OILTANKING EBYTEM SA — AGM Information 2023

Apr 26, 2023

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Provincia de Buenos Aires, 26 de abril de 2023

Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Presente

Ref. : Hecho Relevante – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en nombre y representación de Oiltanking Ebytem S.A, en los términos del inciso a), artículo 4, capítulo II, título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, a fin de informar que el día de la fecha el Directorio de la sociedad resolvió la convocatoria a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Oiltanking Ebytem S.A. a llevarse a cabo el próximo a 28 de abril de 2023 a las 14.30hs a celebrarse a distancia mediante la plataforma digital Microsoft Teams Meetings (la “Asamblea”).

Los puntos del Orden del Día a tratar en la Asamblea que se convoca serán:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley N°19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

3) Consideración de los resultados del ejercicio.

4) Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.

5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para las clases A y B y elección de los mismos.

6) Distribución de Cargos del Directorio elegido en el punto anterior.

7) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8) Recomposición de la Comisión Fiscalizadora.

9) Designación del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2023.

10) Otorgamiento de autorizaciones.

Se ha aprobado no realizar las publicaciones de ley por tratarse de una Asamblea Unánime de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 237 último párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias.

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Juan Pablo Rondina Responsable de Relaciones con el Mercado OILTANKING EBYTEM S.A.