Oil Terminal S.A.

AGM Information • Oct 22, 2015

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.782 /22.10.2015

Către

• BURSA DE VALORI BUCUREȘTI $\bullet$ Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ $\blacksquare$ Fax: 021/659.64.36

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 22.10.2015

Societatea OIL TERMINAL S.A Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Cereri de interventie formulate de catre un actionar

Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza actionarii cu privire la faptul ca hotararile nr. 24, 25, 26, adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 13.10.2015, la a doua convocare, nu au fost inregistrate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, intrucat la cererile de inregistrare ale acestora au fost formulate cereri de interventie de catre actionarul Broadhurst Investments Ltd.

Mentionam ca, informatiile sunt preluate de pe adresa de web a Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com www.oil-terminal.com

HOTĂRÂREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii OIL TERMINAI S A

nr. 24 din data de 13.10.2015

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, precum si Procesul verbal al sedintei Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 13.10.2015, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se respinge Contractul de Administrare al membrilor Consiliului de Administratie numiti prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 pentru un mandat de 4 ani.

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 90,41 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați se respinge împuternicirea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea contractelor de administrare pentru un mandat de 4 ani.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Presedinte al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 13.102015 Daniel Marius CRISAN CRHTEL ZANTA

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. · 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com www.oil-terminal.com

HOTĂRÂREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 25 din data de 13.10.2015

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operatiunile cu valori mobiliare. precum si Procesul verbal al sedintei Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 13.10.2015, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aprobă stabilirea datei de 28.10.2015, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 27.10.2015 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social si 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Presedinte al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 13.10.2015 Daniel Marius CRISAN

CIET ◠

RON

Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 9001.17; CONSTANȚA, ROMÂNIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

HOTĂRÂREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A.

nr. 26 din data de 13.10.2015

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum si Procesul verbal al sedintei Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 13.10.2015, s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 90,41 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați se aprobă contractul cadru de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie numiti prin Hotărârea AGOA nr. 8/14.05.2015 în forma și conținutul propus de MEIMMMA.

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 99,99 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aprobă împuternicirea doamnei Aura Dumitru, în calitate de reprezentant al actionarilor, pentru semnarea contractului cadru de administrare în forma și conținutul propus de MEIMMMA.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentând 65,95 % din capitalul social și 100 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 65,95 % din capitalul social si 99,99 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Presedinte al sedintei Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 13.10.2015 Daniel Marius CRISAN