Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117: CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; [email protected] www.oil-terminal.com
Nr.469 /11.08.2016
Către
- BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
- AUTORITATEA DE SUPRAVFGHFRF FINANCIARĂ Fax: 021/659.64.36
RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 11.08.2016
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600. Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Solicitarea actionarului Broadhurst Investments Ltd de Convocare AGA
Societatea OIL TERMINAL SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca in data de 11.08.2016, Broadhurst Invstments Ltd, in calitate de actionar al societatii, cu o pondere de 7,63% din capitulalul social, a solicitat convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:
-
- Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva directorului general și a administratorilor societății, pentru prejudicierea societății ca urmare a operațiunilor desfășurate de către aceștia cu încălcarea legii, după cum urmează:
- $\checkmark$ manipularea pietei de capital pe care sunt tranzactionate actiunile emise de către societate, prin falsificarea situațiilor financiare preliminare aferente anului financiar 2015.
- ✓ aprobarea ca pierderile înregistrate din contractele societății cu clienții aflați în insolvență: Oil Prod, Oltchim, Interagro, să fie considerate costuri nedeductibile fiscal în situațiile financiare pentru anul 2015 și cele aferente trimestrului I din anul 2016.
- √ încheierea, fără aprobarea prealabilă în consiliu de administrație sau prin rectificarea B.V.C. de către adunarea generală a acționarilor, a Contractului Colectiv de Muncă, fapt care a prejudiciat societatea prin reducerea profiturilor din semestrul III și semestrul IV ale anului 2015 cu aproximativ 4 milioane de euro.
- √ prelungirea nelegală a contractului de mandat al Directorului General al
societății pentru o perioadă de 4 ani.
- $\checkmark$ aprobarea unui regulament de achizitii publice fără aplicarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și a O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice, desi Oii Terminal SA este o societate detinută maioritar de către statul român.
- √ subevaluarea terenurilor societătii aflate în capitalul social de 10 ori, fată de valoarea terenurilor neincluse în capitalul social.
- I subevaluarea în contabilitate a imobilizării necorporale a acordului de concesiune petrolieră la 3 milioane lei, față de un venit obținut anual de 1.5 milioane
- $\checkmark$ aprobarea diminuării incorecte în contabilitate a amortizării imobilizărilor necorporale si prestarea de servicii sub costurile reale.
- ← tergiversarea punerii în executare a acțiunii în răspundere aprobată de adunarea generală a actionarilor din 2012 împotriva directorilor societății pentru prejudiciile constatate de ANAF Constanta.
-
- Aprobarea inițierii recuperării de la persoanele responsabile a pierderilor OIL TERMINAL SA din anii 2010-2014 generate de diminuarea cotei de piată ca urmare a aplicării O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, ordonanță constatată nelegală de către Comisia Europeană și generate de prestații sub costuri către clienții privați, pentru tarifele reglementate de ANRM, reprezentând un ajutor de stat nelegal."
Consiliul de Administratie urmeaza a convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.