Oil Terminal S.A.

AGM Information • Aug 1, 2016

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.442/26.07.2016

Către

BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 26.07.2016

Societatea OIL TERMINAL S.A Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Respingere completare Convocator Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 11(12).08.2016

Consiliul de Administrație al Societatii OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanța, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 58.243.025,30 lei, intrunit in sedinta din data de 26.07.2016 a respins cererea formulata de Broadhurst Invstments Ltd, in calitate de actionar al societatii, cu o pondere de 7,63% din capitulalul social, prin care solicita completarea ordinii de zi a sedintei AGOA convocată pentru data de 11.08.2016, cu următorul conținut:

"10. Aprobarea pornirii actiunii în răspundere împotriva directorului general și a administratorilor societății, pentru prejudicierea societății ca urmare a operațiunilor desfășurate de către aceștia cu încălcarea legii, după cum urmează:

• √ manipularea pietei de capital pe care sunt tranzactionate actiunile emise de către societate, prin falsificarea situatiilor financiare preliminare aferente anului financiar 2015.
• √ aprobarea ca pierderile înregistrate din contractele societății cu clienții aflați în insolvență: Oil Prod, Oltchim, Interagro, să fie considerate costuri nedeductibile fiscal în situațiile financiare pentru anul 2015 și cele aferente trimestrului I din anul 2016.
• √ încheierea, fără aprobarea prealabilă în consiliu de administrație sau prin rectificarea B.V.C. de către adunarea generală a acționarilor, a Contractului

Colectiv de Muncă, fapt care a prejudiciat societatea prin reducerea profiturilor din semestrul III și semestrul IV ale anului 2015 cu aproximativ 4 milioane de euro.

• √ prelungirea nelegală a contractului de mandat al Directorului General al societății pentru o perioadă de 4 ani.
• √ aprobarea unui regulament de achiziții publice fără aplicarea Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale și a O.U.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice, deși Oii Terminal SA este o societate deținută majoritar de către statul român.
• √ subevaluarea terenurilor societătii aflate în capitalul social de 10 ori, față de valoarea terenurilor neincluse în capitalul social.
• √ subevaluarea în contabilitate a imobilizării necorporale a acordului de concesiune petrolieră la 3 milioane lei, față de un venit obținut anual de 1.5 milioane
• √ aprobarea diminuării incorecte în contabilitate a amortizării imobilizărilor necorporale si prestarea de servicii sub costurile reale.

• √ tergiversarea punerii în executare a acțiunii în răspundere aprobată de adunarea generală a actionarilor din 2012 împotriva directorilor societății pentru prejudiciile constatate de ANAF Constanta.

• Aprobarea inițierii recuperării de la persoanele responsabile a pierderilor OIL TERMINAL SA din anii 2010-2014 generate de diminuarea cotei de piată ca urmare a aplicării O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, ordonanță constatată nelegală de către Comisia Europeană și generate de prestații sub costuri către clienții privați, pentru tarifele reglementate de ANRM, reprezentând un ajutor de stat nelegal."

Pentru urmatoarele motive:

• propunerea de completare a ordinii de zi nu este însoțită de proiect de hotarâre sau motivatie pentru fiecare punct propus,

• propunerea de convocare a fost depusă dupa ora 15.00, ora limita la care acționarii puteau face aceasta solicitare

Mentionam ca in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii desfasurata in data de 27.04.2016, cu votul actionarilor reprezentand 65.96 % din capitalul social si 90,39 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentați, actionarii societatii au respins propunerea unui actionar persoana fizica, de pornire a actiunii in raspundere impotriva conducerii.

OIL TERMINAL SA respecta dreptul actionarilor de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a sedintelor AGOA in conditiile in care sunt respectate prevederile legale de catre solicitant. Acest fapt este dovedit de completarea convocatorului sedintei AGOA din data de 28.03.2016, la solicitarea actionarului Broadhurst Investment Ltd, care in acel moment a indeplinit formalitatile legale.