Nr. 261/28.03.2024

Către

· BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
· AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 28.03.2024

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 28.03.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 28.03.2024, orele 10:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.03.2024 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 2 din data de 28.03.2024

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 28.03.2024 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății Oil Terminal S.A., conform anexa atașată prezentei.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.499.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă",
0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.499.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă",
0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari. Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.499.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă",
0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.03.2024 Cristian-Florin GHEORGHE

ANEXA HOTARARE nr. 2 din data de 28.03.2024 Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

Modificări ale Actului Constitutiv

1) Actualizarea art. 6,,,Obiectul de activitate" prin inserarea noului cod CAEN 3511 si radierea codurilor CAEN evidentiate in Actul Constitutiv cu respectarea art.121 alin.3 din Legea 265/2022 pentru buna desfasurare a activitatii, dupa cum urmeaza:

FORMA ANTERIOARA	FORMA PROPUSA ACTUALIZĀRII
Art. 6. Obiectul de activitate	Art. 6. Obiectul de activitate
conform CAEN/ 2007.	6.1. Obiectul principal de activitate 6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007.

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA

Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163

Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: [email protected]	Certification CHANGE 1828
www.oil-terminal.com	5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de
servicii privind primirea, încărcarea,	servicii primirea, încărcarea,
descărcarea țițeiului, produselor petroliere,	descărcarea țițeiului, produselor petroliere,
petrochimice, chimice precum și alte produse	petrochimice, chimice precum şi alte produse
finite sau materii prime lichide pentru import,	finite sau materii prime lichide pentru import,
export și tranzit.	export și tranzit.
Obiecte secundare de activitate	Obiecte secundare de activitate
	5210 Depozitări-efectuarea prestațiilor de 5210 Depozitări-efectuarea prestațiilor de
servicii privind depozitarea și condiționarea	servicii privind depozitarea și condiționarea
	țițeiului, produselor petrochimice, țițeiului, produselor petroliere, petrochimice,
	chimice precum și alte produse finite sau chimice precum și alte produse finite sau
tranzit.	materii prime lichide pentru import , export si materii prime lichide pentru import , export si
	tranzit.
0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor,a Se elimina
rădăcinoaselor și tuberculilor.
0119 Cultivarea altor plante din culturi Se elimina nepermanente
0910 Activitati de servicii anexe extractiei Se elimina
petrolului brut si gazelor naturale
1610 Taierea si rindeluirea lemnului	1610 Taierea si rindeluirea lemnului
2562 Operațiuni de mecanică generală.	2562 Operațiuni de mecanică generală.
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si	3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si
magazine	magazine
3311 Repararea articolelor fabricate din metal	3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea masinilor	3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice	3314 Repararea echipamentelor electrice
Se introduce	3511 Producția de energie electrica
3512 Transportul energiei electrice.	se elimina
3513 Distribuția energiei electrice.	3513 Distribuția energiei electrice.
3514 Comercializarea energiei electrice.	Se elimina
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.	3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.
3600 Captarea , tratarea și distribuția apei.	3600 Captarea , tratarea și distribuția apei.
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.	3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase.	3811 Colectarea deseurilor nepericuloase.
3812 Colectarea deseurilor periculoase.	3812 Colectarea deseurilor periculoase.
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi 3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi
a echipamentelor scoase din uz pentru a echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor.	recuperarea materialelor.
3832 Recuperarea materialelor reciclabile 3832 Recuperarea materialelor reciclabile
sortate.	sortate.

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: [email protected]	120 4500 1 BUREAU VERITAS Certification 828
www.oil-terminal.com 3900 Activități și servicii de decontaminare 3900 Activități și servicii de decontaminare
	4120 Lucrări de construcții a clădirilor 4120 Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale si nerezidențiale.	rezidențiale si nerezidențiale.
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de	4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de
suprafața si subterane.	supratața si subterane.
4213 Construcția de poduri si tuneluri.	Se elimina
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.	4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.
4222 Lucrări de construcții a proiectelor	4222 Lucrări de construcții a proiectelor
utilitare pentru electricitate si telecomunicatii	utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
	4299 Lucrări de construcții a altor proiecte 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte
inginereşti n.c.a.	ingineresti n.c.a.
4321 Lucrari de instalatii electrice	4321 Lucrari de instalatii electrice
	4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire 4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire
si de aer conditionat	si de aer conditionat
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.	4520 Intreţinerea şi repararea autovehiculelor.
solizi lichizi si gazoși si al produselor derivate.	4671 Comert cu ridicata al combustibililor 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi lichizi si gazoși si al produselor derivate.
	4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice. 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice,
resturilor.	4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor si 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor si resturilor.
4711 Comert cu amănuntul in magazine Se elimina nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun.
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, Se elimina în magazine specializate (exceptie obiecte de cult, arme si munitii).
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.	4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.
4939 Alte transporturi terestre de călători, 4939 Alte transporturi terestre de călători,
n.c.a.	n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri.	4941 Transporturi rutiere de mărfuri.
4950 Transporturi prin conducte	4950 Transporturi prin conducte
5221 Activități de servicii anexe pentru 5221 Activități de servicii anexe pentrul
transporturi terestre.	transporturi terestre.
5222 Activități de servicii anexe transporturilor 5222 Activități de servicii anexe transporturilor
pe apa.	pe apa.
5229 Alte activități anexe transporturilor.	5229 Alte activități anexe transporturilor.

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: [email protected] www.oil-terminal.com	150 45001 BUREAU VERITAS Certification
	6110 Activități de telecomunicații prin rețele 6110 Activități de telecomunicații prin rețele
cu cablu.	cu cablu.
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).	6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).
6130 Activități de telecomunicații prin satelit.	6130 Activități de telecomunicații prin satelit.
6190 Alte activități de telecomunicații. Închirierea, subînchirierea bunurilor 6820 imobile proprii sau închiriate. 7120 Alte activitati si analize tehnice 7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie. 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie	6190 Alte activități de telecomunicații. 6820 Inchirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate. 7120 Alte activitati si analize tehnice Se elimina Se elimina
tehnice n.c.a.	7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si 7490 Alte activitati profesionale, stimtifice si tehnice n.c.a.
mașini si echipamente pentru construcții. 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente de birou ( inclusiv calculatoare).	7732 Activităţi de închiriere și leasing cu 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente pentru construcții. 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini si echipamente de birou ( inclusiv calculatoare).
mașini , echipamente si bunuri tangibile. 8121 Activitati generale (nespecializate) del curatenie interioara a cladirilor	7739 Activități de închiriere si leasing cu alte 7739 Activități de închiriere si leasing cu alte mașini , echipamente si bunuri tangibile. Se elimina
8129 Alte activitati de curatenie n.c.a. 8130 Activitati de întretinere peisagistica 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire al documentelor si alte activitati specializate de secretariat	8129 Alte activitati de curatenie n.c.a 8130 Activitati de întretinere peisagistica Se elimina
de prevenire a acestora 8621 Activități de asistență medicală generală. 8621 Activități de asistență medicală generală.	8425Activitati de lupta împotriva incendiilor si 8425Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora
9319 Alte activitati sportive 9601 Spalarea su curatarea (uscata)a articolelor textile și produselor de blana.	9319 Alte activitati sportive 9601 Spalarea su curatarea (uscata)a articolelor textile și produselor de blana.
6.2 . Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. Constanța are următoarele puncte de lucru:	6.2 . Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. Constanța are următoarele puncte de lucru:

1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 www.oil-terminal.com	STAAA AURIP AUBARAAL 121 MILLICH PASHI 1828
1. SECȚIE PLATFORMA NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2,	1. SECȚIE PLATFORMA NORD, situată
cu următoarele activităţi și coduri CAEN:	în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN:

servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.	5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.	5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.
0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale	Se elimina
1610 Taierea si rindeluirea lemnului 2562 Operațiuni de mecanică generală 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine	1610 Taierea si rindeluirea lemnului 2562 Operațiuni de mecanică generală 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3311 Repararea articolelor fabricate din metal	3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea masinilor	3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice	3314 Repararea echipamentelor electrice
	Se introduce 3511 Producția de energie electrica
3512 Transportul energiei electrice	Se elimina
3513 Distribuția energiei electrice	3513 Distribuția energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice	Se elimina
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat	3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
3600 Captarea , tratarea și distribuția apei 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate	3600 Captarea , tratarea și distribuția apei
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase	3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3812 Colectarea deseurilor periculoase	3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 3812 Colectarea deseurilor periculoase
	3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si
a echipamentelor scoase din uz pentrul	a echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor	recuperarea materialelor
sortate	3832 Recuperarea materialelor reciclabile 3832 Recuperarea materialelor reciclabile
	sortate

Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: [email protected] www.oil-terminal.com

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.	4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de	Se elimina
suprafața și subterane. 4213 Construcția de poduri și tuneluri pentru fluide	4213 Construcția de poduri și tuneluri pentru fluide
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare	Se elimina
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.	4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginereşti n.c.a.	4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginereşti n.c.a.
4321 Lucrari de instalatii electrice	4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat	incalzire si de aer conditionat
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor	4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4671 Comert cu ridicata al combustibililor Se elimina solizi, lichizi și gazoși si al produselor derivate
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice Se elimina
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	resturilor
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine Se elimina nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, Se elimina în magazine specializate (exceptie obiecte de cult, arme si munitii).
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 4939 Alte transporturi terestre de călători,	4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 4939 Alte transporturi terestre de călători,
n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de marfuri	n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de marfuri
4950 Transporturi prin conducte.	4950 Transporturi prin conducte.
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.	5221 Activități de servicii anexe pentru
5222 Activități de servicii anexe transporturilor	transporturi terestre. Se elimina
pe apa.
5229 Alte activități anexe transporturilor.	5229 Alte activități anexe transporturilor.

Str. Caraiman, hr. 2, Cod Postal: 900177, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: [email protected]	BUREAU VERITAS Certification
www.oil-terminal.com 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele	6110 Activitati de telecomunicatii prin retele
cu cablu	cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele	6120 Activitati de telecomunicatii prin retele
fara cablu (exclusiv prin satelit)	fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit	6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Activitati de telecomunicatii	6190 Activitati de telecomunicatii
Închirierea, subînchirierea bunurilor 6820	6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor
imobile proprii sau închiriate	imobile proprii sau închiriate
7120 Activități de testări și analize tehnice.	7120 Activități de testări și analize tehnice.
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie.	Se elimina
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiintel	Se elimina
naturale si inginerie
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si Se elimina
tehnice n.c.a.
7732 Activități de închiriere și leasing Se elimina
cu mașini și echipamente pentru construcții

7733 Activități de închiriere și leasing Se elimina
cu mașini și echipamente de birou (inclusiv
calculatoare)
7739 Activități de închiriere și leasing cu Se elimina
alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
8121 Activitati generale (nespecializate) de	Se elimina
curatenie interioara a cladirilor
8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.	8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.
8130 Activitati de întretinere peisagistica	8130 Activitati de întretinere persagistica
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de	Se elimina
secretariat
8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor
si de prevenire a acestora	8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora
9319 Alte activitati sportive	9319 Alte activitati sportive
9601 Spălarea și curățarea (uscată) a	9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor
articolelor textile și produselor de blană	textile și produselor de blană
2. SECȚIE PLATFORMA PORT – situată 2. SECȚIE PLATFORMA PORT – situată
în incinta Port, dana 69, cu următoarele în incinta Port, dana 69, cu următoarele
activități și coduri CAEN:	activități și coduri CAEN:

5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, servicii privind ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------descărcarea ţiţeiului, produselor petroliere, descărcarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit. export și tranzit. 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea ţiţeiului, produselor petroliere , petrochimice ,

chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și materii prime lichide pentru import , export și tranzit.

0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

2562 Operațiuni de mecanică generală

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea masinilor 3314 Repararea echipamentelor electrice Se introduce

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuția energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea , tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

3812 Colectarea deşeurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru

recuperarea materialelor 3832 Recuperarea materialelor reciclabile

sortate 3900 Activităti si servicii de decontaminare

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafața și subterane

primirea, încărcarea.

servicii privind depozitarea și condiționarea țiţeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau tranzit.

Se elimina

1610 Taierea si rindeluirea lemnului 2562 Operațiuni de mecanică generală 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea masinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

3511 Producția de energie electrica Se elimina

3513 Distribuția energiei electrice Se elimina

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea , tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deseurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activităti si servicii de decontaminare 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane

ISO 9001
ISO 14001 ISO 45001

Certification

BUREAU VERITAS

ISO 45001 Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA BUREAU VERITAS Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Certification Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: [email protected] www.oil-terminal.com 4222 Lucrări de construcții a proiectelor 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii. I utilitare pentru electricitate și telecomunicații. 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte ingineresti n.c.a. inginereşti n.c.a. 4321 Lucrari de instalatii electrice 4321 Lucrari de instalatii electrice 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat incalzire si de aer conditionat 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși si al produselor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate derivate 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice | 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor si 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor resturilor 4711 Comerț cu amănuntul în magazine Se elimina nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi. Se elimina în magazine specializate (exceptie obiecte de cult,arme si munitii). 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 4939 Alte transporturi terestre de călători, 4939 Alte transporturi terestre de călători. n.c.a. n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de marfuri 4941 Transporturi rutiere de marfuri 4950 Transporturi prin conducte. 4950 Transporturi prin conducte. 5221 Activități de servicii anexe pentru 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre. transporturi terestre. 5222 Activități de servicii anexe 5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apa. transporturilor pe apa. 5229 Alte activități anexe transporturilor. 5229 Alte activităţi anexe transporturilor. 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu cu cablu 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) fara cablu (exclusiv prin satelit) 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit 6190 Activitati de telecomunicatii 6190 Activitati de telecomunicatii

6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate

ISO 14001

SO 45001 Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA BUREAU VERITAS Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Certification Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: [email protected] www.oil-terminal.com 7120 Activități de testări și analize tehnice. 7120 Activități de testări și analize tehnice. 7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie. Se elimina 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte Se elimina naturale si inginerie 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. tehnice n.c.a. 7732 Activități de închiriere și leasing Se elimina cu mașini și echipamente pentru construcții 7733 Activități de închiriere și leasing Se elimina cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 7739 Activități de închiriere și leasing cu Se elimina alte mașini, echipamente și bunuri tangibile 8121 Activitati generale (nespecializate) de Se elimina curatenie interioara a cladirilor 8129 Alte activitati de curatenie n.c.a. 8129 Alte activitati de curatenie n.c.a. 8130 Activitati de întretinere peisagistica 8130 Activitati de întretinere peisagistica 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a Se elimina documentelor si alte activitati specializate de secretariat 8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor 8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora si de prevenire a acestora 9319 Alte activitati sportive Se elimina 9601 Spălarea și curățarea (uscată) a 9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană articolelor textile și produselor de blană 4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, 4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, situat în Mun. Constanța, - str. Caraiman situat în Mun. Constanța, - str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța, cu activități de asistență nr. 2, jud. Constanța, cu activități de asistență medicală ambulatorie, cod CAEN 8621. medicală ambulatorie, cod CAEN 8621.

ISO 14001

2) Actualizarea art. 18 Atribuţiile Consiliului de administraţie, alin.3 lit k) din Actul constitutiv al Oil Terminal conform prevederilor legale in vigoare la data prezentei respective Legea 85/2014 cu urmatorul text:

FORMA anterioara	FORMA propusa actualizarii
Art.18. Atribuţiile Consiliului de	Art.18. Atribuțiile Consiliului de
administratie	administratie
(3) Consiliul de administrație are	(3) Consiliul de administrație are următoarele
următoarele competențe de bază, care nu	competențe de bază, care nu pot fi delegate
pot fi delegate directorilor:	directorilor:

www.oil terminal.com

**** k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit procedurii insolvenței societății, potriviți dispozitiilor legale privind procedura Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei; insolventei:	k) introducerea cererii pentru deschiderea
A Comments of the Career of Children Comments of Children Comments of Children

3) Actualizarea art. 19- Gestiunea Societății din Actul Constitutiv astfel:

FORMA anterioara	FORMA propusa actualizarii
GESTIUNEA SOCIETÀTII	GESTIUNEA SOCIETAȚII
Art.19. Gestiunea societății este controlată	Art.19. Gestiunea societății este controlată
de acționari și de auditorul statutar precum	de acționari și de auditorul statutar precum și
și prin activitatea de audit intern. Auditul	prin activitatea de audit intern. Auditul
statutar va fi exercitat în condiţiile prevăzute	statutar va fi exercitat în condiţiile prevăzute
de lege.	de lege .
	Auditul intern este organizat în Auditul intern este organizat în societate în
	conformitate cu prevederile legale în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.	vigoare.
Atribuțiile auditorului statutar:	Atribuțiile auditorului statutar:
• Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunarii generale a acționarilor la închiderea exercițiului financiar.	· Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor. prezentată adunarii generale a acționarilor la închiderea exercițiului financiar.
· Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori.	· Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori.
· la parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.	· Ia parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.
Atribuțiile auditului intern sunt	Atribuțiile auditului intern sunt
următoarele:	următoarele:
· elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia	· elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia

www.oil terminal.com • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
· efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate:
· informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul societatii, precum și despre consecințele acestora;
· raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;
elaborează raportul anual al activității de audit public intern;
· in cazul identificării unor iregularității sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societății şi structurii de control intern abilitate.
efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și raportează direct Consiliului de Administrație

elaborează proiectul planului multianual . de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern, si le transmite Consiliului de Administratie in vederea avizarii acestuia;

1006051 ISO 14001
ISO 45001

Certification

BUREAU VERITAS

efectuează activități de audit public . intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar si control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate:
· informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul societatii, precum și despre consecințele acestora;
· raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;
elaborează raportul anual al activităţii de ● audit public intern si il transmite Consiliului de Administratie in vederea avizarii acestuia:
· in cazul identificării unor iregularității sau posibile prejudicii, raportează imediat conducatorului entitatii publice și structurii de control intern abilitate.
· efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale si transmite Consiliului de Administrație rapoartele misiunilor de audit intern in vederea avizarii acestora

Președinte al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.03.2024 Cristian-Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 3 din data de 28.03.2024

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 28.03.2024 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezențați, se aprobă demararea negocierilor cu Euronova Energies în vederea constituirii unui parteneriat pentru constructia unui terminal de bitum.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.499.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă",
0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de () voturi.

Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă mandatarea conducerii administrative si executive in vederea negocierii conditiilor legale si formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisa spre aprobare unei AGEA ulterioare.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.499.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă".
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.499.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă".
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarei. Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vourile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.499.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

0 voturi "împotrivă",
0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.03.2024 Cristian-Florin GHEORGHE

HOTÁRÂREA Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 4 din data de 28.03.2024

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață, Actul constituții, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 28.03.2024 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 17.04.2024, ca dată de înregistrare şi a datei de 16.04.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.499.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă",
0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.499.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

2.632.499.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă",
0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

– 2.632.499.116 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;

0 voturi "împotrivă",
0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.03.2024 Cristian-Florin GHEORGHE

Președinte al ședinței Cristian-Floria GHEORGHE ZITHITET Direllor Dezvoltare Marieta STASI BOND

Șef Birou Acționariat-Comunicare Georgiana DRAGOMIR

AI Terminal

Oil Terminal S.A.

2306_iss_2024-03-28_8efdacbd-4717-41aa-93ec-b111578c7b62.pdf

Către

RAPORT CURENT

Societatea OIL TERMINAL S.A

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 28.03.2024

HOTĂRÂREA Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 2 din data de 28.03.2024

Hotărâre:

Președinte al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.03.2024 Cristian-Florin GHEORGHE

ANEXA HOTARARE nr. 2 din data de 28.03.2024 Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

Președinte al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.03.2024 Cristian-Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA

Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor

Hotărâre:

Președinte al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 28.03.2024 Cristian-Florin GHEORGHE

HOTÁRÂREA Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 4 din data de 28.03.2024

Hotărâre:

More from Oil Terminal S.A.

Talk to a Data Expert

www.oll-ferminal.com 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de 5210 Depozitări- efectuarea prestațiilor de
servicii privind depozitarea și condiționarea	servicii privind depozitarea și condiționarea
țițeiului, produselor petroliere , petrochimice ,	țițeiului, produselor petroliere , petrochimice ,
chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și	chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și
tranzit.	tranzit.
0910 Activitati de servicii anexe extractiei	Se elimina
petrolului brut si gazelor naturale 1610 Taierea si rindeluirea lemnului	1610 Taierea si rindeluirea lemnului
2562 Operațiuni de mecanică generală	2562 Operațiuni de mecanică generală
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si	3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si
magazine	magazine
3311 Repararea articolelor fabricate din metal	3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea masinilor	3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice	3314 Repararea echipamentelor electrice
Se introduce	3511 Producția de energie electrica
3512 Transportul energiei electrice	Se elimina
3513 Distribuția energiei electrice	3513 Distribuția energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice	Se elimina
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat	3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei	3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate	3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase	3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase	3812 Colectarea deseurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru	3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor
recuperarea materialelor	si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile	3832 Recuperarea materialelor reciclabile
sortate	sortate
3900 Activităti si servicii de decontaminare	3900 Activităti si servicii de decontaminare
4120 Lucrări de construcții a clădirilor	4120 Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale.	rezidențiale și nerezidențiale.
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane.	4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane.
4213 Construcția de poduri și tuneluri pentru	Se elimina
tluide
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare	4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare