Oil Terminal S.A.

Board/Management Information • Nov 24, 2011

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr. 1009/24.11.2011

Către

• · BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE OFICIUL PENTRU EVIDENȚA VALORILOR MOBILIARE Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 Data raportului 24.11.2011

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 24110163

Eveniment important: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.11.2011

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. si-a desfăsurat lucrările în data de 24.11.2011, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2; ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum. la sedintă participând actionari reprezentând 69,51% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.11.2011 au următorul continut:

• 1. Se revocă domnul Istvan Kocsolade din calitate de administrator al S.C. OIL TERMINAL S.A., urmare demisiei.
• 1. Se revocă domnul Gorodea Tiberiu Silviu Ioan din calitate de administrator al S.C. OIL TERMINAL S.A.
• 1. Se revocă domnul Stafie Constantin Claudiu din calitate de administrator al S.C. Oil Terminal S.A..
• 1. Se alege în calitate de administrator al S.C. Oil Terminal S.A., domnul Todea Andrei Barbu.
• 1. Se alege în calitate de administrator al S.C. Oil Terminal S.A., domnul Orlandea Dumitru Virgil.
• 1. Se alege în calitate de administrator al S.C. Oil Terminal S.A., domnul Corin Comsulea.

1

• 1. Se revocă domnul Silviu Ioan Wagner din calitate de Președinte al Consiliului de Administratie al S.C. Oil Terminal S.A, râmânând în calitatea de membru al Consiliului de Administrație și director general al societății.
• 1. Se numeste domnul Todea Andrei Barbu în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. Oil Terminal S.A.
• 1. Se respinge mandatarea consiliului de administratie sa solicite serviciile de consultanta contractate de Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri in scopul recrutarii de personal de conducere pentru societatile aflate sub autoritatea ministerului.
• 1. Se ja act de raportul oficiului juridic asupra litigiilor in care societatea contestă amenzile aplicate de către autoritățile de stat.
• 1. Se respinge pornirea actiunii in raspundere impotriva administratorului Silviu Ioan Wagner, pentru prejudiciile aduse societatii in perioada derularii contractelor cu S.C. BLITZ TRANSPORT COMPANY S.R.L. si BYOTECH PROD GENERAL SRL, prin aprobarea expedierii de carburanti fara indeplinirea cerintelor legale, precum si imputarea amenzii in cuantum de 16.000 lei aplicata societatii prin procesul verbal de contraventie 144/16.09.2011 de catre A.N.A.F. - A.N.V. Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Constanta.
• 1. Se aprobă stabilirea datei de 13.12.2011, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Director General, Silviu Ioan WAGNER MER, $\tau$ ermi TANTA