Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; [email protected] www.oil-terminal.com

Nr. 178/26.04.2021

Către

· BURSA DE VALORI BUCUREŞTI Fax: 021/2569276
· AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 26.04.2021

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în ședința din 26.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 26.04.2021, orele 10:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2021 au următorul continut:

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 1 din data de 26.04.2021

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru Semestrul II 2020,

conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

356.660.818 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă".
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 98,5841 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se ia act de

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poştal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; [email protected] www.oil-terminal.com

informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor cu mandat in cursul exercitiului financiar 2020, conform art 55 alin.(2) din OUG 109/2011.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

351.610.818 voturi "pentru", reprezentand 98,5841 % din totalul de voturi exprimate;
5.050.000 voturi "împotrivă", reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezențați, se aprobă împuternicirea Preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

356.660.818 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă".
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

356.660.818 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă".
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26.04.2021 Cristian- Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 2 din data de 26.04.2021

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poştal: 900117: CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RÓN; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; [email protected] www.oil-terminal.com

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Actul constitutiv al societaţii, precum şi Procesul verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26.04.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 98,5813 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă situațiile financiare aferente anului 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului de Administrație și a Raportului auditorului auditorului financiar independent.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

351.600.818 voturi "pentru", reprezentand 98,5813 % din totalul de voturi exprimate;
5.050.000 voturi "împotrivă", reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate;
10.000 voturi "abţinere", reprezentând 0,0028% din totalul de voturi exprimate.
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 98,5841 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020 in valoare de 4.027.237 lei, astfel:

Rezerva legala: 283.358 lei Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege: 526.339 lei
· Participarea salariaților la profit:
· Dividende acționari 50%:

321.754 lei

· Sursa proprie de finanțare:

1.608.770 lei 1.287.016 lei

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

351.610.818 voturi "pentru", reprezentand 98,5841 % din totalul de voturi exprimate;
5.050.000 voturi "împotrivă", reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 98,5813 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aprobă stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00276217 lei/acțiune.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

351.600.818 voturi "pentru", reprezentand 98,5813 % din totalul de voturi exprimate;
5.050.000 voturi "împotrivă", reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate;
10.000 voturi "abţinere", reprezentând 0,0028% din totalul de voturi exprimate
0 voturi "neexprimate".

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117: CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; [email protected] www.oil-terminal.com

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aprobă stabilirea datei de 07.06.2021 ca dată a plății dividendelor către acționari.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61,24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

356.660.818 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate:
0 voturi "împotrivă"
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aprobă Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuata in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de "Depozitarul Central" SA) la data de inregistrare stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondenţă), reprezentând 61,24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

356.660.818 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă".
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 Cu 98,5841 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aprobă Raportul financiar anual al exercitiului financiar 2020 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61,24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

351.610.818 voturi "pentru", reprezentand 98,5841 % din totalul de voturi exprimate;
5.050.000 voturi "împotrivă", reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7 Cu 98,5813 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61,24 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

351.600.818 voturi "pentru", reprezentand 98,5813 % din totalul de voturi exprimate;

5.050.000 voturi "împotrivă", reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate;
10.000 voturi "abținere", reprezentând 0,0028% din totalul de voturi exprimate
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 8 Cu 100% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă împuternicirea Preşedintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

356.660.818 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă".
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 9 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

356.660.818 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă".
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Preşedinte al sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26.04.2021 Cristian- Florin GHEORGHE

HOTARAREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 3 din data de 26.04.2021

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piaţă, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26.04.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Ca urmare a evaluării anuale a activității administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011, art. 30, alin (7), cu 98,5841 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezenți/reprezentați, se aprobă

menținerea la același nivel a cuantumului componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, așa cum fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 32/10.12.2018 și mentinută prin Hotărârile AGOA nr. 14/05.08.2019 şi nr. 9/23.04.2020, respectiv 12 indemnizaţii fixe brute lunare.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

351.610.818 voturi "pentru", reprezentand 98,5841 % din totalul de voturi exprimate;
5.050.000 voturi "împotrivă", reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate.
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondenţă), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

356.660.818 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă".
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezențați, se aprobă împuternicirea directorului general al societățiisă semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum vrmează:

356.660.818 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă".
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26.04.2021 Cristian- Florin GHEORGHE

HOTARAREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 4 din data de 26.04.2021

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RÓN; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; [email protected] www.oil-terminal.com

de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunii de piață, Actul constitutiv al societații, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26.04.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 98,5813 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă Politica de remunerare, întocmită în conformitate cu art. 921 din Legea 24/2017 privind emitenții de instruivere financiare și operațiuni de piață.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

351.600.818 voturi "pentru", reprezentand 98,5813 % din totalul de voturi exprimate;
5.050.000 voturi "împotrivă", reprezentand 1,4159 % din totalul de voturi exprimate.
10.000 voturi "abținere", reprezentând 0,0028% din totalul de voturi exprimate
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

356.660.818 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă".
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți, se aprobă împuternicirea directorului general al societățiisă semneze documentele necesare privind în registrarea notoriirilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondenţă), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

356.660.818 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă".
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26.04.2021 Cristian- Florin GHEORGHE

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 5 din data de 26.04.2021

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiinii de piaţă, Actul constitutiv al societaţii, precum şi Procesul verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26.04.2021 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenții, se aproba stabilirea datei de 18.05.2021, ca data de înregistrare şi a datei de 17.05.2021 ca ex-date în conformitate cu prevederile de legale.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

356.660.818 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă".
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

356.660.818 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă".
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societățiisă semneze documentele necesare privind în registrarea potrafiilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constației și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 356.660.818 voturi (din care 4.338.220 vot prin corespondență), reprezentând 61.24% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

356.660.818 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
0 voturi "împotrivă".
0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26.04.2021 Cristian- Florin CHEORGHE

Termina

S.A.

VTA P.

Președinte al ședinței Cristian- Florin GHEORGHE

Director Dezvoltare Marieta ST

Șef Comp.Acționariat-Comunicare Georgiana DRAGOMIR

AI Terminal

Oil Terminal S.A.

2306_iss_2021-04-26_3bc47177-899c-42ad-bde1-5da37534d760.pdf

RAPORT CURENT

Societatea OIL TERMINAL S.A

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în ședința din 26.04.2021

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 1 din data de 26.04.2021

Hotărâre:

HOTARAREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 3 din data de 26.04.2021

Hotărâre:

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 26.04.2021 Cristian- Florin GHEORGHE

HOTARAREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 4 din data de 26.04.2021

Hotărâre:

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 5 din data de 26.04.2021

Hotărâre:

More from Oil Terminal S.A.

Talk to a Data Expert