AGM Information • Mar 2, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117: CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025.30 RON: R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600: Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; [email protected] www.oil-terminal.com
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate în cadrul sedintei din 02.03.2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 02.03.2023, orele 10:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2, Constanta. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 02.03.2023 au urmatorul continut:
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societatii, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 02.03.2023 s-a adoptat următoarea:
Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentați, se aprobă demararea negocierilor cu Iulius Real Estate S.R.L. in vederea constituirii unui parteneriat pentru valorificarea terenului in suprafata de 38 ha situat in Sectia Platforma Nord, corp A si corp B.
Cu o prezentă de 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă mandatarea Consiliului de Administratie in vederea negocierii conditiilor legale si formularea propunerii finale privind modalitatea de realizare a parteneriatului, propunere ce va fi transmisa spre aprobare unei AGEA ulterioare.
Cu o prezență de 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117: CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025.30 RON: R.C. J/13/512/1991: C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600: Fax: 0040 241 694833: Telex: 14210: [email protected] www.oil-terminal.com
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă împuternicirea Presedintelui de sedintă să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezentă de 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezentă de 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
.Președinte al ședintei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 02.03.2023 Aurelian-Ovidiu ANDREI
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societatii, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 02.03.2023 s-a adoptat următoarea:
Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 22.03.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 21.03.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezență de 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentați, se aprobă împuternicirea Presedintelui de sedință să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezență de 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
450.720.290 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă",
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor
Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025.30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210: [email protected] www.oil-terminal.com
adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si nentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezentă de 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Regulamentul ASF, nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedinței Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 02.03.2023 s-a adoptat următoarea:
Art.1 Cu 77.52 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentati, se respinge propunerea actionarului semnificativ Dumitrescu Andrei Sebastian, cu urmatorul continut :
"Tranzacționarea drepturilor de preferință prevazute la art.1 din Hotararea AGEA nr. 4/21.03.2022. tranzactionarea acestora urmanda se realiza pe aceeași piață reglementată pe care sunt tranzacționate și valorile mobiliare la care se referă, cu respectarea reglementărilor specifice ale pietei."
Cu o prezență de 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art.2 Cu 77,52 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/ reprezentați, se respinge propunerea actionarului semnificativ Dumitrescu Andrei Sebastian, cu urmatorul continut :
"Prelungirea termenelui de desfasurare a procedurii de majorare a capitalului social al societatii OIL TERMINAL S.A. Constanta. cu minim 60 de zile lucratoare sau cu o perioada mai lunga necesara implementarii si desfasurarii tranzactionarii drepturilor de preferinta prevazuta la articolul anterior."
Cu o prezență de 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art.3 Cu 77,52 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se respinge propunerea actionarului semnificativ Dumitrescu Andrei Sebastian, cu urmatorul continut :
"Împuternicirea Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor si oricaror formalitati pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
a) aprobarea modificarii Prospectului proportionat de oferta;
b) urmarirea si coordonarea actiunilor de aprobare a modificarii Prospectului proportionat de oferta, de catre ASF si de publicarea a lui;
Sti. Caraiman nr. 2, Cod Poștai: 900117: CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991: C.U.I. 2410163 Tel.: 0040 241 702600: Fax: 0040 241 694833: Telex: 14210: [email protected] al nost
c) derularea ofertei (stabilirea si aprobarea procedurii de tarnzactionare a drepturilor de preferinta, stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, a datei, locului si modalitatilor de plata, modul in care se analizeaza si valideaza subscrierile efectuate, adoptarea de masuri cu privire la actiunile nesubscrise, si orice alte masuri necesare);.
Cu o prezență de 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
101.323.206 voturi "pentru", reprezentând 22.48 % din totalul de voturi exprimate;
349.397.084 voturi "împotrivă", reprezentând 77,52 % din totalul de voturi exprimate; $\mathbf{r}$
Art. 4 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezență de 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezență de 450.720.290 voturi, reprezentând 77,39 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Președinte al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 02.03.2023 Aurelian-Ovidiu ANDREI
ATE Presedinte al sedintel Aurelian-Ovidiu ANDREI Director Dezvoltare Mavieta SPÁSI STAN
Sef Comp. Actionariat-Comunicare Georgiana DRAGOMIR
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.