Oil Terminal S.A.

AGM Information • Feb 16, 2023

Str. Caraiman nr. 2. Cod Postal: 900117: CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025.30 RON: R.C. J/13/512/1991: C.U.I. 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.134/16.02.2023

Către

• BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 16.02.2023

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor adoptate în cadrul ședinței din 16.02.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 16.02.2023, orele 13:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2, Constanta. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16.02.2023 au urmatorul continut:

HOTĂRÂREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 4 din data de 16.02.2023

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.02.2023 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023. Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 349.397.084 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă", $\blacksquare$
• 0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezentă de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 349.397.084 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă", $\overline{a}$
• 0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025.30 RON: R.C. J/13/512/1991: C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600: Fax: 0040 241 694833: Telex: 14210: office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Cu o prezentă de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 349.397.084 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă".
• 0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedintei Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 16.02.2023 GHEORGHE Cristian Florin

HOTĂRÂREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 5 din data de 16.02.2023

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.02.2023 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă Revocarea TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY din calitatea de auditor financiar statutar al societatii, ca urmare a expirarii duratei contractului.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 349.397.084 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă". $\bar{\phantom{a}}$
• 0 voturi "neexprimate",
• Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 349.397.084 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă", $\overline{\phantom{a}}$
• 0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezentă de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 349.397.084 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă", $\omega_{\rm{max}}$
• 0 voturi "neexprimate", $\mathbf{r}$

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 16.02.2023

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025.30 RON: R.C. J/13/512/1991: C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600: Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210: office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

GHEORGHE Cristian Florin

HOTĂRÂREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 6 din data de 16.02.2023

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF, nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piată, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.02.2023 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 99.39 % din voturile exprimate, se aprobă Numirea TRANSILVANIA AUDIT &

FISCALITY in calitate de auditor financiar statutar al societatii OIL TERMINAL S.A. cu o durata a contractului de servicii de audit financiar de 3 (trei) ani (pentru anii 2023, 2024 și 2025).

Cu o prezentă de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 347.266.848 voturi "pentru", reprezentând 99,39 % din totalul de voturi exprimate;
• 2.130.236 voturi "împotrivă", reprezentând 0,61 % din totalul de voturi exprimate;
• $\overline{a}$ 0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezentă de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 349.397.084 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă", $\overline{a}$
• 0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezentă de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 349.397.084 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedinței Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 16.02.2023 GHEORGHE Cristian Florin

HOTÁRAREA Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 7 din data de 16.02.2023

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025.30 RON: R.C. J/13/512/1991: C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600: Fax: 0040 241 694833: Telex: 14210: office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

din data de 16.02.2023 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 08.03.2023, ca dată de înregistrare si a datei de 07.03.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezentă de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 349.397.084 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Presedintelui de sedință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 349.397.084 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă", $\frac{1}{2}$
• 0 voturi "neexprimate",

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Cu o prezentă de 349.397.084 voturi, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 349.397.084 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 16.02.2023 GHEORGHE Cristian Florin

Sef Comp. Actionariat-Comunicare Georgiana DRAGOMIR