OILTANKING EBYTEM SA — AGM Information 2022

Nov 10, 2022

Acta Nº 60: A los 22 días del mes de Febrero de 2021, siendo las 12:03 horas, se reúnen a distancia, mediante la plataforma digital Cisco Webex Meetings, que permite la comunicación en simultáneo de audio y video, los Accionistas de OILTANKING EBYTEM S.A que se detallan en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 2, al folio 14. La presente reunión a distancia se celebra en los términos del artículo 23 del estatuto de la Sociedad. En mi carácter de Presidente de la sociedad, luego de constatar la asistencia del 100% del capital social, declaro legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas. La presente Asamblea fue convocada por reunión de Directorio del día 22 de Febrero de 2021 y dicha reunión de Directorio fue debidamente convocada, contó con quórum suficiente, la convocatoria a la presente Asamblea fue incluida en su orden del día y las decisiones se tomaron por unanimidad de los directores presentes.

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A fin de facilitar el desarrollo de la presente reunión, solicito por favor a los accionistas y al resto de los participantes que tengan a bien aguardar a que se les conceda la palabra e identificarse al momento de solicitar el uso de la misma.

A continuación invito a los Accionistas a considerar el siguiente Orden del Día:

• 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta: Se propone que el representante del Accionista Clase B, YPF S.A., y el representante del Accionista Clase A, Oiltanking Argentina S.A., sean las personas encargadas para suscribir el Acta junto con el Presidente. Someto la propuesta a votación.
• Soy Sr. Martin Franzini representante Oiltanking S.A.: estoy de acuerdo Soy Sr. Teglia representante YPF S.A.: estoy de acuerdo
• 2) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020: Puesto el tema a consideración de los Sres. Accionistas, se propone omitir la lectura de los mencionados documentos y aprobarlos, dado que los mismos han sido puestos a disposición de los Accionistas con suficiente antelación. Someto la propuesta a votación.

Soy Sr. Martin Franzini representante Oiltanking S.A.: estoy de acuerdo Soy Sr. Teglia representante YPF S.A.: estoy de acuerdo

3) Consideración de los resultados del ejercicio: El Sr. Presidente manifiesta que, tal como es de conocimiento de los presentes, durante el ejercicio en consideración las operaciones de la Sociedad arrojaron una ganancia, expresada a valores de moneda de diciembre 2020, de \$1.042.884.516 neta de ĭmpuesto a las Ganancias. El Sr. presidente propone que el 100% del monto antes mencionado forme parte de los resultados acumulados de la compañía. Someto la propuesta a votación.

Soy Sr. Martin Franzini representante Oiltanking S.A.: estoy de acuerdo Soy Sr. Teglia representante YPF S.A.: estoy de acuerdo

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4) Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad: El Sr. Presidente propone aprobar la gestión de los Directores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio en consideración y hasta la fecha de la presente Asamblea. Someto la propuesta a votación.

Soy Sr. Martin Franzini representante Oiltanking S.A.: estoy de acuerdo Soy Sr. Teglia representante YPF S.A.: estoy de acuerdo

5) Determinación del Número de Directores Titulares y Suplentes para las clases A y B y elección de los mismos: El representante del accionista clase A propone la renovación de la composición del Directorio atento a que los mandatos están próximos a vencerse, fijando en seis el número de Directores Titulares, de los cuales cuatro serán designados por el accionista Clase A y dos por el accionista Clase B, y en seis el número de Directores Suplentes, de los cuales cuatro serán designados por el accionista Clase A y dos por el accionista Clase B. Todos los directores designados durarán en sus cargos dos ejercicios. El accionista Clase A designa como directores titulares a los Sres. Holger Cristian Donath, Rolando Balsamello, Martín Ignacio Redivo y Juan Pablo Rondina y como Directores Suplentes a los Sres. Pablo Javier Passoni, Javier Alfonso Feijoo, Andrés Bereilh y Alejandro Leopoldo Boland. Por su parte, el accionista Clase B designa como directores titulares a los Sres. Carlos Grassia y Juan Giménez, y como Directores Suplentes a Sres. Pablo Ottosen y Marcos Capdepont. Someto la propuesta a votación.

Soy Sr. Martin Franzini representante Oiltanking S.A.: estoy de acuerdo Soy Sr. Teglia representante YPF S.A.: estoy de acuerdo.

6) Distribución de Cargos del Directorio elegido en el punto anterior: El Directorio quedará integrado de la siguiente manera: Directores Titulares Accionista Clase A Holger Cristian Donath (Presidente), Rolando Balsamello (Vicepresidente), Martín Ignacio Redivo, Juan Pablo Rondina; Directores Titulares Accionista Clase B: Carlos Grassia y Juan Jiménez, Directores Suplentes Accionista Clase A: Pablo Javier Passoni, Javier Alfonso Feijoo, Andrés Bereilh y Boland Leopoldo Alejandro; Directores Suplentes Accionista Clase B, Pablo Ottosen y Marcos Capdepont.

Apellido y Nombres	Tipo y Nro. de Documento	C.U.I.T.	Cargo	Clase	Mandato hasta
Donath, Holger Cristian	DNI 16.785.354	20-16785354-5	Presidente	A	31/12/2022
Balsamello, Rolando	DNI 13.617.693	20-13617693-6	Vice- presidente	A	31/12/2022
Redivo, Martín Ignacio	DNI 18.193.196	20-18193196-6	Director Titular	A	31/12/2022
Rondina, Juan Pablo	DNI 22.116.247	20-22116247-2	Director Titular	$\overline{A}$	31/12/2022
Grassia, Carlos	DNI 23.517.369		Director Titular	8	31/12/2022
Giménez, Juan	DNI 22.009.142		Director Titular	B	31/12/2022

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A v B v ación de encerse, signados rectores s por el ercicios. Donath, rectores ereilh y rectores a Sres.

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/12/2022 $/12/2022$ $/12/2022$ $/12/2022$ $/12/2022$

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Directores Suplentes:

Passoni, Pablo Javier CUIT 20-24562615-1 (Clase A) Feijoo, Javier Alfonso CUIT 20-18198639-6 (Clase A) Bereilh, Andres CUIT 23-16738992-9 (Clase A) Boland Leopoldo Alejandro CUIT 20-16590114-3 (Clase A) Pablo Ottosen CUIT 20-22467555-1 (Clase B) Marcos Capdepont DNI 16.940.688 (Clase B)

Asimismo, se deja constancia que el Sr. Andrés Bereilh acepta el cargo conferido mediante carta recibida el día de la fecha, y constituye domicilio a los efectos del artículo 256 de la Ley 19.550, en Martín Lezica 3075, San Isidro, Provincia de Buenos Aires respectivamente. Someto la propuesta a votación.

Soy Sr. Martin Franzini representante Oiltanking S.A.: estoy de acuerdo Soy Sr. Teglia representante YPF S.A.: estoy de acuerdo

7) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora: El señor Presidente manifiesta que el síndico titular, designado por el Accionista Clase B, Fabián Valle, ha renunciado a percibir los honorarios que le pudieran corresponder por su desempeño en el cargo, en virtud de la carta a tal efecto recibida en el día de la fecha, y propone fijar una remuneración de \$640.000 para cada uno de los miembros de la Comisión Fiscalizadora designados por el Accionista Clase A, Dres. Sergio Daniel Crivelli y Fabián Marcote. Dichas sumas se han devengado durante 2020. Así mismo, el señor Presidente manifiesta que los directores renuncian a percibir los honorarios que les pudieran corresponder por el desempeño en sus cargos, en virtud de las cartas a tal efecto recibidas en el día de la fecha. Someto la propuesta a votación.

Soy Sr Martin Franzini representante Oiltanking S.A.: estoy de acuerdo

Soy Sr. Teglia representante YPF S.A.: estoy de acuerdo

8) Recomposición de la Comisión Fiscalizadora: La Asamblea de Accionistas propone designar a todos los miembros por el término de 2 ejercicios. El accionista Clase A designa a los Dres. Fabián Gustavo Marcote y Sergio Daniel Crivelli como Síndicos Titulares y a los Dres. José Luis González y Diego Adrián Murdocca como Síndicos Suplentes. Por su parte el accionista Clase B designa al Sr. Fabián Carlos Valle como Síndico Titular y al Sr. Carlos Alberto San Juan como Síndico Suplente. Someto la propuesta a votación.

Soy Sr. Martin Franzini representante Oiltanking S.A.: estoy de acuerdo

Soy Sr. Teglia representante YPF S.A.: estoy de acuerdo

9) Otorgamiento de autorizaciones: propongo facultar a los Dres. Francisco Rivera, Francisco Cataldo, Francisco Fasano, Mailen Rodriguez, Ricardo Battro y Guillermo Leguizamón, a fin de que efectúen todas las negociaciones y trámites pertinentes que resulten necesarios

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para obtener de las autoridades correspondientes la conformidad e inscripción de las resoluciones asamblearias recientemente adoptadas, estando facultados para firmar y presentar escritos, publicar y presentar todos los demás documentos públicos o privados que sea menester. Someto la propuesta a votación.

Soy Sr. Martin Franzini representante Oiltanking S.A.: estoy de acuerdo Soy Sr. Teglia representante YPF S.A.: estoy de acuerdo

Soy Holger Donath: dejo constancia de que los puntos del Orden del Día de la presente Asamblea han sido aprobados por unanimidad por lo que la presente Asamblea reúne las condiciones del artículo 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales.

La misma ha sido celebrada sin que se hayan producido cortes de comunicación ni desajustes técnico alguno que haya impedido la deliberación o la emisión de los votos o en modo alguno cercenado la participación regular del acto.

No habiendo más asuntos que tratar, doy por finalizada la reunión siendo las 12:13 horas y dejo constancia de que la transcripción del acta de la presente reunión y su firma en el libro societario correspondiente será coordinada una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes.

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