Oil Terminal S.A.

AGM Information • May 15, 2015

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.341/14.05.2015

BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/256.92.76

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 14.05.2015

Societatea OIL TERMINAL S.A Constanta Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, adoptate în ședința din 14.05.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. și-a desfăsurat lucrările în data de 14.05.2015, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedintă participând actionari reprezentând 75% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.05.2015 au următorul conținut:

Art. 1 Nefiind întrunită majoritatea voturilor exprimate, nu se adoptă hotărârea de completare a numărului de membri ai consiliului de administratie al societatii OIL Terminal SA., rezultatul votului fiind urmatorul: ( Dumitru Matei 8,42 % pentru, 12,07 % impotriva, 79,50 % abtineri, Ticu Niculae 0,0007% pentru, 20,49% impotriva, 79,50% abtineri, Minteanschi Bogdan 0% pentru, 20,49% impotriva, 79,50% abtineri, Sărac Aldea Teodor 0% pentru, 20,49% impotriva, 79,50% abtineri, Oancea Zina 0% pentru, 20,49% impotriva, 79,50 % abtineri, Ursu Neculai 0% pentru, 20,49% impotriva, 79,50% abtineri, Teican Mircea 0% pentru, 20,49% impotriva, 79,50% abtineri, Stiuriuc Mircea 0% pentru, 20,49% impotriva, 79,50% abtineri, Istrati Eftimie 0% pentru, 20,49% impotriva, 79,50% abtineri, Costreie Toma Bogdan 0,01% pentru, 20,48% impotriva, Crișan Daniel Marius 0,01% pentru, 20,48% impotriva, 79,50% 79,50% abtineri, abtineri, Gheorghe Cristian Florin 0,01% pentru, 20,48% impotriva, 79,50% abtineri. David Elena Daniela 0,01% pentru, 20,48% impotriva, 79,50% abtineri, Păun Dan 0,01% pentru, 20,48% impotriva, 79,50% abtineri, Mezei Alexandru 0,0007% pentru, 20,49%

impotriva, 79,50% abtineri, Suru Cătălin 0% pentru, 20,49% impotriva, 79,50% abtineri, Paicu Victor Stefan 0,0007% pentru, 20,49% impotriva, 79,50% abtineri).

Art. 2 Se desemnează prin metoda votului cumulativ Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. cu următoarea componență:

• COSTREIE TOMA BOGDAN	-486.361.538 voturi
• CRISAN DANIEL MARIUS	-486.161.162 voturi
· GHEORGHE CRISTIAN FLORIN	-486.161.162 voturi
· DAVID ELENA DANIELA	-486.161.162 voturi
● PĂUN DAN	-486.161.162 voturi
SC STAAR RATING SRL	-368.673.810 voturi
● DUMITRU MATEI	- 257.572.282 voturi

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentând 75 % din capitalul social și 91,57 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aprobă stabilirea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie al societatii OIL Terminal SA., care nu vor depasi media pe ultimele 12 Iuni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, numai in conditiile incadrarii sumelor aferente acestor tipuri de cheltuieli in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015, aprobat in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 75 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aprobă Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentând 75 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentând 75 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba stabilirea datei de 03.06.2015, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art, 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 02.06.2015 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Director General. Sorin CIUTUREANU