Oil Terminal S.A.

AGM Information • Apr 7, 2023

Nr.246/07.04.2023

Către

• BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 07.04.2023

Societatea OIL TERMINAL S.A Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Completare Convocator Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 27(28).04.2023

Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 299.717.713,20 lei, întrunit în ședința din data de 07.04.2023

Având în vedere convocarea ("Convocatorul") Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OIL TERMINAL S.A ("AGOA"), care va avea loc la data de 27(28).04.2023, orele 11.00, convocator publicat în Monitorul Oficial nr. 1394 din data de 24.03.2023, partea a IV-a și în ziarul local Cuget Liber nr. 9909 din data de 24.03.2023,

În baza solicitarii Ministerului Energiei, în calitate de actionar majoritar al societatii OIL TERMINAL SA invocata in conformitate cu prevederile art 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 188 și art. 189 din Regulamentul ASF nr 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, prevederile art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 (O.U.G. nr. 109/2011), prevederile art. 117¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Se completeaza ordinea de zi a sedintei AGOA convocata pentru data de 27(28).04.2023, cu următoarele puncte:

• 1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., incepand cu data de 27.04.2023 urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice(vot secret).
• 1. Alegerea a șapte membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, incepand cu data 28.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 (vot secret).
• 1. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 2 pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023.
• 1. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul 2, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
• 1. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație alesi la punctul 2.
• 1. Mandatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale noilor membrii ai Consiliului de Administrație alesi la punctul 2.

Prin urmare, ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:

• 1. Informare privind Raportul semestrial asupra activitatii de administrare pentru semestrul II 2022, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.
• 1. Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat aferente exercitiului financiar 2022 conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011.
• 1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situatia modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului independent.
• 1. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2022 in valoare de 12.663.447 lei, astfel:

$\bullet$	Rezerva legala:	721.916 lei
$\bullet$	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	1.349.295 lei
$\bullet$	Participarea salariatilor la profit:	1.059.224 lei
$\bullet$	Dividende actionari 90%:	9.533.012 lei
	Sursa proprie de finantare:	0 lei

• 1. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 0,00318066 lei/actiune.
• 1. Stabilirea datei de 07.06.2023 ca dată a plății dividendelor catre actionari.
• 1. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de "Depozitarul Central" SA) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii.
• 1. Aprobarea raportului financiar anual al exercitiului financiar 2022 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018 si a art.56 din OUG 109/2011, inclusiv in formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language - XHTML) prevazut la art.1 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2021 si la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului.
• 1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.
• 1. Aprobarea raportului de remunerare intocmit in conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
• 1. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
• 1. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
• 1. Stabilirea datei de 19.05.2023, ca data de inregistrare si a datei de 18.05.2023 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
• 1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie al Societății Oil Terminal S.A., incepand cu data de 27.04.2023 urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice(vot secret).
• 1. Alegerea a șapte membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, incepand cu data 28.04.2023, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 (vot secret).
• 1. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 15 pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023.
• 1. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație alesi la punctul 15, ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
• 1. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație alesi la punctul 15.
• 1. Mandatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale noilor membrii ai Consiliului de Administrație alesi la punctul 15

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii din strada Caraiman nr. 2 Constanta, Comp. Actionariat-Comunicare si la adresa de internet https://relatia.oil-terminal.com/agoa-2728-04-2023/ AGOA 27(28).04.2023, incepand cu data de 11 Aprilie 2023, orele 18:00.

Lista se va actualiza periodic (cel mult o dată pe zi) în măsura în care se primesc propuneri în termenul menționat. Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii. Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic/letric, la registratura Societății de la sediul social al Societății, în Constanta, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta, în plic închis, cu mențiunea: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27 (28).04.2023." sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.

455/2001 privind semnătura electronică, la adresa acționariat@oil-terminal.com, astfel încât să fie receptionate până la data de 19.04.2023 orele 14.00, acesta fiind termenul limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori.

In ceea ce priveste candidații, fiecare propunere trebuie să fie însoțită de cel puțin următoarele documente: $(a)$ Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experienta și pregătirea profesională a acestuia si de copia cărții de identitate.

în cazul propunerilor de candidati independenți, documentele justificative / declarație pe $(b)$ proprie răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplineste toate conditiile si criteriile de independentă stabilite de lege.

Materialele COMPLETATE (materialele aferente pounctelor 14-19, formularul de procură specială actualizat, formularul de vot prin corespondentă actualizat, projectul de hotărâre actualizat, și buletinul de vot) vor fi puse la dispozitia actionarilor, la cererea acestora, la sediul societàtii, strada Caraiman, nr. 2, Constanta, atat in limba romana cat si in limba engleza, sau se pot descărca de pe site-ul ul https://relatia.oilterminal.com/agoa-2728-04-2023/ începând cu data de 11.04.2023 ora 18.00

În cazul în care, la data de 27.04.2023, nu sunt îndeplinite conditiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 28.04.2023, orele 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Sunt îndreptătiti să participe la lucrările adunării, toți acționarii înscriși în registrul acționarilor ținut si eliberat de către Depozitarul Central, la sfârsitul zilei de 13.04.2023, zi stabilită ca dată de referință. Numai persoanele care sunt actionari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Procurile si formularele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana cat si in limba engleza, pe adresa de web a societatii, $https://relatia.oil-terminal.com/agoa-2728-04-2023/$ incepand cu data de 27.03.2023, orele 18:00.

Toate materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, atat in limba română cât și în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul https://relatia.oil-terminal.com/agoa-2728-04-2023/ începând cu data de 27.03.2023, orele 18:00.

Unul sau mai multi actionari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiti in continuare Initiatori) are/au dreptul:

• a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un project de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solcitarile urmand a fi primite la Registratura societatii OIL TERMINAL S.A. prin orice forma de curierat, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv 07.04.2023, orele 11:00, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27(28).04.2023, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsă încorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subject: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27(28).04.2023,
• b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitarile urmând a fi primite la Registratura societății OIL TERMINAL S.A. prin orice forma de curierat, in termen de cel mult 15 zile de la data

publicarii convocatorului, respectiv 07.04.2023, orele 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27(28).04.2023, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subject: $PENTRU$ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27(28).04.2023.

Actionarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, întrebările urmând a fi transmise si înregistrate la Registratura societății OIL TERMINAL S.A. din Constanta, strada Caraiman, nr. 2, prin orice forma de curierat, in plic inchis cu mentiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27(28).04.2023, sau transmise prin email, cu semnatura electronică extinsă încorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27(28).04.2023.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de web a societatii, la adresa http://relatia.oil-terminal.com/intrebari-frecvente/.

Pentru identificarea actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebari, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acestia vor anexa solicitarii respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de catre reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o procura speciala sau generală.

La sedinta AGOA pot participa si vota numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății consolidat de către Depozitarul Central S.A. la data de referinta 13.04.2023, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale.

Procura speciala si procura generala vor fi disponibile incepand cu data de 27.03.2023, orele 18:00, atât în limba romana cât și în limba engleză, atât la sediul societății, cât și in format electronic, pe pagina de web a societatii: https://relatia.oil-terminal.com/agoa-2728-04-2023/

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în cazul în care reprezentantul este o perosană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau unul dintre angajații săi. Dovada calității reprezentantului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Reprezentantului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGOA pe website-ul Societății și semnată de Reprezentant la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii societății nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar; a)

• ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
• este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al $b)$ Societății, al unui actionar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute $la$ lit. a);
• este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități $c)$ controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
• $d$ este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. $a$ ) – c).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura Reprezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate al actionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi depuse nu mai tarziu de 25.04.2023. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societatii sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății nu mai târziu de 25.04.2023, orele 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27(28).04.2023.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform legii 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de 25.04.2023, orele 11:00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27(28).04.2023.

Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (adica vot "pentru", "impotriva" sau "abtinere"). Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala unuia sau mai multor reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procura sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul, o asemenea procura fiind valabila doar pentru AGOA din data de 27(28).04.2023.

Procurile speciale, in original, completate si semnate de actionar, fie în limba română, fie în limba engleză, impreuna cu documentele care atestă identitatea, respectiv:

• în cazul acționarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Pașaport, Legitimație de ședere),

• în cazul acționarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

• Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA

Vor fi transmise catre Registratura Societatii, nu mai tarziu de 25.04.20223, orele 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27(28).04.2023 SAU transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de 25.04.2023, orele 11:00, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27(28).04.2023.

Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA dată de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasă ca:

• institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

• instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

• $\triangleright$ procura speciala este semnata de actionar.

Procura specială si declaratia mai sus mentionate trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate.

In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGOA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte, pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de reprezentant legal al actionarului persoana juridicacertificatul constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau după caz, de către participanții definiti in Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul nr. 5/2018, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA.

Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Acționarii Societatii Oil Terminal S.A. înregistrați la Data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, pus la dispozitie, atat în limba română, cat si in limba engleza, începând cu data de 27.03.2023, pe site-ul societatii https://relatia.oil-terminal.com/agoa-2728-04-2023/sau de la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanta, de la Compartimentul Actionariat-Comunicare si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate și semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnat conform cu originalul de către titularul

actului de identitate /completate si semnate de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal.

Formularele de vot prin corespondenta insotite de documentele legale vor fi transmise la registratura societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana la data de 25.04.2023, orele 11:00, in plic inchis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27(28).04.2023, sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa actionariat@oilterminal.com, pana la data de 25.04.2023, orele 11:00, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27(28).04.2023.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data si ora sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleza, vor fi însotite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, atat in limba romana cat si in limba engleza, sau se pot descărca de pe site-ul https://relatia.oil-terminal.com/agoa-2728-04-2023/ începând cu data de 27.03.2023, orele 18:00.

Şef Comp. Acționariat- Comunicare Georgiana DRAGOMIR