Oil Terminal S.A.

AGM Information • Aug 14, 2014

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Nr.344/14.08.2014

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/256.92.76
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.64.14

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 14.08.2014

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate în ședința din data de 14.08.2014

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. si-a desfășurat lucrările în data de 14.08.2014, ora 14.00, la a doua convocare, la sediul societății din Constanta, strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum (conform art 12 din actul constitutiv al societatii, respectiv art 115 din Legea nr. 31/1990), la sedintă participând actionari reprezentând 61,69 % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.08.2014 au următorul continut:

Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentând 61,69% din capitalul social și 96,66 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba majorarea capitalului social al societății cu aportul în natură din partea statului, prin Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie, constând în teren în suprafată de 254261,325 mp, respectiv, teren în suprafată de 129,334,70 mp, situate în judetul Constanta, strada Caraiman nr. 2, terenuri pentru care societatea a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate la data de 02.02.2011.

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentând 61,69% din capitalul social și 99, 98% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se respinge imputernicirea Consiliului de Administrație in vederea selectiei evaluatorului ce va primi sarcina de realizare a Raportului de expertiza si evaluare a terenurilor.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentând 61,69% din capitalul social și 99, 98% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea analizei si avizarii Raportului de expertiza si evaluare a terenurilor si a comunicarii acestuia, spre aprobarea finala, Directiei Generale Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Energie.

$\mathbf{1}$

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentând 61,69% din capitalul social și 99, 98% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge imputernicirea Consiliului de Administratie sa procedeze, dupa obtinerea evaluarii, la calcularea numărului total al actiunilor ce vor fi emise precum si a actiunilor ce vor fi emise in vederea vanzarii, cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, in vederea mentinerii de catre acestia a ponderii in structura capitalului social.

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentând 61,69% din capitalul social și 99, 98% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se respinge stabilirea perioadei de subscriere a noilor actiuni, tinand cont de dreptul de preferinta a actionarilor existenti, inauntrul termenului de 45 zile calendaristice de la data stabilita in anuntul si prospectul/prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei de publicare a deciziei CA în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Perioada efectivă de subscriere va fi comunicată actionarilor printr-un raport curent, imediat după ce decizia Consiliului de Administrație va fi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. În perioada de subscriere, actionarii vor realiza subscrieri, la pretul de subscriere egal cu valoarea nominală a actiunilor (0,10 lei/acțiune) conform dreptului de preferință.

Data de 01.09.2014, a fost stabilita ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.