Oil Terminal S.A.

Board/Management Information • Jul 18, 2017

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.440/18.07.2017

Către

• BURSA DE VALORI BUCUREȘTI $\bullet$ Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ $\bullet$ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 18.07.2017

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Numire Presedinte al Consiliului de Administratie si Stabilire componenta comitete consultative

Societatea OIL TERMINAL SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca in cadrul sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 17.07.2017, administratorii societatii au ales in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pe dl. Gheorghe Cristian-Florin, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. 5 din actul constitutiv si au stabilit componenta comitetelor consultative ce vor functiona in cadrul Consiliului de Administratie astfel:

• Comitetul de Audit: $\bullet$ CIMPEANU Nicolae - Presedinte BARBU Ionut - Membru COSTREIE Toma-Bogdan-Membru
• Comitetul de Nominalizare si Remunerare: $\bullet$ COSTREIE Toma-Bogdan - Presedinte CIMPEANU Nicolae - Membru ANDREI Ovidiu Aurelian-Membru BECTEMIR Hermina-Membru CONONOV Paul - Membru
• Comitetul de Dezvoltare si Strategii: ANDREI Ovidiu Aurelian - Presedinte BECTEMIR Hermina-Membru BARBU Ionut - Membru COSTREIE Toma-Bogdan - Membru CONONOV Paul - Membru