Oil Terminal S.A.

AGM Information • Oct 29, 2019

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON: R.C. J.IT, OSRGHANJA, ROMANIA
040.241.702600: For: 00.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.469/29.10.2019

Către

• · BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 29.10.2019

Societatea OIL TERMINAL S.A Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în ședința din 29.10.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A și-a desfășurat lucrările în data de 29.10.2019, orele 1.200, la a doua corvocare, la sediul societății din strada Caraina. nurărie
sedință participând acționeri romanentâri 0.02.44 11: ședintă participând acționari reprezentând 0,03 % din capitalul social suciel

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.10.2019 au următorul conținut:

• Cu 99,40% din drepturilor prezenţi/reprezenţi/reprezentaţi, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019.
• Cu 97,74% din drepturile de vot ale acționarilor prezenții, se ia act de Raportul asupra activității de administrate acțiezului proprezulți, se la act de Răprul asuprau asuprau asuprau asuprau asuprau asuprau asuprau asuprau asuprau asupra 55, alin (1).
• Cu 99,40% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se ia act de informarea privind tranzacţiile încheiate de societatei probalări reprezentali, se la actie miromâtea privincea privincea privina Iulie- August 2019.
• Cu unanimitate din drepturile de vot ale acționarilor prezenții, se aproba stabilirea.
  datei de 18.11.2019, ca data de invocistrare in chei 15.11.2019 datei de 18.11.2019, ca data de inregistrare și a datei de 15.11.2019 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
• Cu unanimitate din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președință de vot acționarilor prezenții preprezenții
• Cu unanimitate din drepturile de vot ale acţionarilor prezentaţi, se aprobă împutemicirea
  directorului general al societăţii să semneze documentale directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea lotărâriieirea
  adunării generale a actionarilor la Oficiul Rocietare privind înregis adunării generale a acționarilor la Oficiul Repistrului de pe lângă Tribunalul Comerșului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Șef Comp.Acționariat-Comunicare Georgiana DRAGOMIR