Oil Terminal S.A.

AGM Information • Jun 19, 2017

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr. 372 /19.06.2017

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI $\bullet$ Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 19.06.2017

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 19.06.2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 19.06.2017, ora 13.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,72% din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.06.2017 au urmatorul continut:

Art. 1. Cu votul actionarilor reprezentand 59,72% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba contractarea unui credit de investitii pe termen lung în valoare de 26.770.050 lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții "Pozare supraterana fascicul conducte titei (T1 și T2) S.P.Port - S.P. Sud " si "Modernizare rezervor R34/S".

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 59,72% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă imputernicirea directorului general, directorului economic și a sefului Biroului Juridic Litigii să reprezinte societatea în relatiile cu banca, notar public si să semneze în numele si pentru societate contractele de credit. contractele de garantie reală mobiliară și imobiliară, actele aditionale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relatiei contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate aferente creditului de investitii.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 59,72% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă modificarea și completarea art. 7 alin. 3 din actul constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

Art. 7 Capitalul social

• (1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe actiuni, de tip deschis.
• (2) Capitalul social este de 58.243.025,30 RON, împărțit în 582.430.253 actiuni nominative în valoare nominală de 0.10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de actionari.

(3) Structura actionariatului și a capitalului este:

Actionari	Numar de actiuni	Procent din capitalul social
Ministerul Energiei	347.257.973	59,62
Alte persoane fizice și juridice	235.172.280	40.38
TOTAL	582.430.253	100

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 59,72% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 59,72% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 07.07.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu legale si stabilirea datei de 06.07.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale.

Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 59,72% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Presedintele Consiliuluide Administratie, Cristian-Florin GHEORGHE POMANIA $\sqrt{2}$ $\epsilon$