Oil Terminal S.A.

AGM Information • Apr 28, 2022

Nr. 150/27.04.2022

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI $\bullet$ Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 27.04.2022

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2. Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 27.04.2022, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 8 din data de 27.04.2022

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2021, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

-0 voturi "împotrivă";

$-0$ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se ia act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat in cursul exercitiului financiar 2021, conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

$-355.685.139$ voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

$-0$ voturi "împotrivă":

$-0$ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

$-0$ voturi "împotrivă":

$-0$ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

$-0$ voturi "împotrivă";

$-0$ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței

Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 27.04.2022 Viorel-Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 9 din data de 27.04.2022

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 98,5760 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă situațiile financiare aferente anului 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent. Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-350.620.158 voturi "pentru", reprezentand 98,5760 % din totalul de voturi exprimate;

$-5.062.170$ voturi "împotrivă", reprezentand 1,4232 % din totalul de voturi exprimate;

$-2.811$ voturi "abtinere", reprezentand 0,0008 % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 98,5760 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021 in valoare de 6.222.314 lei, astfel:

• Rezerva legala:
• 414.239 lei · Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 1.111.902 lei • Participarea salariaților la profit: 469.618 lei · Dividende actionari 90%: 4.226.555 lei Sursa proprie de finantare: $0$ lei Cu o prezentă de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile

exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-350.620.158 voturi "pentru", reprezentand 98,5760 % din totalul de voturi exprimate;

-5.064.981 voturi "împotrivă", reprezentand 1,4240 % din totalul de voturi exprimate.

$-0$ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 98,5760 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 0,00725676 lei/acțiune. Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-350.620.158 voturi "pentru", reprezentand 98,5760 % din totalul de voturi exprimate;

• -5.064.981 voturi "împotrivă", reprezentand 1,4240 % din totalul de voturi exprimate.
• $-0$ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 07.06.2022 ca dată a plății dividendelor catre actionari.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
• $-$ 0 voturi "împotrivă";
• $-$ 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare

aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de "Depozitarul Central" SA) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

• $-0$ voturi "împotrivă":
• $-0$ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 98,5768 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă raportul financiar anual al exercitiului financiar 2021 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018, inclusiv in formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language - XHTML) prevazut la art.1 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2021 si la art.3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 350.622.969 voturi "pentru", reprezentand 98,5768 % din totalul de voturi exprimate;
• 5.062.170 voturi "împotrivă", reprezentand 1,4232 % din totalul de voturi exprimate.
• $-$ 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021. Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
• $-$ 0 voturi "împotrivă";
• $-$ 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 8 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

-0 voturi "împotrivă";

$-0$ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Art. 9 directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

$-0$ voturi "împotrivă":

$-0$ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedinței Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 27.04.2022 Viorel-Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 10 din data de 27.04.2022

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Ca urmare a evaluarii anuale a activitatii administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011, art. 30, alin (7), cu 99,9992 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă menținerea la același nivel a cuantumului componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, așa cum fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 32/10.12.2018 și mentinută prin Hotărârile AGOA nr. 14/05.08.2019, nr. 9/23.04.2020 și nr. 3/26.04.2021, respectiv 12 indemnizații fixe brute lunare.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-355.682.328 voturi "pentru", reprezentand 99,9992 % din totalul de voturi exprimate;

$-0$ voturi "împotrivă".

-2.811 voturi "abținere", reprezentand 0,0008 % din totalul de voturi exprimate. Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Prin excepție de la art. 1, cu 99,9992 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți /reprezentați, se aproba acordarea componentei variabile dnului Radu Cristian POP pentru anul 2021, proportional cu lunile de mandat (7 luni).

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-355.682.328 voturi "pentru", reprezentand 99,9992 % din totalul de voturi exprimate;

-0 voturi "împotrivă".

-2.811 voturi "abținere", reprezentand 0,0008 % din totalul de voturi exprimate. Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

• $-0$ voturi "împotrivă":
• $-0$ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

$-0$ voturi "împotrivă":

$-0$ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Presedinte al sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 27.04.2022 Viorel- Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 11 din data de 27.04.2022

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 98,5760 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă Raportul de remunerare întocmit în conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-350.620.158 voturi "pentru", reprezentand 98,5760 % din totalul de voturi exprimate;

-5.062.170 voturi "împotrivă", reprezentand 1,4232 % din totalul de voturi exprimate;

-2.811 voturi "abținere", reprezentand 0,0008 % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

$-0$ voturi "împotrivă";

$-0$ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

• $-0$ voturi "împotrivă";
• $-0$ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 27.04.2022 Viorel-Sorin CIUTUREANU

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 12 din data de 27.04.2022

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 17.05.2022, ca data de înregistrare și a datei de 16.05.2022 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

• $-0$ voturi "împotrivă";
• $-0$ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

$-0$ voturi "împotrivă":

$-0$ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 355.685.139 voturi, reprezentând 61,07 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

-355.685.139 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

$-0$ voturi "împotrivă":

$-0$ voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 27.04.2022 Viorel- Sorin CIUTUREANU

TATC Presedinte al sedinter $\bigcirc$ CIE Viorel- Sorin CIUTUREANU M erminal $S\triangle$ Director Dezvoltare Marieta STAS ANTA $R^O$

Șef Comp.Acționariat-Comunicare Georgiana DRAGOMIR