Oil Terminal S.A.

AGM Information • Dec 10, 2018

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr 670 /10 12 2018

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI $\bullet$ Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 10.12.2018

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 10.12.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 10.12.2018, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,63 % din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10.12.2018 au urmatorul continut:

Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea cuantumului componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexectivi ai societatii, de 12 indemnizatii fixe brute lunare.

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba forma si continutul actelor aditionale ce urmeaza a fi incheiate la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea dnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generală pentru semnarea actelor aditionala la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se ia act de informarea cu privire la tranzactiile incheiate conform art 52 alin 3 din OUG 109/2011 si OM 704/2014.

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 59.63 % din capitalul social si 99.99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 59.63 % din capitalul social si 99.99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 7 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 04.01.2019, ca data de inregistrare și a datei de 03.01.2019 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale.

s⊼ Presedinte al Consiliului de Administratie Cristian-Florin GHEORGH性 Director Dezvoltare Marieta STAS

Sef Comp. Actionariat-Comunicare, Sofia ZAGANEANU