITALE	CAPITALE
Art. 4)	Art. 4)
7. Il capitale sociale è di Euro 13.100.480,00	1. Il capitale sociale è di Euro 13-100-480,00
(tredicimilioni centomilaquattrocentottanta virgola	itredicimilioni -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ાંડિ ti ripartito zero) 2870	447gela-zero -- zero -- zaro}[ +] ({ =]] ripartito घर الراب
114,881,632(centoquattordicimillionlottocentottan	114,881.632(sentoquattor){cim}lionlottocentotta
tunomilaseicentotrentadue) azioni senza valore	ntunomilaseicentotrentadue)[e][[[]] azioni senza
nominale.	valore nominale.
L'Assemblea straordinaria deil' 11 agosto 2022 ha	L'Assemblea-straardinaria-dell'-11-agosto-2022-ha
attribuire, al Consiglio ੋਂ। deliberato ti	deliberato -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amministrazione, la facoltà di aumentare il capitale	Amministrazione, la facoltà di-aumentare -- l'
sociale in via riservata, mista, a pagamento parte	capitale -- sociato -- in-via -- riservata, -- mista, -- a
con apporto di beni in natura e parte in denaro in	aagamento parte con apporto di boni in natura e
via scindibile, fino ad un importo massimo di Euro	parte in donaro in via seindibile, fino ad un importo
10.000.000,00 (diecimilioni/00), entro 90 (novanta)	massimo-di-Kuro-10.000,000,000,00-feliecimilioni (00),
giorni dalla deliberazione, mediante emissione, ad	entro-90-4novanta}-giorni-daila-della-dellherazione,
un prezzo superiore alla parità contabile, di nuove	mediante emissione, ad-un-prezzo-superiore-alla
azioni ordinarie prive dei valore nominale, aventi le	panta-contabile, di nuove azioni ordinarie privo del
medesime caratteristiche di quelle in circolazione	valore-nominate -- aventi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
da	offritsi in natura per l'importo di Euro caratteristiche di quelle In circolaxione da offitissi in
	7.500.000.00 (settemilionicinquecentomila/00) con natura--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	conferimento del 51% della società Steranet 5rl e a fsettemilionicinquecentomilla(00)-
Euro pagamento per	2.500.000,00 conferimento del 51% della società Sferanet Sri a a
	(duemilionicinquecentomilla/00) dalla società Le pagamento------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Fonti Group Srl Società Benefit con esclusione del ƒ {{duemlilomEinqueentermille{00}-dalla-secietà-10
	Fonti-Group-Sri-Società-Benefit-con-esclusione dei

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certifie ag. 169 a 500 0 7 3

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diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e | diritto di opelone al sensi dell'art. 2441, commi 5 e

al sensi dell'art. 2347 del Codice Civile, Ogni azione | ai sensi dell'art. 2347 del Codice Civile, Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente | dà diritto ad un voto, Le azioni sono liberamente trasferibili. Sono salve le disposizioni delle leggl materia di rappresentazione, speciali ត្រេ legittimazione, finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Ad ogni effetto di legge, gli azionisti, per il loro i rapporto con la Società, si Intendono domiciliati | repperto-son-la Società, si Intendeno-domiciliati presso l'indirizzo risultante dal libro soci.
L'Assemblea straordinaria può assumere le deliberazioni di cui all'art. 2349 del Codice Civile.
L'Assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale, anche con conferimento di beni in natura, con esclusione del diritto di ogzione, oltre | natura, con esciuslone del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei | che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale ( limiti del 10% (dieci per cento) del capitale corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò corrisponda al valore di mercato delle azioni e clò Incaricata della revisione contabile.

Codice Civile.

previsti da norme inderogabili di legge ed è escluso | nelle ipotesi di deliberazioni riguardanti la proroga | del termine di durata della Società e la proroga del tarmine di durata della Società e la modificazione o rimozione di vincoli alla modificazione o timozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Le azloni ordinarie sono nominative e indivisibili | 2. Le azioni ordinative e indivisibili trasferibili. Sono salve le disposizioni delle leggi in materia di rappresentazione, speciali circolazione degli strumenti legittimazione, circolazione degli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

3 ... Ad ogni effetto di legge, gli azionisti, per il fore presso findirizzo risultante dal libro soci:

L'Assemblea straordinaria può assumere le dell'arazioni di cui all'art. 2349 del Codice Civile,
L'Assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale, anche con conferimento di beni in preesistente, a condizione che il prezzo di emissione | preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sta con-fermato in apposita relazione dalla Società | sia con-fermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione contabile.

Le dellberazioni di cui al precedente comma | Le deliberazioni di cui al precedente comma vengono assunte ai sensi degli artt. 2368 e 2369 del | vengono assunte al sensi degli artt. 2368 e 2369 del Codice Civite.

li diritto di recesso spetta ai soci unicamente nei casi | E. Il diritto di recesso spetta ai soci unicaznente nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è escluso nelle ipotesi di deliberazioni riguardanti la circolazione dei titoli azionari.

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Art. 5)	Art, 5)
Assemblea del soci	Assemblea del soci
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità	Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità
della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i	della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i
soci, ancorché non Intervenuti o dissenzienti	soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti

Art. 6)	Art. 6)
Convocazione dell'Assemblea	Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di	L'Assemblea è convocata dal Consiglio ರಿಗೆ
Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga	Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga
necessario, ovvero qualora ne facciano domanda	necessario, ovvero qualora ne facciano domanda
tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del	tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del
capitale sociale.	capitale sociale.
Nella domanda di convocazione devono essere	Nella domanda di convocazione devono essere
indicati gli argomenti da trattare. In tal caso	indicati gli argomenti da trattare. In tal caso
l'Assemblea deve essere convocata entro 20 (venti)	l'Assemblea deve essere convocata entro 20 (venti)
giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'art.	giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'art
2367 del Codice Civile.	2367 del Codice Civile.
Si applica altresi l'articolo 126 bis del D.Lgs. 58/98.	Si applica altresi l'articolo 126 bis del D.Lgs. 58/98.
L'Assemblea deve essere convocata nel termini	i Assemblea deve essere convocata nei termini
previsti dalle norme di legge vigenti dal Consiglio di	previsti dalle norme di legge vigenti dal Consiglio di
Amministrazione anche fuori della sede sociale,	Amministrazione anche fuori della sede sociale,
purché in Italia (o nei Paesi della UE), mediante	purché in Italia (o nei Paesi della UE), mediante
avviso avente il contenuto minimo previsto dalle	avviso avente li contenuto minimo previsto dalle
disposizioni legislative e regolamentari inderogabili	disposizioni legislative e regolamentari inderogabili
vigenti al momento della convocazione. L'avviso di	vigenti al momento della convocazione. L'avviso di
convocazione deve essere pubblicato sul sito	convocazione deve essere pubblicato sul sito
	Internet della Società e con le altre modalità Internet della Società e con le altre modalità
	previste dalla disciplina, anche regolamentare, pro previste dalla disciplina, anche regolomentare, pro
	tempore vigente, nonché con le altre modalità i tempore vigente, nonché con le altre modalità
	aggiuntive eventualmente individuate dal Consiglio i aggiuntive eventualmente individuate dal Consiglio
	di Amministrazione. Nello stesso avviso può essere di Amministrazione. Nello stesso avviso può essere
	fissata per altro giorno una seconda adunanza per il fissata per altro giorno una seconda adunanza per il

ਤੇ ਤੇ

Olidata S.p.A.

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adunanza ai sensi di legge. L'Assemblea è tuttavia regolarmente costitulta, l'Assemblea è tuttavia regolarmente costituita,

effettivi.

volta in volta previsti.

conferenza a condizione che:

indicate i luoghi e le modalità di collegamento;

ed il segretario e/o eventualmente il notalo;

h) sia possibile per il Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti alla riunione, il regolare svolgimento | partecipanti alla riunione, il regolare svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi i risultati;

percepire adeguatamente gli eventi assembleari | percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

() in tempo reale e simultaneamente alla discussione | in tempo reale e simultaneamente alla discussione ed alla votazione nonché visionare, spedire e/o ed alla votazione nonché visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti relativi alle materie all'ordine del giorno.

caso che la prima vada desemblea, caso che la prima vada deserta. L'Assemblea, qualora fosse andata deserta anche in seconda | qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione, potrà essere convocata in terza convocazione, potrà essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge.

anche se non convocata, qualora sia rappresentato | anche se non convocata, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi Intervenga la l'Intero capitale sociale e vi intervenga la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

t'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi | L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di | previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

L'assemblea può svolgersi per audio e video- l'assemblea può svolgersi per audio e videoconferenza a condizione che:

nell'avviso di convocazione siano chiaramente a) nell'avviso di convocazione siano chiaramente indicate i luoghi e le modalità di collegamento;

g) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ( b) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario e/o eventualmente il notato;

c) sia possibile per il Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi risultati:

l) sia consentito al soggetto verbalizzante di d) dia consentito al soggetto verbalizzante di oggetto di verbalizzazione;

sia possibile per tutti i partecipanti intervenire | e) sia possibile per tutti i partecipanti interventre ricevere eventuali documenti relativi alle materie all'ordine del giorno.

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In tale caso l'assemblea si intenderà svolta nel luogo	In tale caso l'assemblea si intenderà svolta nel luogo
ove si trovano il segretario o il notaio ed il aree	ove si trovano il segretario o il notaio ed il
	Presidente.
Presidente.



Art. 7)	Art. 7)
Diritto di intervento in Assemblea	Diritto di intervento in Assemblea
Possono intervenire all'Assemblea coloro al l ﻬﺎ	1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai
quali spetta il diritto di voto e che provino la loro	guali spetta il diritto di voto e che provino la loro
legittimazione all'intervento in Assemblea secondo	legittimazione all'intervento in Assemblea secondo
modalità previste dalla discliplina, anche e	le modalità previste dalla disciplina, anche
regolamentare, vigente.	regolamentare, vigente.
5. Per la rappresentanza in Assemblea si applicano	2. Per la rappresentanza in Assemblea si applicano
le norme di legge.	le norme di legge.
6. La delega può essere notificata in via elettronica i	3. La delega può essere notificata In via elettronica
mediante posta elettronica certificata invista l	mediante posta elettronica certificata inviata
all'Indirizzo indicato nell'avviso di convocazione a	all'Indirizzo indicato nell'avviso di convocazione o
mediante le diverse modalità eventualmente	mediante le diverse modalità eventualmente
stabilite con Il regolamento del Ministero della	stabilite con il regolamento del Ministero della
Giustizia emanato ai sensi dell'art. 135-novies, sesto	Giustizia emanato ai sensi dell'art. 135-novies, sesto
comma, del D.Lgs. 58/1998.	comma, del D.Lgs. 58/1998.
Il Consiglio di Amministrazione deve indicare i	li Consiglio di Amministrazione deve indicare
nell'avviso di convocazione la modalità di notifica	nell'avviso di convocazione la modalità di notifica
	elettronica della delega, Individuata tra quelle sopra
elettronica della delega, individuata tra quelle sopra	previste, utilizzabile in occasione dell'assemblea
previste, utfifzzabile in occasione dell'assemblea
convocata.	сопуссата,
Art, 8)	Art. 8)
Presidenza dell'Assemblea	Presidenza dell'Assemblea
	L'Assemblea è presidente del L'Assemblea è presleduta dal Presidente del
	Consiglio di Amministrazione e, In caso di Consiglio di Amministrazione e, in caso di
	impedimento o assenza, dal Vice Presidente, se impedimento o assenza, dal Vice Presidente, se

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	nominato. In assenza del Presidente o del Vice	nominato. In assenza del Presidente o del Vice
	Presidente, se nominato, da un consigliere.	Presidente, se nominato, da un consigliere.
	in assenza dell'intero Consiglio l'Assemblea è	In assenza dell'intero Consiglio l'Assemblea è
1	presieduta da persona eletta a maggioranza dal soci	presieduta da persona eletta a maggioranza dai soci
	intervenuti, calcolata secondo il numero di voti a	intervenuti, calcolata secondo il numero di voti a
	ciascuno spettante; in quest'ultimo caso le j ciascuno spettante; in quest'ultimo caso le
	formalità ed il controllo, da eseguirsi prima	formalità ed il controllo, da eseguirsi prima
	dell'inizio dell'Assemblea, sono devolute al i	dell'inizio dell'Assemblea, sono devolute al
	Presidente del Collegio Sindacale ed in sua assenza	Presidente del Collegio Sindacale ed in sua assenza
	dal Sindaco più anziano.	dal Sindaco più anziano.
	L'Assemblea nomina un Segretario che può essere	L'Assemblea nomina un Segretario che può essere
	anche non socio e, ove le circostanze lo richiedano,	anche non socio e, ove le circostanze lo richiedano,
	due scrutatori.	due scrutatori.
	E in facoltà del Presidente, oltre al casi previsti per	E in facoltà del Presidente, oltre al casi previsti per
	legge, farsi assistere da un Notalo per la redazione	legge, farsi assistere da un Notalo per la redazione
	del verbale.	del verbale.
	Al Presidente sono attribuiti i poteri e le facoltà di	Al Presidente sono attribuiti i poteri e le facoltà di
	cui al terzo periodo del primo comma dell'art. 2371	cui al terzo periodo dei primo comma dell'art. 2371
	dei Codice Civile.	del Codice Civile.
	Art. 9)	Art, 9)
	Competenza dell'Assemblea	Competenze dell'Assemblea
	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. ধা	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. ﻨﻢ
	5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata	2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata
	almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi)	almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi)
	dalla chiusura dell'esercizio sociale. giorní	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
	Ricorrendone I presupposti l'Assemblea ordinaria	Ricorrendone i presupposti l'Assemblea ordinaria
	potrà essere convocata entro 180 (centoottanta)	potrà essere convocata entro 180 (centoottanta)
		giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi
		dei secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile. del secondo comma dell'art. 2364 dei Codice Civile.
		L'Assemblea ordinaria dell'era sugli argomenti di L'Assemblea ordinaria dell'orra sugli argomenti di
		propria competenza al sensi dell'art. 2364 del propria competenza al sensi dell'art. 2364 del
	Codice Civile.	Codice Civile.

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indipendenza

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31 Amministratore Indipendente ex art. 147-ter"). La nomina dei Consiglio di Amministrazione 8 avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderegabili norme di legge o regolamentari.

Consiglio વાં વેલા composizione Nellia deve esse-re assicurato Amministrazione l'equillibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

In particolare, in occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 dei 12 luglio 2011, almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al I genere mano rappresentato, mentre nel due mandati successivi almeno un terzo dei componenti i il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al | genere meno rappresentato, con arrotondamento, f in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Possono presentare una lista per la nomina degli | Amministratori i soci che, al momento della i presentazione della lista, detengano una quota di | Amministrazione----------------------------------------------------------------------------------------------------------partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 147-ter, comma | disposizioni di logge e regolamentari applicabili, 1. D.Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto l previsto dai Regolamento Emittenti approvato con | Cansiglio-di-Amministrazione successivo-alla-data deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e l successive modifiche. Le liste sono depositate | 12 luglio 2011, timeno un quinto del componentili presso la Società entro il venticinquesimo giorno | Consiglio di Amministrazione devo-appartenere al precedente la data dell'assemblea chiamata a

di -- Indipendenza-Jul-richiesti-(d'ora-Innanzi "Amministratore Indipendente ex-art. 147-ter"), Gli amministratori devono possedere i 2. reguisiti previsti dalla pormativa applicabile pro tempore vigente e dallo Statuto. In particolare, tino a quando le azioni rappresentative del capitale sociale sono quotate presso un mercato borsistico dell'Unione Europea, almeno uno del membri del Consiglio di amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette membri, dovranno possedere i requisità di Indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/98. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

La nomina del Consiglio di Amministrazione ಳೆ avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Nalla composizione -- dal -- Gonsiglio l'aquilibrio-fra-i-goneri-nel-rispetto-delle in perticalare, in occasione del primo-rinnovo del di officacia della disposizioni della Legge n. 120 del genere-meno-rappresentato,-mentre-nei-duj

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deliberare sulla nomina dei componenti del mandati-successivi-almeno-un-terro-del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet | appartemera al ganera mano rappresentato -com e con le altre modalità previste dalla Consolo con | arrotondamento, in-easo-di-numero-frazionario, regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

superiore a 7 (sette), ciascuno abbinato ad un l numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed indicare aimeno 即打 espressamente "Amministratore indipendente ex.art. 147-ter", con | 1, D.Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto un numero prograssivo non superiore a sette. In i ciascuna lista possono inottre essere espressamente | deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso | successive modifiche. Le liste sono depositate dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di | presso la Società entro il venticinquesimo giorno comportamento redatti da società di gestione di precedente la data dell'assemblea chiamata a mercati regolamentati o da associazioni di deliberare sulla momina dei componenti del categoria inoltre, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare, a pena di decadenza, la presenza di e con le altre modalità previste dalla Consob con entrambi i generi in modo che i candidati del genere i meno rappresentato siano per II primo mandato | anche regolamentare pro tempore vigente. successivo alla data di efficacia delle disposizioni i della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 almeno un | superiore 2-7 (vette), citascuno-abblinato-ad-un quinto del totale e per i due mandati successivi | numero-progressivo.-Ogni-lista-deve-contenere-ed almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in I caso di numero frazionario, Le liste inoltre i contengono, anche in allegato:

personall e professionali del candidati;

essere come | requisiti per "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter" e, se

componenti !! Consiglio-di-Amministratione-deve all'unità superiore.

Possono presentare una lista per la nomina degli Le liste prevedono un numero di candidati non | Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno parì a quella determinata dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 147-ter, comma previsto dal Regolamento Emittenti approvato con Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sui sito internet regolamento nei termini previsti dalla disciplina

Le liste prevedone-un-numero-di-candidati-non espressamente -- indicare ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Amministratore Indipendente ex-art-147-ter", son-un-numero-progressivo-non-superiore-a-selte-(1) esauriente informativa sulle caratteristiche | contengono un numero di candidati non superiore as numero dei membri da eleggere, elencati (i) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei | mediante un numero progressivo. Le liste che contengano un numero di candidati non superiore a 7 (sette) devono includere e identificare almeno

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comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

presentato le ilste e della percentuale di partecipazione da intermediario;

informativa e/o documento previsti dalla legge e Amministratori in possesso def requisti di dalle norme regolamentari applicabili.

lista, anche se per Interposta persona o per il | regolamentatio da associazioni di categoria. Inoltre, tramite di società fiduciarie. Un candidato può | ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i i candidati delle due liste che hanno ottenuto il meno rappresentato siano per-il-primo-mandato maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) | successivo almeno pari alla data di efficacia delle dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti | disposizioni della-Leggio-m-120-del 12-luglio-2002 (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto | almeno-un-quinto del totala-a-per-i-due mandati limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico | ottenuto il maggior numero di voti e che non sia | considerate come non presentate, collegata neppure indirettamente con i soci che liste inoltre contengono, anche in altegato: hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza | (i) esauriente informativa sulle caratteristiche ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora Innanzi | personali e professionali dei candidati; "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, In | (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso del persona del candidato indicato col primo numero (

del caso, degli ulteriori requisti da codici di | 1 (un) candidato avente i requisiti di Indigendenza stebiliti secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli amministratori indigendenti. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati (fi) Indicazione dell'identità dei soci che hanno superiore a 7 (sette) deve includere e identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di complessivamente detenuta, indipendenza stabiliti secondo la normativa pro comprovata da apposita comunicazione rilasciata | tempore virente applicablie agli amministratori indipendenti. In ciascuna lista possono inoltre (lv) ogni altre ulteriore o diversa dichiarazione, essere espressamente indicati, se del caso, già indipendenza previsti dai codici di comportamento Un socio non può presentare né votare più di una | redatti di gestione di mercati ciascuna lista che contenga un numero di candidati essere presente in una sola lista, a pena di pari o superiore a tre dovrà assimmare, pena-di decadenza, la presenza includere candidati di entrambi i generi in modo che i candidati del genere un numero di consiglieri pari al numero totale dei · successivi-almeno-«»--- terzo----- del--totale,----- en componenti il Consiglio, come previamente stabilito | arrotondamento, in-caso di-numero-frazionario, dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali misura minima richiesta della normativa pro tempore vigente. Le liste per le quali non sono Indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha osservate le predette prescrizioni, sono

por --- assexe --- qualificati requisiti

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nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno | "Amministratore-indipendente-ex-art-1407-ter" dij della Lista di Maggioranza non risulti eletto risulterà "Amministratore nemmeno un eletto. "Amministratore indipendente ex art. 147-ter", requisiti previsti da codici di comportamento redatti anziché il capolista della "Lista di Minoranza", il da società di gestione di mercati regolamentati o da primo Indipendente ex art. 147-ter" îndicato nella | associazioni di categoria; "Lista di Minoranza",

abbiano conseguito una percentuale di voti almeno | pari alla metà di quella richiesta per la comprovata da apposita comunicazione rilasciata presentazione delle medesime.

presentata da soci in possesso della maggiore i partecipazione al momento della presentazione i della lista, ovvero, in subordine, dal maggior | Un socio non può presentare ne votare più di una numera di soci.

Amministrazione, ad esito delle votazioni, non i consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, quelli del genere più rappresentato che - tenuto conto del | Al termine della votazione, risultano eletti i foro ordine di elencazione in lista - siano stati eletti | candidati delle due |liste che hanno ottenuto | Il per ultimi nella Lista di maggioranza decadono nel i maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti requisito e sono sostituiti dai primi candidati non | (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto eletti rappresentato. In mancanza di candidati del genere | componenti il Consiglio, come previamente stabilito meno rappresentato all'interno della Lista di dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali maggioranza in numero sufficiente a procedere alla | Ilmiti numerici, i randidati nell'ordine numerico sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di l Amministrazione con le maggioranze di legge, i ista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che assicurando Il soddisfacimento del requisito.

l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e | Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabiliz

indipendenza stabilità secondo la normativa pro tampore vigente e, se dei caso, degli ulteriori

(iti) indicazione dell'identità dei soci che hanno Non si terrà comunque conto delle liste che non presentato le liste e deila percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da intermediario:

in caso di parità di voti tra liste, prevale quella ( (M) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, Informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regalamentari applicabili.

lista, anche se per interposta persona o per il Qualora la composizione del Consiglio di | tramite di società fictuciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

della stessa lista del genere meno un numero di consiglieri pari al numero totale dei co progressivo indicato nella lista; (ii) cialla seconda non sia collegata neppure Indirettamente con i soci Qualora sia stata presentata una sola lista, che hanno presentato o votato la Lista di

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qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine | progressivo, fino a concorrenza del numero fissato i dall'Assemblea, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle l disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

in mancanza di liste, ovvero qualora II numero dei | consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sfa inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono | indicate non sia assicurata la nomina del numero nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, i cura dell'Assemblea, di un numero di a "Amministratori indipendenti exart. 147-ter" pari al | come ultimo in ordine progressivo nella Lista di numero minimo stabilito dalla legge, e fermo l'obbligo di rispettare la proporzione tra i generi | non eletto della stessa lista avente i reguisiti di prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari | indipendenza, ovvero, in difetto, con Il primo vigentl.

indicati come tall al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con i non consenta di rispettare il numero minimo di conseguente decadenza al sensi di legge.

E alette Amministrazione il candidato eventualmente Indicato come tale nella "Lista di Maggioranza" o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato i dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente i statuto.

(d'ora Innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima tudiavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti-oletto-risulterà----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nemmono----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------axt. 147 ter", anziché il capolista-della-"Lista-di Minoranza", il primo indipendente ex-art. 147-ter!" Indicato nella "Lista di Minoranza".

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra necessario di amministratori indipendenti richiesti dalla legge a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il candidato eletto Maggioranza sarà sostituito con il primo candidato candidato non eletto della Lista di Minoranza Gli "Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter", | avente | recuisiti di Indipendenza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sina a che la composizione del Consiglio di Amministrazione consiglieri in possesso dei requisiti di Indipendenza presidente del Consiglio di | previsto dalla normativa pro tempore vigente. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza di l'legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuate di voti almeno

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dell'Assemblea valgono le norme di legge.

causa, di uno o più Amministratori, la loro j sostituzione, salvo quanto stabilito al comma partecipazione ai momento della presentazione successivo, è effettuata secondo le disposizioni i della lista, ovvero, in subordine, dat maggion dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenare il numero di sod. numero minimo di "Amministratori Indipendenti ex | Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le art. 147-ter" stabliito dalla legge, e la proporzione | modalità sopra indicate non sia assicurata la fra generi, scegliendo persona appartenente al composizione del Consiglio di Amministrazione, ad genere dell'amministratore cessato, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle i minoranze.

mancare la metà, in caso di numero pari, e più della i meta, in caso numero dispari, degli Amministratori | come ultimo in ordine di elencazione in llotta-silano di nomina Assembleare si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve convocare i d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo l Consiglio di Amministrazione, a cura degli i amministratori rimasti in carica.

Per la revoca degli Amministratori da parte | pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
In caso di cessazione dalla carica, per qualunque | In caso di parttà di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore

esito delle votazioni, non-consenta il rispetto dell'equilibrie conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i-generi, Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a i quelli-verrà escluso !! candidato del genere più rappresentato che-tenuto-conto-del-foro eletto stati-eletti-per-ultimi nella progressivo della Lista di maegioranza-desadono-nel-aumero-necessario-ad assisterare .................................................................................................................................................................. Maggioranza e sono-soctituiti-dai-primi-condidati tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletti-eletto della stessa lista dei genere meno rappresentato, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di maggioranza Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea-integra-ll Consiglio-di-Amministrazione la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le

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assicurando di maggioranze legge, soddisfacimento તેઓ requisito, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso del necessari requisiti. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa del votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, assicurando, comunque, Il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari pro fempore vigenti. in mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle fiste presentate sia Inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura deil'Assemblea, di un numero di "Amministratori-Indipendenti-ax-ax-art -- 147ter-amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge, e fermo l'obbligo di rispettare la proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentan vigenti. Gli "Amministratori Indipendonti ex art. 147-ter", GII amministratori indipendenti, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza al sensi di legge. ਣ ਦੇ ਬ

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程 eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella "Lista di Maggioranza" o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, pvvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto. 4. Per la revoca degli Amministratori da parte dell'Assemblea valgono le norme di legge. 5. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la foro sostituzione, salvo quanto stabilito al comma successivo, è effettuata secondo la disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di "Amministratori Indipendenti ax-art-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stabilito dalla legge, e la proporzione fra generi, scegliendo persona appartenente al genere dell'amministratore cessato, e nel rispetto, ove possibile, dei principio di rappresentanza delle minoranze, Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso numero dispari, degli Amministratori di nomina Assembleare si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, a cura degli amministratori rimasti in carica.

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Art, 12)

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Art. 12) Competenze dal Consiglio e delegite di attribuzioni | Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni 7. Il Consiglio di Amministrazione è investito di 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la Ordinaria e Straordinaria | butti i poteri per la Ordinaria e Straordinaria Amministrazione della Socletà. Amministrazione della Società. Esso ha pertanto la facoltà di complere tutti gli atti | Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esciusi soltanto | raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea. all'Assemblea. 6. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre | 2. Al Consiglio di Amministrazione è insoltre attribuita la competenza sulle seguenti attribuita ક્યોદિ seguenti deliberazioni, fatti salvi i ilmiti di legge: dellberazioni, fatti salvi i limiti di legge: la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 a la fusione nel casi di cui agli articoli 2505 e 2505bis del Codice Civile; bis del Codice Civile; -l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; | - l'istituzione e la soppressione di sedi l'apertura, la chiusura ed il trasferimento di secondarie; l'apertura, la chiusura. ed il dipendenza ed uffici della Società, meri Uffici | trasferimento di dipendenze ed uffici della Società, Amministrativi, stabilimenti industriali, depositi e | meri Uffici Amministrativi, stabilimenti Industriali, rappresentanze: depositi e rappresentanze; l'eventuale riduzione del capitale in caso di - l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso di soci; recesso di soci; gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamento | gli adeguamenti dello Statuto e del Assembleare a disposizioni normative; Regolamento a disposizioni il trasferimento della sede sociale nel territorio | normative, ovvero al venir meno di esse; nazionale; il trasferimento della sede sociale nel territorio determinare gli indirizzi generali di gestione e di | nazionale; sviluppo organizzativo; determinare gli indirizzi generali di gestione e di -stabilire i critteri relativi alla formazione ed alla | sviluppo organizzativo; modificazione dei regolamenti interni; -stabilire i criteri relativi alla formazione ed alla nominare II Direttore generale, nonché i Vice | modificazione dei regolamenti interni; Direttori generall, i Direttori centrali e i Dirigenti; nominare il Direttore generale, nonché i Vice assumere o cedere partecipazioni in Italia ed | Direttori generali, i Direttori centrali e i Dirigenti;

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all'estero;

deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dal vigenti contratti per i Dirigenti;

-deliberare - salvo quanto previsto nei successivi sulla designazione e nomina di Amministratori e -Sindaci di istituti, società, consorzi in genere cui la l m_seewito____ sulla designazione e nomina di Società partecipi, nonché di altri enti alla nomina dei Amministratori e Sindaci istituti, società, consori cui Amministratori e/o Sindaci essa sia chiamata a in genere cui la Società partecipi, noncecio, contecipi, nonché di altri enti provvedere;

dell'erare in materia di acquisto e di vendita di sla chiamata a provvedere; immobili di proprietà;

-delliberare sulla formazione dei contratti che i immobili di propriera; regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di - deliberare sulla formazione dei contratti che quiescenza del personale della Società.

È fatta salva la facoltà del Consiglio di rimettere quiescenza del personale della Società. all'Assembled la competenza su deliberazioni È fatta salva la facoita dell'Ala facolità dell'Oonsiglio di rimettere concernenti le suddette materie.

Gii Amministratori, anche per il tramite degli i concernenti le suddette natorie organi delegati, tiferisono al Collegio Sindacale | 3. Gli Amministratori, anche per il tramite degli sull'attività svoita e suille operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa rillievo economico, finanziario e patrimoniale controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quall essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal poperazioni i perazione, soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli Amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con perfodicità almeno trimestrale, Qualora particolari | Courellio di Anninistrazione e, comunique, con circostanze ស្រ rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche per circostanza concessore la lo rennesuale
isedita del familia iscritto dal Presidente del Collegio Sindacale.

assumere o cedere partecipazioni in Italia ed all'estero;

deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per I Dirigenti;

deliberare - salvo quanto previsto nel suesessivi alla nomina dei cui Amministratori e/o Sindaci essa

dellberare in materia di acquisto e di vendita di

regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di

all'Assemblea la competenze su deliberazioni

organi delegati, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate; in particolare, riferiscono sulle soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli Amministratori in occasione delle riunioni dei periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari opportuno, ਰਿ

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ove ritenuto utile, un Vice Presidente, se questi non | sono nominati dall'Assemblea, I quali durano in i carica tutto il tempo per li quale esercitano le | funzioni di Amministratori.

più Amministratori Delegati e/o un Comitato funzioni di Amministratori. Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste | N Consiglio può nominare tra i suol membri uno o al Comitato Esecutivo, il numero dei componenti e | Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste la durata; il Comitato Esecutivo viene convocato e i delibera con le stesse modalità previste per il | Consiglio di Amministrazione, ove applicabili,

Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma | Consiglio di Amministrazione, ove applicabili. in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque | 5. Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di con periodicità almeno trimestrale, sulle attività | Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite | in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque nonché sul generale andamento della gestione, i sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di i svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite maggior rilievo, per le ioro dimensioni o i nonché sui generale andamento della gestione, caratteristiche, effettuate dalle sue | sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere | caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il controllate. dirigente preposto alla redazione del documenti | 6. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere contabili societari al sensi dell'art, 154bis d.lgs | obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il 58/98.

Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del | contabili societari al sensi dell'art. 154bis del per del Collegio Sindacale, Il dirigente preposto alla | D.Lgs. 58/98. redazione dei documenti contabili societari scade | Salvo revoca per giusta causa, sentito Il parere del dal ruolo Insieme al Consiglio di Amministrazione | Collegio Sindacate, il dirigente preposto alla che lo ha nominato.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, i comunicazione può essere effettuata anche per iscritto dal Presidente del Collegio Sindacale.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, ove ritenuto utile, un Vice Presidente, se questi non sono nominati dall'Assemblea, I quali durano in li Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o carica tutto il tempo per li quale esercitano le

dalla legge e dal presente Statuto, i poteri e, quanto | più Amministratori Delegati e/o un Comitato dalla legge e dai presente Statuto, i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, il numero dei componenti e la durata; Il Comitato Esecutivo viene convocato e 11. Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di | delibera con le stesse modalità previste per il

con periodicità almeno trimestrate, sulle attività maggior rilievo, per le foro dimensioni o

dirigente preposto alla redazione dei documenti

redazione dei documenti contabili societari scade

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il dirigente preposto alla redazione dei documenti p dal ruolo insieme al Consiglio di Amministrazione contabili societari deve essere esperto in materia di che lo ha nominato. amministrazione, finanza e controllo e possedere i Il dirigente preposto alla redazione dei documenti onorabilità stabiliti per per gli reguisiti हीं contabili societari deve essere esperto in materia di amministratori. amministrazione, finanza e controllo e possedere i La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla onorabilità requisiti હા stabiliti per ਉਹ carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di amministratori. Amministrazione entro trenta giorni dalla La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla conoscenza del difetto. carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta elorni dalla conoscenza del difetto. Art. 13) Art. 13) Convocazione del Consiglio Convocazione del Consiglio 4. il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola | 1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola con frequenza mensile e, comunque, ogni volta che con frequenza mensile e, comunque, ogni volta che lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta, lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un i indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o da un Sindaco | terzo degli Amministratori in carica o da un Sindaco effettivo, e ne formula l'ordine del giorno. effettivo, e ne formula l'ordine del giorno. 5. In caso di impedimento od assenza dei 2. In caso di impedimento od assenza del Presidente, ne ademple le funzioni li Vice | Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente, se nominato. Nel caso di assenza di i Presidente, se nominato. Nei caso di assenza di entrambi, le funzioni sono esercitate dal Consigliere entrambi, le funzioni sono esercitate dal Consigliere espressamente designato dal Consiglio di l espressamente designato del Consiglio di Amministrazione. Amministrazione. 6. La convocazione è fatta con avviso - contenente ಳ್ La convocazione è fatta con avviso l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del dell'adunanza (che può essere diverso diverso da quello luogo dell'adunanza (che può essere diverso da della sede legale e della sede amministrativa della quello della sede legale e della sede amministrativa Società) e degli argomenti da trattare trasmesso per della Società) e degli argomenti da urattare raccomandata, telefax o messaggio di posta trasmesso per raccomandata, telefax o messaggio elettronica da spedirsi almeno 6 (sei) giorni prima di di posta elettronica da spedirsi almeno 6 (sei) quello fissato per l'adunanza ed, in caso di urgenza, giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed, in

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certifie Pag. 187 a:500 caso di urgenza, con telegramma, telefax, posta

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con telegramma, telefax, posta elettronica o altro telescritto, del quale risulti documentata la ricezione, da spedirsi almeno ventiquattro ore orima ร้อยู่ใจ riunione al domicilio degli Amministratori e del Sindaci. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Deliberazioni del Consiglio

Art. 14)

Art, 14)

effettivi in carica.

Deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal | Presidente o da chi ne fa le veci, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei i sual membri.
Le deliberazioni debbono essere approvate a l maggioranza assoluta del voti dei presenti, fatte salve le maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifiche materie (în caso di parità del voti, prevale il voto di chi presiede}.

Le riunioni del Consiglio saranno 6. validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza, a condizione che rutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri interveruri, che sia | Presidente e da turni gli altri inservenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Se si verificano queste condízioni, | il Consiglio si considera adunato, agli effetti della | stesura e sottoscrizione del verbale sull'apposito

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suaî membri.

elemronica o altro telescritto, del quale risulti

documentara la ricezione, da spedirsi almeno

ventiquattro ore prima della riunione al domicilio

degli Amministratori e dei Sindaci. Le adunanze

del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formate convocazione quando siamo

presenzi tutti i suoi membri e tutti i Sindaci

Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatte salve le maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifiche materie (in caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede).
Le riunioni del Consiglio saranzo validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere · identificati dal loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Se si verificano queste condizioni, il Consiglio si considera adunato, agli efferti della stesura e sottoscrizione del verbale sull'apposito

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	libro, nel luogo in cui si rrovano il Presidente ed il libro, nel luogo in cui si trovano il Presidente edito il 20
Segretario.	Segretario.



Art. 35)	Art. 15)
Segretario - Verbali	Segretario - Verbali
	4. Il Segretario del Consiglio è nominato dal ¡ 1. Il Segretario del Consiglio è nominato dal
	Consiglio di Amministrazione stesso, anche ai di Consiglio di Amministrazione stesso, anche al di
fuori dei propri componenti.	fuori dei propri componenti.
	5. I verbali delle riunioni del Consiglio devono ( 2. 1 verbali delle riunioni del Consiglio devono
	essere firmati dal Presidente, o da chi lo ha essere firmati dal Presidente, o da chi fo ha
sostituito, e dal Segretario della seduta.	sostituito, e dai Segretario della seduta.
6. Le copie e gli estratti dei verbali rilasclati dal	Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati ಳ
	Presidente e dal Segretario sono validi a tutti gli dal Presidente e dal Segretario sono validi a tusti.
effetti di legge,	gli etterri di legge.

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Art. 16)

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Compensi agli Amministratori

Al membri del Consiglio di Amministrazione spetta: a)il rimborso delle spese sostenute per ragione dei loro ufficio;

b) un compenso che sarà determinato all'atto | della nomina dati*Assemblea ordinaria, su base | annuale, per il periodo di durata della carica o per il primo esercizio; in quest'ultimo caso il Consiglio propone all'Assemblea, in sede di approvazione del | bilancio, il nuovo compenso per gli esercizi | successivi al primo;

ove accettato, il nuovo compenso è vigente sociale di delibera, dall'inizio del periodo sociale di delibera;

per ogni periodo sociale d'imposta e da pagarsi | una indennità di fine rapporto da accantenarsi per all'inizio del periodo d'imposta di accettazione aventi diritto. L'indennità Indipendentemente dai pagamento e o e delle perdite e per la sua quantificazione si farà riferimento ai compensi spettanti a norma

Art. 26)

Compensi agli Arraninistratori

Al membri del Consiglio di Amministrazione spetta il al rimborso delle spese sostenute per ragione dei loro ufficio e un compenso che sarà determinato all'atto della nomina dall'Assemblea ordinaria, su base annuale, per il periodo di durata della carica o per il primo esercizio; in quest'ultimo caso il Consiglio propone all'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, Il nuovo compenso per gli esercizi successivi al primo; ove accettato, il nuovo compenso è vigente dall'inizio dei periodo

eve-acrettato, Il nuovo compenso - à vigente c)una indennità di fine rapporto da accantonarsi | dall'inizio del periodo sociale di delibera;

successivamente alla cessazione della carica in | egal-periodo-sociale-d'imposta-e-da-pagares ragione del 30% (trenta per cento) del eucessivamente alla cessazione della cariea in compensi spettanti; la decorrenza, ai fini della | ragiono del 30% (trento per-cento) dei compensi quantificazione dell'indennità, viene fissata spectantij-la-decorrenza, ai-fini. della quantificazione-dell'indennità, -- viene -- fissata della o delle cariche. È In facoltà dei soggetti | all'inizio-del-periodo-d'imposta-di-accettazione aventi diritto il versare, per ogni esercizio, della o delle caricha. È in faceltà del soggetti aventi l'importo accantonato presso un istituto di difitto-li-vorsare, per-ogni-esercizio, l'importo credito o ente assicurativo per la costituzione | accantonato-presso-un-lettuto-di-credito-o-ente di apposito fondo; il fondo ove costituito avrà | assisurativo per la esstituzione di apposito fondo; come beneficiari gli aventi diritto o gli aventi | 4-fonde-ovo-costituito-avrà come-beneficiari-gli diritto e foro eredi o terzi designati dagli stessi | avanti diritto o gli aventi diritto e loro erodi o terzi compete | designati-dagli-stessi-aventi-diritto. L'indennità compete-indipendentemente-del-pagamento-e-o imputazione dei compensi al conto dei profitti | imputazione dei compensi al conto-dei profitti-e delle-perdite o-per-la-sua-quantificazione-si-farà riferimento ai-compens! spettanti a-norma-del

.. . . . . . . . . . . .

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... . .

dei precedenti commi del presente articolo.	procedenti commi-del presento articolo. L'importo
	L'importo dell'indennità è incrementato, su dell'Indennità à incrementato, su basa-composta
	base composta alla fine di ogsi periodo sociale alla-fina-fina-fina-di-ogni-periodo-sociale-d'imposta,--del
d'imposta, dei tasso costituito dall'incremento	i tasso-costituito dall'ineramento degli indici ISTAT
degli indici ISTAT del costo della vita o indice	del costo della vita a indice equivalente. I soggetti
	equivalente. I soggetti aventi difitto al-le i aventi-difitto al le indonnità di cui al presente capp
	indennità di cui al presente cap. ci, hanno di-hanne-facoltà-di-po-ter-chiedere-dalle
facoltà di po-ter chiedere delle anticipazioni in	anticipazioni - in - misura-massima-del-50%
misura massima del 50% (cinquanta per cento)	{cinquanta per cento} delle indonnità stesso
delle indennità stesse accantonate, sino al i	accantonate, sino al periodo sociale d'Imposta
periodo sociale d'imposta precedente la	precedento in nemesta
richiesta.












Capo III	Capo III
Collegio Sindacate	Collegio Sindacala

Art. 17)	Art, 17)
Composizione - Nomina - Attribuzioni	Composizione - Nomina - Ataribuzioni
	Il Collegio Sindacate è composto da tre Sindaci i Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci
effettivi e due Sindaci supplenti.	effettivi e due Sindaci supplenti.
t Sindact durano in carica per tre esercizi, sino alla	i i Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione data dell'Assemblea convocata per l'approvazione

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per l'intera durata dell'incarico.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve | Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto | essere assicurato l'equillibrio fra igeneri nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, in occasione del primo i applicabili. In particolare, in occasione del prima rinnovo del Collegio Sindacale successivo alla data | di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 def / et efficacia delle disposizioni della Leggen. 120 del 12 luglio 2011, almeno un quinto dei componenti il | 424uglio 2012, almeno un quinto del companenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere | Collegio-Sindacale-deve-appartemere-al-genere meno rappresentato, mentre nei due mandati | meno-rappresentato, mertro-nei due-mandati successivi almeno un terzo dei componenti il | essessivi-almeno-un-terzo-dei-componenti-il Collegio Sindacale deve appartenere al genere | Collegio-Sindacalo-deve-appartenere-al-genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso | meno rappresentato, con arretondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti | tempore applicabili, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti | Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le a quello dell'impresa consistono in quelle indicate i materie ed i settori di attività strettamente attinenti all'art. 2 del presente statuto. Si applicano nei a quello dell'impresa consistono in quelle indicate confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti | all'art. 2 del presente statuto. Si applicano nei al cumulo degli incarichi di amministrazione e confronti dei Collegio Sindacale i limiti controllo stabiliti con regolamento dalla Consob. La nomina dei Collegio Sindacale avviene da parte

dell'Assemblea sulla base di fiste presentate dagli | Azionisti, secondo le procedure di cui al commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori | Azionisti, secondo le procedure di cui al commi disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi

carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è i carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina | determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per f'intera durata dell'incarico.

Annovo del Collegio Sindarale successivo alla data di nurnero - frazionario -- all'unità-superiore -- pro

I Sindaci debbono essere in possesso del reguisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

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dell'art. 148 comma 2" del d.igs. 58/1998 e relative | Alla minoranza - che non sia parte di rapporti di norme regolamentari - è riservata l'elezione di un | Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei i i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

componenti del Collegio Sindacale i soci che, al i casi di sostituzione, in seguito disciplinati. momento della presentazione della lista, siano | Possono presentare una lista per la nomina di titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci | dell'articolo 147-ter, comma 1, d.igs. 58/1998 ed in i 14 maggio 1999 e successive modificane.

venticinquesimo giorno precedente la deta 14 maggio 1999 e successive modifiche. dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina | Le liste sono depositate presso la Società entro il e messe a disposizione del pubblico presso la sede | venticinquesimo grocedente | la data sociale, sui sito Internet e con le altre modalità i previste dalla Consob con regolamento nei termini | e messe a disposizione dei pubblico presso la sede previsti dalla disciplina anche regolamentare pro sociale, sui sito laternet e con le altre modalità tempore vigente.

candidati alla canca di Sindaco effettivo e di uno o i più candidati alla carica di Sindaco supplente. I | Le liste devono recare i nominativi di uno o più nominativi dei candidati sono contrassegnati in candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione ( più candidati alla carica di Sindaco supplente. I Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono nominativi dei candidati sono contrassegnati in comunque in numero non superiore al componenti | ciascona sezione Sindaci effettivi, sezione dell'Organo da eleggere.

collegamento, neppure indiretto, rilievanti al sensi Sindaco effettivo, cuf spetta la Presidenza dei | dell'art. 148 comma 2ª del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli | Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza dei altri componenti dell'Organo di controllo, fatti salvi | Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione del Sindaci di minoranza è contestuate all'elezione degli Possono presentare una lista per la nomina di | altri componenti dell'Organo di controllo, fatti salvi

componenti del Collegio Sindacale i soci che, al presentatori, di una quota di partecipazione pari i momento della presentazione della lista, siano almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi | titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari conformità a quanto previsto dal Regolamento | almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi Emittenti approvato con defiberazione n. 11971 del | dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Le liste sono depositate presso la Società entro il | Emitrenti approvato con deliberazione n. 11971 del

dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina previste dalla Consob con regolamento nel termini Le liste devono recare i nominativi di uno o più | previsti dalla disciplina anche regollamentare pro tempore vigente.

Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono

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sezioni, contenga un numero di candidati parl o superiore a tre dovrà assicurare il rispetto della Ciascuna lista che, considerando entrambe le proporzione tra i generi prevista delle disposizioni di | sezioni, contenga un numero di candidati pari o legge e regolamentari vigenti, in modo che I | superiore a tre dovrà assicurare il rispetto della candidati del genere meno rappresentato siano per | progorzione tra i generi prevista dalle disposizioni di il primo mandato successivo alla clata di efficacia | legge e regolamentari vigentij-im-mede-she-i delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio | condidati-del-genere-meno-rappresentato-siano 2011 almeno un quinto del totale e per i due ; per-il-prime-mandato-successiva-alla-di mandati successivi almeno un terzo del totale, con । officada dell'e disposizioni dolla Legge n-120 del 12 arrotondamento, in caso di numero frazionario, | luglio 2014 almeno un quinto del totale o peri due all'unità superiore, in particolare, ciascura Ilsta che, i mandati-sweessivi almono un torzo del totale, con considerando entrambe le sezioni, contenga un arrotondamento, in-sare di-numero-frealionario, numero di candidati pari o superiore a tre dovrà | all'unità-superiore... In-particolare,-siasema-lista includere, a pena di decadenza, nelle prime tre | che, considerando-entrambo-fa-sedeni, contenga posizioni della prima sezione almeno un i un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà rappresentante del genere meno rappresentato e i includare, a-pena di decadenza, naile prime tre nelle prime due posizioni della seconda sezione l almeno un rappresentante del genere meno veppresentante del genero mono rappresentato e rappresentato.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (v) informazioni relative all'identità dei soci che le i

hanno presentata, con l'indicazione della | Le liste inottre contengono, anche in allegato: percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risuîti la titofarità di tale partecipazione;

(vi) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una ( partecipazione di controllo o di maggioranza i relativa, attestante l'assenza di rapporti di detengono, collegamento previsti dall'art. 144 quinquies del partecipazione di controllo o di maggioranza Regolamento Emittenti con questi ultimi;

posizioni -- della --- prima ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nelle-prime-due-pasizioni-della-seconda-seglone almeno un ropprosentante-del-genera-mano Fapprosentato.

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hamno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(11) dichiarazione dei soci diversi da quelli che anche congiuntamente, una relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti-dall'art. - 144-quinquies-del

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personali e professionali dei candidati, nonché una i dalla normativa vigente; dichiarazione dei medesimi candidati attestante il l possesso dei requisiti previsti dalla legga e accettazione della candidatura, corredata | dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (vill) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, i informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari a pplicabili.

presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci | collegati tra foro al sensi delle disposizioni l applicabili, possono essere presentate liste sino al l giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono | Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di ridatte alla metà

Un socio non può presentare né votare più di una i lista, anche se per interposta persona o per II i tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al l'applicabili, possono essere presentate liste sino al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un i gatto parasociale avente ad oggetto azioni sopra previste per la presentazione delle liste sono dell'emittente non possono presentare o votare plù | ridotte alla metà, di una fista, anche se per interposta persona o per il | Un socio non può presentare ne votare più di una tramite di società fiduciarie. Un candidato può lista, anche se per interposta persona o per Il essere presente in una sola lista, a pena di i tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al Tneleggibilità,

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti | dell'emittente non possono presentare o votare pliz ("Lista di Maggioranza") sono fratti, in base | di una lista, anche se per Interposta persona o per il all'ordine progressivo con il quale sono elencati fiduciarie. Un candidato guò nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco

(vil)esauriente informativa sulle caratteristiche | Rogolamente Emittenti con questi ultimi previsti

[iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di incleggibilità nonché Il possesso dei requisiti previsti dalla legge In1 Incluso II rispetto del ilmiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regplamento Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di | vigenti e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (lv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

presentazione delle fiste sia stata depositata una sola lista, ovvero softanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie

medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) ) patto parasociate avente ad oggetto azioni

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maggior numero di voti e che non sia collegata | Ineleggibilità. neppure indirettamente con i soci che hanno | All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi | dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), i sono tratti, in base all'ordine progressivo con il i quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, i neila lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale i ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Suppliente di Minoranza"). In caso di neppure indirettamente con i soci che hanno parità di voti tra liste, prevale quella presentata da i soci in possesso della maggiore partecipazione al | delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), momento della presentazione della lista, ovvero, in | sono tratti, in base all'ordine progressivo con il subordine, dal maggior numero di soci.

esto delle votazioni, non consenta il rispetto | ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente dell'equilibrio tra i genere quelli del genere più i "Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di J elencazione nella rispettiva sezione - siano stati i soci in possesso della maggiore partecipazione al eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono | momento della lista, ovvero, in numero nel l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai | Qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad primi candidati non eletti della stessa lista e della | esito delle votazioni, non consenta il rispetto stessa sezione del genere meno rappresentato. In | dell'equillibrio tra i genere più assenza rappresentato all'interno della sezione rilevante | elencazione nella itspettiva sezione - siano stati della Lista di maggioranza in numero sufficiente a i eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i mel Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le l'ottemperanza al reguisito e sono sostituiti dai maggioranze है। legge, assicurando soddisfacimento del requisito.

Qualora sia stata presentata una sola lista, assenza

supplente; (II) dalla seconda lista che ha ottenuto il ; essere presente in una sola lista, a pena di

("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quate sono elencati supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata presentato o votato la Lista di Maggioranza al sensi quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, Quatora la composizione del Collegio Sindacale, ad | a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacaie parità di voti tra liste, prevale quella presentata da necessario ad ad assicurare i subordine, dai maggior numero di soci.

di candidati del genere meno rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di necessario numero ತರೆ assicurare primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In di candidati del genere meno l'Assemblea esprime il proprio voto su-di essa e | rappresentato all'interno della sezione rilevarte

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qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella fista stessa, p assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi pravista dalle dispositioni di Qualora sia stata presentata una sola lista, legge e regolamentari vigenti.

primo candidato a Sindaco effettivo.

Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, ordinarie maggioranze previste dalla legge.

mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo l'legge e regolamentari vigenti, subentra II Sindaco Supplente tratto dalla Lista di | Il Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il Maggioranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a ordinarie maggioranze previste dalla legge. mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito · Nel casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a dal Sindaco Supplente di Minoranza, nel rispetto, mancare Il Sindaco di Maggioranza, a questo comunque, della proporzione tra i generi prevista | subentra il Sindaco Supplente tratto dalla | Lista di dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Se le predette regole di sostituzione non proporzione tra i generi prevista delle disposizioni d consentono il rispetto della normativa in materia di equillibrio tra i generi di volta in volta applicabile, l l'Assemblea deve essere convocata al più presto per | mancare il Sindaco di Minoranza, questi è socitud nominare, con le maggioranze di legge, il sindaco - dal Sindaco Supplente di Minoranza, nel rispetto, effettivo mancante nel rispetto della suddetta | comunque, della proporzione tra i generi previsto normativa in materia di equilibrio fra i generi di l volta in volta applicabile, fermo il rispetto del Se le predette reggio di sostituzione non principio di necessaria rappresentanza della consentono minoranza.

della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze વા legge, assicurando 13 soddisfacimento del requisito.

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l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e li Presidente del Collegio Sindacale è, In tal caso, il | qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dell votanti, senza tener conto degli astenuti, In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il | risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i assicurando, comunque, li rispetto della Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a proporzione tra igeneri prevista dalle disposizioni di

primo candidato a Sindaco effettivo.

Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le

Maggioranza, nei rispetto, comunque, della legge e regolamentari vigenti.

Nel casi in cul, per qualsiasi motivo, venga a dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile,

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L'Assemblea prevista daill'art. 2401, comma 1 e.c.	l'Assemblea deve essere convocata al più presto per
procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto	nominare, con le maggioranze di legge, il sindaco
del principio di necessaria rappresentanza delle	effettivo mancante nel rispetto della suddetta
minoranze, e della proporzione fra i generi prevista	normativa in materia di equilibrio fra i generi di
dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.	volta in volta applicabile, fermo il rispetto del
	principio di necessaria rappresentanza della
	minoranza.
	L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c.
	procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto
	del principio di necessaria rappresentanza delle
	minoranze, e della proporzione fra i generi prevista
	dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
Capo (V	Capo IV
Controllo Contabile	Controllo Contable
	Revisione legale del conti
Art. 18)	Art. 18)
Nomina ed Attribuzioni	Nomina ed Attribuzioni
	li controllo contabile sulla Società è esercitato da #-controllo-contabile-sulla-La revisione lagate dei
una Società di revisione nominata e funzionante al	conti della Società è esercitato esercitata da una
sensi di legge, secondo la disciplina dettata per le	Società società di revisione, nominata 8
società emittenti di azioni quotate in mercati	funalonante-ai-sensi di legge-dall'Assemblea
regolamentati.	secondo la disciplina dettata per le società emittenti
	di azioni quotate in mercati regolamentati.
ITTOLO IV	THOLO W
FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE	FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE
Art. 19)	Art 19)
Potere di rappresentanza e facolta di firma	Potere di rappresentanza e facoltà di firma


ha la rappresentanza della Società e la firma sociale


	6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione l ha la rappresentanza della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti con tutti i poteri relativi, compressi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, con facoltà di per agire in ogni sede giurisdizionale, con facottà di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori alle liti. In nominare all'uopo Avvocati e Procuratori alle Itti. In

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rappresentanza della Società e la firma sociale | spettano al Vice Presidente, se nominato. Di fronte ai teral la firma di chi sostituisce II Presidente fa prova dell'assenza e dell'impedimento, salvo prova dell'impedimento, salvo quanto di seguito disciplinato.

Il Direttore generale, ove nominato, ha i poterl attribuiti alla nomina, così come previsto dall'art. 12 2396 del Codice Civile.
Il Consiglio d'Amministrazione può delegare entro i limiti di legge e di Statuto le proprie attribuzioni ed i propri poteri, compresa la rappresentanza della Società e l'uso della firma rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, ad uno o più del suoi membri.
L'Organo Amministrativo ha pure facoltà di 4. L'Organo Amministrativo ha pure facottà di nominare e revocare Direttori e Procuratori, per i nominare e revocare Direttori e Procuratori, per determinati atti e categorie di atti, determinandone | i poteri e le attribuzioni anche quanto all'uso della | I poteri e le attribuzioni anche quanto all'uso della firma sociale e fissandone le retribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà 5. 10. anche rilasciare mandati speciali, per determinati | acche rilasciare mandati speciali, per determinati atti o categorie di atti, a terzi, determinando i ani o categorie di atti, a verzi, deverminando i poteri dei mandati e conferendo loro anche la poteri dei mandati e confesendo locon anche la rappresentanza sociale.

rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente, se nominato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce Il Presidente fa quanto di seguito disciplinato.

Il Direttore generale, ove nominato, ha i poteri attribuiti alla nomina, così come previsto dall'art. 12 del presente statuto, e risponde ai sensi dell'art. I del presente statuto, e risponde ai sensi dell'art, 2396 del Codice Civile.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare entro | limiti di legge e di Statuto le proprie attribuzioni ed i propri poteri, compresa la sociale, ad uno o più del suoi membri.

determinati atti e categorie di atti, determinandone firma sociate e fissando ne le retribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà rappresentanza sociale.

11 223 V BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILi	TITOLO V Bilancio e Riparto degli utili
Art, 20)	Art. 20)
Esercizio sociale e bilancio	Esercizio sociate e bilancio
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) L'eserchio sociale si chiude al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno. Per la formazione del l'uicembre di ogni anno. Per la formazione del
bilancio si osservano le disposizioni di legge. Il bilancio si osservano le disposizioni di legge. Il
Consiglio di Amministrazione può deliberare la Consiglio di Amministrazione può deliberare la

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W () 2 distribuzione di acconti sul dividendi nei modi e | distribuzione di acconti sui modi e nelle forme previste per legge. nelle forme previste per legge. Art, 21) Art. 21) Riparto degli utili netti Riparto degli utili netti 3. Gli utili netti, già depurati del compenso | 1. Gli utili netti-già depurati del compense previsto dall'art. 16, lett. b) e c) dei presente ] previsto dall'art ... 16, viettemble del ... prosente Statuto, anche se non imputati al conto dei profitti | Statuto, anche so non imputati al conto del profitti e delle perdite, dopo aver dedotto il 5% (cinque per e delle perdite risultati dal conto economico, dopo cento) per la riserva legate sino a quando questa aver dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, i legale sino a quando questa non abbia raggiunto un saranno ripartiti fra gli azionisti in proporzione alle quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra gli rispettive azioni, salvo che l'Assemblea deliberi di | azionisti in proporzione alle rispettive azioni, sabo devolverli diversamente. che l'Assemblea deliberi di devolverii diversamente. 4. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso | 2. Il pagamento del dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione | 10-11-15566-14-14-14-14-11 ed entro il termine che viene annualmente fissato | Amministrazione-ed-entro-il-temnine-she-viene dal Consiglio di Amministrazione. annuazio ente -- fissato -- dal -- Goneigiio I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno | Amministrazione. della loro esigibilità sono prescritti a favore della | I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno Società. della loro esigibilità sono prescritti a favore della Società TITOLO VI TITOLO VI scioglimento e l'IQuildazione sciogumento e liquidazione Art. 22) Art. 22) Addivenendosi, per qualsiasi causa ed in qualunque Addivenendosi, per qualsiasi causa ed in qualunque tempo, allo scioglimento della Società, l'Assemblea tempo, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori. uno a più liquidatori THOLO VII TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI DISPOSIZIONI FINALI Art. 23) Art. 23) 62

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Vla Giulio Vincenzo Bona 120 —00156 Roma C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408 R,E.A. RM-1678694

. . .

NOMA

	Per tutto quanto non previsto dai presente Statuto, Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto,
	si fa riferimento alle disposizioni contenute nel si fa riferimento alle disposizioni contenute nel
Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.	Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.
F.to Riccardo Tassi	E to Riceardo Tasci
F.to Elio Casalino Notaio	S.ta Ella-Gasaling Notaio

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ALLE CATO AL N. 3.051 RACCOLTA 12

Oficiata S.p.A.

Via Giulio Vincenzo Bona, 120 - 00156. Roma (RM) Codice Fiscale e Partita IVA 01785490408 Numero LEI 2138007MZQWFJBPCXA35 Capitale sociale Euro 13.100.480,00 int. vers.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OLIDATA S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE RELATIVO ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SFERANET S.R.A. IN OLDATA S.P.A. E SULLE RELATIVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER L'ASSEMBLEA STRACE IN OLIDATA S.P.A. E SUITE
PER II, GIODNO 7 MAGEND 2006 MARKET PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGGI AZIONISTI CONVOCAT PER IL GIORNO 7 MAGGIO 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 14 MAGGIO 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

(La presente relazione è stata predisposto ai sensi dell'art. 2501-quinquiles dell'articolo dell'articolo dell'articolo 70, commo 2, del regolomento adottoto con Delibera Consob n. 11973/1999 come successivania
modificato o incontro non belibera Consob n. 11971/1999 come successivamen modificato e Integrato, nonché al sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 38/1998)

il presente documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e depastato presso il meccanismo di stuccaggio Unfo (www.Iliafo.it) il 5 aprile 2024.

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l.'Assemblea Straordinaria di Olidata S.p.A. ("Olidata" o la "Società Incorporante") è comvocata per il 7 maggio 2024, in prima convocazione, e per ji 14 maggio 2024, in seconda convocazione, con il seguente punto all'ordine del giorno:

Ordine del Giorno

Fuslone per incorporazione di Sferanet S.r.l. în Olidata S.p.A., con conseguente aumento di copitale sociale di Olidata S.p.A. a servizio della fusione. Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale di Olidata S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di fusione per incorporazione di Sferanet S.r.J. ("Sferanet" ovvero la "Società incorporanda") in olidata ai sensi dell'art. 2501 e ss. del Codice civile (la "Fusione" o l'"Operazione") con aumento del capitale sociale di Olidata a servizio del Rapporto di Cambio, come Infra definito, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Olidata prive di indicazione del valore nominale e negoziate sul mercato Euronext Milon (le "Nuove Azioni Oliciata") che sarano assegnate ai soci di Sferanet.

La presente relazione il lustrativa (la "Relazione illustrativa") è stata predisposta al sensi dell'art 2501-quinquies c.c. nonché ai sensi dell'art.125-ter del D. Egs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e dell'art. 70, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), e in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 3A al Regolamento Emlittenti, al fine di illustrare e giustificare, sotto il profito giuridico ed economico, la Fusione.

Si rammenta, inoltre, che --seppur la Fusione si configuri come operazione "significativo" ei sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti – Olidata si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 70, comma 8, dei Regolamento Emittenti di derogare all'obbligo di redigere e pubblicare un documento informativo relativo alla Fusione di cul all'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti. In data 31 gennaio 2024 è stato pubblicato sul sito internet di Olidata (vove olidata.com) il documento Informativo relativo alle operazioni di maggiore rilevanza effettuate con parti correlate di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento CONSOB adottato con dellibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E MOTIVAZIONE DELLA STESSA r

Struttura dell'Operazione 11

L'Operazione che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti si riferisce alla fusione per incorporazione di Sferanet, società controillata al 51% da Olidata, nella medesima Società Incorporante. La Fasione completa il percorso avviato con il conferimento in Olidata, eseguito in data 18 ottobre 2022, della partecipazione rappresentativa del 51% del capitale sociale di Sferanet, al fine di porre fine alla procedura di concordato.

La Fusione costituisce un'operazione tra parti correlate poliché Olidata controlla di diritto, ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., Sferanet, appartenendo pertanto le due società al medesimo gruppo. Alla fuce di ciò, e del carattere di maggiore rilevanza dell'Operazione, il Comitato Parti Correlate ha rilasciato in data 24 gennaio 2024 il proprio parere favorevole vincolante. Inottre, in data 31 gennaio 2024, Olidata ha pubblicato il documento informativo relativo all'Operazione previsto dalla disciplina sulle operazioni con parti correfate.

In data 25 gennaio 2024, I Consigli di Amministrazione di Olidata e Sferanet hanno approvato il Progetto di Fusione e hanno deliberato di sottoporre la stessa alle rispettive assemblee convenendo di presentare richiesta congiunta al Tribunale di Roma per la nomina dell'esperto

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comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-sexies c.c. (if "Esperto Indipendente").

In data 5 aprile 2024 l'Esperto Indipendente nominato dal Tribunale di Roma ha rilasciato fa propria relazione che attesta la congruità del Rapporto di Cambio, come infra definito, e che viene depositata e pubblicata nei termini di legge.

1.2 Motivazione della Fusione, obiettivi gestionali e proarammi formulati per il loro consequimento

La Fusione si inserisce nell'ambito di un ampio progetto principalmente diretto a:

(i) snelline i processi decisionali e risparmiere risorse attualmente dedicate all'amministrazione delle due Società;
(ii) ad ottimizzare la gestione finanziaria e dei filtssi economici, con conseguenti economie di costi, mediante la titolarità diretta in Olidata delle attività attualmente sviluppate da Sferanet;
(il) nel rispetto del suddetto obiettivo di economicità della gestione, conseguire un maggior grado di efficienza operativa nonché a una migliore organizzazione e governonce del Gruppo Olidata, semplificando l'esercizio del controllo (al momento indiretto) sulle partecipazioni nelle società operative detenute da Sferanet.

Nell'ambito del medesimo di razionalizzazione e ottimizzazione della configurazione del gruppo Olidata perseguito mediante la Fusione, tenuto conto dell'articolazione societaria in essere, Olidata procederà anche ad un riassetto organizzativo ed operativo delle attività attualmente svolte da Sferanet e dalle sue controllate, al fine di consentire una più efficace focalizzazione sulle aree di business, che non avrà impatto sul Rapporto di Cambio (come di seguito definito) e che sarà Implementato e completato successivamente alla Data di Efficacia, come infra definita, della Fusione.

1.3 Profili giuridici della Fusione e documenti pubblicati

In osservanza alla normativa applicabile, i Consigli di Amministrazione della Società incorporante e della Società Incorporanda, inter alio, hanno:

() redatto il Progetto di Fusione;
(i) predisposto le rispettive situazioni patrimoniali al sensi dell'art. 2501-guater c.s.,

In relazione alla Fusione, ai sensi dell'art. 2501-septies c.c., oltre alla presente Relazione, sono pubblicati sul sito internet delle società partecipanti e resi disponibili per la consultazione presso le rispettive sedi per i soggetti a cui la legge lo consente, nei termini di legge, i seguenti documenti:

(1) il Progetto di Fusione;
(11) il parere dell'Esperto Indipendente;

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(iii) la situazione patrimoniale al 30 settembre 2023 di Olidata;
(iv) la situazione patrimoniate al 30 settembre 2023 di Sfaranet;
(v) i blianci di Olidata degli ultimi tre esercial (2022, 2021 e 2020), unitamente alle relative relazioni illustrative allegate;
(vi) relazioni illustrative allegate.

Si rioorda altresì che, in considerazione dell'operazione di maggiore rilevanza posta in essere con una parte correlata, come ribadito nel paragrafo 1.1, Olidata ha pubblicato il documento informativo relativo all'Operazione previsto dalla disciplina sulle operazioni con parti correlate.

1.4 Condizioni della Fusione

La stipula dell'Atto di Fusione è subordinata all'avveramento (ovvero alla rinuncia, se del caso) delle seguenti condizioni sospensive (le "Condizioni Sospensive"), entro il 30 settembre 2024:

a) Il ritascio da parte dell'Esperto Indipendente di un parere positivo circa la congruità del Rapporto di Camblo, come infra definito;
bi l'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea Straordinaria di Olidata e l'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea di Sferanet;
ে la mancata opposizione da parte dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2503 c.c. ovvero, la caso di opposizione, la pronuncia favorevole dei Tribunale ai sensi dell'art. 2445, comma 4, C.C.
ove richieste, il rilascio da parte delle competenti Autorità, nelle forme e nei termini દ્ધ દ્વાર previsti dalle disposizioni di legge applicabili (ful inclusa l'assenza di un provvedimento ostativo emesso ai sensi delle disposizioni applicabili), dell'approvazione, autorizzazione, non profeizione o esenzione della Fusione e/o delle operazioni ad essa propedeutiche ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile, senza imposizione o applicazione di rimedi, misure e/o impegni a carico di alcune delle parti della Fusione e/o elle società controllate dalle stesse la cui entità o rilevanza sia tale da alterare sensibilimente le valutazioni sottese alla Fusione o la convenienza della stessa per una di tali parti (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le approvazioni e/o autorizzazioni al sensi della normativa Golden Power e antitrust);
in relazione a eventuali contratti di finanziamento (comprese eventuali modifiche) e/o e) accordi di riscadenziamento e/o altri contratti o accordi di natura finanziaria di cul stano parte Dildata, Sferanet o altre società del gruppo Olidata che richiedano il preventivo consenso rispetto ad operazioni straordinarie di riorganizzazione, in via alternativa, (a) l'ottenimento, ove necessario, del consenso da parte delle relative banche finanziatrici; (b) la rinegoziazione dei relativi contratti di finanziamento (comprese eventuali modifiche) e/o accordi di riscadenziamento e/o altri contratti o accordi di natura finanziaria con esiti tali da consentire la Fusione; (c) l'eventuale rifinanziamento del refativo indebitamento a

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condizioni non peggiorative sispetto a quanto in essere al momento della richiesta dei consenso;

ী in relazione a eventuali contratti diversi da quelli di cui al punto (e) che precede di cui siano parte Olidata, Sferanet o altre società del gruppo Olidata, e che richiedano II consenso ad operazioni straordinarie da parte delle relative controparti contrattuali, l'ottenimento di tale consenso.

Si segnala inottre che, al fini dell'ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Millan delle Nuove Azioni Olidata, verrà predisposto e reso disponibile un documento di esenzione redatto al sensi dell'art. 1, comma 5, lett. I) del Regolamento (UE) 2017/1129. Tale documento verrà pubblicato sul sito internet di Olidata (all'indirizzo www.olitata.com) entro il giorno antecedente alla data di avvio della negoziazione delle Nuove Azioni Olidata.

1.5 Informazioni sulle Società Partecipanti

Società Incorporante

Olidata S.p.A. è una società di diritto italiano, con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona, 120, 00156, Roma (RM), capitale sociale alla data del Progetto di Fusione, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro 13.100.480, iscritta nel Registro delle imprese di Roma con codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 01.785490408 e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio di Roma al n. RM - 1678694.

Alla data del Progetto di Fusione il capitale sociale di Olidata è suddiviso in n. 114.881,632 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., al sensi dell'art. 83-bis e seguenti del TUF. Sulla base della informazioni disponibili pubblicamente, alla data del Progetto di Fusione l'azionariato di Olidata era composto come segue: (I) Cristiano Rufini – 53,38%; (ii) Le Fonti Capital Partner S.r.L - 8,56% e; {iii) mercato - 38,06%.

Sacietà Incorporanda

Sferanet S.r.), è una società di diritto Italiano, con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona, 120, 00156, Roma (RM), capitale sociale alle data della presente Relazione pari a Euro 941.649, interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 10223951004 e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio di Roma al n. RM - 1218776.

Alla data del Progetto di Fusione la compagine sociale di Sferanet era composta come segue: (I) Olidata S.p.A - 51%; (il) Cristiano Rufini - 46,03%; (ill) Luca Proletti - 2,97%.

1.6 Situazioni patrimoniali di riferimento

Al sensi dell'art. 2501-quoter c.c., la dell'berazione di Fusione sarà adottata sulla base:

della situazione patrimoniale di Olidata riferita alla data del 30 settembre 2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporanda In data 25 gennaio 2024;

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della situazione patrimoniale di Sferanet riferita alla data del 30 settembre 2023, approvata dal Consiglio di Arninistrazione della Società Incorporante in data 25 gennaio 2024.

Tali documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet, di Olidata e Sferanet (www.olidata.com e www.sferanet.net).

et VALORI ATTRIBUITI ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE, CRITERI E METODI UTILIZZATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Il rapporto di cambio stabilito ai fini della Fusione è stato determinato nella misura di A. 369 Nuove Azioni Olidata per ogni Euro 1,00 di quota del capitale sociale di Sferanet posseduta alla Data di Efficacia da ciascuno dei soci della Società incorporanda diversi da Olidata. (Il "Rapporto di Cambio").

Il Rapporto di Cambio è stato determinato sulla base dei numero di azioni di Olidata in circolazione alla data del 25 gennaio 2024. Pertanto, sulla base del numero di azioni di Olidata in circolazione a tale data, per effetto dell'applicazione del Rapporto di Cambio, alla data di efficacia della Fusione i soci di Sferanet, diversi da Olidata, riceverebbero n. 77.977.952 Nuove Azioni Olidata, per la quota rappresentativa della porzione di capitale sociale di Sferanet. detenuta dal predetti soci pari a nominali Euro 461.408,01, posseduta alla data di efficacia della Fusione.

Ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, Il Consiglio di Amministrazione di Ofidata ha fatto proprie le analisi tecniche contenute in una faliness opinion rilasciata dal Prof. Tiscini, nominato dal Comitato Parti Correlate di Olidata a supporto del proprio parere di competenza. Il Consiglio di Amministrazione di Sferanet non si è avvalso di alcuna folmess opinion in sede di valutazione del Rapporto di Cambio.

2.1 Criteri preliminari per la determinazione del Rapporta di Cambio

Nelle sue valutazioni, in primo luogo, Il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto delle peculiarità dell'operazione di fusione per incorporazione di Sferanet in Olidata (l'"Operazione"), riconducibili principalmente alle seguenti circostanze:

L'Operazione riguarda una società operativa (Sferanet) ed una società (Olidata) che funge in sostanza da holding di controllo e da proprietaria del marchio; pertanto, la valutazione non riguarda due business distinti, ma uno stesso business caratterizzato da due perimeizi diversi quanto alla titolarità di osset intangibili e oggetto di strutture proprietarie diverse;
Olidata dettese il 51% delle quote di Sferanet, pertanto il rapporto di cambio ha rilievo per i soci terzi che detengono il restante 49% delle quote di Sferanet;
i risultati economico-patrimoniali-finanziari di Olidata sono ascrivibili quasi esclusivamente a Sferanet e alle sue controllate, che contribuiscono per circa il 99% ai ricavi consolidati di Olidata, e a circa il 96% dei margini in termini di EBITDA ed EBIT (Dati consuntivi preliminari al 31.12.2023);

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l'azionista di controllo di Olidata è Cristiano Ruffini con una quota azionaria del 53,3%, li quale è anche indirettamente socio di controllo di Sferanet, con una quota diretta del 46,03% e una quota indiretta (per il tramite di Olidata) del 27,18% (li 53,3% dei 51% el Sferanet posseduto da Olidata);
l'Operazione prevede che al soci terzi di Sferanet siano offerte azioni ordinarie di Olidata in proporzione corrispondente al valore delle quote da questi detenute in Sferanet ante fusione.

i suddetti elementi hanno portato II Consiglio di Amministrazione ad adottare le seguenti scelte valutative sotto il profilo metodologico:

le azioni Olidata sono state valutate sulla base di un perimetro consolidato, che comprende anche Sferanet e le relative controllate;
le quote Sferanet sono state valutate sulla base di un perimetro consolidato, che comprende anche le relative controllate.

Nelle stime a supporto delle operazioni societarie straordinarie, con finalità di garanzia dei terzi, le configurazioni di valore utilizzate come riferimento nella prassi sono il valore economico del capitale e il valore di mercato.

il volore economico del capitale esprime l'apprezzamento che un qualslasi soggetto razionale operante sul mercato senza vincoli e in condizioni di trasparenza informativa dovrebbe esprimere alla data di riferimento, in funzione dei benefici economici offerti dall'attività medesima e dei relativi rischi.

li volore di mercato di un'azione (o di un'entità aziendale) è il prezzo al quale verosimilmente la medesima potrebbe essere negoziata, alla data di riferimento dopo un appropriato periodo di commercializzazione, fra soggetti indipendenti e motivati che operano in modo informato. prodente, senza essere esposti a particolari pressioni. Esso rappresenta il miglior prezzo ragionevolmente realizzabile dal venditore e il prezzo più vantaggioso ragionevolmente realizzabile dall'acquirente.

Le predette configurazioni di valore sono molto simili, ma si differenziano nel fatto che il valore economico dipende solo dai benefici attesi dall'azienda, sulla base dei suoi fondamentali, mentre il valore di mercato è influenzato anche dagli andamenti del mercato che non trovino spiegazione in essi (inefficienze del mercato, andamenti congiunturali, comportamenti irrazionali, trend speculativi, ecc.). Poiché tramite il rapporto di cambio si determina l'ammontare della azioni Dlidata di nuova emissione da offrire al soci terzi di Sferanet, esso deve tenere conto non solo dei fondamentali e del valore intrinseco delle società, ma anche delle condizioni del mercato, che possono determinare una divaricazione tra valore intrinseco e valore di mercato. In normali condizioni dei mercato azionario, tuttavia, le due configurazioni di valore tendono a convergere.

Ai fini della determinazione del rapporto di cambio, la stima del valore normate di mercato dell'azione è generalmente ottenuta valutando II patrimonio netto nella sua interezza e ricavando pro-quota il prezzo per azione. Le valutazioni a fini di fusione devono determinare il congigo rapporto di cambio fra le azioni o quote delle società oggetto di fusione, e tall

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valutazioni non si possono fondare su criteri meramente comparativi (o refativi), ma devonominato sco valutazioni si passone volta (assoluta) separata delle due entità. Inoltre, è importante che Sentipre gionegere una valoni alla rapporto di cambio siano composte con criteri omogenei (omogeneo apprezzamento delle fonti di reddito e di rischio.

in tema di configurazioni di valore, vi sono tuttavia altri due principi rilevanti:

la stima del rapporto di cambio deve essere effettuata in una prospettiva senza considerare l'operazione di fusione, né la creazione di valore indotta dalla stessa (c.d. valutazione os ls);
nel caso di emissione di pacchetti azionari rilevanti, il rapporto di cambio può incorporare i nerefici non proporzionali ascrivibili all'emissione riservata, quale tipicamente il "premio di controllo".

In concreto, la determinazione dei rapporto di cambio dovrebbe riflettere i comportamenti che in concretti alla fusione in una nomale transazione sul mercato. Per questo, assumere i performane i spetto alle azioni in circolazione, più è probabile che il rapporto di pione nell'altri influenzato da circostanze specifiche della transazione (come avviene nel "velore canicilo sia innuentanto"), quali ad esemplo il riconoscimento in esso di un premio di controllo o di una quota parte delle sinergie dell'operazione, a beneficio degli azionisti esistenti.

Nei caso dell'Operazione In esame, il Consiglio di Amministrazione rittene che la stima di un rea daos di cambio da ritenersi congruo debba tenere in considerazione, inter dilo: (i) la Alpostanza che Sferanet è soggetta a controllo di diritto di Olidata, a sua volta soggetta a controllo di diritto di Cristiano Rufini, titolare anche di quote dirette in Sferanet, sicché controllo al "anni determina fi trasferimento del controllo di alcun complesso aziendale; (il) fe differenze nel perimetri consolidati di Olidata e di Sferanet; (lii) la circostanza che le azioni Olidata sono strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato e le quote di Sferanet no.

2.2 Metodologie di valutazione generalmente utilizzate nella prassi

Per stimare il valore delle aziende e delle partecipazioni azionarie, nelle differenti configurazioni possibili, possono essere impiegate una o più metodiche valutative, che individuano le differenti categorie di carattere generale entro le quali possono essere classificati i principali criteri di stima. Pur in presenza di diverse metodologie, le variabili critiche del processo di stima dei valore economico o del valore di mercato di un'azienda sono congiustamente rappresentate dalla consistenza del patrimonio aziendale, nella più ampia accezione riferita sia agli elementi materiali che agli elementi immateriali autonomamente identificabili, e dalla sua attitudine a generare reddito, da cui deriva l'avviamento. Le più diffuse metodologie nell'ambito dell'e quali possono essere classificati I metodi valutativi utilizzati nella prassi professionale sono le seguenti: (i) metodica di mercato (market approach); (li) metodica dei flussi di risultati attesi (income approach); e (ili) metodica del costo (cost approach).

2.2.1 La metodica di mercato (morket approach)

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La metodica di mercato (morket approach) è definità come quella che "fornisce un'indicazione di valore attraverso la comparazione dell'attività oggetto di valutozione con attività simili o identiche con riferimento alle quali siano disponibili indicazioni significative di prezzi recenti". L'utilizzo del market approach si basa sull'ipotesi che il valore sia determinabile con riferimento al prezzo fatto in scambi di aziende similari avvenuti nel recente passato. Il principio fondamentale consiste nello stimare il valore dell'azienda sulla base dell'osservazione di reggiarità statistiche nel rapporto tra prezzi di mercato e grandezze contabili per società con caratteristiche analoghe a quella oggetto di valutazione.

ll requisito della comparabilità deve essere apprezzato avendo riguardo alle caratteristiche delle attività e delle negoziazioni che hanno originato i prezzi osservati. Ai fini della valutazione è pertanto necessario effettuare un'analisi accurata non solo delle caratteristiche delle aziende che vengono poste a confronto, ma anche delle caratteristiche delle transazioni che hanno originato i prezzi negoziati sul mercato.

I principali metodi di mercato sono così classificabili: (a) metodo dei multipli delle società comparabili, basato sui prezzi di borsa; e (b) metodi dei multipli delle transazioni comparabili, basato sulle transazioni per pacchetti dievanti negoziati fuori dai mercati regoləmentati.

2.2.2 Metodica dei flussi di risultati attesi (income approach)

La metodica dei flussi di risultati attesi (income opproach) è definita come quella che "fornisce un'indicazione del valore basato sulla capacità di un'attività reale o finanzioria di generare flussi di risultato nel futuro, che possono essere configurati con criteri differenti". Tale metodica stima il valore di un'attività in funzione dei fiussi reddituali o finanziari generabili nell'arco della vite uttie residua dell'attività stessa, della ioro distribuzione nel tempo e del loro grado di incertezza. La metodica dell'income approach più razionale è quella che considera i flussi finanziari (metodo DCF); essa ravvisa nella capacità dell'azienda di generare flussi di cassa disponibili l'elemento fondamentale ai fini della valutazione. In particolare, il valore di un'azienda è il risultato della somma algebrica dei valore attuale dei flussi di cassa futuri (considerati per un periodo di tempo limitato, ovvero illimitato). Il tasso utilizzato ai fini dell'attualizzazione dei flussi di cassa è il tasso di rendimento del capitale di rischio, se il flusso di cassa da scontare è il flusso disponibile per gli azionisti, ovvero li costo medio ponderato dei capitale, se il flusso di cassa da scontare è il flusso disponibile per tutti i finanziatori, sia a titolo di capitale di rischio che a titolo di capitale di credito. Tali metodi finanziari trovano larga applicazione nel casi in cui esiste una forte discrepanza tra redditi e flussi di cassa (ad esempio perché l'azienda sostiene forti Investimenti nello sviluppo dimensionale e tecnologico o vive una forte fase di espansione dei fatturati e del capitale circolante), Diversamente, l'utilizzo dei flussi di cassa o dei flussi di reddito non dovrebbe condurre a risultati molto dissimili.

2,2.3 Metodica del costo (cost approach)

La metodica del costo (cost approach) è definita come quella che "fornisce indicazioni oll'onere che dowebbe essere sostenuto per sostituire o rimpiazzare l'attività oggetto di valutazione con una di utilità equivalente. Tale informazione può risultare rilevante anche in presenza di

Olidata S.p.A.

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indicazioni di volore desumibili dalla metodica del mercato (market approach) e dallo metodica dei risultati attesi fincome approach)".

La logica sottostante tale metodo presuppone che un operatore razionale riconoscerebbe ad un'attività un valore parì al costo di sostituzione della stessa con un'altra in grado di garantire analoghe utilità. I metodi di valutazione delle aziende più coerenti con tale fogica sono i metodi patrimoniali, che tuttavia hanno il limite di non considerare il valore di avviamento (se non neila misura in cui sia assorbito dal valore di intongibiles specifici),

2.3 Metodologie utilizzate dal Consiglio di Amministrazione di Olidata nella determinazione del rapporto di cambio in base ol volore di mercato delle società porteciganti alla fusione

Al fine di determinare un rapporto di cambio congruo, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, in primo luogo, a stimare il valore di mercato delle azioni Olidata e delle quote Sferanet, come espressione del prezzo che ragionevolmente potrebbe formarsi sul mercato in una libera transazione tra parti indipendenti e correttamente informate. Il valore di mercato è funzione dei benefici attesi dalle azioni/quote (così come il valore economico del capitale), ma anche delle variabili afferenti al contesto conglunturale di mercato (variabili, queste ultime, che differenziano II valore di mercato dai valore economico del capitale).

li Consiglio di Amministrazione, in tale contesto, ha ritenuto di effettuare la valutazione sulla base deila capacità reddituale delle aziende, senza tenere conto degli effetti dell'Operazione, poiché ragionevolmente i soci terzi di Sferanet devono essere compensati, mediante le nuove azioni Olidata, del valore os is della quota partecipativa prima della fusione. Allo stesso modo, gli attuali azionisti di Olidata devono vedere diluita la foro quota partecipativa in funzione del rapporto relativo tra i valori di mercato dei due complessi aziendali in una prospettiva as is, senza tenere conto delle aspettative di risultato addizionali conseguenti all'effetto stesso dell'Operazione. Tale approccio metodologico si giustifica con il fatto che i benefici dell'Operazione non caratterizzano le società partecipanti alla fusione, indipendentemente dalla stessa. Inoltre, l'apprezzamento delle sinergie da fusione comporterebbe profili di incertezza e soggettività della stima oltremodo elevati, con riferimento sia alla quantificazione che alla ripartizione delle stesse tra le società partecipanti alla fusione, rendendo il risultato meno robusto sotto il profilo della non arbitrarietà.

Sulla base di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno apprezzare la congraftà del possibile rapporto di cambio innanzitutto sulla base dell'income opproach, e in particolare del metodo valutativo finanziarlo DCF appiicato in una prospettiva ante fusine. A seguire, per la stima del valore di mercato delle azioni, li Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di utilizzare anche il criterio del multipli di mercato, con riferimento ai moltiplicatori espressi dai prezzi di borsa di società quotate comparabili Italiane.

2.3.1 Valutazione di Sferanet

2.3.1.1 Valutazione di Sferanet con il metodo del DCF

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Il patrimonio netto contabile su base consolidata di Sferanet, stimato pari a Euro 6,3 millioni al 31 dicembre 2023, rappresenta un riferimento di partenza del ragionamento valutativo sul valore del patrimonio netto, che deve essere riguardato nella sua configurazione di valore economico (e in particolare di valore di mercato), secondo gli approcci valutativi sopra richlamati. Nell'applicazione dell'"Income approach", il Consiglio di Amministrazione, come per la stima dell'Equity Volue di Olidata, ha ritenuto preferibile applicare il metodo finanziario del DCF, nella prospettiva asset-side. L'orizzonte di previsione analitica è quello del Plano Industriale Sferanet, ossia il periodo 2024-2026. Per quanto riguarda la stima dei flussi successivi all'orizzonte di previsione analitica, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di effettuare una previsione stazionaria (c.d. "steady stote") di durata infinita, secondo il modello della rendita perpetua, In cui i flussi di cassa si allineano al flussì di reddito dell'ultimo anno del periodo di previsione analitica (2026). Considerando le recenti performonce del gruppo Sferanet, secondo un approccio basato sul raggiungimento di una situazione stabilizzata al termine dell'orizzonte di piano, si stimano i flussi di reddito nella previsione stazionaria in misura parl al dato previsto per il 2026. In tale esercizio, il flusso di reddito operativo previsto nel Piano Industriale Sferanet è superiore di circa il 60% rispetto a quello pre-closing dell'esercizio 2023, che a sua volta è circa il quadruplo di quello dell'esercizio 2022,

Pertanto, il valore economico di Sferanet, stimato con il metodo finanziario, è pari alla somma tra:

valore attuale al costo medio ponderato del capitale (Wacc), del fitussi di cassa operativi per Il periodo 2024-2026;
Terminal Value, stimato sulla base dell'attualizzazione al costo medio ponderato del capitale (Wacc) del flusso di cassa netto (ofter-tox) stabilmente producibile in uno scenario "a regime" {steady state} dal 2027.

li modello valutativo adottato dal Consiglio di Amministrazione ha condotto ad una stima dell'Enterprise Volve di Sferanet di Euro 77,9 milioni, a cui è stata sottratta algebricanente la posizione finanziaria netta pari a circa Euro 5 mila (disponibilità liquide inferiori ai debiti finanziari).

Inoftre, a tale importo è stato aggiunto il valore dei surplus asset, che costituiscono osset che non concorrono a formare i flussi di cassa utilizzati per la stima e che consistono, nel caso specifico, nelle partecipazioni in società collegate in essere alla fine dell'esercizio 2023, il valore dei surplus assets è stato stimato in Euro 8,0 milioni. Sulla base del procedimento illustrato il Consiglio di Amministrazione è pervenuto ad un Equity Volue di Sferanet pari ad Euro 85,8 milloni,

In considerazione del capitale sociale di Sferanet, pari a Euro 941.649, la stima del valore di mercato di ogni Euro di capitale sociale è risultata pari a Euro 91,13.

2.3.1.2 Valutazione di Sferanet con il metodo dei multipli di mercato

Il Consiglio di Amministrazione ha condotto un'analisi effettuata sul campione di società.
Somprombili (10) m comparabili ("Peers"), operanti in Italia nel settore software/iT Services/Storage & Peripherals,

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come estratta da Refinitiv (il campione è tuttavia stato raffinato eliminando quelle società con business meno comparabile a quello di Sferanet).

Il Consiglio di Amministrazione ha seguito, in tale contesto, la prassi valutativa che suggerisce l'applicazione dei multipli di maggiore razionalità e di più diffuso impiego (EV/Ebitda) dal momento che essi restituiscono risultati plù attendibili. Il campione, originariamente di 26 società, è stato ridotto eliminando le aziende con business meno comparabile, ottenendo un campione di 10 società. Il valore medio del multiplo è risultato pari a 15,03. Tuttavia, poiché il campione di comparables considerate comprendeva esclusivamente società quotate (al contrario di Sferanet), si è tenuto conto dell'effetto dell'a carenza di liquidabilità dell'investimento in società non quotate rispetto a quello in società quotate. Sulla base degli "sconti per illiquidità" rilevati in letteratura, e tenendo conto dell'Interesse del mercato per le imprese operanti nel campo del commercio di hardware e software, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto equo applicare uno sconto per illiquidità del 15% sul valore dei multiplo. Applicando il multiplo di 12,77 al valore dell'Ebitda di Sferanet del 2023 (pari a Euro 5,8 millioni), si è ottenuto un valore di Enterprise Volue di Euro 74,5 milioni,

Assumendo tale multiplo in una prospettiva asset-side, per giungere all'Equity Value è stata sottratta algebricamente la "Posizione Finanziana Netta", pari a Euro 5 milla, e sommato il valore dei surplus asset, che costituiscono asset che non concorrono a formare l'EBITDA utilizzato per la stima. Detti surplus assets, nel caso specifico, si riferiscono alle partechazioni richiamate sopra, e il relativo valore è quindi stimato in Euro 8,0 milioni. Applicando il suddetto calcolo, l'Equity Value à risultato pari a Euro 82,4 milioni.

In considerazione dei capitale di Sferanet pari a Euro 941.649, il Consiglio di Amministrazione ha stimato un valore di mercato di ogni Euro di capitale sociale di Sferanet part a Euro 87,55.

ll Consiglio di Amministrazione, a tale riguardo, ha preso atto che il metodo del multipli di mercato ha restituito valori prossimi a quelli ottenibili sulla base dei flussi di cassa attess, Per tale motivo, al fini della stima del rapporto di cambio possono essere assunti come attendibili vatori congrui anche i valori stimati sulla base dei metodo dei multipli di mercato.

2.3.2 Valutazione di Olidata

2.3.2.1 Valutazione di Olidata con il metodo del DCF

lli patrimonio netto contabile su base consolidata, stimato parta Euro 12,8 milioni al 31 dicembre 2023, è stato considerato dal Consiglio di Amministrazione un riferio innonnon'o di partenza del ragionamento valutativo sul valore del patrimonio netto, che deve essere riguardato nella sua configurazione di valore economico (e in particolare di valore di mercato), secondo gli approchi valutathi sopra richiamati. Per completezza informativa si segnala che il valore di patrimonio netto confabile per azione (considerate le n. 114.881.632 azioni in cirrolazione) è parl a Euro 0,11 per azione.

Nell'applicazione dell'"income approacit", il Consiglio di Amministrazione ha riteruto preferibile applicare il metodo finanziario del DCF, nella prospettiva asset-side. Tale metodo è coerente con

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un comportamento razionale dei partecipanti ai mercato, poiché consente di apprezzare congiuntamente l'effetto dei fabbisogni finanziari di attuazione del piano industriale e della redditività a regime che lo stesso mira a esprimere.

L'orizzonte di previsione analitica è quello del Plano Industriale Olidata, ossia il periodo 2024-2026. Per quanto riguarda la stima dei flussi successivi all'orizzonte di previsione analitica Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di effettuare una previsione stazionaria (c.d. "steady store") di durata infinita, secondo il modello della rendita perpetua, in cui i fiussi di cassa si allineano al flussi di reddito dell'uitimo anno del periodo di previsione analitico (2026).

Pertanto, il valore economico di Olidata, stimato con il metodo finanziario, è pari alla somma tra:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per il periodo 2024-2026;
Terminol Value, stimato sulla base dell'attualizzazione al costo medio ponderato dell' capitale (Wacc) del flusso di cassa netto (after-tox) stabilmente producibile in uno scenario "a regime" (steody state) dal 2027.

11 modello valutativo adottato dal Consiglio di Amministrazione ha condotto ad una stima dell'Enterprise Value di Olidata di Euro 97,3 milioni, a cui è stata sottratta algebricanente la posizione finanziaria netta pari a circa Euro 0,5 milioni (disponibilità liguide iligentifica) debiti finanziari).

lnoltre, a tale importo è stato aggiunto il valone dei surplus asset, che costituiscono cosset che non concorrono a formare i fiussi di cassa utilizzati per la stima e che consistono, nel caso specifico, nelle partecipazioni in società collegate in essere alla dine dell'esercizio 2023; il valore dei surplus assets è stato stimato in Euro 8,0 milioni. Sulla base del procedimento illustrato, il Consiglio di Amministrazione è pervenuto ad un Equity Value di Olidata di Euro 1005trato,

In considerazione del patrimonio di terzi della partecipata Sferanet, dall'Equity Volue è stato sottratto il valore economico della quota di terzi (precipito sieranet), per Euro 42,0 milioni (perì al 49% della stima di cui sopra con il metrol (pertante), per edro 42,0 milioni
risultato nari a Euro 63,7 milleri risultato pari a Euro 62,7 milioni.

In considerazione del numero totale delle azioni, parì a 114.881.632, il Consiglio di Amministrazione ha stimato un valore di mercato per azione del titolo Olidata pari a circa Euro 0,55. Dal confronto tra 11 teorico prezzo di emissione stimato attraverso l'applicazione del modello valutativo e il prezzo per azione al 19 gennaio 2024 è emerso un premio del 4,96%.

2.3.2.2 Valutazione di Olidata con il metodo dei multipli di mercato

li Consiglio di Amministrazione ha conciotto un'analisi effettuata sul campione di società comparabili ("Peers"), operanti in italia nel settore software/IT Services/Storage & Peripinerats, estratte da Refinitiv. Il campione è tuttavia stato raffinato eliminando quelle società con business meno comparabile a quello di Olidata.

Il Consiglio di Amministrazione ha seguito, in tale contesto, la prassi valutativa che suggerisce l'applicazione dei maltipli di maggiore razionalità e di più diffuso impiego (EV)Ebitola) dal nomento che essi restituiscono risultati più attendibili. Il campione, originariamente di 26

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certifie Pag. 215

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società, è stato ridotto eliminando le aziende con business meno comparabile, ottenendo un campione di 10 società. Il valore medio dei multiplo è risultato pari a 15,03. Applicando il multiplo medio di 15,03 al valore dell'Ebitoa di Olidata del 2023 (pari a Euro 6,1 milioni), si è ottenuto un valore di Enterprise Volue di Euro 91,4 milioni.

Assumendo tale multipio in una prospettiva asset-side, per giungere all'Equity Value è stata sottratta algebricamente la "Posizione Finanziaria Netta", pari a Euro 0,5 milioni, e sommato Il valore dei surplus asset, che costituiscono assets che non concorrono a formare l'EBITDA utilizzato per la stima. Detti surplus ossets, nel caso specifico, si riferiscono alle partecipazioni richiamate sopra, e il relativo valore è quindi stimato in Euro 8,0 milioni.

L'Equity Value di Olidata è risultato pertanto pari a Euro 98,9 milioni.

In considerazione del patrimonio di terzi della partecipata Sferanet, dall'Eguity Value è stato sottratto il valore economico della quota di terzi (pari al 49% di Sferanet), per Euro 40,4 milioni (pari al 49% della stima di cui sopra con il metodo del muitipli di mercato). Tenendo conto del numero di azioni in circolazione (pari a 114.881.632), si è ricavato un valore unitario pari a Euro 0,51. Dal confronto fra II prezzo unitario di Euro 0,51 e Il prezzo per azione al 19 gennaio 2024, è emerso uno sconto del 2,05%.

il metodo dei multipli di mercato ha restituito vaiori prossimi a quelli ottentibili sulla base del fiussi di cassa attesi e delle quotazioni di borsa. Per tate motivo, ai fini della stima del rapporto di cambio possono essere ritendibili anche i valori stimati sulla base del metodo dei multipli di mercato.

2.3.3 Valutazioni effettuate in relazione all'andamento delle quotazioni

l'andamento delle quotazioni deve essere considerato nel processo decisionale in maniera flessibile e senza alcun automatismo, valutandone la significatività, a seconda delle caratteristiche del titolo. La scelta di considerare le quotazioni di borsa è suffragata dalla prassi e dalla dottrina. Il riferimento alle quotazioni di borsa è comunemente accettato e utilizzato a livello sia nazionate che internazionale ed è in linea con il costante comportamento della prassi negli aumenti di capitale di società con azioni quotate in mercati regolamentati. Le quotazioni di borsa esprimono il valore attribuito dal mercato alle azioni oggetto di trattazione e conseguentemente forniscono indicazioni rilevanti in merito al valore economico della società cui le azioni si riferiscono, in quanto riflettono le informazioni a disposizione degli analisti e degli investitori, nonché le aspettative degli stessi circa l'andamento economico e finanziario della società. In tal senso, i prezzi di borsa non si riferiscono a una prospettiva puramente ante fusione poiché possono scontare le prospettive economiche dell'operazione anche prima della relativa deliberazione, purché il quadro informativo sia tale da conferire ragionevole affidabilità alla prospettiva di attuazione dell'operazione.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di esaminare anche l'andamento delle quotazioni delle azioni (e del volumi di scambi) Olidata nell'ultimo semestre (periodo 19.07.23-29.01.24) (Fonte: Refinitiv), confrontate con il FTSE MIB.

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Le statistiche relative ai prezzi delle contrattazioni nell'ultimo semestre hanno mostrato un massimo di Euro 0,86 in data 20.09.23, un minimo di Euro 0,29 in data 28.08.23, e un prezzo medio di Euro 0,53 (Fonte: Refinitiv). La variabilità dei prezzi rispetto alla media è risultata abbastanza elevata, con estremi nell'intorno del -45%/+63%.

All'interno dell'orizzonte temporale semestrale è risultato utile verificare il prezzo medio anche per periodi più brevi (ultimi 15 giorni, ultimo mese, ultimo trimestre).

Con riguardo all'andamento del prezzo dell'azione Olidata nell'ultimo periodo è emersa una scarto rispetto al presso, in un ronge compreso tra Euro 0,533 ed Euro 0,560, con uno scarto rispetto al prezzo di borsa del 19 gennaio 2024 (Euro 0,52) di appena lo 0,7%-2,1%, L'andamento del titolo ha seguito negli ultimi tempi un andamento decorrelato all'indice FTS MIB.

Nello specifico;

nel periodo luglio-settembre il prezzo è rimasto sostanzialmente costante;
nelle prime settimane del mese di settembre vì è stata una forte crescita del prezzo dell'azione Olidata, verosimilmente dovuto alla pubblicazione di comunicati stampa relativi alla sottoscrizione di nuovi accordi di vendita, e alle previsioni del mercato in merito a risultati positivi attesi poi pubblicati con la semestrale 2023;
dell'ultima settimana di settembre il prezzo ha Iniziato a subire una graduale riduzione, per pol attestarsi su valori prossimi a circa Euro 0,56-0,52, che mantiene tudione,
novembre 2023; pel medorime ossis de il man una una 10,56-0,52, che mantiene tuttora da novembre 2023; nel medesimo periodo il FTSE MIB ha subito invece una stabile crescita.

Le statistiche relative al volumi giornalieri di azioni scambiate nell'ultimo semestre hanno mostrato un massimo di circa n. 4,3 milioni azioni la data 20.09.23, un minimo di e. 12 milia azioni in data 07.08.23, e una media di n. 723 mila azioni scambiate giornaliere (Fonte: Reflnitiv). Il turnover giornaliero medio delle azioni scambiato milia. Il volume di scambi presenta un andamento abbastanza irregolare, con scambi ad alta alta
concentrazione in alcune piorneto concentrazione in alcune giornate.

il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di prendere in considerazione quale riferimento significativo nella determinatione del rapporto di cambio le quotazioni medie espresse dal titolinento
Olidata nel periodo più recente nel la sequenti restimativa le quotazio Olidata nel periodo più recente per le seguenti mativazioni:

la volatilità dei prezzi negli ultimi 3 mesi non è risultata e il prezzo si è sostanzialmente stabilizzato nell'intorno di Euro 0,52-0,55, dove si trova alla data del 19.01.24;
i prezzi di mercato medi degli ultimi 15 e 90 giorni sono risultati prossimi rispetto al prezzi medi dell'ultimo semestre (incremento rispettivamente di circa lo 0,9% e del 6%), così dimostrando effetti relativante contenzio repectivaniente di circa in 0,9% e del 6%), così
perfodo di osservazione periodo di osservazione;
i prezzi di mercato sono formati sulla base di un'informativa contabile completa e aggiornata (anche considerando i numerosi comunicati stampa di Olidata pubblicazione dei risultati semestrali).

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Inottre, anche il prezzo minimo raggiunto dalla Società nell'ultimo mese (Euro 0,51 il 18,01 24) può considerarsi non distante dal valore di mercato della Società. Infatti, lo stesso non appare pao considerari non ancondinari e congiunturali, dato che la differenza rispetto al nato medio degli ultimi 15 giorni è parl a poco più del 3%, ed è sostanzialmente allineato rispetto alle modio liogno interno, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che l'andamento ene quocazoni con enezzi medi tendenzialmente rappresentativi del valore economico delle azioni in una prospettiva ante fusione. L'andamento recente dei titolo, e in particolare il uelle uzioni in una prosposizialmente stabile nell'intorno di circa Euro 0,52-0,55, è stato quindi considerato quale utile elemento informativo nella determinazione dei rapporto di cambio.

2.4 Determinazione del rapporto di cambio sulla base delle volutazioni effettuate

I risultati dei due metodi di valutazione applicati dal Consiglio di Amministrazione, oltre all'osservazione dell'andamento di mercato del titolo Olidata, hanno consentito di identificare un intervallo di valori del rapporto di cambio da ritenersi congrui, contenuti entro II ronge 167-172 azioni Olidata per ogni Euro di valore nominale delle quote di Sferanet.

in data 22 gennalo 2024 il Consiglio di Amministrazione di Olidata ha deliberato di individuare un rapporto di cambio pari a n. 169 azioni Olidata per ogni Euro di valore nominale delle quote di Sferanet. Tale rapporto di cambio si inserisce quale valore sostanzialmente medio all'Interno del range individuato, con un leggera propensione verso il risultato restituito dall'applicazione del metodo DCF, maggiormente tutelante per gli azionisti di minoranza di Olidata.

Difficoltà e limiti riscontrati nella valutazione del Rapporto di Cambio 2.5

Il Consiglio di Amministrazione non ha riscontrato nella valutazione dei Rapporto di Cambio specifici limiti o difficoltà, salvo per quanto riguarda le limitazioni intrinseche alle metodologie di valutazione prescelte, seppur normalmente riconosciute e utilizzate nella prassi valutativa sia italiana che internazionale.

2.6 Relazione dell'Esperto

In data 25 gennaio 2024, i Consigli di Amministrazione di Olidata e Sferanet hanno convenuto di presentare richiesta congiunta al Tribunale di Roma per la nomina dell'esperto comune incancato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli effetti Hall'art 2501-sexies C.C.

In data 5 aprile 2024 l'Esperto Indipendente nominato dal Tribunale di Roma ha rifasciato la propria relazione che attesta la congruità del Rapporto di Cambio, come infra definito, e che viene depositata e pubblicata nel termini di legge.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI 3 GODIMENTO DELLE STESSE

La Fusione verrà attuata mediante l'annullamento delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale di Sferanet alla Data di Efficacia e la contestuale assegnazione ai soci di Sferanet diversi da Olidata, sulla base del Rapporto di Cambio, delle Nuove Azioni Olidata.

Olidata S.p.A.

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Le Nuove Azioni Olidata da assegnare al perfezionamento della Fusione saranno emesse alla Data di Efficacia e assegnate in regime di dematerializzazione e per il tramite degli intermediari autorizzati, a partire dalla Data di Efficacia, con i tempi e le modalità che saranno resi noti mediante apposito avviso.

Successivamente alla pubblicazione dei documento di esenzione di cui al paragrafo 1.4, ie Nuove Azioni Olidata che saranno assegnate al soci di Sferanet diversi da Olidata saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Millon, al pari delle azioni Olidata già in essere.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Qualora, in applicazione del Rapporto di Cambio, spettasse ai soci di Sferanet diversi da Olidata di ricevere un numero non intero di Nuove Azioni Olidata, la Società Incorporante procederà alla consegna delle Nuove Azioni Olidata fino a concorrenza del numero intero e sarà riconosciuto ai soci il diritto - da esercitarsi tramite intermediari autorizzati - di ottenere in denaro il controvalore dei diritti frazionari, a prezzi di mercato, senza aggravio di spese o bolli per tali soci. In alternativa, potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Le Nuove Aziani Ollidata assegnate in concembio avranno godimento regolare e parteciperanno agii utili della Società Incorporante dalla data di efficacia della Fusione. Le stesse attribulraano ai foro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di statuto, agli altri possessori di azioni ordinarie di Olidata in circolazione alla data dell'assegnazione.

球 DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Ai fini civilistici, la Fusione - ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. - avrà efficacia, subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive di cui al precedente paragrafo 1.4, della data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto notarlie relativo alla Fusione (l'"Atto di Fusione") presso il Registro delle Imprese prescritte dall'art. 2504-bis, comma 2, c.c., ovvero dalla data suocessiva che sarà indicata nell'Atto di Fusione di cui all'art. 2504 c.c. Ila "Data di Efficacia"), farmo restando che in nessun caso la Data di Efficacia della Fusione sarà antecedente alla dia di iscrizione dell'Atto di Fusione presso i competenti Registri delle Imprese.

A pertire dalla Data di Efficacia, la Società incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, della Società Incorporanda e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e dovert di qualsiasi natura facenti capo alla medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 1, c.c.

Ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 1, punto 6, cod. civ., e dell'art. 2504-bis, comma 3, cod. civ., le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bifancio della Società Incorporante a partire della Data di Efficacia. Da quest'ultima data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

La Fusione è un'operazione societaria straordinaria fiscalmente neutrale, ai sensi dell'articolo [72 del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986. Essa non determina, pertanto, l'emersione di

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plusvalori o minusvalori rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. La società incorporante subentra nei valori fiscalmente riconosciuti di assets e l'abilities dell'incorporata acquiviti con la fusione. Analoga disciplina si appilca anche ai fini IRAP. L'operazione di fusione è fuori somono di applicazione IVA (articolo 2 del DPR n. 633/1972) ed è soggetta a imposta di registro in misura fissa (articolo 4 del D.P.R. n. 131/1986).

e ASSETTO AZIONARIO DI OLIDATA

દે. 1 Assetto azionario di Olidata ante Fusione

Alia data della Relazione illustrativa, gli azionisti che, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, possiedono un numero di azioni ordinarie di Olldata rappresentanti una partecipazione superiore al 5% dei capitale sociale sono indicati nella tabella che segue.

Azsonista	% sul capitate sociale
Cristlano Rufini	23,38%
Le Fonti Capital Partners S.r.I.	8,56%
Mercato	38,065%

6.2 Assetto azionario di Olidata ad esito della Fusione

Sulla base del capitate sociale di Olidata alla data della Relazione illustrativa, la tabella che segue illustra l'azionariato della Società incorporante alla della nellazione musitadora, la taa

Azionista. the first of the country of the county of	11 - 1 - % sul capitale sociale
Cristiano Rufini	69,7%
Le Fonti Capital Partners S.r.f.	5,2%
Mercato	25,146

Alla Data di Efficacia della Fusione il controllo su Olidata continuerà ad essere esercitato ai sensi dell'art. 2359 c.c. da Cristiano Rufini il qualo verrà a detenere una partecipazione pari a circa il 69,7% del capitale sociale della Società Incorporante.

EEFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 TUF P

Alla data della presente Relazione, sulla base delle informazioni rese note ai sensi dell'art. 122 dell'arte probanta Relazione, solle Dase belle informazioni rese note ai sensi dell'art. 222
dell'atta. Olidata.

8 DIRITTO DI RECESSO

Con riferimento alla Fusione non sussistono i presupposti per l'insorgere di una causa di recesso in capo agli azioni di Chi il crema alla con per finsorgere di una causa di recesso
di legge, di legge.

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RE VALLA

EMARKET SDIR certified

l soci di Sferanet, mediante sottoscrizione di apposite lettere consegnate alla medesima Società Incorporanda, hanno rinunciato all'esercizio del diritto di recesso a loro attribuito ai sensi dell'art. 2473 c.c., in caso di mancato consenso alla delibera assembleare di Fusione.

9 MODIFICHE STATUTARIE

A seguito e per effetto della Fusione, a partire dalla Data di Efficacia, lo Statuto Sociale di Olidata, sub art. 4, subirà modifiche relative alla variazione del capitale sociale e del numero di azioni in circolazione, alla luce delle Nuove Azioni Olidata emesse a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale, come descritto in narrativa, a servizio del Rapporto di Cambio.

Lo Statuto Sociale di Olidata quale Società Incorporante sarà altresì modificato, a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione:

sempre con riferimento all'art. 4, con eliminazione del riferimento alla domiciliazione degli azionisti, per ogni effetto di legge, presso l'indirizzo risultante dal libro soci, al fine di adeguare lo statuto alla circostanza che le azioni Olidata sono soggette al regime di dematerializzazione e di gestione accentrata alle stesse applicabile in quanto negoziaza su un mercato regolamentato:
all'art. 11, con incremento del numero minimo e del numero massimo del componenti del Consiglio di Amministrazione che, post Fusione, saranno pari, rispettivamente, a 5 e 9 membri. Inoltre, le disposizioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista, riportate nel medesimo art. 11 dello statuto, saranno modificate per tenere conto di tale variazione nel numero minimo e massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come pure di alcuni necessari aggiornamenti conseguenti ad interventi normativi in materia di requisiti di indipendenza e di equilibrio di genere nella composizione degli organi di gestione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati;
all'art. 12, con inclusione della precisazione per cui il Consiglio di Amministrazione avrà competenza, tra l'altro, per gli adeguamenti dello statuto e del regolamento assembleare dipendenti dai venir meno di disposizioni normative;
all'art. 16, con elliminazione della previsione di un'indennità di fine rapporto in favore degli amministratori:
all'art. 17, con eliminazione di riferimenti nomnativi non più attuali in materia di equilibrio di genere nella composizione del collegio sindacale delle società con azioni quotate in mercati regolamentati e aggiornamento delle disposizioni relative alla composizione delle liste per il rinnovo dei componenti dell'organo di controllo e alla documentazione delle presentare a corredo di tali liste;
all'art. 18, con aggiornamento dei riferimenti alla revisione legale dei conti in linea con la conti in linea con la conti in linea con la conti in linea con la con la con la normativa vigente;

all'art. 21, con riferimento alla discipline del riparto degli utili netti, al fine di tenere conto dell'eliminazione della previsione statutaria concernente l'accantoni dell'indennità di fine rapporto a favore degli amministratori e con eliminazione del rferimento al pagamento dei dividendi mediante casse designate dal Consiglio di Amministrazione.

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Per maggiori dettagli in merito a quanto sopra si rimanda all'Allegato B del Progetto di Fusione, il quale illustra tramite una tabella comparativa il nuovo testo della Statuto Sociale di Olidata, con evidenza delle modifiche in grassetto sottolineato

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione di Olidata sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Olidata S.p.A.,

esominato il progetto di Fusione per incorporazione di Sferanet S.r.I. in Olidata S.p.A.;
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Dlidata S.p.A. predisposta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice civile, dell'art. 125-ter del TUF, e dell'art. 70 del Regolamento Emittenti, e relativo Allegato 3A, nonché la proposta M formulota:
presa atta delle situazioni patrimoniali di Sferonet S.r.i. e Olidata S.p.A. ol 30 settembre 2023;
preso atto della refazione sulla congruità del Rapporto di Cambio redatta da KPMG, quale esperto indipendente nominato ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice chille dal Tribunale di Roma;
preso atto dell'informativa ricevuta ed esaminata la documentazione messa a disposizione del pubblico in relazione ci presente punto all'Ordine dei Giorno;
preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale copitale sociale di Olidata è interamente sottoscritto e versato;
tenuto conto delle motivazioni strategiche sottese alla realizzazione dell'Operazione, come lilustrate in narrativa;

delibera

di approvare, sulla base della stuazione patrimoniale di Olidata al 30 settembre 2023 e 1 della stuazione patrimoniale di Sferonet S.r.i. al 30 settembre 2023, il progetto di fusione per incorporazione di Sferanet in Olidata ai sensi dell'are. 2501-ter del Codice civile al termini e condizioni ivi previsti e, in particolare, di approvare il rapporto di cambio pari a n. 169 nuove azioni Olidata per ogni Euro 1,00 di quoto del capitale sociale di Sferaret posseduta alla Data di Efficacia da ciascuno dei suoi soci diversi da Olidata;
di approvare l'oumento di capitale sociale di Olidata, con esclusione dei diritto di opzione, 2. per un importo complessivo nominale pari a Euro 8,892.184 con emissione di n. 77.977.952 azioni ordinarie con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla dato di emissione, da assegnarsi ai soci di Sferanet diversi do Olidata per servire il rapporto di cambio di cui al precedente punto 1);
di approvare espressamente le modifiche agli artt. 4, 11, 12, 16, 17, 18 e 21 dello Statuto การ Sociale, come illustrate nel progetto di fusione testé approvato e riportate nel testo di Statuto Sociale della società incorporante, allegato al progetto stesso, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di efficacia della fusione;
di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di খাঁ Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgluntamente fra loro e con

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focolta di subdelega, ogni più ampio potere per convocare l'Assemblea degli azionisti e per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, Il potere di:

predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione (1) dell'operazione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza, dacumento o prospetto allo scapo necessario o opportuno;
(1) modificare le espressioni numeriche contenute nell'art. 4 dello Statuto Sociale con rfferimento all'ammontare del capitale sociale e al numero di azioni di Oliotto a seguito del perfezionamento della fusione e dell'esecuzione dell'aumento di capitale, di capitale, come descritto in narrativa;
(ili) effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, nessuno esclusa, anche di pubblicità legale e di informazione ol pubblico, previste dal Codice Civile, dinche offe e regolomenti tempo per tempo vigenti, nonché ogni più ampio potere per dore attuazione alle deliberazioni di cui sopra e, in particolore, per adempiere olle formalità necessarie offinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare qualsiasi modificazione e/o integrazione e/o soppressione, di carattere formale e non sostanziale, che si dovesse rendere necessaria efo opportuna in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese o comunque a seguito di richiesto di ogni Autorità competente, competente, con espilicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, nonché, in genere, di complere, futto quanto occorra per la completa esecuzione delle delle delle circoloni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compresa l'Incarico di depositiare presso il competente Registro delle Imprese lo
Statuto Saciole raniemetet Statuto Sociale uggiornato®.

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· ··

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certified DLIND 223 a 500 OTAIO

Via Giulio Vincenzo Bona, n. 120 5 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea Peruzy

Olidata S.p.A.

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KPMG S.p.A.

Via Curtatone, 3 00185 Roma RM Telefono +39 06 80961.1 Email [email protected] PEC [email protected] ALLEGATO

AL N. 3054 RACCOLTA DI

Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio delle azioni ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile

Al Soci di Ofidata S.p.A.

Al Soci di Sferanet S.r.I.

ాని Motivo, oggetto e natura dell'incarico

Revisione e organizzazione contabile

Con decreto emesso in data 19 febraio 2024 siamo stati nominati dal Presidente del Tribunale di Roma, su ricorso congiunio della Olidata S.p.A. (nei seguilo "Olidata" o la "Società Incorporante"), socieià Incorporante"), socieià avente azioni quotate sul mercato regolamentato Euroriext Milleto, capogruppo dell'omonimo gruppo (nel ner estrambe le sociota nocinado si. (nel seguito "Steranel" o "Società Incorporande"), quail l'esperi per entrambe le se redazione della relazione sulla congrafia del rapportantel (quali "e azioni (nel seguito il "Rapporto di Cantibi") e per l'indicazione degli elizi elementi di cui elle nenti di cui all'eri. 2501sexies del Codice Civile nell'ambito della fusione per l'incomenti di cui elleri dell'erit, 2004
"Euskone" o archa l'i Decordione di Gualina ell Constructione (nel seguito (" "Eusione" o anche ("Operazione dolla Resorte per encorporazione (nel seguito (""Operazione").
"Fusione" o anche ("Operazione di Fusione") di Sferanet in Olidata (nel seguito

Al fini del presente Incarico, abbiano ricevuto dai rispettivi Consigli di Amministrazione di Olidata e di Sferanet (nel seauto i Consigli di Amministrazione" o gli "Amministratori") il progetto di folkali.
Abbiamo, inolte, ricevuto is dal Consistico di Amministratori") il progett Abbiano, inoltre, ricevuto italia di Ammirazione di Olidata la relazione di Diture,
(nel seguito la "Relazione"), do indire a sluctione di Olidata la relazione degli Amminis (nel seguito la "Relazione"), che inclica, il unonito di Deada la relazione degli Amministratori
dell'art, 2501-duincules del Colica, il Ponnato di Constito giuridico ed econ dell'ari. 2501-quinquies del Codice Civile, il Rapporto di Cambio, nonché i criteri e le conomico ed economico est deteminazione dello stesso, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 gennalo 2024 (nel seguito il "Progetto di Fusione"). A tal proposito, si fa presente in data 25 gennato 2024 (nel alla del 1999 de l'Elevio J. Feal proposaro, si la presente che i Soci di Steranet hanno immoriato
Civille

Gli Organi Arministrativi di Sferanet e Olidata ci hanno altrest trasmesso ie relative situazioni patimoniali di fusione al 30 estiembre 2023 ("Stuzzioni Petimoniali di fusione"), redative situzzioni
2001-quater del Codice Civile ed announte desil Orani Perimoniali di fus 2501-quater del Codice Civile ed approvate dagli Organi Amministrativi nelle riunioni del 25 gennaio
2024.

La Fusione costituisce per Olidata un'operazione con parte correlata di "maggiore rilevanza" in base alla concedura approvata dal Consiglio di Anninistrazione al sensi del Regolamento adottato dalla CONSOB
con delibera a . 17221 del 12 marc 2010 c rusessative anto adottato dalla con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive al regislamento
con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni,

ll Progetto di Fusione sarà sottoposto all'approvazione delle Assemblee straordinarie dei Soci di Sferanet i Soci di Soci e Salano Galla delle Alle Assemble Straordinarie Straordinarie dei Soci di Soci di Soci di Soci di Soci di Soci di Soci di Soci di Soci di Soci di Soci

KPH33 വർ 3.4.4. പ വേട്ട ടരസ്ക Indical por ജൂർന്ന് നിന്നും ദേശീയും പ വ
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idata S.p.A./Sferanot S.J.J.

Relazione della seccietà di revisione sul Rapparto di Cambia dell'art. 2501-seves del Cadice Civile 5 acrife 2024

2 Sintesi dell'operazione

In data 25 gennaio 2024, i Consigli di Anministrazione di Otidata e Sferanet hanno deliberato in mestico all'Operazione di Fusione, sulla base del Rapporto di Cambio determinato nella misura di n. 109 nuove azioni Olidata ogni Euro 1,00 di quota del capitale sociale di Sferanet, posseduta alla Data di efficacia di ciascuno del soci della Società Incorporanda diversi da Olidata.

Come specificato nella Relazione degli Amministratori di Olidata redatta ai sensi dell'ari. 2501-quinquies del Codice Civile, l'Operazione si riferisce alla fusione per incorporazione di Sferanet, società controllata al 51% da Olidata, nella medesima Società Incorporante. La Fusione completa Il percorso avvicato con il conferimento in Olidata, eseguito in data 18 ottobre 2022, della partecipazione rappresentativa del 51% del capitate sociale di Sferanet, al fine di porre fine alla procedura di concordato.

La Fusione costibilisce un'operazione tra parti correlate poiché Olidata controlla di diritto, ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., Sferanet, appartenento pertento le due società al medesimo gruppo. Alfa luce di cio, e del carattere di maggiore tilevanza dell'Operazione, il Comitato Parti Corretate ha rilascisto in data 24 gennaio 2024 il proprio parere favorevole vincolante. Include 31 gennaio 2024, Olidata ha pubblicato il documento informativo relativo all'Operazione previsto dalla discipline sulle operazioni con parti correlate.

In data 25 gennalo 2024, i Consigli di Amministrazione di Olidata e Sferanet hanno aperovato il Propetto di Fusione.

Come illustrato nella Relazione, la Fusione si inserisce nell'ambito di un ampio progetto principalmente diresto:

a razionalizzare e semplificare la catena di controllo del Gruppo Olidata, anche al fine di snellire t (i) processi decisionali e risparmiare risorse attualmente dedicate all'amministrazione delle due Societa:
(ii) ad ottimizzare la gestione finanziarla e dei flussi economici, con conseguenti economie di costi, mediante la titolerità diretta in Olidata delle attività attualmente sviluppate da Sferanet;
(li) nel rispetto del suddetto obiettivo di economicità della gestione, a conseguire un maggior grado di efficienza operativa nonché a una migliore organizzazione e governance del Gruppo Olidata, sempificando l'esercizio del controlio (al momento indiretto) sulle pertecipazioni nelle società operative detenute da Sferanet.

Nall'ambito dei medesimo di razionalizzazione e ottinizzazione della configurazione del gruppo Olidata perseguito mediante la Fusione, tenuto conto dell'articolazione societaria in essere, Olidata procederà anche ad un riassetto organizzativo ed operativo delle attività attualmente svoite da Sferanet e dalle sue controllate, al fine di consentire una più efficace focalizzazione sulle area di brasinesse che sarà implementato e completato successivamente alla Data di Efficacia della Fusione.

Con riferimento ella Fusione non sussistono i presupposti per l'insorgere di una causa di recesso in capo agli azionisti di Olidata e per gli effetti dell'art. 2437 c.c. eto di affre dispoizioni il legge,

f soci di Sferanet hanno confermato la volontà di rinunciare all'esercizio del diritto di recesso a loro attribuito ai sensi dell'art. 2473 c.c., in caso di mancato consenso alla dell'orra assembleare di fusione.

প Natura e portata della presente relazione

Al fina di fornire agli azionisti di Olidata e ai soci di Sferanet idonee informazioni sul Rapporto di Cambio, la presente relazione indica i metodi seguiti dal Consigli di Amministrazione per la sua determinazione e le difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate; essa contiene, inottre, la nostra valutazione sull'adeguatezza nella circostanza di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbittarietà, sull'importanza relativa attribuita dai Consigli di Amministrazione a ciascuno di essi nonché sulla foro corretta applicazione,

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Olidata S.D.A./Sferanet S.r.L.

Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio dell'e azioni dell'art. 2501-series del Codice Civilo 5 aprile 2024

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Organi Annministrativi non abbiamo effettuato una valutazione economica delle società soinvolte nell'operazione di Fusione. Tate valutazione è stata svolta esclusivamente dagli Organi Amministrativi che, a tal fine e per la determinazione dei Rapporto di Cambio, hanno fatto proprie le analisi tecniche contenute in una fairness opinion masciata dal Prof. Tiscini (di seguito I"Advisor"), nominato dal Comitato Parti Correlate di Olidata a supporto del proprio parere di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione di Sferanet non si è invece, avvalso di alcuna fairness opinion in sede di valutazione del Rapporto di Cambio.

La presente relazione à stata predisposta esclusivamente ai fini di quanto previsto dall'art. 2501-series del Codice Civile e nell'ambito dell'operazione di Fusione. Essa, pertanto, non può essere utilizzata In tutto o in parte per scopi difformi.

যা Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del presante Incarico abbiamo oftenuto direttamente da Olidata e Sferanet i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispacie. In particolare, abbiamo analizzato la seguente documentazione:

gli statuti sociali di Olidata e Sferanet e la bozza del nuovo statuto di Olidata post fusione;
il Progetto di Fusione;
i verbali (o le relative bozze) delle nunlori del Consiglio di Amministrazione di Olidata tenutosi dal 15 gennaio 2024 alla data della presente relazione:
i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione di Sferanet tenutesi dal 15 gennaio 2024 alla data dalla presente relazione
la Relazione degli Amministratori di Olidata redatta al sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile;
ia rinuncia da parte dei Soci di Sferanet alla predisposizione della Relazione degli Amministratori prevista dall'articolo 2501-quinquies del Codice Civile;
il comunicato stampa di Olidata di approvazione del Progetto di Fusione;
· la situazione patrimoniale al 30 settembre 2023 di Olidata, non assoggetata a revisione contabile;
la situazione patrimoniate al 30 settembre 2028 di Sferanet, non assoggeleta a revisione contibile; ﻪ
i blianci di Qlidata degli ultimi tre esercizi (2022, 2021 e 2020), unitamente alle relazioni di revisione legale;
. i bilanci di Sferanet degli uttimi tre esercizi (2022, 2021 e 2020), unitamente, per gli esercizi 2021 e 1 2022, alle relative relazioni di revisione legale;
· il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 di Sferenet, approvato dal Consiglio di Amministrazione i del 27 marzo 2024;
il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 di Olidata, approvato dal Consiglio di Areministrazione del 28 marzo 2024;
il Piano industriale del Gruppo per il pestodo 2024-2026, approveto in clate 22 gennato 2024 dat Consiglio di Amministrazione di Olidata ("Piano Olidata 2024-2020");

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Onlazione della società di revisione sol Repporto di Cambio delle azioni dell'art. 2601-sexies del Codice Civile 5 aprille 2024

Il Plano Industriale di Sferanet per il periodo 2024-2026, approvato in data 22 gennaio 2024 dal Consiglio di Amministrazione di Sferanet;
la faimess opinion filasciata in data 22 gennaio 2024 del Prof. Tiscini, nominato dal Comitato Parti Correlate di Olidata a supporto del proprio parere di competenza, in merito alla congruità del Rapporto di Cambio, in cui sono riportati analiticamente, tra l'altro, le metodologie di valutazione adottate, i parametri ed i dati utilizzati nel modelli di valutazione ed i valori risultanti dalla applicazione di tali metodologie;
cocumentazione di lavoro resa disponibile dall'Advisor in cui, tra l'altro, sono riportati analiticamente ie metodologie di valutazione adottate, i parametri ed i dali utilizzati nei modelli di valutazione ed i valori risultanti dalla epplicazione di tali metodologie;
ie intornazioni fornite nell'ambito di apposite sessioni di confronto can le strutture di Olidata nonché con il cifato Advisor coinvolto nell'Operazione;
il documento informativo relativo alle operazioni di maggiore nievanza effettuate con parti correlate di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento CONSOB adottato con dellbera n. 17221 del 12 marzo 2010, pubblicato sut sito internet di Olidata in data 31 gennaio 2024;
le informazioni pubblicamente disponibili (prezzi di mercato, volumi di scembio, eco.) raccolte attraverso information provider di mercato, relative al titolo Olidata.

Metodi di valutazione adottati dal Consigli d'Amministrazione per la แว determinazione del Rapporti di Cambio

Metodologie di valutazione adottate 5.1

I Consigli di Amministrazione hanno tenuto conto dell'Operazione per la determinazione del rapporto di cambio ed in particolare:

l'Operazione riguerda una società coerativa (Sferanet) ed una società (Olidata) che funge in sostanza da holding di controllo e da proprietaria del marchio; pertanto, la valutazione non riguarda due business distinti, ma uno stesso business caratterizzato da due perimetri diversi quanto alla titolarità di asset intanglialli e oggetto di strutture proprietarie diverse;
Olidata detiene il 51% delle quote di Sferanet, pertanto il cambio ha illevo per i soci terzi che detengono il restante 49% delle quote di Sferanet;
i risultati economioo-patrimoniali-finanziari di Olidata sono ascrivitàlii quasi esclusivamente a Steranet ed alle sue controllate, che contribuiscono per circa il 99% ai ricavi consolidati di Olidata, ed a circa li 96% dei margini in termini di EBITOA ed EBIT (Dati consuntivi preliminari al 31.12.2023);
· fazionista di controllo di Olidata è Cristiano Rufini con una quota azionaria del 63,3%, il quale è anche indirettamente socio di controllo di Sferanet, con una quota diretta del 46,03% e una quota indiretta (per Il tramite di Olidata) del 27,18% (il 53,3% del 51% di Steranet posseduto da Olidata);
l'Oberazione prevede che al soci terzi di Sferanat siano offerte azioni ordinarie di Olidata in proporzione corrispondante al valore delle quote da questi delenute in Sfevanet ante fusione.

Tenuto conto di quanto esposto, i Consigli di Amministrazione, con l'ausillo dell'Advisor, hanno proceduto ad effettuare la valulazione della Società sulla base della capacità reddituale delle stesse, senza tenere conto degli effetti dell'Operazione, paichè i soci terzi di Steranet dovranno essere compensali, mediante fe nuove azioni Olidata, del valore as is della quota partecipativa prima della fusione; allo stesso modo, gli attuali azionisti di Olidata, dovranno vedere dilluita la toro quota partecipativa in funzione del rapporto

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ta S.p.A./Sferanet S.r.s. Releazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio dell'art. 2501-sexies del Codice Civile

5 aprile 2024

relativo tra i valori di mercato dei due complessi aziendali in una prospettiva es is, senza tenere conto delle aspettative di risultato addizioneli conseguenti all'effetto stesso dell'Operazione.

In particolare, i Consigli di Amministrazione hanno definito il Resporto di Cambio sulla base delle seguenti metodologie:

Metodo del Discounted Cash Fiow ("DCF"); i.
រើ. Metodo dei Multipli di Mercato.

Al fine di verificare le risultanze delle aralisi con riferinento alla detereminazione del valore economico di Olidata, I Consigli di Amministo sono internetto alla Gelerenni azioni e dell'Electronico della quotazione del titolo della società in borsa.

5.1.1 Metodo del Discounted Cash Flow

ll metodo DCF si base sui principio che il valore economico di una azienda sia pari alla somma delle seguenti componenti:

I flussi di cassa operativi nelli che l'azienda sarà in grado di generate in futuro, sconiati ad un tesso ol attualizzazione pari al costo medio ponderato dei capitale in tituro, scoriedi ad un tesso
f l'attualizzazione pari al costo medio ponderato dei capitali Average Cost of "WACC"); i flussi di casa futuri vengono generalmente espitalitàti per un numero definito di enni (periodo espilolio), successivaniente al quali viene ipotizzata la generazione, di anni
un flusso di cessa sostenibile in nemeluió: un flusso di cassa sostenibile in perpetuità;
ia postzione finanziaria netta dell'azienda espressa a valori di mercato e determinate con sfferimento alla dala della valutazione;
li valore di merceto di aventuali attività ("surpitos assets") non inerenti alla gestione caratteristica e non considerati, per altri motivi metodologici, nei fiussi di cassa operativi,

L'applicazione del metodo comporta l'utilizzo della seguente formula:

$$\begin{array}{rcl} \mathsf{V} &= \mathsf{FFN} & \mathsf{+} \Sigma & \mathsf{FCF} \stackrel{\mathsf{W}}{\mathsf{V}} & \mathsf{+} \mathsf{W} \mathsf{A} \mathsf{CC} \mathsf{V} \mathsf{{}\mathsf{F}\mathsf{+}} \mathsf{T} \mathsf{V} \mathsf{{}\mathsf{T}\mathsf{V} \mathsf{{}\mathsf{S}} \mathsf{A} \mathsf{R} \end{array}$$

dove-

S valore del capitale economico dell'azienda;
PFN posizione finanziaria netta;
FCFk flussi di cassa operativi netti del periodo esplicito;
n numero di anni del periodo esplicito;
WACC = costo medio ponderato dal capitale;
TV valore residuo ("terminal value");
SA attività non strumentali ("surplus assets").

5.1.2 Metodo dei Multipli di Mercato

il metodo dei multipli di mercato si fonda sull'analisi delle quotazioni borsistiche riferite ad un campione selezionato di società riteriute comparabili in termini di settore di altività, mercali di riferite ad un can
selezionato di società ritenute comparabili in termini di sativi caratteristica operative, alla società o al ramo d'azionia oggetto di valulazione e componi l'inclividuazione di moltiplicatorimuliipii, desunti rapportanto alla capitalizzazione e comporita
natura economica, patrimoniale, finanzionia e lanali alla capitalizzazione o dell'Altarene di moltipit, destritt repportanto alla capitalizzazione di bo
natura economica, patrimoniale, finanziaria o legati all'operazività delle società stesse,

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SDIR 005 8 500

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Relazione della società di revisione sul Rapporto di Cambio dell'elt. 2501-secces del Codice CNIC 5 ande 2024

L'appilcazione del metodo dei multtipli di borsa he previsto le seguenti fasi:

· selezione e analisi di un campione di società comparabill;
· definizione dell'intervalio temporale di riferimento;
identificazione del parametri rilevanti espressivi dei velore dell'azienda valutata;
identificazione dei prezzi rappresentativi dei titoli azionari;
calcolo del multipli (coefficienti moltiplicativi);
applicazione del multipli agli indicatori economico/patrimoniali della società oggetto di valutazione,

Nei caso specifico il moltiplicatore selezionato fa riferimento al rapporto tra valore del capitato investito Nei vaso specifico il moltphodici o consine operativo lordo (EBITDA) delle società analizzate.

li valore dei capitale investito (EV) è determinato come somma del valore di mercalo delle fonti li valore, ovvero patrimonio (valorizzato attraverso la capitalizzazione di borsa) e deblic finanziario netto, L'EBITDA corrisponde al risultato ante ammoriamenti, gestione finanziarile il estimato e imposte, e rappresenta un indicatore economico particolamente adatto per le comparazioni de l'existere e impose, e rapproxondo un masce un'indicazione empirica del valore del business a Ilvello internazione della loro redditività operativa e al lordo della struttura finanziana.

Difficoltà e limiti riscontrati nella valutazione dagli Amministratori છ

I Consigli di Amministrazione non hanno riscontrato nella valutezione del Rapporto di Cambio specifici l'oonogir er selvo per quanto riguarda le limitazioni intrinseche alle metodologie di valufazione prescelte, seppur normalmente riconosciute e utilizzata nella pressi valutativa sia italiana che ค้ามาวังกล่อ

Risultati emersi dalle valutazioni effettuate dai Consigli d'Amministrazione,

modalità di assegnazione delle azioni e loro caratteristiche

7.1 Risultati emersi dalla valutazione effettuata dai Consigli di Amministrazione

I valori dei capitali economici di Olidata e Sferanet, nonché i relativi rapporti di cambio, determinati dagli i varoi ri con l'eusilio dell'Advisor sulla base dell'applicazione delle metodologie precedentemente descrifte, sono riportati nella saguente tabella.

Rapporto di Cambio - Prospetto di Sintasi 2017 8 21:00 10 2370
	CCF	KUHIps
IValors economico 190% Oldeta	62.701.113	58.513.527
I Malore accomica 48% Steranet	42.050.341	40.357.357
I Valore aconomico Oldate post tua iona	434.751.454	98.910.880
I Namero azioni Olidata in circolazione	114 881 832	114.881.588
i Numero azioni Olidala di nuova envissionis	37.045.072	79.343.519
] Quote al partectpazione soci terzi di Sferanat da concambiare	45%	45%
I numero azioni Oldata post fusione	191 926 704	184.198.151
I Valare nominale quota del seol terzi di Sferanet	461 408	484 408
Rapporto di camblo	167	472

I risultati dei due metodi di valutazione, oltre all'osservazione dell'andamento di mercato del titolo Olidata che conferma le risultanze dell'applicazione delle metodologie sopra menzionale, hanno consentito di identificare un intervallo di valori del rapporto di cambio all'interno di un range pari a 167-172 azioni Olidata per ogni Euro di valore nominale deite quote di Sferanet.

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Thefara S.n.A./Steranet S.r.f.

Relazione della sociolà di revisione sul Rapparto di Cambio della azioni dell'ari. 2501-sexies del Codico Chile 5 sprite 2024

in data 22 gennaio 2024 il Consiglio di Amministrazione di Olidata ha deliberato di individuare un Rapporto di Cambio pari a n. 189 azioni Olidata per ogni Euro di valore nominale delle quote di Sferanet.

Tale Rapporto di Cambio si inserisce quale valore medio all'interno del range individuato.

7.2 Modalità di assegnazione delle azioni e foro caratteristiche

Secondo quanto riportato nel Progetto di Fusione, si darà attuazione all'operazione di Fusione messiante annullamento delle quote rappresentative dell'intero capitale di Sferanet e la contestuale assegnazione delle nuove azioni Olidata si soci di Steranet diversi da Olidata, sulla base del Rapporto di Cambio,

8 Lavoro svolto

Con riferimento alla natura del nostro incartco, abbiamo:

analizzato i Progetti di Fusione delle Società e la relazione dei Consiglio di Amministrazione di Olidata redatta ai sensi dell'art, 2501- quinquies del Codice Civile;
raccolto, anche attraverso discussione con la Direzione di Olidata, informazioni circa gli eventi verificatisi dopo la chlusura delle situazioni patrimoniali sopra menzionate che possano avere un impatto significativo;
discusso i ciflizzati per la redazione dei dati previsionali e posti alla base della determinezione del Rapporto di Cambio, fermo restando le incertezza ed i limiti connessi ad ogni tipo di dato previsionate che, pur riflettendo le aspettative delle Società, è soggetto a rischi ed incertezze tegate all'effettiva realizzazione delle ipotesi sottostanti all'esercizio di pianificazione;
· esaminato la fairness opinion sul rapporto di cambio predisposta dall'Advisor, Prof. Riccardo Tiscini;
analizzato e discusso con l'Advisor l'approcclo valutativo, le metodologie adottate ed in generale il lavoro complessivamente svolto e le risuitanze dello stesso;
verticato la completezza e non contraddittorietà delle motivazioni addotte dal Consigli di Amministrazione riguardariti i metodi valutativi adottati nella determinazione dei Rapporti di Cambio;
analizzato criscamente i metodi utilizzati dai Consigli di Amministrazione, con il supporto dell'Advisor, ed ogni elemento utile ad accertare se gli stessi fossero idonei, nelle specifiche circostanze, a determinare i valori economici delle Società al fini della delerminazione dei Rapporti di Cambio;
vertificato l'uniformità dell'applicazione dei metodi di valutazione e la correttezza maternatica del calcolo del Rapporto di Cambio determinato mediante l'applicazione dei metodi di valulazione adottati di Consigli di Amministrazione, anche attraverso l'analisi delle carte di lavoro predisposte dall'Advisor;
effettuato alcune sensitivity analysis con l'oblettivo di verficare quanto il Rapporto di Cambio prescetto sia influenzabile da variezioni nelle ipotesi e nel parametri assunti;
· varificato la coerenza dei dalizzati rispetto alle fonti di riferimento e con la documentazione utilizzata, descriffa nel precedente paragrafo 4;
ottenuto un'attastazione che evidenzia la circostanza che, per quento a conoscenza dei legati rappresentanti delle Società alla data della presente relazione non sono maturate circostanze modificative dei dali e del contenuti della documentazione analizzata, né si sono verificati eventi tali da modificare la valutazioni espresse dai Consigli di Amministrazione per la determinazione dei Rapporti di Cambio, quest'ultime poste alla base della presente relazione.

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Pag. 231 a 500

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Relazione della società di revisione sul Rapparto di Cembro della azioni ei sansi dell'art. 2501-sexies del Codice Clubie 5 sarija 2024

ਰੇ Commenti sull'adeguatezza dei metodi utilizzati e sulla validità delle stime prodotte

Con riferimento al presente incarico si ritlene opportuno soltolineare che la finalità principale del procedimento decisionale dei Consigli di Amministrazione consiste in una stima del valori economici relativi alle singole Società oggetto della Fusione, effettuata attraverso l'applicazione di criteri ornogenei ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio.

In termini generali, pertanto, le valutezioni proposte non possono essere assunte quali indicazioni del valore assoluto delle società partecipanti alla Fusione, ne sono utilizzabili per finalità diverse da quelle strattamente connesse alla realizzazione dello scambio azionario nell'ambito dell'Operazione di Fusione.

Giò premesso, le nostre principali considerazioni relativamente alla sagionevolezza e non arbitrarietà dei metodi adottati dai Consigli di Amministrazione di Olidata e Sferanet sono le seguenti:

la scalla degli Amministratori di adottare, per la deferminazione del Rapporto di Cambio, il metodo del Discounted Cash Flow ed il metodo dei multipli di mercato, risulta in concreto, anche alla luce della prassi di mercato e dell'Operazione dell'Operazione, regionevole e non arbitreria, lanotre, le Relazioni predisposte dagli Amministratori per illustrare l'Operazione di Fusione in esama descrivano ampiamente le caratteristiche delle diverse metodologie utilizzate e le modalità della foro attuazione;
· le metodologie valutative adottate dai Corsigli di Amministrazione con il supporto dell'Advisor, sono basate sull'appilicazione di metodi noti in dottrina, universalmente accettati ed utilizzati nell'aprasi professionale. Tali metodologie sono ritenute, dalla tearla finanziaria, adeguata e correttamente applicabili con riferimento ad imprese che presentino prospettive tall da garantire la continula aziendale:
· i criteri adottati dai Consigli di Amministrazione per la valutazione delle Società coltevolte nell'Operazione sono improntati ad un principio di omogenettà valitàtiva in grado, nel contempo, di esprimere valori comparabili ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio e cogliere le caratteristiche specifiche di ognuna di esse;
la pari cignifia assegnata ai melodi siliizzati dagli Amministratori nell'individuazione del range di valori di riferimento non ha comportato la necessità di individuare critteri di importanza relativa;
· l'osservazione dell'andemento di mercato del titolo Olidata, che conferma le risultanze dell'applicazione delle metodologie di valitazione del Discounted Crash Flow e dei multipli di mercato, appare ragionevole in presenza di una società con azioni quotate sui mercato regolomentato
l'identificazione di un campione di società comparabili nonché del molliplicatori adottati per l l'applicazione del metodo d'estato donportubili norone del moltopicalone del
pressi pressi.

10 Limiti specifici emersi nell'espletamento del presente Incarico

Refalivante alle principali difficolità ed ai limiti incontrati nello svolgimento dei presente incarico, in aggiunta a quanto glà riportato nei paragrafi precedenti, si segnala quanto segue:

l'applicazione del metodo DCF prescello dai Consigli di Amministrazione ha richiesto l'utilizzo di dati prospettici che sono per loro natura aleatori, soggetti a significativi cambiamenti di scenatio e sensibili a variazioni del contesto di mercato e dello scenario macro-economico;
con rifferimento al metodo dei multipli di mercato si precisa che le quotazioni di borsa, pur rappesentando valori esperasi dal mercato, sono soggette a fiutitazioni anche significative a causa della volatlità del mercati e risultanze della metodo, oni soggette a luctuazione a caratano li differente contesto competitivo e di mercato della metodone di società comparabili;

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Olidata S.p.A./Sferanet S.r.L.

Relazione della società di revisione sui Repparto di Cambio dell'art. 2501-sesses dell'Art. 2501-secses del Codice Chiga S aprile 2024

te analisi critiche delle metodologie utilizzate per la determinazione dei Rapporto di Cambio sono state da noi sviluppata avendo riguardo la determinazione di valori relativi di Olidata e Sferanet.

Delle predette circostanze si è tenuto conto ai fini della presente relazione della presente relazione sulla congruità, eotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, dei Rapporti di Cambio.

Conclusioni ની ન

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedentemente indicate, e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro come illustrato nella presente relazione, riteniamo che i metodi di valutazione adottati dai Consigli di Amministrazione delle Società siano adegutati, in quanto nella circostanza ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi, fenuto conto indicato ai precedenti paragrati 9 e 10, slano stati correttamente applicati ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio contenuto nei Progetto di Fusione.

Roma, 5 aprile 2024

KPMG S.p.A.

Renato Naschi Socio

							EMARKET SDIR
Olidata S.p.A.			LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI			g. 233 a 500	CERTIFIED
R.E.A. RM-1678694		Via Giulio Vincenzo Bona 120 - 00156 Roma C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
Olidata S.p.A.
			Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)			ALLE GATO
			Assemblea Ordinaria/Straordinaria	AL ע		N. 3.054 RACCOLTA
Badge		Titelare
		Tipo Kay. Deleganti / Rappresentati legalmente		Ordinaris		Straordinaria
		Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF			0	0
3	D	INT .: RUFINI CRISTIANO GAR: CREDITO EMILIANO		5.000.000		5.000 000
f	D	LE PONTI CAPITAL PARTNER SRL		9.778.253		9.778.753
7	D	RUFINI CRISTIANO		56.324.400		56.324.490
			Totale ozioni	71.102.743		71.102.743
				61,892177%		61,892177
12		Computershare SpA in persona Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di subdelegato 135-novies St. Trevisan			0	11
ﻴﺮ	0	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		34.564		34 564
			Intale azioni	34.564		34.564
				0,030087%		0,0303887
		Totale azinni in propes			0	13

	A 2008 Barrange of the Same 0,030087%	24.384 0,030887
Totale aziani in proprio	1	ਉ
Tosale azioni im delega	71.137.307	71.137.307
Totale azioni iz rapprosentanza. Iegais	0	0
TOTALE AZIONI	71.137.307 61.922264%	71.137.307 61,922264%
Totale azionisti in proprio	D	0
Toțale arionisti în delega	1
Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
TOTALE AZIONISTI	A
TOTALE PERSONE INTERVENUTE		ﺳﯿ

Pagina

		LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI	Pag 234 a 500
	R.E.A. RM-1678694	Via Giulio Vincenzo Bona 120 - 00156 Roma C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408 Oridata S.p.A. Assemblen Ordinaria/Straordinaria ist prima convocazione
ran		* ELENCO DELECANTI * Deleganti di 135-underies TEFF	ON 8 Testers nº 1
	rurini Cristiano	INT.: RUPINI CRISTIANO GAR: CREDITO EMILIANO LE FONTI CAPITAL PARTNER SRL	Azioni 2000,000 4.778,253 56.374.490
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: ﻟﻤﺎ	71-102-743
		Dolegante di Competers Elconora De Prats Rappr. Designero in qualità di sabdelegato 135-170Vies St. Freelsen	Fesszara Df I
		ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	Azioni 34.564
			34,564

















			ppg 1

Olidata S.p.A.	LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI	155-8-500
	Via Giulio Vincenzo Bona 120-00156 Roma C.F., P.i. e numero iscrizione al R.I. 01785490408
R.E. BINNET STAR94	Assemblea Orumaria Straordunaria	0 视在线 ﺍﻟﺘﻲ
	Eliano suci titofari di azioni perioania, interrenuri ell'anterial il 07/05/2024 in primer convocaezone, si rataccio delle deleghe in espetto della nomea di un ullamono 2372 dol sodice civile,	4. 7 :
PRESENTI INFER		AZIONI
Delega Propris		arsand u l'er delega
ਜ P	Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di delegato 135-andeches TUK	f 71.102.743
చు HA	Conquitersbare SpA in persona Elemonra De Prats Roppy. Designato in quallià di sabdelegato 135-aovies St. I'revisan	0 34.564
0 4	Aperturs Assemblea	0 71.137.307
	TOTALE COMPLESSIVO:	71,137.307
ಕ್ಷಿ ಳ	Intervenzialion interist successivamente:
	1.1. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicronore 2023.	0 71,137,307
	TOTALS COMEFLESSIVO:	71.137.307
p 4	Interrenutivallouizzutisi successivamentes 2.2 destinazione del risultarn di esercisio;
		0 71.137.387
	TOTALE COMPLESSIVO:	71.337.307
8 प	Intervenuitiallentanatisi successivamente: 12.8 appravazione della prima sezione della ralazione ai sono dell'ari. 123-der
		કિ 71.137.387
	TOTAE;E COMPLESSIVO:	71.137.307
	Intervonotilallontamalisi surmeasis susente:
દ્વ ళ	2.2 defiberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione al sensi dell'ast. 123-tes	d 71.137.307
	TOTALE COMPLESSIVE:	71.137.387
	Iztervenettallontanatisi successframente:
L ਧ	3.1. Namina dei componenti del Collegio Sindacele	0 71.137.307
	TOTALE COMPLESSIVO:	71.137.307
0 す	Intervenuti/ailoutanatisi successivamente:
	32 Deternanacione del compenso dei comparenti del Callegio Sindacate	0 71.137.307
	TOTALE COMPLESSIVO:	71137.307
0	Intervenutifullonismutisi successivamente:
	1. Fusione per incosporazione di Steranet S.r.J. in Olidata S.p.A.	71.137.307 ম
	TOTALE COMPLERSIVO:	71.137.307
	ામાં વ
Escarda:	(7) Volo perceptas eramist: processiona limernes

Assemblea Straordinaria del 07 maggio 2024

Olidata S.p.A.

R.E.A. RM-1678694

07 maggio 2024

Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma C.F., P.I. e numero iscrizione al R.I. 01785490408

	FAVOREVOLI Oggetto: 1. Fusione per incorporazione di Sferanet S.r.I. in Olidata S.p.A. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
ಕಿಡಿದ್ದರ್ಥ ﯿﮟ	Propitio ್ಲಾರ್ CONDUCISIARE SEA IN PERSONA DI VIRGINORA DE PRATA RAPER. DESIGNITO IN QUALITA DI DELEGATO 135-DIBICLESS Ragione Sockale	มิช โอดูล	できたな 1 ピ
** D 4 = = = (1 老鼠女 re	CCGGTTTRESSERRE SPA IR PRESONA ELLENGA DE PRITA DESTERATO IN QUELIZA DI SUBDELEGATO 135-NOVES ST. PREVIESAR INV. : RUFINI CELSTIRMO GAR: CREDITO INTELLIANO IN FORT CASINET PARTORE 337 ROFILI CRESTTANC	9.778.253 56.324.490 5.900.000	5%. 32%. 480 9.778.253 5.000,000
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	34.564
Percentuale Capitale % Percentuale votazti % latalt yall	000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 71.137.307 61,922364		34.564

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LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

236 a 500

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Azionisti in dellega:

SDIR certified

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Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma C.F., P.J. e numero iscrizione al R.I. 01785490408 R.E.A. RM-1678694

Olidata S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 07 maggio 2024 (2ª Correocazione del 14 maggio 2024)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 1. Fusione per incorporazione di Sferanet S.r.l. in Olidata S.p.A.

Presenti alla votazione

nº 4 azionisti per delega,

portatori di nº 71.137.307 azioni ordinarie, pari al 61,922264% del

capitale ordinario.

Esito della votazione

		E SU AZIONI
Favorovoii	71-137.307	Orninaria 100,000000
Contrari	ਪ	0.000000
Asteamit	0	0,000000
Non Votanti	ದ	0.0000000
Totale	71.137 307	0300000000000

Azionisti in desega: 4

Pag. I

EMARKET			SDIR certified
Olidata S.p.A.		LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI	005 8-6-2-2 509
Via Giulio Vincenzo Bona 120 – 00156 Roma C.F., P.I.,e numero iscrizione al R.I. 01785490408 R-E-A. RM-1678694 COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-			0 m
	LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 2,
	D.LGS. 82/2005, COME MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL D.LGS. 30

	DICEMBRE 2010 N. 235 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.









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LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

OLIDATA S.p.A.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

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Parte straordinaria:

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Olidata 5.p.A.

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LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

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LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

delibera

delibera

La proposta è approvata all'unanimità.

Olidata S.p.A.

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L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Olidata S.p.A.

Olidata S.p.A.

LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

delibera

水 각주 노

LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

3. Nomina del Collegio Sindacale:

Olidata S.p.A.

LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

Olidata S.p.A.

LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

La proposta è approvata all'unanimità.

LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

La proposta è approvata all'unanimità.

LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

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Libro delibere assemblee degli azionisti

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LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

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Libro delibere assemblee degli azionisti

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- II -

- III -

- IV -

libro delibere assemblee degli azionisti

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Collegio sindacate

LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 30 SETTEMBRE 2023

LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA

LIBRO DELIBERE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

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THE USTRATIVE

Informazioni generali ﻬﻢ

2. Forma e contenuto della situazione patrimoniale

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3. Principi contabili e criteri di valutazione applicati

Attività materiali

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