Oil Terminal S.A.

Board/Management Information • Nov 24, 2017

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.735 /24.11.2017

• Către BURSA DE VALORI BUCUREȘTI $\bullet$ Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ $\bullet$ Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 24.11.2017

Societatea OIL TERMINAL S.A Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600. Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 24.11.2017

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 24.11.2017, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 73,20 % din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.11.2017 au urmatorul continut:

Art. 1 Cu votul majoritar al actionarilor prezenți/reprezentați, se aleg in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii OIL TERMINAL SA, prin metoda votului cumulativ, urmatorii:

• Costreie Toma Bogdan 405.156.177 voturi
• Onofrei Andrei Ionut $\bullet$ 541.904.433 voturi
• Gheorghe Cristian Florin 405.156.177 voturi
• Cononov Paul 405.156.177 voturi
• Cimpeanu Nicolae $\bullet$ 405.156.177 voturi Ungur Ramona $\bullet$ 405.156.177 voturi
• $\bullet$ Andrei Aurelian Ovidiu 405.156.177 voturi

Art. 2 Se revoca din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii OIL TERMINAL SA ca urmare a faptului ca nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ, in conformitate cu art. 32 pct.(7) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorii:

• Barbu lonut $\bullet$
• Bectemir Hermina

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 73.20 % din capitalul social si 81.84 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă durata de 4 luni a mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie.

Art, 4 Cu votul actionarilor reprezentand 73.20 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor egala cu de 2 (doua) ori media pe ultimele 12 iuni a castigului mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform objectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala. comunicata de Instiututul National de Statistica, anterior numirii.

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 81,84% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă forma contractului de administrare ce va fi incheiat cu administratorii provizorii, anexa la prezenta hotarare.

Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă imputernicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, Ministerul Energiei, sa semneze contractele de administrare ale administratorilor societatii.

Art. 7 Cu votul actionarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 81,84% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba incheierea unui contract de consultanta, asistenta iuridica si reprezentare legala in vederea maiorarii capitalului social al societatii.

Art. 8 Cu votul actionarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 9 Cu votul actionarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Art. 10 Cu votul actionarilor reprezentand 73,20 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aproba stabilirea datei de 14.12.2017 ca data de inregistrare și a datei de 13.12.2017 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Presedintele Consiliului de Administratie. Cristian-Florin GHEORGHE n Director Dezvoltare Sef Comp. Actionariat-Comunicare, Marieta STASI Sofia ZAGANEANU NSTANT!