OILTANKING EBYTEM SA — Board/Management Information 2023

Nov 9, 2023

$\mathcal{P}$ DELEGACION: BAHIA BLANCA MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS FUMANOS
DIRECCION PROYINCIAL DE PERSONAS JUDICAS
DELEGACION BAHIA BLANCA DOMICILIO: Calle: TERMINAL MARITIMA PUERTO ROSALES Nro.: 0
Piso: Dito.: Localidad: PUNTA ALTA C.P.: 8109 LEGAJO: 146760 國人 FECHA: 03/02/2023 Nro.: 5 OFICIA
DIRECCIÓN FOLIOS: 250 (DOSCIENTOS CINCUENTA) ENTIDAD: OILTANKING EBYTEM S.A. LIBRO: ACTAS DE DIRECTORIO FECHA DE RUBRICA: 15/02/2023 PARTIDO: CORONEL ROSALES ACTA NRO.: 1228084/23 MATRÍCULA: 81030 OBSERVACIONES: CICOOD

ACTA DE DIRECTORIO Nº444

A los 7 días del mes de Noviembre de 2023, siendo las 14:10 horas se reúnen a distancia, mediante la plataforma digital Microsoft Teams Meetings, que permite la comunicación en simultáneo de audio y video, los miembros del Directorio de OILTANKING EBYTEM S.A. La presente reunión a distancia se celebra en los términos del artículo 19 del estatuto de la Sociedad. Preside la reunión el Sr. Rolando Balsamello quien asumió formalmente la Presidencia y representación legal de la sociedad por el término de 3 meses, según Acta de directorio 443 del 25 de octubre de 2023, quien verifica la existencia de quorum suficiente, manifestando que se encuentran participando de la reunión a distancia los Sres. Directores Juan Pablo Rondina, Pablo Passoni en reemplazo del director titular Martin Redivo, Juan Giménez y Marcos Capdepont en reemplazo del director titular Grassia Carlos. Acto seguido, el Sr. Presidente interino solicita a cada Director diga su nombre y apellido en el orden indicado precedentemente. Asisten también, a través de la misma plataforma digital, el Dr. Sergio Crivelli, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien a solicitud del Presidente interino se identifica indicando su nombre y apellido.

Abierto el acto, y constatada la existencia de quórum, el presidente interino pone a consideración de los Señores Directores el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Reseña Informativa por el período de nueve meses finalizado el 30 de Septiembre de 2023, los cuales fueron copiados en el Libro Inventario y Balance Nro. 7, motivo por el cual no se copian en el presente Acta. Propone el Sr. Presidente interino la aprobación de los documentos indicados. Luego de una breve deliberación, se somete la moción a consideración de los Sres. Directores, solicitando a tales fines el Sr. Presidente interino que cada Director diga su nombre y exprese su voto en idioma español, siquiendo el siguiente orden Rolando Domingo Balsamello, Juan Pablo Rondina, Pablo Passoni, Juan Giménez y Marcos Capdepont, lo que se procederá a transcribir al libro de Actas de Directorio de la Sociedad. En virtud del resultado de la votación, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar los Estados Contables mencionados por el período de nueve meses finalizado el 30 de Septiembre de 2023, y se ratifica al Sr. Rolando Balsamello quien asumió formalmente la Presidencia y representación legal de la sociedad conforme a acta 443 del 25 de octubre 2023, para la firma de los Estados Contables, de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Sociedad.

A continuación el Sr. Rolando Balsamello en su carácter de Presidente interino, pone a consideración de los presentes el Informe a los señores Directores de la realización de la aplicación de los fondos obtenidos de la Emisión de las Obligaciones Negociables Serie I de la Sociedad, aprobación de la misma y realización de presentación ante la Comisión Nacional de Valores ("CNV") conforme las normas aplicables. Toma la palabra el Sr. Presidente interino y manifiesta que, en relación a la aplicación de los fondos obtenidos a través de la emisión de Obligaciones Negociables Serie I (las "Obligaciones Negociables") por un valor nominal de US\$ 50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (la "Emisión"), la Sociedad ^ha procedido a agotar los fondos disponibles en el periodo julio a septiembre 2023 por un

monto de US\$ 29.033.990,85 (Dólares veintinueve millones treinta y tres mil novecientos noventa con ochenta y cinco centavos) en desembolsos relacionados con el proyecto de expansión de la Terminal Puerto Rosales tales como ejecución de movimientos de suelos y obra civil, lo cual se corresponde al destino de fondos enunciado en el Suplemento de Prospecto de fecha 24 de febrero de 2023 correspondiente a la Emisión, considerando completada de esta manera la utilización parcial de los fondos obtenidos a través de la Emisión. En consecuencia, el Sr. Presidente interino mociona para que dicha aplicación sea aprobada por este Directorio e informada al organismo de control, la CNV, conforme lo dispuesto por el art. 25, Sección IV, Cap. V, Tít. II de las Normas de la CNV (T.O. 2013). Se informa además que un estudio contable preparará el informe especial de conformidad con el artículo 36 de La Ley Nº 23.576. Luego de una breve deliberación, se somete la moción a consideración de los Sres. Directores, solicitando a tales fines el Sr. Presidente interino que cada Director diga su nombre y exprese su voto en idioma español, siguiendo el siguiente orden Rolando Domingo Balsamello, Juan Pablo Rondina, Pablo Passoni, Juan Giménez y Marcos Capdepont, lo que se procederá a transcribir al libro de Actas de Directorio de la Sociedad. En virtud del resultado de la votación, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar la moción puesta a consideración.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:15 horas.