Oil Terminal S.A.

AGM Information • Feb 20, 2015

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025.30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr. 154/20.02.2015

Către

• · BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/256.92.76
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 20.02.2015

Societatea OIL TERMINAL S.A Constanta

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, adoptate în ședința din 20.02.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 20.02.2015, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedintă participând actionari reprezentând 75,02%% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.02.2015 au următorul continut:

Art. 1 Urmare a neaprobarii Planului de administrare si a demisiilor subsecvente ale unor administratori, cu votul actionarilor reprezentând 75,02 % din capitalul social si 87.94 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aprobă revocarea actualului CA, ales prin Hotararea AGOA nr. 6/13.08.2014, cu urmatoarea componenta:

• 1. CIOCIRLAN LAURENTIU-GABRIEL
• 1. ANITEI MIHAI-DANIEL
• 1. IVAN VALERIU
• 1. CHEBAC MIHAI-CRISTIAN
• 1. COMSULEA CORIN
• 1. SC STAAR RATING SRL

Art. 2 Se aleg în calitate de membrii ai Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. pentru un mandat de un an sau până la desemnarea noilor administratori de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă această numire intervine înainte de împlinirea termenului de un an, urmatorii.

• COSTREIE TOMA-BOGDAN cu votul acționarilor reprezentând 75,02 % din capitalul social și 79,48% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati.
• CRIȘAN DANIEL-MARIUS cu votul acționarilor reprezentând 75,02% din din drepturile de vot ale actionarilor capitalul social și 79,48% prezenti/reprezentati.
• DAVID ELENA-DANIELA cu votul acționarilor reprezentând 75,02% din 79,48% din drepturile de vot ale acționarilor capitalul social și prezenți/reprezentați.
• GHEORGHE CRISTIAN -- FLORIN cu votul acționarilor reprezentând 75,02% din capitalul social și 79,48% din drepturile de vot ale acționarilor prezenti/reprezentați.
• MATEI DUMITRU cu votul acționarilor reprezentând 75,02% din capitalul social și 87,91% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați.
• · PĂUN DAN cu votul acționarilor reprezentând 75,02% din capitalul social și 79,48% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati.

Art. 3 În conformitate cu prevederile art. 124. (4) din Regulamentul 1/2006 CNVM "Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Consiliu de
Administrație, format din cel puțin cinci membri, în cadrul aceleiași AGA", nu se desemnează componența unui nou Consiliu de Administrație prin aplicarea votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare" (rezultatul votului fiind următorul:

• SC STAAR RATING SRL 368.664.590 voturi cumulate $\bullet$
• MATEI DUMITRU 258048182 voturi cumulate
• TICU NICULAE 952637 voturi cumulate. $\bullet$
• ANIȚEI MIHAI DANIEL 0 voturi cumulate $\bullet$
• BOGDAN DANIEL MARIUS 0 voturi cumulate $\bullet$
• CHEBAC MIHAI-CRISTIAN 0 voturi cumulate $\bullet$
• CIOCIRLAN LAURENTIU-GABRIEL 0 voturi cumulate $\bullet$
• COMȘULEA CORIN 0 voturi cumulate
• . IVAN VALERIU - 0 voturi cumulate
• NANCU DUMITRU 0 voturi cumulate) ۰

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentând 75,02% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aprobă Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentând 72.50% din capitalul social și 99.97 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentând 72,50% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba stabilirea datei de 09.03.2015, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 06.03.2015 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare curDecizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Director General/Presedinte de sedinta Sorin CIUTUREANU A AND THEIR