Oil Terminal S.A.

AGM Information • Jan 27, 2014

Str. Caraiman nr. 2. Cod Poștal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025.30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@ointerminal.com www.oil-terminal.com

Nr. 35/27.01.2014

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr.1 /2006 Data raportului 27.01.2014

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în sedinta din data de 27.01.2014

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 27.01.2014, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societătii din Constanta, strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la sedință participând acționari reprezentând 61,05% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.01.2014 au următorul continut:

Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentând 61,05% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se alege domnul Dan Codescu in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii.

Art. 2 Cu votul acționarilor reprezentând 61,05% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se stabileste indemnizatia fixa lunara a membrilor Consiliului de Administrație, indemnizatie ce nu poate depăși media pe ultimile 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care societatea își desfășoară activitatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

2.1. In conformitate cu prevederile art. 37 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011, mecanismul de acordare a indemnizației lunare fixe este următorul:

presedintele consiliului de administrație și membrii care sunt în cadrul a cel puțin 2 comitete consultative constituite la nivelul consiliului beneficiază de o indemnizație fixă lunară la valoarea maximă;

$\mathbf{1}$

• membrii consiliului de administrație care sunt în cadrul unui comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară reprezentand 90% din indemnizatia fixă lunară la valoarea maximă;
• membrii consiliului de administratie care nu fac parte din comitetele consultative $\blacksquare$ constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixa lunară reprezentând 85% din indemnizația fixă lunară la valoarea maximă.

2.2. Sumele ce vor fi alocate plății indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație și Directorului general al Oil Terminal S.A., trebuie să se încadreze în Bugetul de venituri și cheltuieli al Oil Terminal S.A., aprobat conform prevederilor legale în vigoare.

2.3. In termen de cel mult 60 de zile de la numire, membrii Consiliului de Administrație vor supune spre aprobare adunării generale a acționarilor propunerile pentru criteriile și obiectivele de performantă, nivelul componentei variabile a remunerației care vor fi anexă la contractul de administrare ce urmează a fi încheiat de către societatea Oil Terminal S.A. cu membrii Consiliului de Administratie.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentând 61,05% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se imputerniceste domnul Corneliu Condrea pentru a semna în numele actionarilor, contractele de administrare care se vor încheia cu membrii Consiliului de administratie după aprobarea formei acestora în AGA.

Art. 4 Cu votul acționarilor reprezentând 61,05% din capitalul social și 97,67% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, nu se aproba stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 de catre AGA, avand in vedere art. 4 al OG nr. 26/2013 care prevede "Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin Hotărâre a Guvernului (.......)inițiată de ordonatorii principalii de credite în subordinea...cărora se află operatorii economici.. "

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentând 61,05% din capitalul social și 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba incheierea unui contract de asistenta juridica, de consultanță și reprezentare în domeniile comercial portuar, administrativ, fiscal, vamal si drept maritim.

5.1. Achiziția se va realiza sub condiția încadrării cheltuielii în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2014, conform prevederilor legale, cu respectarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice și prin derularea unei proceduri care să se întemeieze pe promovarea concurentei între operatorii economici, pe garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu între ofertanți, pe asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică și avându-se în vedere respectarea principiului eficienței utilizării fondurilor publice.

5.2 Achiziția se va declanșa ulterior aprobării BVC și cu condiția prevederii în cadrul acestuia a unor astfel de cheltuieli

5.3 Responsabilitatea pentru legalitatea și corectitudinea procesului de achiziție, exactitatea documentației prezentate, aferentă subiectului înscris pe ordinea de zi a sedinței A.G.O.A., în concordantă cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive de la S.C. Oil Terminal S.A.

Art. 6 Cu votul acționarilor reprezentând 61,05% din capitalul social, respectiv: 2,33% "pentru", 0.002% "impotriva" si 97,66% "abtineri" din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, nu se adopta hotararea privind aprobarea inchirierilor imobilizarilor corporale pentru anul 2014.

6.1. Conducerea societății va prezenta în proxima AGA, spre aprobare, doar închirierea imobilelor corporale care se încadrează în noțiunea de active, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 din OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

6.2. Conducerea societății va introduce pe ordinea de zi a proximei adunari generale a actionarilor modificarea actului constitutiv al societății în sensul stabilirii competențelor de aprobare a închirierii, asocierii, vânzării imobilelor corporale, după cum urmează:

• « vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra activelor definite conform art. 3 din OUG 88/1997 este de competenta AGA;
• · vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra unor imobile corporale este de competenta consiliului de administratie al operatorului economic.

Art. 7 Cu votul acționarilor reprezentând 61,05% din capitalul social și 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se stabileste data de 12.02.2014, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

Art. 8 Se împuternicește domnul Viorel Sorin CIUTUREANU, în calitate de Director General al societății, să semneze documentele necesare privind înregistrarea prezentei hotărâri a Adunării Generale la Oficiul Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea prezentei hotărâri.

COMERCA Director Ceneral, Sorin Viorel CIUTUREAN