OKONG Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

오공/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	10시 30분
2. 장소		인천광역시 남동구 은청로 67 당사 회의실(3층)
3. 의안 주요내용		1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인              선임 보고 2)결의사항   가. 제1호 의안 : 제 46기 재무제표 승인의 건   나. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   다. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   라. 제4호 의안 : 이사 선임의 건      제 4-1 호 의안 : 사내이사 김윤정 선임의 건      제 4-2 호 의안 : 사외이사 이희경 선임의 건   마. 제5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤정	1961-05	3	재선임	고려대 경영학과 고려대 대학원 신영증권 오공TS 대표이사(현) 삼성테이프 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이희경	1967-09	3	신규선임	경희대 산업디자인학과 세종대 대학원 회화학과 다수 개인전 개최 및 단체전 참여	-