OKEA ASA — AGM Information 2018

Dec 11, 2018

Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ı OKEA AS

This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

MINUTES OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF OKEA AS

avholdt ekstraordinær generalforsamling i OKEA AS (Selskapet) i Selskapets lokaler i Ferjemannsveien 10, Trondheim.

Til behandling forelå:

$\mathbf{1}$ . Åpning av generalforsamlingen av Erik Haugane, og registrering av representerte aksjonærer

inntatt som vedlegg A til protokollen. Som det fremkommer av vedlegg A, var av 6,699,880 aksjer og stemmer, dvs 91.53 % av Selskapets aksjekapital, representert.

Valg av møteleder og person til å $2.$ medunderteane protokollen sammen med møteleder

Erik Haugane ble valgt til møteleder, og Kaare Moursund Gisvold valgt å ble til medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

$3.$ Godkjennelse innkalling $av$ oq dagsorden

bemerkninger Det fremkom ingen til innkallingen. Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Den 10. desember 2018 kl 09.00 ble det On 10 December 2018 at 9:00 CET, OKEA AS (the Company) held an extraordinary General Meeting at the Company's offices in Ferjemannsveien 10, Trondheim.

The following matters were discussed:

$\mathbf{1}$ . Opening of the General Meeting by Erik Haugane, and registration of attending shareholders

En fortegnelse over møtende aksjonærer er A list of the attending shareholders is attached as schedule A to the minutes. As shown in schedule A, 6,699,880 shares and votes, i.e. 91.53 % of the Company's share capital, were represented

$2.$ Election of chairperson and election of person to co-sign the minutes

Erik Haugane was elected to chair the meeting and Kaare Moursund Gisvold was elected to co-sign the minutes together with the chairperson.

Approval of the notice and the 3. agenda

There were no comments to the notice to the General Meeting or the agenda. The notice and the agenda were both approved.

$x$

4. Suppleringsvalg til styret

I henhold til styrets forslag, besluttet generalforsamlingen å vedta en utvidelse av stvret ved utnevnelse av Prisana Praharnkhasuk som nytt styremedlem i Selskapet med virkning fra 1. januar 2019.

5. Valg av styrets leder og nestleder

I henhold til styrets forslag, besluttet generalforsamlingen å utnevne Chaiwat Kovavisarach til Selskapets styreleder, og Henrik Schröder til styrets nestleder.

Selskapets styre skal etter dette bestå av følgende personer:

• Chaiwat Kovavisarach (styreleder);
• Henrik Schröder (styrets nestleder);
• Arild Christian Selvig (styremedlem);
• Paul Anthony Murray (styremedlem);
• Kaare Moursund Gisvold (styremedlem);
• Knud Hans Nørve (styremedlem);
• Michael William Fischer (styremedlem), og
• Prisana Praharnkhasuk (styremedlem) (med virkning fra 1. januar 2019)

Board $\mathbf{4}$ . By-election for the of Directors

In accordance with the proposal of the Board of Directors, the General Meeting resolved to carry out an increase of the number of Directors by appointing Prisana Praharnkhasuk as a new Board Member of the Company with effect from 1 January 2019.

5. Election of Chairman and Deputy Chairman of the Board of Directors

In accordance with the proposal of the Board of Directors, the General Meeting resolved to appoint Chaiwat Kovavisarach as new Chairman of the Board, and Henrik Schröder as Deputy Chairman of the Board.

The Board of Directors of the Company shall consist of the following persons:

• Chaiwat Kovavisarach (Chairman);
• Henrik Schröder (Deputy Chairman);
• Arild Christian Selvig (Board Member);
• Paul An435yythony Murray (Board Member);
• Kaare Moursund Gisvold (Board Member);
• Knud Hans Nørve (Board Member);
• Michael William Fischer (Board Member); and
• Prisana Praharnkhasuk (Board Member) (with effect from 1 January 2019)

$***$

There were no further matters on the agenda

Samtlige beslutninger var enstemmige.

All resolutions were unanimous.

Det forelå ikke flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

$***$

Vedlegg:

A. Fortegnelse over møtende aksjonærer

Appendices:

A. List of the attending shareholders

and the meeting was thus adjourned.

[separate signature page to follow]

Signature Page - minutes EGM 10 December 2018

OKEA AS

Erik Haugane møteleder/chairperson

$\cdot$

Kaare Moursund Gisvold medundertegner/co-signer

Vedlegg A / Schedule A

$\frac{1}{2}$

Fortegnelse over møtende aksjonærer

$\overline{I}$

List of attending shareholders

Aksjeeier/ Shareholder	Antall aksjer/	Eventuelt med fullmakt til /
	number of shares	by proxy:
BCPR PTE. LTD.	3153714	POA Michael Fisher
OKEA Holdings Ltd.	2875300	POA Henrik Schroder
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS	162730	POA Erik Haugane
SJÆKERHATTEN AS	120741
KØRVEN AS	82134
JENSSEN & CO A/S	80000	POA Erik Haugane
LIGNA AS	65431	POA Erik Haugane
SKJEFSTAD VESTRE AS	54539
JOHAN VINJE AS	32000	POA Kaare Gisvold
KLAVENESS MARINE FINANCE	31885	POA Erik Haugane
AS
UNIQUM AS	14592
HANS KONRAD JOHNSEN	10720	POA Erik Haugane
KJERSTI HOVDAL	10000	POA Erik Haugane
BODIL ALTEREN	5789	POA Erik Haugane
MARIA DA GRACA CARMO	305	POA Erik Haugane
ROSADO
Sum	6699880

$242$