Oil Terminal S.A.

AGM Information • Jul 8, 2015

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117: CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.497/08.07.2015

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI $\bullet$ Fax: 021/256.92.76
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 08.07.2015

Societatea OIL TERMINAL S.A Constanta

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, adoptate în sedinta din 08.07.2015

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societății OIL TERMINAL S.A. si-a desfășurat lucrările în data de 08.07.2015, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la ședință participând acționari reprezentând 73,58 % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 08.07.2015 au următorul continut:

Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 81,04 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aprobă situatiile financiare aferente anului 2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar independent.

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 81,04 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentați se respinge propunerea actionarului persoană fizică Moise Cătălin Teodor de pornire a acțiunii în răspundere împotriva administratorilor și directorilor societății care au funcționat în anul 2014.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 81,04 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăsurată în exercitiul financiar al anului 2014.

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentând 73.58 % din capitalul social și 81.04 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aprobă raportul anual al exercitiului financiar la 31.12.2014. întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 89,63% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2014.

Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social si 89,63 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aprobă fixarea dividendul brut pe acțiune pentru anul 2014 la 0,00044967 lei/actiune. Se stabilește termenul de plată la 60 de zile potrivit prevederilor art. 1, alin 3 din OG OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regille autonome, cu modificările si completările ulterioare, conform căruia " prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale." Detaliile privind modalitățile de plată, agentul de plată și documentele suport vor fi comunicate actionarilor înainte de Data Plătii prin intermediul unui comunicat de presă și vor fi prezentate Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară printr-un raport curent.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se mandatează Consiliul de Administratie pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

Art. 8 Cu votul actionarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 91,40 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aprobă data de 29.07.2015 ca dată a plății dividendelor în conformitate cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 si art. 129³ din Regulamentul 1/2006.

Art. 9 Cu votul actionarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social si 81,04 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.

Art. 10 Cu votul actionarilor reprezentand 73,58 % din capitalul social si 99,98 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați se respinge încheierea contractelor de administrare.

Art. 11. Se solicita administratorilor prezentarea spre aprobare a contractelor de administrare într-o AGA ulterioară, după solutionarea definitivă a litigiului ce face obiectul dosarului nr. 1502/118/2015 aflat pe rolul Tribunalului Constanta.

Art. 12 Cu votul actionarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 91,40 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se respinge încheierea unor contracte de asistentă juridică si reprezentare în instantă.

Art. 13 Cu votul actionarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați se aprobă stabilirea datei de 24.07.2015, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 23.07.2015 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014

Art. 14 Cu votul actionarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 89,63 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 15 Cu votul actionarilor reprezentând 73,58 % din capitalul social și 89,63 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Presedintele Consiliuide Administratie Daniel Marius Crisan ్య