OILTANKING EBYTEM SA — Board/Management Information 2024

Jul 11, 2024

3 903 DELEGACION: BAHIA BLANCA MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS F¹ MANOS
DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JU¹ DICAS
DELEGACION BAHIA BLANCA DOMICILIO: Calle: TERMINAL MARITIMA PUERTO ROSALES NEO: 0
Piso: Dipto:: Localidad: PUNTA ALTA C.P.: 8109 LEGAJO: 146760 $(1.69)$ FECHA: 03/02/2023 Nro.: 5 OFICE ة FOLIOS: 250 (DOSCIENTOS CINCUENTA) ENTIDAD: OILTANKING EBYTEM S.A. LIBRO: ACTAS DE DIRECTORIO FECHA DE RUBRICA: 15/02/2023 PARTIDO: CORONEL ROSALES ACTA NRO.: 1228084/23 MATRICULA: 81030 OBSERVACIONES:

Acta Nº451

A los 10 días del mes de julio de 2024, siendo las 11:40 horas se reúnen a distancia, mediante la plataforma digital Microsoft Teams Meetings, que permite la comunicación en simultáneo de audio y video, los miembros del Directorio de OILTANKING EBYTEM S.A. La presente reunión a distancia se celebra en los términos del artículo 19 del estatuto de la Sociedad. Presido la reunión yo, el Sr. Presidente, Holger Cristian Donath, quien verifico la existencia de quorum suficiente, manifestando que se encuentran participando de la reunión a distancia los Sres. Directores Guillermo Blanco, Juan Pablo Rondina, Martin Redivo, Augusto Hernán Castagnino y Marcos Capdepont en reemplazo del director titular Juan Giménez. Acto seguido, el Sr. Presidente solicita a cada Director diga su nombre y apellido en el orden indicado precedentemente.

Asisten también, a través de la misma plataforma digital, Dr. Sergio Crivelli y Dr. Fabian Marcote, en representación de la Comisión Fiscalizadora y el Sr. Gerente Financiero, Pablo Passoni, quienes a solicitud del Presidente se identifican indicando su nombre y apellido.

Abierto el acto, y constatada la existencia de quórum, el Presidente informa que por Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada en el día de la fecha se ha procedido a la designación del actual directorio y es necesario proceder a la distribución respectiva de los cargos.

Luego de una breve deliberación, se propone que el directorio quede integrado de la siguiente manera:

Apellido y Nombres	Tipo y Nro. de Documento	C.U.I.T.	Clase Cargo		Manuato hasta
Donath, Holger Cristian	DNI 16.785.354	20-16785354-5	Presidente	A	31/12/2024
Blanco, Guillermo	DNI 13.212.609	20-13212609-8	Vicepresiden te	A	31/12/2024
Redivo, Martín Ignacio	DNI 18.193.196	20-18193196-6	Director Titular	A	31/12/2024
Rondina, Juan Pablo	DNI 22.116.247	20-22116247-2	Director Titular	A	31/12/2024
Castagnino, Augusto	DNI 26.779.404	23-26779404-9	Director Titular	B	31/12/2024
Hernán Giménez, Juan	DNI 22.009.142	20-22009142-3	Director Titular	B	31/12/2024

$11 - 11$

Directores Suplentes:

Passoni, Pablo Javier CUIT 20-24562615-1 (Clase A) Grover Francisco Leiva Centurion CUIT 20-94151432-5 (Clase A) Leopoldo Alejandro Boland CUIT 20-16590114-3 (Clase A) Martin Gonzalez CUIT 20-22529959-6 (Clase B) Marcos Capdepont DNI 16.940.688 (Clase B)

Se somete la moción a consideración de los Sres. Directores, solicitando a tales fines que cada Director diga su nombre y exprese su voto en idioma español, siguiendo el siguiente orden: Guillermo Blanco, Juan Pablo Rondina, Martin Redivo, Augusto Hernán Castagnino y Marcos Capdepont.

Guillermo Blanco: positivo, Juan Pablo Rondina: positivo, Martin Redivo: positivo, Augusto Hernán Castagnino: positivo, Marcos Capdepont: positivo y Holger Donath: positivo. En virtud del resultado de la votación, el Directorio por unanimidad RESUELVE aprobar la moción, lo que se procederá a transcribir al libro de Actas de Directorio de la Sociedad.

No habiendo más asuntos que tratar, se autoriza al Sr. Presidente a transcribir y suscribir, oportunamente, la reunión celebrada a distancia en el correspondiente Libro de Actas de Directorio.

Siendo las 11:42 horas el Sr. Presidente levanta la sesión.

Holger Donath Presidente

Augusto

Castagnino

Director

Juan Pablo Rondina Director

Martin Redivo Director

Marcos Capdepont Director

Guillermo Blanco Director

Sergio Crivelli Sindico Titular Fabian

Marcote

Síndico Titular