Oil Terminal S.A. — AGM Information 2014

Jul 21, 2014

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr.308/21.07.2014

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI $\Delta$ Fax: 021/256.92.76
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.64.14

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 21.07.2014

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2. Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în sedința din data de 21.07.2014

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfăsurat lucrările în data de 21.07.2014, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din Constanta. strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedință participând actionari reprezentând 67,42 % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21.07.2014 au următorul continut:

Art. 1 Cu votul acționarilor reprezentând 67,42% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se numeste societatea de audit JPA Audit&Consultanta SRL ca auditor financiar statutar al societatii, cu o durata a contractului de 12 luni.

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentând 67,42% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentând 67,42% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentând 67,42% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aproba stabilirea datei de 07.08.2014, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alinu 1 din Legea 297/2004.