Oil Terminal S.A.

AGM Information • Apr 26, 2017

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.218 /26.04.2017

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ × Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT conform Requlamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 26.04.2017

Societatea OIL TERMINAL S.A Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor adoptata in sedinta din 26.04.2017

Adunarea Generală Ordinară A Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 26.04.2017, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 67,26 % din capitalul social.

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2017 are urmatorul continut:

Art. 1. Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba situatiile financiare aferente anului 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificărilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aproba raportul anual al exercitiului financiar 2016 întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2016 in valoare de 17.000.076 lei, astfel:

• Rezerve legala:	1.052.232 lei
· Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	141.580 lei
• Participarea salariatilor la profit:	1.580.626 lei
• Dividende cuvenite actionarilor:	14.225.638 lei
• Sursa proprie de finantare:	0 lei

Art, 5 Cu votul actionarilor reprezentand 67.26 % din capitalul social si 99.99 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba fixarea dividendului brut pe actiune pentru anul 2016 la 0,02442462 lei/actiune. Se stabileste termenul de plata la 60 zile potrivit prevederilor art 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau maioritar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare "societatile la care statul ori o unitate administrativ teritoriala este actionar unic. majoritar sau la care detine controlul au obligatia sa vireze dividendele cuvenite actionarilor in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale". Detaliile privind modalitățile de plată, agentul de plată și documentele suport vor fi comunicate actionarilor înainte de Data Plății prin intermediul unui comunicat de presă si vor fi prezentate Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară printr-un raport curent.

Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 67.26 % din capitalul social si 88.66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se mandateaza Consiliul de Administratie pentru desemnarea agentului de plata conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

Art. 7 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aproba data de 06.06.2017 ca dată a plății dividendelor în conformitatea cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 și art. 129³ din Regulamentul 1/2006.

Art. 8 Cu votul acționarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 9 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 10 Cu votul actionarilor reprezentand 67,26 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 15.05.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 12.05.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Presedintele Consiliului de Administratie. Cristian-Florin GHEORGHE VSTAN