Oil Terminal S.A.

AGM Information • Apr 24, 2019

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RÓN; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.211/24.04.2019

Către

• · BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ . Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 24.04.2019

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 24.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 24.04.2019, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,62% din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2019 au urmatorul continut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezențați, se aproba situațiile financiare aferente anului 2018 intocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și care cuprind: situaţia poziţiei financiare, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, note la situaţiile finatiilă financiare, pe baza Deciziei Consiliului de Administratie, a Raportului de Administratie si a Raportului auditorului auditorului financia independent.

Art. 2 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezentaţi, se aproba repartizarea profitului net aferent exercitului net aferent exercitului net aferent execitiului financiar 2018 in valoare de 286.326 lei, pe baza ciparialul profului de Administratie, cupa cum urmeaza:

· Rezerve legala:	95.537 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	139.934 lei
• Participarea salariaţilor la profit:	5.086 lei
· Dividende acționari	45.769 lei
· Sursa proprie de finanțare:	0 lei

1

Art. 3 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezentați, se aproba valoarea dividendului 199,99% din drepturile de acorda actionarilor, in baza Deciziei, se aprova valoarea alvidendului brut propus a se acor
actionarilor, in baza Deciziei Consiliului de Administratie, in cuantum de 0,00007858 le

Art. 4 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţii ce aproba stabilirea datei de 07.06.2019 din dipitule de vot
dividendelor catre actionari dividendelor catre actionari.

Art. 5 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezentati, se aproba Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuate in lei, numai catre actionarii inregistrati in Registrul actionarilor (tinut de "Decada ni le, numa cate actorali in Registrati in Registrali in Registrul Generala a Actionarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor va fi adusa la cunostint actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii.

Art. 6 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezentați, se aproba descării de gestiune a administratoriie de vot activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2018.

Art. 7 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezentați, se așiona Raportul Social si 197,99% din drepturile de
2018, intocriit în conformitate cu Locase - 24/02/2 2018, intocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018,

Art. 8 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezentați, se ia c2,627 un capitalii social 31 107% din deputurile de vot
remunerare, cu privire la remuneratiilo si olte anul al Comitetului de nominalizar remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi si directorilor cu mandat in cursul exercitiului financiar 2018.

Art. 9 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenții, se ia act de Informarea privind stepturile de vot
a capitalului social a capitalului social.

Art. 10 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezentati, se aproba achizitionarea de catre societate a unor servicile de catre societate a unor servicii juridice de consultanta, ce aproba achizatonarea de care societate a unor servicii
al societatii al societatii.

Art. 11 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezentați, se ia act de Raportul sectar si 97,99% din crepturile de administrare pentru semestrul II 2018 conform art. 55 din OUG 109/2011 si avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie nr. 41/28.03.2019.

Art. 12 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezentați, se ia act de Informarea privină reducerea gazantiei de
antrepozit fiscal antrepozit fiscal.

Art. 13 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezentați, se aproba imputernicirea Presedințelui de sedințelui de sedințelui de sedința sa semneze hotararile adunarii.

Art. 14 Cu votul acţionarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezentați, se aproba imputeriicirea directorului general al 100% din cureral al societatii sa semneze documentele necessare privind inregistrarea hotecorului general al societativ

2

la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea
formalitaților privind publicarea acestor boterari formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 15 Cu votul acționarilor reprezentand 59,62% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezentați.se aproba stobilirea datei de 17.05.2019, ca data de inregistrare şi a datei de 16.05.2019 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

OCIE Presedinte al Consiliului de Administratie, Cristian-Florin GHEORGIAL mina Director Dezvoltares S.A. Marieta STASI A ROMA Sef Comp. Actionariat-Comunicare, Sofia ZAGANEANU