OKONG Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

오공/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 10시 30분
2. 장소		인천광역시 남동구 함박뫼로 341, 당사 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제52기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 주주총회 의결권 행사의 주주편의성 제고를 위하여 주주가 직접 참석하지 않고 인터넷 및 모바일을 통해 전자투표시스템에 접속하여 의결권을 행사하는 제도인 전자투표제도를 도입하였습니다. - 우리회사는 전자투표제도를 삼성증권에 위임하였으며, https://vote.samsungpop.com에 접속하시어 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표와 관련하여 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제52기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 [1주당 현금배당 50원]	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	제29조(이사의 수) 변경의 건
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 김윤정 선임의 건	-
3-2호 의안	사외이사 윤철운 선임의 건	-
4호 의안	이사의 보수한도 승인의 건	4-1호, 4-2호 의안 참조
4-1호 의안	사내이사 김윤정 보수한도 승인의 건	-
4-2호 의안	사내이사 김윤정 외 이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤정	1961-05	3	재선임	고려대 경영학과 고려대 대학원 신영증권 오공TS 대표이사(現) 삼성테이프 대표이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤철운	1962-11	3	신규선임	경북대 전자공학과 KAIST Techno MBA 삼선전자 대영전자(주) 대표이사(現)	대영전자(주) 대표이사