OILTANKING EBYTEM SA — Board/Management Information 2025

Mar 31, 2025

Acta N° 462

A los 28 días del mes de marzo de 2025, siendo las 12:05 horas se reúnen a distancia mediante la plataforma digital Microsoft Teams Meetings que permite la comunicación en simultáneo de audio y video, los miembros del Directorio de OILTANKING EBYTEM S.A . (la “Sociedad”). La presente reunión a distancia se celebra en los términos del artículo 19 del estatuto de la Sociedad. Preside la reunión el Sr. Presidente, Holger Cristian Donath, quien verifica la existencia de quorum suficiente, manifestando que se encuentran participando de la reunión a distancia los Directores titulares y suplentes electos en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 17 de marzo de 2025, Guillermo Blanco, María Cecilia Descalzo, Martin Redivo, Agustín Rebello, Raúl Santiago Hrubisko, Pablo Javier Passoni, Grover Francisco Leiva Centurión, Alejandro Leopoldo Boland, Xavier Ruiz y Marcos Capdepont. Acto seguido, el Sr. Presidente, solicita a cada Director diga su nombre y apellido en el orden indicado precedentemente. Asisten también, a través de la misma plataforma digital, el Dr. Fabián Gustavo Marcote y Fabian Valle, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quienes a solicitud del Presidente se identifican indicando su nombre y apellido.

Abierto el acto, el Sr. Presidente, una vez constatada la existencia del quórum para funcionar, informa a los Sres. Directores el siguiente Orden del Día a tratar:

• 1) Aceptación y Distribución de cargos del directorio

• 2) Consideración y aprobación de la actualización de la información comercial, contable y financiera, así como toda otra información contenida en el Programa.

• 3) Subdelegación de Facultades.

• 4) Ausencia temporaria del presidente del directorio.

• 5) Autorizaciones.

Pasando al primer punto del Orden del día , toma la palabra el Sr. Presidente, quien informa que, por Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 17 de marzo de 2025 se ha procedido a la designación del actual directorio y es necesario proceder a la aceptación y distribución respectiva de los cargos .

El Sr. Presidente solicita a los Sres Directores electos presentes manifiesten si aceptan el cargo para el que fueran elegidos y en caso afirmativo constituyan domicilio especial para lo cual solicita se identifiquen a medida que se le ceda la palabra, con su nombre completo y apellido, Documento de Identidad y Clave Única de Identificación Tributaria, domicilio especial a los fines del artículo 256, si se encuentran o no comprendidos en alguna de las prohibiciones y/o incompatibilidades previstas en el artículo 264 de la Ley General de Sociedades N° 19.550; y declaren bajo juramento revestir o no el carácter de Personas Expuestas Políticamente conforme Resolución UIF 35/2023 y 192/2024,lo que será transcripto en el acta.

Los Directores designados por Asamblea del día 17 de marzo de 2025, Sres. Donath Holger Cristian, Blanco Guillermo, Redivo Martín Ignacio, Descalzo Maria Cecilia, Passoni Pablo Javier, Grover Francisco Leiva Centurion y Alejandro Leopoldo Boland, suscriben al pie la presente en prueba de aceptación de los cargos para los cuales han sido designados, y constituyen domicilios especiales, a los efectos del artículo 256 de la ley 19.550, en calle Martin Lezica 3075, Buenos Aires. Los Sres Agustín Rebello, Raúl Santiago Hrubisko, Xavier Ruiz y Marcos Capdepont, suscriben al pie la presente en prueba de aceptación de los cargos para los cuales han sido designados, y constituyen domicilios especiales, a los efectos del artículo 256 de la ley 19.550, en calle Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los Sres. Directores Titulares y Suplentes declaran que no se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones y/o incompatibilidades previstas en el artículo 264 de la Ley General de Sociedades N° 19.550; asimismo, declaran bajo juramento que no revisten el carácter de Personas Expuestas Políticamente conforme Resolución UIF 35/2023 y 192/2024; asumiendo el compromiso de notificar dentro del plazo legal cualquier cambio que se produzca al respecto. A continuación, el Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Guillermo Blanco quien mociona se elija como Presidente del Directorio al Sr. Holger Cristian Donath y como Vicepresidente al Sr. Guillermo Blanco. El Sr. Presidente somete a consideración los directores titulares la moción y, a tales fines, solicita que cada director titular diga su nombre y exprese su voto en idioma español, siguiendo el siguiente orden: Guillermo José Cristian Blanco, Maria Cecilia Descalzo, Martin Redivo, Agustín Rebello, Raúl Santiago Hrubisko y Holger Cristian Donath. Luego de la votación la moción se aprueba por unanimidad. Acto seguido, los Sres. Holger Cristian Donath y Guillermo Blanco manifiestan que aceptan el cargo de Presidente y Vicepresidente respectivamente.

En consecuencia, el Directorio quedará conformado de la siguiente manera:

Apellido y Nombres	Tipo y Nro. de Documento	C.U.I.T.	Cargo	Clase	Mandato hasta
Donath, Holger Cristian	DNI 16.785.354	20-16785354-5	Presidente	A	31/12/2026
Blanco, Guillermo	DNI 13.212.609	20-13212609-8	Vicepresid ente	A	31/12/2026
Redivo, Martín Ignacio	DNI 18.193.196	20-18193196-6	Director Titular	A	31/12/2026
Descalzo, Maria Cecilia	DNI 20.230.606	27-20230606-9	Director Titular	A	31/12/2026
Agustín Rebello	DNI 23.709.496	20-23709496-5	Director Titular	A	31/12/2026
Raúl Santiago Hrubisko	DNI 25.770.036	20-25770036-5	Director Titular	A	31/12/2026

Directores Suplentes: Pablo Javier Passoni CUIT 20-24562615-1 (Clase A)

Grover Francisco Leiva Centurion CUIT 20-94151432-5 (Clase A) Alejandro Leopoldo Boland CUIT 20-16590114-3 (Clase A) Xavier Ruiz CUIT 20-23091778-8 (Clase B) Marcos Capdepont CUIT 20-16940688-0 (Clase B)

Pasando al segundo punto del orden del día , toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que, como es de conocimiento de los Señores Directores, la Sociedad cuenta con un programa global de emisión de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo, por un monto máximo en circulación de hasta US$200.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el “Programa”), el que fue posteriormente autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° RESFC-2023-22149-APNDIR#CNV de fecha 8 de febrero de 2023.

Continúa informando el Señor Presidente que el 31 de diciembre de 2024 se produjo el cierre de un nuevo ejercicio anual de la Sociedad y, atento a las necesidades de la Sociedad de volver a recurrir al mercado de capitales a fin de obtener financiamiento, resulta necesario: (i) actualizar la información económica, contable y financiera de la Sociedad, así como toda otra información relevante contenida en el prospecto del Programa (el “Prospecto”), correspondiendo actualizarla al cierre del ejercicio anual correspondiente al 31 de diciembre de 2024, a los fines de su presentación ante la CNV, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), el A3 Mercados S.A. (“A3”), el Mercado Argentino de Valores S.A. (el “MAV”), la Caja de Valores S.A. (la “CVSA”) y/o cualquier otro mercado autorizado; (ii) aprobar el borrador del Prospecto actualizado con la información antes mencionada, que ha sido distribuido con anterioridad entre los Señores Directores; (iii) aprobar una versión resumida del Prospecto para su presentación ante la CNV, BYMA, A3 y/o cualquier otro mercado autorizado así como también para su publicación en los sistemas de información de los mercados donde se listen o negocien las Obligaciones Negociables; y (iv) autorizar a que se realicen las gestiones del trámite de actualización del Programa y publicación del Prospecto ante la CNV, BYMA, A3, MAV CVSA y/o cualquier otro mercado autorizado.

El Sr. Presidente de la Sociedad propone aprobar las mociones anteriores y, a tales fines, solicita que cada director titular diga su nombre y exprese su voto en idioma español, siguiendo el siguiente orden: Guillermo Blanco, Maria Cecilia Descalzo, Martin Redivo, Agustín Rebello y Raúl Santiago Hrubisko, Holger Cristian Donth.

Luego de un breve debate, los Señores Directores resuelven por unanimidad aprobar las mociones referidas.

Toma la palabra el Sr. Presidente en relación al tercer punto del orden del día y propone subdelegar, indistintamente, a favor de cada uno de los miembros del Directorio de la Sociedad y en Pablo Javier Passoni, Juan Miguel Gardiner, Pedro Emmanuel Fernandez y Ayelen Pietri (los “Subdelegados”) las más amplias facultades, para que actuando indistintamente cualquiera de ellos: (a) modifique la información del Prospecto y solicite la actualización del Prospecto del Programa; (b) modifique todos aquellos términos y condiciones que sean necesarios o convenientes conforme a lo que eventualmente requiera la CNV, y/o BYMA y/o BCBA y/o A3 y/o CVSA, o aquellos mercados donde las liste y/o negocien, o se presente el Prospecto de Programa para la eventual emisión de obligaciones negociables y cualquier otra institución ante la cual oportunamente se solicite algún tipo de autorización relacionada con el Prospecto de Programa, con todas las facultades para proponer y/o realizar modificaciones a dichos términos y condiciones y aceptar, incluir, aprobar y/o impugnar las que soliciten, en su caso, dichas entidades; (c) designen calificadoras de riesgo, agentes de colocación, sub-colocación, depósito, custodia, registro y pago, y negocien, revisen, acepten, determinen, modifiquen, aprueben y suscriban los suplementos de prospecto definitivos relativos a las Obligaciones Negociables, los contratos de colocación, de agencia de cálculo, custodia de la garantía, agencia de registro y/o pago y cualquier otra clase de contratos que puedan otorgarse en relación con el Programa y/o las Obligaciones Negociables así como cualquier enmienda y/o prórroga, los avisos de emisión, suscripción, resultados y cualquier otro aviso o documento complementario al Prospecto o los suplementos de Prospectos, incluyendo avisos en diarios o periódicos, certificados globales, instrucciones, notificaciones, comunicaciones y cualquier otro documento que consideren necesario o conveniente para la actualización del Programa y/o la emisión o colocación de las obligaciones negociables bajo el Programa; (d) realicen ante la CNV, BYMA, A3, CVSA y/o cualquier otra bolsa o mercado autorizado de la Argentina o del exterior y/o el Boletín Oficial y/o cualquier organismo público o privado todas las gestiones que fueran necesarias y/o convenientes para la aprobación de la actualización del Programa; con las más amplias facultades a tales efectos, entendiéndose que la enumeración precedente es meramente enumerativa.

El Sr. Presidente propone la aprobación de la subdelegación presentada, a tal fin, y solicita que cada director titular diga su nombre y exprese su voto en idioma español, siguiendo el siguiente orden: Guillermo Blanco, Maria Cecilia Descalzo, Martin Redivo, Agustín Rebello, Raúl Santiago Hrubisko, Holger Cristian Donath. La moción del Señor Presidente es aprobada por unanimidad por los Señores Directores.

En relación al cuarto punto del Orden del día , toma la palabra el Sr Presidente quien declara que por cuestiones laborales y personales, estará ausente por el plazo de 4 meses a partir del

día de la fecha. Por ello, siendo necesaria durante dicho período la realización de trámites ante organismos públicos y privados resulta conveniente, a fin de dar certeza a dichos actos, dejar constancia que durante dicho período el Sr. Guillermo José Cristian Blanco en su carácter de vicepresidente asumirá formalmente la Presidencia y representación legal de la sociedad. Luego de una breve deliberación, se somete la moción a consideración de los Sres. Directores, solicitando a tales fines el Sr. Presidente que cada Director diga su nombre y exprese su voto en idioma español, siguiendo el siguiente orden Guillermo José Cristian Blanco Maria Cecilia Descalzo, Martin Redivo, Agustín Rebello, Raúl Santiago Hrubisko y Holger Cristian Donath.

En virtud del resultado de la votación, el Directorio por unanimidad RESUELVE aprobar la moción del Sr. Presidente. Acto seguido, el Sr. Guillermo Blanco acepta asumir la presidencia durante el período antes indicado por ausencia del Presidente.

Finalmente, como quinto y último punto del Orden del dia , el Sr. Presidente manifiesta que, a los fines de obtener las autorizaciones necesarias para instrumentar las declaraciones de este directorio, resulta conveniente, y mociona para que así sea, autorizar y designar a los Subdelegados y a Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Rocío Carrica, Ignacio Criado Diaz, Ignacio Nantes, Mariana Troncoso, Teófilo Trusso, Juan Manuel Simó, Ana Lucía Miranda, Carolina Lourdes Mercero, Stefanía María Lo Valvo Ordoñez, Arturo José Amos, Florencia Ramos Frean, Jimena Torres Marcelo, Ana Belén Heinrich, Joaquín López Matheu y/o a quienes ellos designen para firmar avisos de suscripción, avisos de resultados, avisos complementarios y/o cualquier otra documentación relacionadas la actualización del Programa y a la emisión de las Obligaciones Negociables a emitirse bajo el Programa y efectuar todos los tramites, presentaciones, notificaciones y demás actos que fueren necesarios ante la CNV– ya sea (a) por correo electrónico; (b) a través de la Autopista Financiera (“AIF”) y (c) a través de Trámites a Distancia – TAD (“TAD”) y/o cualquier otra forma de representación en nombre de la Sociedad, A3, BYMA, y demás organismos y/o entidades involucradas que oportunamente se determinen, con el objetivo de efectuar los trámites que sean necesarios con relación a la actualización del Programa, su actualización, la emisión de obligaciones negociables bajo el Programa y/o cualquier otra gestión relacionada. A tal efecto, los nombrados y/o las personas que pueda designar el Directorio quedan facultados para presentar solicitudes, aceptar y proponer las modificaciones que el organismo de contralor respectivo considere necesarias, firmar documentos, presentar peticiones, contestaciones, formularios, documentos, notas y otros escritos, apelar o desistir de ese derecho, efectuar desgloses, contestar vistas o traslados y, en general, realizar todos los trámites y diligencias que sean necesarios para el cumplimiento de los fines resueltos, contando asimismo con todas aquellas facultades que no hayan sido expresamente delegadas precedentemente y que resulten necesarias o convenientes para la

Sociedad a tales fines. Luego de una breve deliberación, se somete la moción a consideración de los Sres. Directores Titulares, solicitando a tales fines el Sr. Presidente que cada Director diga su nombre y exprese su voto en idioma español, siguiendo el siguiente orden: Guillermo Blanco, Maria Cecilia Descalzo, Martin Redivo, Agustín Rebello, Raúl Santiago Hrubisko y Holger Cristian Donath .

En virtud del resultado de la votación, el Directorio por unanimidad RESUELVE aprobar la moción del Sr. Presidente.

No habiendo más temas que considerar, y siendo las 12:31 horas, finaliza la presente reunión celebrada mediante videoconferencia y se deja constancia que el Sr. Holger Cristian Donath, en su carácter de Presidente, en los términos del artículo 19 del estatuto social, transcribirá y suscribirá, oportunamente, la reunión celebrada a distancia en el correspondiente Libro de Actas de Directorio.

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente deja constancia que la presente reunión se realizó con la presencia de los directores identificados en el encabezamiento, comunicados entre sí por otros medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras, sin registrarse interrupciones, habiéndose grabado la reunión en soporte digital para su conservación. Siendo las 12:31 horas el Sr. Presidente levanta la sesión.

Guillermo Blanco	Holger	Maria Cecilia	Martin Redivo	Agustín Rebello
Vice	Cristian	Descalzo	Director	Director
Presidente	Donath	Directora	Titular	Titular
	Presidente	Titular
Raúl Santiago	Pablo Javier	Grover	Alejandro	Xavier Ruíz
Hrubisko	Passoni	Francisco	Leopoldo	Director
Director	Director	Leiva	Boland	Suplente
Titular	Suplente	Centurión	Director
		Director	Suplente
		Suplente

Marcos Capdepont Director Suplente