Oil Terminal S.A. — AGM Information 2017

Apr 18, 2017

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.219 /18.04.2017

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI $\hat{\mathbf{m}}$ Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ $\bullet$ Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 18.04.2017

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor adoptata in sedinta din 18.04.2017

Adunarea Generală Ordinară A Acționarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 18.04.2017, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand la punctele 1-4 actionari reprezentand 67,25 % din capitalul social, iar la punctele 5 si 6 actionari reprezentand 59,25 % din capitalul social.

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.04.2017 are urmatorul continut:

Art. 1. Cu votul actionarilor reprezentand 67,25 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 67,25 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 67,25 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 67,25 % din capitalul social si 88,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aprobă stabilirea datei de 09.05.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 08.05.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă menținerea garantiilor mobiliare si imobiliare aferente Contractului de credit nr. 1403/27.11.2015 deja constituite in favoarea bancii (aprobate prin Hotărârea AGA nr. 8/21.11.2016) si care vor garanta suma de 10.500.000 Euro plus dobânzi și alte comisioane aferente, prin semnarea actelor adiționale la ipotecile mobiliare și a unui Contract nou de ipoteca imobiliara pentru suma de 5.500.000 Euro, având în vedere majorarea cu 5.500.000 Euro a facilității de emitere scrisori de garanție bancară aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 2/13.03.2017.

Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63% din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă imputernicirea directorului general. directorului economic si a sefului biroului juridic-litigii sa reprezinte societatea in relatiile cu banca si sa semneze in numele si pentru societate actele aditionale la contractul de credit, actele aditionale la contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara, Contractul de ipotecă imobiliara, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate.