OILTANKING EBYTEM SA — Governance Information 2022

Nov 10, 2022

==> picture [151 x 98] intentionally omitted <==

CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO DE OILTANKING EBYTEM S.A.

ÍNDICE	ÍNDICE
I.	OILTANKING EBYTEM S.A.	2
II. CONCEPTO DE GOBIERNO CORPORATIVO		4
III. NORMATIVA APLICABLE		5
IV. OBJETIVO		6
V.	PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO	7
	A) EN LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO	7
	B) LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA CORPORATIVA	8
	C) COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL DIRECTORIO	8
	D) REMUNERACIÓN	8
	E) AMBIENTE DE CONTROL	9
	F) ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO	10
	G) PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES INTERESADAS	11
VI. ÁMBITO DE APLICACIÓN		12
	1. Asamblea de Accionistas	12
	2. Directorio	13
	3. Control Interno	13
	4. Transparencia e Información Pública	14
	5. Compromiso con el Medio Ambiente y Responsabilidad Social.	14
	6. Trazabilidad	15

1

I. OILTANKING EBYTEM S.A.

La compañía :

Oiltanking EBYTEM S.A. (“Oiltanking”, la “Compañía” o la “Sociedad”, indistintamente) se constituyó el 23 de diciembre de 1992 y se inscribe en la Inspección General de Justicia el 1 de febrero de 1993. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3° del estatuto social, el plazo de duración de la sociedad es de cien (100) años a contar desde la fecha de inscripción del contrato social en el Registro Público de Comercio.

Su sede social se encuentra en Terminal Marítima Puerto Rosales, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.

Actividad :

La Sociedad desarrolla su principal actividad en el sector de los hidrocarburos. La Emisora es una compañía dedicada a la prestación de servicios relacionados con la carga, descarga, almacenamiento y bombeo de hidrocarburos. Para el desarrollo de dichas tareas, la Compañía opera la Estación de Bombeo y Terminal Marítima de Puerto Rosales.

El principal negocio que Oiltanking actualmente desarrolla comprende las actividades en la Estación de Bombeo y Terminal Marítima de Puerto Rosales, ubicada en el Partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales, Provincia de Buenos Aires, pudiendo agruparse de la siguiente manera: Recepción y almacenamiento de petróleo crudo y traslado y bombeo de petróleo crudo. En ese sentido, la significativa diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, le permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Filosofía :

Oiltanking cree firmemente que su filosofía (nuestras prácticas comerciales independientes y sólidas, y nuestra confiabilidad) sienta las bases más sólidas para el éxito a largo plazo. En Oiltanking, se comparten un conjunto común de valores que guían nuestras acciones y comportamientos. Los empleados de la Sociedad se comprometen de forma constante a tratarse con respeto, a actuar con integridad y a aceptar sus responsabilidades por los compromisos asumidos, así como sus responsabilidades sociales y corporativas. Estos valores simbolizan el compromiso de Oiltanking y conforman los sólidos pilares sobre los que se apoya su misión y visión.

Lo que hace:

Oiltanking es una sociedad fuertemente orientada al cliente y ofrece una infraestructura a medida. Su prioridad es ofrecer servicios seguros, eficientes y fiables en la construcción y gestión de sus instalaciones.

Oiltanking brinda servicios de logística para petróleo crudo. No es propietaria del producto almacenado, sino que su función consiste únicamente en prestar servicios relacionados con la carga, descarga, almacenamiento y bombeo de hidrocarburos. Entre sus clientes, se encuentran compañías petroleras de titularidad pública y privada, refinerías y operadores de productos petrolíferos, entre otras.

El principal negocio que Oiltanking desarrolla en la actualidad comprende tanto las actividades de recepción y almacenamiento de petróleo crudo, como su traslado y bombeo.

2

Forma de Trabajo:

==> picture [151 x 98] intentionally omitted <==

Enfoque estratégico

Creemos en el establecimiento de alianzas y aspiramos a ser el socio preferente para servicios profesionales de almacenamiento y logística. El propósito de Oiltanking es, justamente, lograr un crecimiento sostenible mediante la ampliación y renovación de sus instalaciones existentes.

Oiltanking promueve un espíritu emprendedor con una estructura directiva descentralizada, y cultiva una actitud resolutiva capacitando a sus empleados para que tomen las decisiones adecuadas. Además, se preocupa por sus equipos y, por eso, los ayuda a desarrollar las destrezas y capacidades adecuadas, además de ofrecer formación continua para lograr los mejores resultados posibles. Busca una mejora continua de los activos con los que brinda sus servicios y en los procesos y prácticas de trabajo mediante la colaboración y el intercambio de ideas con partes interesadas internas y externas a fin de aportar valor para todas ellas.

Oiltanking tiene un firme compromiso con la seguridad y la eficiencia en todas sus actividades empresariales. Para ello, la compañía ha fijado como uno de sus objetivos, el de evitar cualquier tipo de accidente, lesión y enfermedad profesional. Asimismo, busca hacer todo lo posible para proteger el ambiente en las comunidades en las que desarrolla todas sus actividades empresariales. En este sentido, Oiltanking asume el compromiso de minimizar su huella medioambiental.

El sector en el que se encuentra la Sociedad requiere una amplia variedad de titulaciones, capacidades y conocimientos técnicos, y, por eso, la plantilla de Oiltanking está formada por excelentes profesionales. Dada la constante evolución de su entorno de trabajo, los mercados y la tecnología, la adquisición de nuevos conocimientos es algo primordial, por lo que ofrece a sus empleados programas de formación adecuados.

3

II. CONCEPTO DE GOBIERNO CORPORATIVO

El gobierno societario o corporativo consiste en el conjunto de prácticas, procesos y estructuras por el cual se dirigen y controlan las compañías. El Gobierno societario " involucra una serie de relaciones entre la gerencia de la compañía, su directorio, accionistas y otras partes interesadas ". Es la manera en que las sociedades son administradas. Se ocupa de los derechos y responsabilidades del Directorio, los accionistas e inversores en general de la Sociedad.

Bajo este sistema de gestión, las prácticas de gobierno corporativo se vinculan con acciones tendientes a la transparencia y respeto para con los accionistas y con las tareas relacionadas con la responsabilidad corporativa, procurando integrar los aspectos económico-financieros, sociales y ambientales.

El Directorio es el órgano societario indispensable para asegurar que todos los componentes de un buen gobierno (por ejemplo, el ambiente de control, las prácticas de transparencia y divulgación de información, la protección de los accionistas minoritarios, etc.) funcionen de manera efectiva proveyendo el liderazgo y supervisión necesarios para la obtención de los objetivos corporativos. Su función va más allá de ser solo el nexo entre el resto de los órganos societarios. A los ojos de los inversores, los directores son los responsables, colectivamente, de administrar la Compañía. El buen funcionamiento del Directorio depende del profesionalismo de sus miembros, pero no como una suma de individualidades calificadas, sino como un ente colegiado donde su desempeño y el logro de los objetivos deben ser evaluados colectivamente. El Directorio actúa administrando en interés de la Compañía y de todos los inversores.

El Directorio debe, además, promover y desarrollar un marco de buen gobierno societario que incluya la elaboración de las reglas para su propio funcionamiento, las cuales deben ser aprobadas tras deliberaciones reflexivas y rigurosas de sus miembros.

La adopción de estas prácticas proporciona la optimización de la relación con los inversores, siendo al mismo tiempo un incentivo para los administradores a fin de que sus decisiones atiendan los intereses de la sociedad y sus accionistas. De esta manera se consolida la percepción positiva de la empresa en el mercado, dando como resultado la creación de valor para sus accionistas e inversores.

4

III. NORMATIVA APLICABLE

Oiltanking es una sociedad anónima sujeta a la ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales. Asimismo, al estar en el régimen de oferta pública, se encuentra sujeta a las regulaciones emitidas por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).

La CNV, mediante la Resolución General N° 797/2019, aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan darle transparencia. Si bien la CNV no exige la aplicación de las recomendaciones enunciadas, requiere que la Sociedad, en caso de no hacerlo, explique las razones por las cuales decide no adoptar el Código.

5

IV. OBJETIVO

==> picture [151 x 98] intentionally omitted <==

El objetivo de este Código es la formalización y exteriorización de las pautas de conducta y prácticas de gobierno corporativo de Oiltanking EBYTEM S.A., las que se encuentran basadas en estrictos estándares de información plena, eficiencia, control, ética, protección del público inversor, trato igualitario entre inversores y transparencia empresarial, a fin de crear y conservar valor para la entidad, sus accionistas, clientes, colaboradores y público en general.

6

V. PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

A) EN LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO

Principios

• I. La Compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la Compañía y de los derechos de todos sus accionistas.

• II. El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función del mejor interés de la compañía.

• III. El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los valores y la cultura de esta. El Directorio deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

• IV. El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el directorio.

• V. El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y efectiva.

Aplicación:

1. El Directorio generará una cultura ética de trabajo y establecerá la visión, misión y valores de la Compañía

2. El Directorio fijará la estrategia general de la Compañía y será el encargado de aprobar el plan estratégico que desarrolla la gerencia. Al hacerlo, el Directorio tendrá en consideración factores ambientales, sociales y de gobierno societario. El Directorio supervisará su implementación mediante la utilización de indicadores clave de desempeño y teniendo en consideración el mejor interés de la compañía y los derechos de todos sus accionistas.

3. El Directorio supervisará a la gerencia y asegurará que esta desarrolle, implemente y mantenga un sistema adecuado de control interno con líneas de reporte claras.

4. El Directorio diseñará las estructuras y prácticas de gobierno societario, designará al responsable de su implementación, velará la efectividad de estas y sugerirá cambios, en caso de ser necesarios.

5. Los miembros del Directorio tendrán suficiente tiempo para ejercer sus funciones de forma profesional y eficiente. El Directorio y sus comités tendrán reglas claras y formalizadas para su funcionamiento y organización, las cuales serán divulgadas a través de la página web de la compañía.

7

B) LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA CORPORATIVA

Principios

• I. El Presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento efectivo de las funciones del Directorio y liderar a sus miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la toma de decisiones. Ello también aplica a los Presidentes de cada comité del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde.

• II. El Presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer estructuras que aseguren el compromiso, objetividad y competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

• III. El Presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente general.

Aplicación:

1. El Presidente del Directorio será el responsable de la buena organización de las reuniones del Directorio, preparará el orden del día asegurando la colaboración de los demás miembros de modo que estos reciban los materiales necesarios con tiempo suficiente para participar de manera eficiente e informada en las reuniones. Los presidentes de los comités tendrán las mismas responsabilidades para sus reuniones.

2. El Presidente del Directorio velará por el correcto funcionamiento interno del Directorio mediante la implementación de procesos formales de evaluación anual.

3. El Presidente generará un espacio de trabajo positivo y constructivo para todos los miembros del Directorio y asegurará que reciban capacitación continua para mantenerse actualizados y poder cumplir correctamente sus funciones.

4. La Secretaría Corporativa apoyará al Presidente del Directorio en la administración efectiva del Directorio y colaborará en la comunicación entre accionistas, Directorio y gerencia.

5. El Presidente del Directorio asegurará la participación de todos sus miembros en el desarrollo y aprobación de un de un plan de sucesión para el gerente general de la compañía.

C) COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL DIRECTORIO

Principios

• I. El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

8

• II. El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

Aplicación:

1. La Compañía se encuentra evaluando la creación de un Comité de Nominaciones que estará compuesto por al menos tres (3) miembros y será presidido por un director independiente. De presidir el Comité de Nominaciones, el Presidente del Directorio se abstendrá de participar frente al tratamiento de la designación de su propio sucesor.

2. El Directorio, a través del Comité de Nominaciones, desarrollará un plan de sucesión para sus miembros que guía el proceso de preselección de candidatos para ocupar vacantes y tendrá en consideración las recomendaciones no vinculantes realizadas por sus miembros, el Gerente General y los Accionistas.

3. El Directorio implementará un programa de orientación para sus nuevos miembros electos.

D) AMBIENTE DE CONTROL

Principios

• I. El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes financieros.

• II. El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y el Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

• III. El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas.

Aplicación :

1. El Directorio determinará el apetito de riesgo de la Compañía y además supervisará y garantizará la existencia de un sistema integral de gestión de riesgos que identifique, evalúe, decida el curso de acción y monitoree los riesgos a los que se enfrenta la compañía, incluyendo - entre otros- los riesgos medioambientales, sociales y aquellos inherentes al negocio en el corto y largo plazo.

9

1. El Directorio controlará y revisará la efectividad de la auditoría interna independiente y garantizará los recursos para la implementación de un plan anual de auditoría.

2. El Directorio aprobará una política de selección y monitoreo de auditores externos en la que se determinan los indicadores que se deberán considerar al realizar la recomendación a la asamblea de Accionistas sobre la conservación o sustitución del auditor externo.

E) ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

Principios

• I. El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias

• II. El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

Aplicación:

1. El Directorio se apoya en un Código de Ética y Conducta que refleja los valores y principios éticos y de integridad, así como también la cultura de la Compañía. El Código de Ética y Conducta es comunicado y aplicable a todos los directores, gerentes y empleados de la Compañía.

2. El Directorio establecerá y revisará periódicamente en base a los riesgos, dimensión y capacidad económica un Programa de Ética e Integridad. El plan será apoyado visible e inequívocamente por la gerencia quien designará un responsable interno para que desarrolle, coordine, supervise y evalúe periódicamente el programa en cuanto a su eficacia. El programa dispondrá:

3. a. Capacitaciones periódicas a directores, administradores y empleados sobre temas de ética, integridad y cumplimiento;

4. b. Canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos;

5. c. Una política de protección de denunciantes contra represalias; y un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del Código de Ética y Conducta;

6. d. Políticas de integridad en procedimientos licitatorios;

7. e. Mecanismos para análisis periódico de riesgos, monitoreo y evaluación del Programa; y

8. f. Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios (incluyendo la debida diligencia para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de

10

la existencia de vulnerabilidades durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones), incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios.

1. El Directorio asegurará la existencia de mecanismos formales para prevenir y tratar conflictos de interés. En el caso de transacciones entre partes relacionadas, el Directorio aprobará una política que establece el rol de cada órgano societario y define cómo se identifican, administran y divulgan aquellas transacciones perjudiciales a la compañía o solo a ciertos inversores.

F) PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES INTERESADAS

Principios

• I. La compañía deberá tratar a todos los accionistas de forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

• II. La compañía deberá promover la participación activa y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del Directorio.

• III. La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

• IV. La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes interesadas.

Aplicación:

1. El sitio web de la Compañía divulgará información financiera y no financiera, proporcionando acceso oportuno e igual a todos los inversores. Sin perjuicio de que la Sociedad publicará toda la información económica, financiera y contable en la plataforma de Autopista de Información Financiera perteneciente a la CNV.

2. El Directorio deberá asegurar que exista un proceso de identificación y clasificación de sus partes interesadas y un canal de comunicación para las mismas.

3. El Directorio remitirá a los Accionistas, previo a la celebración de la Asamblea, toda la información relevante para la celebración de la Asamblea y posterior discusión.

4. La Política de Distribución de Dividendos estará alineada a la estrategia y establecerá claramente los criterios, frecuencia y condiciones bajo las cuales se realizará la distribución de dividendos, como así también en el Estatuto Social.

11

VI. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Asamblea de Accionistas

1.1 General

La Asamblea de Accionistas es el lugar donde los accionistas de la Compañía se reúnen para tratar y discutir los temas inherentes a la actividad comercial de la Compañía y es allí donde se toman las decisiones más importantes para la Compañía.

La Asamblea de Accionistas será convocada de acuerdo con las formalidades y requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley N° 19.550, las Normas de la CNV y el estatuto de la Sociedad. Previo a la celebración de la Asamblea, el Directorio pondrá a disposición de los accionistas, con la antelación necesaria y suficiente, toda la información que se considere relevante. Las resoluciones que se tomen en la Asamblea de Accionistas serán siempre en base a la información y transparencia para con los accionistas.

Se llevarán a cabo asambleas ordinarias y extraordinarias, estas últimas serán realizadas cuando el Directorio lo considere pertinente y necesario. La Asamblea de Accionistas será siempre presidida por el Presidente del Directorio.

1.2 Participación de Accionistas Minoritarios en las Asambleas

La Sociedad está comprometida con que la totalidad de los accionistas, ya sean minoritarios o mayoritarios, concurran a las asambleas para preservar sus derechos como accionistas. En este sentido, no existen restricciones de ningún tipo para que los accionistas puedan participar de las Asambleas.

El Directorio cumple con toda la normativa vigente que se relaciona con la publicación requerida para notificarles a los accionistas las convocatorias a asamblea, por lo que toma todas las medidas dirigidas a promover la asistencia y participación de los accionistas minoritarios en las asambleas.

1.3 Política de Dividendos

El Estatuto Social establece que una porción de las ganancias realizadas y líquidas se podrán distribuir a dividendos de las acciones ordinarias. Asimismo, los dividendos deberán ser pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro del año de su emisión.

1.4 Respeto a los Derechos de los Accionistas

El directorio de la Sociedad da cumplimiento a toda la normativa vigente establecida por los organismos de contralor para proveer información a sus accionistas, por lo tanto, no cree necesario promover periódicamente reuniones informativas con los accionistas, fuera de la celebración de las Asambleas.

El Directorio de la Sociedad es responsable de atender consultas de los accionistas, y adicionalmente toda la información relevante de la Sociedad ingresara a la CNV mediante la “Autopista de Información Financiera”, además del sitio web de la compañía.

12

==> picture [151 x 98] intentionally omitted <==

2. Directorio

El Directorio de Oiltanking busca promover estándares de integridad y honestidad elevados con todos los empleados de la Compañía. Los principios básicos de Oiltanking que se basan en una ética social fundamental, y su compromiso de actuar conforme a las normas de conducta más elevadas, representan los cimientos de su organización. Estos cimientos proporcionan la solidez sobre la que se busca construir un enfoque estratégico, formado por la visión y misión, y por la filosofía y valores de Oiltanking.

En este sentido, la estructura organizacional de Oiltanking favorece la comunicación entre el Directorio y las personas que gestionan y dirigen la operatoria en forma diaria, buscando generar de esta forma una mayor eficiencia en los resultados de la Compañía.

2.1 Composición del Directorio

Conforme establece el artículo 12 del Estatuto de la Compañía, la dirección y administración de la Sociedad debe estar a cargo de un Directorio compuesto por cuatro a ocho directores, cuyos mandatos durarán 2 (dos) ejercicios. En este sentido, el Directorio de la Sociedad, conforme lo establece el Estatuto Social, está integrado por 6 (seis) miembros titulares y 6 (seis) miembros suplentes.

2.2 Facultades del Directorio

El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes sociales, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales. Puede en consecuencia, celebrar en nombre de la Sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social.

2.3 Fiscalización

Está a cargo del Comité de Fiscalización, el cual está formado por 3 (tres) Síndicos Titulares y 3 (tres) Síndicos Suplentes, los que durarán 2 (dos) ejercicios en sus funciones pudiendo ser reelegidos.

2.4 Nombramiento de los Directores

El nombramiento de los miembros del Directorio de la Sociedad recae en personas que, además de cumplir con los requisitos legales y estatutarios que el cargo de director exige, gozan de reconocido prestigio y posean los conocimientos y experiencia personales adecuados al ejercicio de sus funciones en la Sociedad.

3. Control Interno

Oiltanking cuenta con un Comité de Auditoría Interno que se encarga de controlar las actividades que realiza y que las mismas se cumplan con la debida diligencia, controla los riesgos inherentes su actividad, el desempeño de todos sus empleados y la aprobación de gastos, contratos y pagos que se efectúen.

13

El Comité de Auditoría también se encarga de implementar políticas respecto de la supervisión de la Sociedad y sus relaciones y operaciones con otras sociedades.

Además, Oiltanking adopta mecanismos de consulta a sus miembros cuando se plantean nuevos negocios con el objeto de evitar conflictos de intereses y en miras de tomar las mejores decisiones económicas y comerciales para la Sociedad.

Cuenta con políticas internas que previenen el uso indebido de información privilegiada por parte de los miembros de los Órganos de Administración, primera línea de Gerentes y demás integrantes de Oiltanking.

4. Transparencia e Información Pública

La filosofía de gestión de Oiltanking se basa en la transparencia total.

Asimismo, Oiltanking se encarga de mantener informados periódicamente a sus accionistas y de responder sus inquietudes y consultas.

La sociedad además cuenta con un sitio web institucional cuya dirección es https://www.otamerica.com/. Este provee información libre y de fácil acceso que es actualizada en forma permanente por la Sociedad. Dicho sitio posee novedades de la Compañía, e información de las diferentes áreas.

5. Compromiso con el Medio Ambiente y Responsabilidad Social.

En Oiltanking EBYTEM S. A., la protección de las vidas humanas es la máxima prioridad en todo aquello que la organización lleva a cabo. Como parte de nuestro compromiso con la excelencia en salud y seguridad, creamos lugares de trabajo seguros y saludables, y tomamos medidas técnicas, organizativas y relacionadas con la conducta para prevenir los accidentes, lesiones y enfermedades profesionales de empleados y contratistas. Llevamos a cabo nuestras actividades de forma responsable con el medioambiente. Nuestro cometido es utilizar los recursos energéticos y naturales de manera eficiente, a fin de evitar la contaminación y mejorar la conciencia ambiental de nuestros empleados, para así minimizar los potenciales efectos negativos de nuestra actividad. Contamos con las medidas adecuadas para salvaguardar nuestras instalaciones y oficinas. Con el objetivo de evitar amenazas a la seguridad, se exige a todos los empleados que presten atención e informen de inmediato de cualquier desvío en materia de seguridad personal y/u acceso no autorizado u otros incidentes similares que pudieran afectar los activos que gestionamos.

Aspiramos a ser buenos vecinos en todos los lugares donde trabajamos y a actuar no solo en interés de la organización, sino también en el de la comunidad que nos rodea. Mantenemos diálogos abiertos y transparentes y consultamos con las comunidades y otros representantes de la sociedad civil que muestran un interés legítimo en nuestros negocios. Respetamos los derechos fundamentales de todas las personas y esperamos que nuestros empleados ejerzan un papel fundamental en la protección de esos derechos y estándares sociales. En todas nuestras actividades globales, nos esforzamos por hacerlas sostenibles y asumimos nuestra responsabilidad socioambiental.

14

6. Trazabilidad

==> picture [151 x 98] intentionally omitted <==

Oiltanking tiene como actividad principal la “recepción, almacenaje, entrega y transporte” de petróleo crudo provenientes desde las cuencas Neuquina, San Jorge, Austral, como así también, el petróleo crudo importado.

El petróleo crudo propiedad de las diversas empresas productoras o importadoras es recibido y almacenado según su procedencia: cuenca neuquina, el cual llega a nuestras instalaciones a través del ducto operado por Oldelval (Allen-Rosales), cuenca del Golfo San Jorge y la cuenca Austral e importado, los cuales llegan por buque. A su vez, el petróleo es entregado a sus dueños principalmente por oleoductos (Rosales-La Plata y Rosales-Bahía Blanca) y por buque, según las necesidades de cada cliente.

La certificación de recepción y/o entrega vía terrestre se realiza mediante unidades de medición LACT y vía marítima a través de medición manual de tanque con muestreo por muestreadores automáticos. El sistema cuenta con diversas instalaciones de medición de cantidad y calidad, encontrándose las mismas en todo de acuerdo con los requerimientos de la Resolución 557/2022 y Decreto 44/1991 vigente.

==> picture [144 x 68] intentionally omitted <==

Holger Cristian Donath Presidente

15