OILTANKING EBYTEM SA — AGM Information 2024

Jul 10, 2024

10 de julio de 2024.

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Señores

Comisión Nacional de Valores Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A. Presente

Ref.: Oiltanking Ebytem S.A . – Hecho Relevante – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones de Mercado de Oiltanking Ebytem S.A. (la “Sociedad”, la “Compañía” u “Oiltanking”, indistintamente) a los efectos de informar en su reunión del día de la fecha, el Directorio de la Sociedad resolvió convocar a la Asamblea General Ordinaria para el día 10 de julio de 2024, a las 11:30 horas, a celebrarse mediante la plataforma digital Microsoft Teams Meetings para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Rolando Domingo Balsamello a su cargo de Director Titular en el Directorio;

3) Designación de un Director Titular a propuesta del Accionista Clase A, en reemplazo del Director renunciante;

4) Autorizaciones.

Se dejó constancia de que la Asamblea podrá celebrarse válidamente sin efectuar publicaciones por así permitirlo el art. 237 último párrafo de la Ley N° 19.550, siempre que se den los requisitos previstos por dicha norma, lo que se da por descontado ya que los accionistas titulares del 100% del capital social han comprometido su asistencia. Asimismo, que dicha Asamblea se celebrará bajo la modalidad a distancia conforme lo autoriza el artículo 23 del Estatuto Social y según el procedimiento para asambleas virtuales de la sociedad.

_____ Juan Pablo Rondina

Responsable de Relaciones con el Mercado Oiltanking Ebytem S.A.